МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2011 N 154
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 123 ( v0123731-12 ) від 08.02.2012 }
Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), на підставі подання
Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016,
вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11 Н А К А З У Ю:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про
зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ) законів України, що
встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а
саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), починаючи з 08.11.2011,
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності
(Кравченко В.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової служби, Національного банку,
Головного управління економіки та інвестицій Київської міської
державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної
адміністрації; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської
міської державної адміністрації (Довбань І.М). Управлінню
зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької
обласної державної адміністрації (Міщанин В.В.) довести цей наказ
до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату В.П.Павленко
Додатокдо наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Область | Адреса |Код згідно| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| | |резидента| | резидента | з ЄДРПОУ |заборг.,| |нерезидента | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | | | | | | | | | | | |-+---------+----------+--------------+----------+--------+----------+------------+---------------------+-------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ПП "ФІРМА "РОДОН" починаючи з
08.02.2012 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 123 ( v0123731-12 ) від 08.02.2012 }
|1|ПП "ФІРМА|ЗАПОРІЗЬКА|72316, |0024517222|7835,05 |Російський|"ООО "ТРАНС-|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону || |"РОДОН" | |М. МЕЛІТОПОЛЬ,| | |рубль вип.|СЕРВІС" |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., |України "Про | | | | |ВУЛ. ЗІНДЕЛЬ- | | |1997 р. | |ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, |порядок | | | | |СА, 17 | | | | |С. КОЗИНКА, |здійснення | | | | | | | | | |УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, |розрахунків | | | | | | | | | |21, ИНН 3108007448, |в іноземній | | | | | | | | | |КПП 310801001, ОГРН |валюті" | | | | | | | | | |1093116000230. Р/С |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |40702810207150000595,| | | | | | | | | | |КИК 041403633, | | | | | | | | | | |КОР/СЧЕТ | | | | | | | | | | |30101810100000000633 | | | | | | | | | | |БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ | | | | | | | | | | |N 8592 | | |-+---------+----------+--------------+----------+--------+----------+------------+---------------------+-------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ТОНМЕТ" починаючи з
08.02.2012 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 123 ( v0123731-12 ) від 08.02.2012 }
|2|ТОВ |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: |0032772037| 271,30 |Євро |"GLOBAL |ПАНАМА, CALLE 50, |Ст. 1 Закону || |"ТОНМЕТ" | |М. КИЇВ, | | | |VILLAGE |TORRE GLOBAL PLAZA, |України "Про | | | | |ВУЛ. СЕРАФИМО-| | | |ADVERTISING.|PISO N 7, OFICINA |порядок | | | | |ВИЧА, 3/А. | | | |INC" |N 7E, PANAMA CITY. |здійснення | | | | |ФАКТ. АДР.: | | | | |ДИРЕКТОР - GUILERMO |розрахунків | | | | |М. КИЇВ, | | | | |HERNANDES. (КОНТРАКТИ|в іноземній | | | | |ВУЛ. ГРЕЧКА, | | | | |N 08-08-01 ВІД |валюті" | | | | |24/Б, КВ. 60 | | | | |10.08.2009, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |N 08-08-02 ВІД | | | | | | | | | | |25.08.2009, | | | | | | | | | | |N 30-10-01 ВІД | | | | | | | | | | |30.10.2004, | | | | | | | | | | |N 16-09-01 ВІД | | | | | | | | | | |16.09.2009). | | | | | | | |--------+----------+------------+---------------------+-------------| | | | | | |7894,38 |Долар США |"GLOBAL |ПАНАМА, CALLE 50, |Ст. 1 Закону | | | | | | | | |VILLAGE |TORRE GLOBAL PLAZA, |України "Про | | | | | | | | |ADVERTISING.|PISO N 7, OFICINA |порядок | | | | | | | | |INC" |N 7E, PANAMA CITY. |здійснення | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - GUILERMO |розрахунків | | | | | | | | | |HERNANDES. (КОНТРАКТИ|в іноземній | | | | | | | | | |N 08-08-01 ВІД |валюті" | | | | | | | | | |10.08.2009, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |N 08-08-02 ВІД | | | | | | | | | | |25.08.2009, | | | | | | | | | | |N 30-10-01 ВІД | | | | | | | | | | |30.10.2009, | | | | | | | | | | |N 16-09-01 ВІД | | | | | | | | | | |16.09.2009). | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності В.В.Кравченко
-
скопійовано
-
-
