МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2011 N 145
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України - до іноземного
суб'єкта господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 125 ( v0125731-12 ) від 08.02.2012 }
Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), на підставі подання
Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016,
вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11 Н А К А З У Ю:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) законів України, що
встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а
саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), починаючи з 08.11.2011
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземного суб'єкта господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу, визнавши таким, що втратив чинність, наказ
Мінекономіки від 01.10.2009 N 1079 ( v1079665-09 ) в частині
застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до цього іноземного
суб'єкта господарської діяльності.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності
(Кравченко В.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової служби. Національного банку,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій: забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату В.П.Павленко
Додатокдо наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких
застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N|Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента |Область | Адреса резидента |Код згідно|Тип порушення| | | | |заборг.,| | | | | з ЄДРПОУ | | | | | |тис.од. | | | | | | | |-+-----------------+--------------------------+--------+------+-----------------------+--------+--------------------+----------+-------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "CASSEL GROUP LTD" починаючи
з 08.02.2012 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 125 ( v0125731-12 ) від 08.02.2012 }
|1|"CASSEL GROUP |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, | 338,10 |Долар |АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" |ДОНЕЦЬКА|М. СНІЖНЕ, |0021781993|Ст. 1 Закону || |LTD" |DELAWARE, 9-TH FLOOR, ONE | |США | | |ВУЛ. ШУБЕРТА, 302 | |України "Про | | | |COMMERCE CENTER, 1201 | | | | | | |порядок | | | |ORANGE STREET. CITY OF | | | | | | |здійснення | | | |WILMINGTON, NEW CASTLE | | | | | | |розрахунків в| | | |COUNTRY. IBAN | | | | | | |іноземній | | | |EE29330033200067000I "AS | | | | | | |валюті" | | | |SAMPO BANK", ESTONIA, | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |SWIFT - FORE EE 2X. | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - JELENA HAAV | | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 10/05-07 ВІД | | | | | | | | | | |10.05.2007). | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності В.В.Кравченко
-
скопійовано
-
-
