МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        18.10.2011  N 144
 

                   Про застосування спеціальної
  санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
    діяльності на території України - до іноземного
           суб'єкта господарської діяльності

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                      економічного розвитку і торгівлі
   N 125 ( v0125731-12 ) від 08.02.2012 }
 

     Відповідно до     статті     37     Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),  на  підставі  подання
Державної податкової служби вих.  від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016,
вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11 Н А К А З У Ю:

     1. За  порушення   пов'язаних   із   Законом   України   "Про
зовнішньоекономічну  діяльність"  (  959-12 ) законів України,  що
встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті,  а
саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній  валюті"  (  185/94-ВР   ),   починаючи   з   08.11.2011
застосувати    спеціальну    санкцію    -    тимчасове   зупинення
зовнішньоекономічної  діяльності  на  території   України   -   до
іноземного  суб'єкта господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.

     2. Департаменту        зовнішньоекономічної        діяльності
(Кравченко В.В.):     в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби,  Державної податкової служби,  Національного банку,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки  Крим,
відповідних   структурних   підрозділів   обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій;     забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  директора
департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.

 Заступник Міністра
 економічного розвитку
 і торгівлі України -
 керівник апарату                                     В.П.Павленко
 

                                      Додаток
                                 до наказу Міністерства
                                 економічного розвитку
                                 і торгівлі України
                                 18.10.2011  N 144
 

                             ПЕРЕЛІК
 іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких
  застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
  зовнішньоекономічної діяльності на території України
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва нерезидента|    Адреса нерезидента    |  Сума  |Валюта|Назва резидента|Область|    Адреса резидента    |Код згідно|Тип порушення|
| |                 |                          |заборг.,|      |               |       |                        | з ЄДРПОУ |             |
| |                 |                          |тис.од. |      |               |       |                        |          |             |
|-+-----------------+--------------------------+--------+------+---------------+-------+------------------------+----------+-------------|{   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної  діяльності "GLOBAL VILLAGE ADVERTISING. INC"
з  08.02.2012  див.  Наказ  Міністерства  економічного  розвитку і
торгівлі N 125 ( v0125731-12 ) від 08.02.2012 }
|1|"GLOBAL VILLAGE  |ПАНАМА, CALLE 50, TORRE   |7894,38 |Долар |ТОВ "ТОНМЕТ"   |М. КИЇВ|ЮР. АДР.: М. КИЇВ,      |0032772037|Ст. 1 Закону || |ADVERTISING. INC"|GLOBAL PLAZA, PISO N 7,   |        |США   |               |       |ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 3/А. |          |України "Про |
| |                 |OFICINA N 7E, PANAMA      |        |      |               |       |ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,    |          |порядок      |
| |                 |CITY. ДИРЕКТОР - GUILERMO |        |      |               |       |ВУЛ. ГРЕЧКА, 24/Б,      |          |здійснення   |
| |                 |HERNANDES (КОНТРАКТИ      |        |      |               |       |КВ. 60                  |          |розрахунків в|
| |                 |N 08-08-01 ВІД 10.08.2009,|        |      |               |       |                        |          |іноземній    |
| |                 |N 08-08-02 ВІД 25.08.2009,|        |      |               |       |                        |          |валюті"      |
| |                 |N 30-10-01 ВІД 30.10.2009,|        |      |               |       |                        |          |( 185/94-ВР )|
| |                 |N 16-09-01 ВІД 16.09.2009)|--------+------|               |       |                        |          |-------------|
| |                 |                          | 271,30 |Євро  |               |       |                        |          |Ст. 1 Закону |
| |                 |                          |        |      |               |       |                        |          |України "Про |
| |                 |                          |        |      |               |       |                        |          |порядок      |
| |                 |                          |        |      |               |       |                        |          |здійснення   |
| |                 |                          |        |      |               |       |                        |          |розрахунків в|
| |                 |                          |        |      |               |       |                        |          |іноземній    |
| |                 |                          |        |      |               |       |                        |          |валюті"      |
| |                 |                          |        |      |               |       |                        |          |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор департаменту
 зовнішньоекономічної діяльності                     В.В.Кравченко