МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.12.2013  № 1562

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А.А. Максюта

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
25.12.2013  № 1562

№

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

1

ДП "ЯЛТИНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

АР КРИМ

М. ЯЛТА, ВУЛ. РУЗВЕЛЬТА, 3; Р/Р У ПАТ "ЧБРР", М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384577; В. О. НАЧАЛЬНИКА ПОРТУ - ПОПОВ В. П.

0001125591

1,30

Долар США

"GRANADA LOGISTICS S.A."

БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, HEYWOOD HOUSE, SOUTH HILL, ANGUILLA, BRITISH WEST INDIES, ACC. LV95BLIB 3201007039001 "BALTIC INTERNATIONAL BANK", RIGA, SWIFT: BLIB LV 22; КОНТРАКТ № 22 ВІД 12.03.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

2

ТОВ "КЕРЧХОЛОД"

АР КРИМ

М. КЕРЧ, ВУЛ. ЦЕМЕНТНА СЛОБОДКА, 49; Р/Р У АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ, МФО 300658; ГЕНДИРЕКТОР - МЕЛЕШКО В. В.

0005397189

1280,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВІДОЦТВО ОГРНИП СЕРІЯ 32 № 001741576 ВІД 22.10.2010, ІПН 591606619602, ОГРН 310325629500142, Р/Р 40802810205000000808 У ФІЛІЇ ВАТ "БАНК СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" В М. БРЯНСЬК, БІК 041501772, КОНТРАКТ № 0/1 ВІД 01.08.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

3

ПАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД"

АР КРИМ

96002, М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПРОЕКТНА, 1; В/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ШМЕЛЬКОВ В. В.

0005444546

170,00

Долар США

СЗАО "ГОМЕЛЬСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ, 247045, М. ГОМЕЛЬ, Г. П. КОСТЮКОВКА, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 25, К. 2; КОД ОКПО 293126543000, Р/Р 3012206690036 (БЕЛ. РУБЛІ), Р/Р 3012206695015 (ДОЛ. США), КОНТРАКТ № 40003180 ВІД 02.12.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/93523-13

4

ТОВ "ПАРК-ГОТЕЛЬ "ПОРТО-МАРЕ" XXI"

АР КРИМ

97500, М. АЛУШТА, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 20/2; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" ТА АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - БИЧЕНКОВ М. Е.

0013795277

112,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ТЭНГРИ-ТУР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664075, М. ІРКУТСЬК, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 249, ОФ. 225, ОГРН 1043801541464, ІПН 3811081373, ГЕНДИРЕКТОР - ДОЦЕНКО Т. М.; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2011 № 389

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

5

ТОВ "ЕРГО-СТІЛЬ"

АР КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 41/4; Р/Р У Ф КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЮХИМЕНКО С. Б.

0034308893

11,10

Долар США

"KVS EXPORTERS SDN. BHD."

МАЛАЙЗІЯ, NO. KN 1-7, 1ST FLOOR, JALAN ISMAIL, 84000 MUAR, JOHOR DARUL TA'AZIM, BANK: HSBC MALAYSIA BERHAD MUAR BRANCH, AC. 312-161557-725, SWIFT: HBMBMYKL; ДИРЕКТОР - MR. SEELAN A/L MATHAVEN; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

6

ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО СТРОЙ"

АР КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. САМОКІША, 10-А, КВ. 5; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАБРОДИНА О. О.

0034416340

15,20

Долар США

"AKER MH AS COMPANY"

НОРВЕГІЯ, SERVICEBOX 413, 4604 KRISTIANSAND, DEN NORSKE BANK, ACC. NO 7058.06.91909; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. GEORGE TAGGART; КОНТРАКТ ВІД 06.09.2012 № 001

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

7

ПП "КЕРЧЕНСЬКА СУДНОРЕМОНТНА ВЕРФ "ФРЕГАТ"

АР КРИМ

98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. 2-ОЇ П'ЯТИРІЧКИ, Б. 11; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ (МФО 300012) ТА У ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ" (МФО 324742); ДИРЕКТОР - АРТЕМОНЕНКО В. В.

0036951742

267,97

Російський рубль вип. 1997 р.

ИП ДЕМЧЕНКО АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІПН 235203841041, ОГРН 304235208900090, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСЬКИЙ РАЙОН, М. ТАМАНЬ, ВУЛ. ФАНАГОРІЙСЬКА, 27; Р/Р 40802810330030100252 У ВОБ № 1803 М. ТЕМРЮК, БІК 046015602, КОНТРАКТ № 26-06/2012 ВІД 26.06.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

8

ПАТ "ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 2; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - КАСІЧ Ю. П.

0000130694

204,40

Євро

"IMEX ENERGO" SP. Z.O.O."

ПОЛЬЩА, RZESZOW, UL. PRZEMYSLOWA 14, 35-105; REGON № 651542435; ACC. PL19249000050000460054137530 В ALIOR BANK S.A.; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬ ПРОЦИШИН; КОНТРАКТ ВІД 14.10.2011 Б/Н

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

9

ТОВ - ФІРМА "АЗИМУТ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 69; Р/Р У ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" У М. ВІННИЦІ; ДИРЕКТОР - БАБІЙ С. А.

0013319909

4,50

Євро

"PRONAR" SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, UL. MICKIEWICZA 101 A. NAREW; "BANK MILLENNIUM S.A." PL. 73116022020000000153128249, ДИРЕКТОР - СЕРГИУШ МАРТИНЮК, КОНТРАКТ № ЕНЕ/008002850/2012-118 ВІД 19.11.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

10

ПІІ "ГАССІБ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 28; Р/Р У ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК"; ДИРЕКТОР - ГАССІБ КАМАЛЬ МІШЕЛЬ

0020095406

13,89

Долар США

"KLUDI R.A.K LLC"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P. O. BOX: 6679, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH, БАНК HSBC BANK MIDDLE EAST, SWIFT: BBMEAEADRKS, PAX. 061-107827-100; КОНТРАКТ № 5 ВІД 11.01.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

{Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 254 від 04.03.2014}

11

ТОВ "ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"

ВІННИЦЬКА

ЖМЕРИНСЬКИЙ Р-Н, С. МОГИЛІВКА; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - УСИК К. Є.

0031398448

4,30

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ТРАНС-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620146, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. АМУДСЕНА, 52, КВ. 69 16; ФКБ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ЛУКИНА О. В.; КОНТРАКТ № 240712 ВІД 24.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

97,60

Російський рубль вип. 1997 р.

ЗАТ "ГСП - ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117152, М. МОСКВА, ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ, 8, КОРП. В, ОФ. 16; ФІЛІЯ ВАТ "АТБ" М. МОСКВА; ДИРЕКТОР - ДУБРОВСКИЙ А. В.; КОНТРАКТ № 010312 ВІД 01.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕР-ФУД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 186 від 19.02.2014}

12

ТОВ "ІНТЕР-ФУД"

ВІННИЦЬКА

М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. П-КА ГАНЖІ, 16; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. ВІННИЦЯ, МФО 302571

0035438742

75,30

Долар США

"SENORITA INTERNATIONAL FOR COMMERCE AND INDUSTRY"

ЄГИПЕТ, 11 EL ABOUR BLDGE, HELIOPOLIS CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK OF EGYPT EL-SABTIA BRANCH, BANK ADD:50 EL SABTIA BOLAK.CAIRO, SWIFT: CIBEEGCXO45; ACC. 4550300802; КОНТРАКТ № IТ-02 EG ВІД 08.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

23,80

Євро

"LTD "INMERO" SP. Z.O.O."

ПОЛЬЩА, JASTRZEBIE -ZDROJ, UL. KILINSKIEGO, 13; NIP 6332112732, REGON 278326358, ING BANK SLASKISA, IBAN: PL 68105016051000009069010206, SWIFT: INGBPLPW, ГЕНДИРЕКТОР - ДАМИАН РИДЗОН; КОНТРАКТ № PL/6332195126/09012013/2 ВІД 09.01.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

88,00

Долар США

"ALFARAH INTERNATIONAL FOR GRAINS TRADING CO"

ЙОРДАНІЯ, YORDAN-AMMAN P.O.BOX 950950 AMMAN 11195; ГЕНДИРЕКТОР - НАБУЛЬСИ АБДЕЛСАЛАМ; КОНТРАКТ № 324 ВІД 16.05.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

13

ФОП ВЕЛКОВА ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. РИЛЬСЬКОГО, 3-А/21, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

2691406503

42,50

Долар США

"YALCIN ORMAN URUNLERI INS.SAN.TIC.LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVKII TAVSANLIKOYU 41490 GEBZE/KOSAELI; ДИРЕКТОР - ХУСЕЙН ЯЛЧИН, BANK: ALBARAKA TURK PATRICIPATION BANK GEBZE BRANCH; ACC. 655980-2, USD 175958-3; КОНТРАКТ № 0023/12 ВІД 01.06.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

14

ДП "ВОЛИНЬТОРФ"

ВОЛИНСЬКА

44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р у "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І. М.

0000426302

7,80

Долар США

"NORDIS EKO POLSKA SP. Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 37-300 LEZAJSK WIERZAWISE 806; BANK BRE BANK S.A, Р/С 54114010100000518443001003; ДИРЕКТОР - JOZEF SOBOTA; КОНТРАКТ № 112 ВІД 24.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

0,03

Долар США

"SUPERIOR MARKETS L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURGH EH7 5JA /SCOTLAND; ACC. LV 16 RTMB 0000613806483; ДОВІРЕНА ОСОБА - A. OSTRENSKY; КОНТРАКТ № 223 ВІД 17.08.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,46

Долар США

"BIO-BITOZ KFT"

УГОРЩИНА, 5200 TOROKSZENMIKLOS FOLDVARI UTCA 7, CEGJEGYZEKSZAM 16-09-012907 ABOSZAM 23155895216; OTP BANK, BANKSZAMLASZAM: 11745004-20118549; ДИРЕКТОР - НАДЬ ЛАСЛО; КОНТРАКТ № 225 ВІД 19.08.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15,95

Долар США

"NORDIS-POLSKA SP. Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 01-330 WARSZAWA, UL. MERY 8; BRE BANK S.A., SWIFT BREXPLPV; ДИРЕКТОР - JOZEF SOBOTA; КОНТРАКТ № 37 ВІД 16.01.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,00

Євро

"SUPERIOR MARKETS L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURGH EH7 5JA /SCOTLAND; ACC. LV 16 RTMB 0000613806483; ДОВІРЕНА ОСОБА - A. OSTRENSKY; КОНТРАКТ № 223 ВІД 17.08.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

ТОВ "АГРО-ВЕСТ К"

ВОЛИНСЬКА

43018, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТЕПОВА, 78, ФАКТ.: 43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8-А; В/Р 26005202663, SWIFT: AVAL UA UKLUT, RAIFFAIZEN BANK AVAL; ДИРЕКТОР - МОГОЛЮК М. М.

0021754542

3,50

Євро

"P.W. "ORENA" DANIEL ORENCZUK"

ПОЛЬЩА, STAWKI 50 GM WLODAWA 22-211; Р/С 86124022491978001030385749 "PEKAO S.A."; ДИРЕКТОР - DANIEL ORENCZUK; КОНТРАКТ № 24/10-12 ВІД 24.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

16

СП "УКРАЇНСЬКА БАВОВНЯНА КОМПАНІЯ"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2; Р/Р У ВОЛИНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - О. І. МАРТИНЮК

0032144412

12,50

Долар США

ЗАО "ОЛИМ ТЕКСТАЙЛ"

ТАДЖИКИСТАН, СОГДИЙСКАЯ ОБЛ., МАТЧИНСКИЙ Р-Н, П. ТАКЕЛИ, МАССИВ ГУЛИСТОН; ТАКПБРР "ТАДЖПРОМБАНК", В/Р № 20206840700104000000, МФО 350501721; ДИРЕКТОР - НАБИЕВ В. С.; КОНТРАКТ № 85/2012 ВІД 25.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

17

ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ"

ВОЛИНСЬКА

44341, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЧАПИ; Р/Р В ПАО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK; ДИРЕКТОР - ЖУКОВА О. В.

0034887487

15,00

Євро

"KENWARD EUROPE LTD"

НІДЕРЛАНДИ, GENDROOKSTRAAT 102 5912 EH VENLO NL; BTW/TVA: NL817130299B.01, ING BANK, VENLO IBAN: NL 42INGB0002105134, SWIFT: INGBNL2A; ДИРЕКТОР - GREGORI RAIFOURAK, КОНТРАКТ № 010/12 ВІД 14.10.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 271 від 07.03.2014}

18

ТОВ "ТД "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"

ВОЛИНСЬКА

43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШОПЕНА, 22; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0035900629

449,43

Російський рубль вип. 1997 р.

ИП ПАВЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352430, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН, Г. КУРГАНИНСК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 610208753856, ОГРН 311233910300010. Р/С В КУРГАНИНСКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ ФИЛИАЛА ОАО "УРАЛСИБ" В Г. АРМАВИРЕ, Р/С 40802810549010015869; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.11.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

19

ТОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 2-А: Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛУЦЬК

0036407488

7,30

Євро

"VL LAMEK ADAM LAMEK FHU"

ПОЛЬЩА, MYSLNIEW, 8, 63-507, KOBYLA GORA; BANK PKO BP O SYCOW, IBAN: PL02102052970000110201600287; ДИРЕКТОР - ADAM LAMEK; КОНТРАКТ № 48/1-2012 ВІД 19.09.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

20

ТОВ "ІМПО-ВТОРМА"

ВОЛИНСЬКА

45264, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ДИРЕКТОР - ЛІЩУК В. С.

0036703978

65,11

Долар США

"SRL "CARTON TRAIDE"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU STR. MUNCESTI 799; BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. КОД AGRNMD2X, Р/Р 22511755238; КОНТРАКТ № 04/2011 ВІД 26.09.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

21

ТОВ "ВЕЛФОРД"

ВОЛИНСЬКА

44731, М. УСТИЛУГ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 14; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK

0037236261

40,00

Долар США

"VAN'S AIRCRAFT, IN."

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 14401 NE KEIL RD. AURORA, OR 97002; ACC. 123200088, WELLS FARGO BANK NA, SWIFT: WFBIUS6S, РАХУНОК 007200924; ДИРЕКТОР - SCOTT RISAN

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

22

ТОВ "СВАРОГ ЛТД ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 48; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614, SWIFT: INEJUAUK; ДИРЕКТОР - О. В. ОНОПРІЙЧУК

0037572808

2,35

Євро

"CRAFT INTERNATIONAL LIMITED"

КІПР, COMMONWEALTH TRUST LIMITED P.O. BOX 3321 DRAKE CHAMBERS. ROAD TOWN TORTOLA BVI REG. N1430278. C.I.M. BANK GENEVA, IBAN: CH 9608822106158195, SWIFT: NDEAGB21; ДИРЕКТОР - INETA ZINGERE; КОНТРАКТ № 1 ВІД 06.07.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

23

ТОВ "ЕХСО"

ВОЛИНСЬКА

45632, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. ЛІСКОВА, 20; ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0037950776

1,90

Євро

"HEMELKA S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 696 13 SARDICE 777, RAJON HODONINREG. № 60751452; КОНТРАКТ № EX-Q-BF-K-20/02/2012-001 ВІД 21.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

24

ТОВ "ЛУЦЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА"

ВОЛИНСЬКА

43023, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК

0038272943

640,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ИНВЕСКОМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309071, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, ХУТОР ЖДАНОВ, ИНН/КПП 3123181056/312301001; ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙБАНК", Р/С 40702810500000003052, БИК 041403737; ДИРЕКТОР - О. А. ТОМОНОВ; КОНТРАКТ № 02-Р/12 ВІД 09.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

25

ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51402, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 320478: ДОВІРЕНА ОСОБА - КАПУСТА І. Ю.

0014310112

1376,41

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "МЕГА-СБЫТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОРОЛЬОВА, 5/4; ОКПО 89240398 ІНН 6161062707 КПП 616101001 ОГРН 1116193006247; Р/Р 40702810811050001932 У ФІЛІАЛІ ВАТ "БІНБАНК" В ГРКЦ ГУ БАНКУ РОСІЇ ПО РОСТОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БІК 046015215; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2012 № 100004-12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

5149,75

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ИНТЕРТРИОНИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308006, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 75; ОКПО 83590683 ИНН 3123170921 КПП 312301001 ОГРН 108312300013; Р/Р 40702810126160007997 У ФІЛІАЛІ № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) М. ВОРОНЕЖ, БИК 042007738; ГЕНДИРЕКТОР - ІВАНЧИК А. Д.; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2009 № 339109

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 239 від 28.02.2014}

26

ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49034, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 181; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДОВІРЕНА ОСОБА - КРЯЧКО В. О.

0014367980

51,40

Євро

ООО "ААЛАНГ-ИНВЕСТ"

ЕСТОНІЯ, 10919, М. ТАЛЛІНН, КИВИМЯЄ, 20; ACC. EE 642200221033906316 "HANSAPANK", SWIFT: HABA EE 2X; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ О. В.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

27

ТОВ ПП "ЗІП"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51901, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ШИРОКА, 107-А; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; ГЕНДИРЕКТОР - НАУМЕНКО С. І.

0021875464

58,21

Долар США

ООО "СУПРАПРИМ"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ДАЧІЯ ?-7, ОФІС КИШИНІВ, ВУЛ. ВАЛЕА БИКУЛУЙ, 9; Р/Р 22511387439 MDL Р/Р 22511387590 USD BC MOLDOVA AGROINDBANK SA.FIL/NR.20, МФО AGRNMD2X452, ДИРЕКТОР - БЕРГІЄ ДОРІН

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

28

ПВКП "НАРИС-ІМПЕКС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51600, М. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ВУЛ. ШЕЛЕПОВА, 13; Р/Р В ДФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965; ДИРЕКТОР - ДРИГА В. В.

0024248124

12,53

Долар США

ООО "ДНЕПРИ"

ГРУЗІЯ, 6010, Г. БАТУМИ. УЛ. ЖОРДАНИЯ, 17/4, ID 245413151; PRIVATBANK, TBILISI, IBAN: GE28TR0036180070002401 USD; ДИРЕКТОР - Д. ТАРИЕЛАДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2012 № 0107

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

29

ТОВ "УКРТЕХПОСТАВКА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 23-В, ОФ. 208; Р/Р В ДОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - КІКОТЬ О. М.

0032314748

6,51

Долар США

"XUZHOU RETHEL MACHINERI CO. LTD"

КИТАЙ, JINSHAN BRIDGE DEVELOPMENT ZONE, XUZHOU CITY; ACC. 1106021409814004310 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU XUZHOU, SWIFT: ICBKCNUS; ГЕНДИРЕКТОР - ЛИ БИНЬ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 30

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

30

ТОВ "ДІАБАЗ Д"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПАНІКАХИ, 2-Б, КІМ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - МОРОЗ Ю. В.

0033114944

38,11

Долар США

ОАО "ЧИРЧИКСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД"

УЗБЕКИСТАН, 111700, Г. ЧИРЧИК, ПЛОЩАДЬ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1, КОД ПРЕДПРИЯТИЯ: 4165. ОПЕРУ ОАИКБ "ИПАКЙУЛИ", МФО: 00444; ДОВІРЕНА ОСОБА - МУХАМЕДОВ АНВАР АТАБАЕВИЧ; КОНТРАКТ № 152/11 ВІД 10.05.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

31

ПП "АЛЬКОН"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ВОРОНЦОВА, 73; Р/Р В ПАТ "КБ "АКСІОМА", МФО 307305 ТА В ФІЛІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266; ДИРЕКТОР - КОСТЕНКО А. П.; КОНТРАКТ ВІД 14.09.2012 № 14/09

0033338656

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

32

ТОВ "ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49064, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 3; Р/Р У "KYIV BRANCH OF UNINCREDIT BANK LTD"; ГЕНДИРЕКТОР - КОЧИШ І. І.

0036161908

2544,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ТД "УК РАЗРЕЗ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 650000, М. КЕМЕРОВО, ПР-Т ЛЕНІНА, 55Б-163; Р/Р 40702810909500000190 У БАНКУ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" ВАТ М. НОВОСИБИРСЬК, БІК 045004850; ДИРЕКТОР - ШОМІН А. О., КОНТРАКТ ВІД 15.01.2013 № 005/13

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

33

ТОВ "АРКТІК ЛАЙТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

52500, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 34, КІМ. 18, Р/Р У БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", МФО 305880; ДИРЕКТОР - ТРЕГУБ Л. Ю.

0036910659

8,00

Долар США

"MADEPACIF S.A."

ЕКВАДОР, KM.1 MANTA - MONTECRISTI ROAD, MANTA CITY MANTA - MANABI-ECUADOR, R.U.C. 1390149316001; BANCO INTERNACIJNAL BIC/SWIFT BINTECEQ, ACC. 7000047756; ДИРЕКТОР - MR. MAURICIO ABRIL CAMARGO; КОНТРАКТ № 06/04-12 ВІД 06.04.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

34

ПАТ "СНІЖНЯНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНО-
БУДУВАННЯ"

ДОНЕЦЬКА

86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 101; Р/Р У ФІЛІЇ "ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (МФО 334635), ФІЛІЇ "ДОНЕЦЬКЕ РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. ДОНЕЦЬКУ (МФО 335816); ГЕНДИРЕКТОР - МОРГУНОВ Ю. П.

0000217662

213,20

Долар США

"FZC CONCORD STEEL GENERAL TRADING"

ОБ'ЭДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, RAK FREE TRADE ZONE P.O. BOX 10559 RAS AL KHAIMAH; ACC. 061117131100 WITH HSBS BANK MIDDLE EAST LIMITED, DUBAI INTERNET CITY SH ZAYED ROAD DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD, ДИРЕКТОР - ЯШКОВ В.; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2011 № A11170

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

35

ПАТ "ЗАВОД "УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ"

ДОНЕЦЬКА

83017, М. ДОНЕЦЬК, ПРОВ. ВЯТСЬКИЙ, 2-А; Р/Р В '"БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - ДЬОМІНА О. В.

0005400783

313,46

Долар США

"DUCTIL STEEL SA"

РУМУНІЯ, 10 M.EMINESCU ST., OTELU ROSU 325700, CARAS SEVERIN COUNTY, ЄРК: RO11845183, № В ТОРГОВЕЛЬНОМУ РЕЄСТРІ: J10/216/1999. BANCA COMERCIALA ROMANA - BUZAU, SWIFT: RNCBROBUBZO, IBAN: RO19RNCB 0096022541440002; ДИРЕКТОР - ЩЕТИНИНА А. П., КОНТРАКТ ВІД 08.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

137,25

Долар США

"SA MECHEL TARGOVISTE"

РУМУНІЯ, 9-11 GAESTI ST., TARGOVISTE 130087, DAMBOVITA COUNTY; RAIFFEISEN BANK SUCURASALA TARGOVISTE CALEA DOMNEASCA NR.227 TARGOVISTE IBAN RO 15 RZ BR 0000060002608453 SWIFT: RZBRROB2; ГЕНДИРЕКТОР - ГОФМАН В. А.; КОНТРАКТ ВІД 29.08.2011 № 154-П/11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

36

ТОВ "ТЕХНОСОЮЗ"

ДОНЕЦЬКА

86123, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ТЕРИКОННА, 8; ФАКТ.: 83017, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРКТИКИ, 7; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ В-НІ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ВАСЬКЕВИЧ М. А.

0025327021

772,60

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ТЕХНОСОЮЗ-
ВОСТОК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344012, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ИВАНОВСКОГО, 38/63, ЛИТЕР. Б, 10 ЭТАЖ; ОКПО 80402244, ОГРН 1076165012153, ИНН 6165143562, КПП 616501001; Р/С 40702810852090109910, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ; ДИРЕКТОР - АПАЛЬКОВА Л. А.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2007 № 006/07

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

37

ПП "ЗЕРНОПРОДУКТ"

ДОНЕЦЬКА

М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 3; Р/Р В ГОРЛІВСЬКОМУ ФІЛІАЛІ "ПІБ", МФО 334464; ДИРЕКТОР - ЄРМАКОВ В. В.

0031349282

268,93

Долар США

ООО "QUQUMBOY NASLCHILIK PARRANDA"

УЗБЕКИСТАН, НАМАНГАНСЬКА ОБЛ., КОСОНСОЙ, "КУКУМБОЙ" КФЙ, "БУСТОН" МФЙ, ОКПО 16529665; НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ЗЕД УЗБЕКИСТАНУ, НАМАНГАНСЬКЕ В-НЯ Р/Р 20208000700370736001 SWIFT: NBFA UZ 2X; ДИРЕКТОР - ОДИЛ ТАХТАБАЄВ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

38

ДП "АСКАНІЯ ДІСТРІБ'ЮШН ДОН"

ДОНЕЦЬКА

83076, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОХІДНИКІВ, 20; Р/Р У "BANK NATIONAL CREDIT"; ДИРЕКТОР - АЛЮКОВ С. О.

0032756895

80,00

Євро

"LUIGI LAVASSA S.P.A."

ІТАЛІЯ, 10154 TORINO, 59 CORSO NOVARA ST., CHAMBER OF COMMERCE: CAMERA Dl COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANOE E AGRICOLTURA DI TORINO VAT NUMBER 00470550013 BANCA INTENSA SANPAOLO CORSO VERCELLI №. 61-10155 TORINO SWIFT: BCITITMMXXX IBAN: IT79 L 0306901007100000118

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

39

ПП "ABC ДОМ"

ДОНЕЦЬКА

М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМ'ЯХОВА, 85/8, ФАКТ.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 5; Р/Р У КРАМАТОРСЬИЙ Ф-Л ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548; ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ А. В.

0033112858

8,70

Долар США

"PINGHU NEW FLYSKY SANITARY WARE CO. LTD"

КИТАЙ, ZHONGXING INDUSTRIAL PARK, ZHONDAI TOWN, PINGHU, ЛAXING CITY, ZHEJIANG PROVIDANCE; BANK OF CHINA, ЛAXING BRANCH, А/С NO: 860042699108091014, SWIFT: BKCHCNBJ92F; ДИРЕКТОР - МІСТЕР ХУАН; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2012 № 204

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

40

ПП "АНКОР ІНВЕСТ"

ДОНЕЦЬКА

83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУПРІНА, 117/3-А; PJSC "VTB BANK", SWIFT: VTBRUAUK, ACC. 26007010055618, ДИРЕКТОР - ДЗАДЗАМИЯ Е. Л.

0036559257

15,53

Долар США

"CONTACT INTERNATIONAL"

ІЗРАЇЛЬ, 77609 HABANAYIM STR.3 FORUM BUILDING, ASHDOD, P.O.B. 8217, V.A.T. NO 306289877, ACC. 295293 MIZRAHI BANK BRANCH 416, SWIFT: MIZBULIT; ГЕНДИРЕКТОР - СЕНДЕРОВ А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2011 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

41

ТОВ "ТОМА-СЛАВ"

ДОНЕЦЬКА

М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ

0036806939

38,60

Долар США

"POLAT KERESTECILIK NURDAN POLAT"

ТУРЕЧЧИНА, CORLU-CERKEZKOY YOLU UZERI VELIMESE TREN ISTASYONU KARSISI OPET PETROL VANI VELIMESE CORLU TEKIRDAG; ACC. 15003007005086 "DEUT SCHE BANK TRUST COMPANY AM"; ДИРЕКТОР - NURDAN POLAT; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2012 № 24

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

87,00

Долар США

"DEMIR KERESTE ITH. VE TOPTAN TICARET"

ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A. O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТ ВІД 30.09.2011 № 14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,12

Долар США

"SENER SAGLAM ORMAN URUNLERI INS. SA"

ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A. O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26,50

Долар США

"BC GROUP"

ІРАК, ARBIL, GULAN STR. NO 93. DREAM CITY COMPLEX, ISBANK - ARBIL BRANS; ДИРЕКТОР - BARAN COKTIN; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 26

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

42

ТОВ "ПТМ ЛТД"

ДОНЕЦЬКА

83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА, 9; В/Р В ПАТ "БАНК КАМБІО" В М. ДОНЕЦЬК; ДИРЕКТОР - ПОСТНІКОВ О. В.

0037544875

148,50

Долар США

"POLLEX PETROLEUM B.V."

НІДЕРЛАНДИ, 1185ХХ BOUWERU 100 AMSTELVEEN; ABN AMRO, ROTTERDAM, ACC. 24.20.57.357, SWIFT: FTSBNL2R, IBAN: NL76ABNA0242057357; ДИРЕКТОР - ГААС А. И.; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № PL 2012-033-17

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

43

ТОВ "УНІПРОМ ЛТД"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПІВДЕННА, 16; В/Р У ЦЕНТРАЛЬНЕ РУ ПАТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

0031469405

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

44

СТОВ "ЕТАЛОН-АГРО"

ЖИТОМИРСЬКА

М. АНДРУШІВКА, ВУЛ. ЗОЗУЛІНСЬКОГО, 30, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-
СЛОБІДСЬКА, 2-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. ЖИТОМИР, МФО 321767; ДИРЕКТОР - РУДЮК О. А.

0032784424

59,00

Євро

"SCHWEINEZUCHT BINDE GMBH"

НІМЕЧЧИНА, SCHERNIKAUERSTR. 1 29416, BINDE; 101435006, NORD LB HANNOVER; ГЕНДИРЕКТОР - EVERT ROOIJAKKERS; КОНТРАКТ № 003/11-09/2012 ВІД 11.09.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 159 від 13.02.2014}

45

ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. НОВОГРАД-
ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКІНА, 48; В/Р У ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР -  Г. В. МАЛЬОВАНИЙ

0033063942

30,30

Долар США

ОАО "КОМАРОВКА"

БІЛОРУСЬ, 225025, БРЕСТСКИЙ Р-Н, Д. ТОМАШОВКА, УЛ. ГАГАРИНА, 19, УНП 200224455; Р/С 3012000001574 В ФИЛ. 104 АСБ "БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР - ПРОКОПОВИЧ В. П., КОНТРАКТ № НВ/11-10/12 BY ВІД 11.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

46

ТОВ "ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"

ЖИТОМИРСЬКА

11562, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. БОНДАРІВКА; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023, ТА ФІЛІАЛІ ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК" В М. КИЄВІ, МФО 300744; ДИРЕКТОР - ЯРМОЛЮК О. М.

0033201062

399,80

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ЛОГИСТИК - ИНТЕР-СЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117624, Г. МОСКВА, УЛ. ИЗЮМСКАЯ, 22, КОРП. 2, ОФ 13; ИНН 7727773990, КПП 775001001, ОГРН 1127746162664; Р/С 40702810200010007310 КБ "АЛЬТА-БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - МИРАКЯН С. Г., КОНТРАКТ ВІД 10.09.2012 № 10/09/12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

47

ПП "РУЖИН-ЛІС-СЕРВІС"

ЖИТОМИРСЬКА

СМТ РУЖИН, ВУЛ. ПАВОЛОЦЬКА, 269; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ДИРЕКТОР - ТЕЛІНКЕВИЧ В. О.

0036907866

2,10

Євро

"IMMO BENELUX S.A."

БЕЛЬГІЯ, 162 ROUTE DE FALISE.4960 MALMEDY BELGIQUE BE 437663010 CBC BANK: 732-1053285-13; ДОВІРЕНА ОСОБА - НИКОЛАУС ЧОРНИЙ, КОНТРАКТ № 03/03-24.09.2012 ВІД 24.09.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

48

ТОВ "ТЮРКМЕНЛЕР ЛІСМАТЕРІАЛ ІМПОРТ-ЕКСПОРТ УКРАЇНА"

ЖИТОМИРСЬКА

11602, М. МАЛИН, ВУЛ. ГАГАРІНА, 16, КВ. 56; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЖИТОМИРСЬКЕ РУ, МФО 311744

0037555782

34,10

Долар США

ООО "ММ ОРБИТА-ЛТД"

АЗЕРБАЙДЖАН, АЗ-1052, М. БАКУ, ВУЛ. А. НЕЙМАТУЛЛА, 73/32; КОНТРАКТ № 03/05/12 ВІД 03.05.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

49

ТОВ "АЛЬЯНС ТРАНСГРАНІТ"

ЖИТОМИРСЬКА

М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26, ОФ. 401.1; Р/Р У ВОЛИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 303741; ДИРЕКТОР - КАЙНАРА В. В.

0038115612

1639,30

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "СТАРТ-НИЖНИЙ НОВГОРОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603034, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПРЕМУДРОВА, 7, КОРП. 1; ОГРН 1025203563120, ИНН/КПП 5261026732/526101001, ОКПО 53672490; Р/С 40702810490080059601 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ШИГУНОВА В. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2012 № 15/28/08-2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

50

ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ГРУП"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ПРОВ. СКОРУЛЬСЬКОГО, 3; Р/Р У ЖИТОМИРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; МФО 325365; КОНТРАКТ № 09/TU/2012 ВІД 17.09.2012

0038190802

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України, вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

51

ФОП КОРЧИНСЬКИЙ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТРИЖІВКА, ПРОВ. 1-ГО ТРАВНЯ, 14; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; МФО 311744

3237413274

12,00

Долар США

ООО "ГРАНИТ СТОУН"

БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. РОВЧАКОВА, 8; Р/С 3012030028483 В ЗАО "БАНК ББМБ" Г. МИНСК, ЦБУ № 3; ДИРЕКТОР - КУПРЕЕВ Г. В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 13.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України, вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

52

ПП "РОЛІС - ЮВМ"

ЗАКАРПАТСЬКА

89625, МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 44; В/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ФЕЦИНЕЦЬ В. В.

0031133813

2,60

Євро

"YURIY TROMPAK T.R.A."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RYBOVA 1061, PREST1CE 33401. IC. 62657283. DIC: CZ614202126; BANKA CESKA SPORITELNA, 2131575153/0800; ДИРЕКТОР - YURIY TROMPAK; КОНТРАКТ № 10/04/2011 ВІД 10.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/5523-13

53

ПП "САМУ КОНТЕЙНЕР ТЕХНІК УКРАЇНА"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. ХУСТ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 207; В/Р ВІДКРИТІ В ЗОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - МЮРХЕ МАЙК; КОНТРАКТ № 01/2012 ВІД 26.01.2012

0034005258

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

54

ТОВ "ВУД ПЛАНЕТ ГРУП"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ВОЛОШИНА, 134; В/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248, ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" МФО 325213; ДИРЕКТОР - БІГУН В. Н.

0037072463

0,10

Євро

"SKANDICFIRE GMBH"

НІМЕЧЧИНА, MARKTALLE, 35, D-48165 MUNSTER; ДОЙЧЕ БАНК АГ, КОД 40070024, Р/С 2249662, СВИФТ: DEUTD DB400, ИБАН: DE07 400700240224966200; ДИРЕКТОР - CLAUDIA NITSCH; КОНТРАКТ № 1227/10 ВІД 27.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

1,90

Євро

"F.T.H.U. PANMAR SP.J."

ПОЛЬЩА, 38-400 KROSNO, UL. PODKARPACKA, 16B; KRS 0000004314, NIP PL 6840008202/ REGON 370009017, BANK PEKAO SA O.KROSNO 96124014571111000019304045, КОНТРАКТ № 01/2011-PL ВІД 09.02.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,20

Євро

"BI - JAR IRENEUSZ BYCZUK"

ПОЛЬЩА, UL. PONIATOWSKIEGO 42/3, 37-500 JAROSLAW; ДИРЕКТОР - IRENEUSZ BYCZUK; КОНТРАКТ № 01-08/2011 ВІД 10.08.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"

55

ТОВ "ІНТЕРВООД"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. УЖГОРОД, ВУЛ. ШВАБСЬКА, 64-А, ЮР. АДР.: М. УЖГОРОД, ВУЛ. СОБРАНИЦЬКА, 152, ОФ. 3; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 ТА В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СИВОХОП М. Ю.

0037493627

4,95

Євро

"KRAJPL ZDENE"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 683 52, KRENOVICA, 89, DIC- CZ7307164689, IC-67603637; КОНТРАКТ № 01/CZ/2012 ВІД 10.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

0,53

Євро

"SYNRIDIC TRADING LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINDS, 45-51 NEWHALL STREET, OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR, REG. № OC 356233; ДИРЕКТОР - ALAN WATSON, БАНК. JSC AIZKRAUKLES BANKA, LATVIA, IBAN - LV 02AIZK0000010327430,. SWIFT - AIZKLV22, КОНТРАКТ № 1 ВІД 10.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,61

Євро

"ASTERCO LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH ROAD CARDIFF SOUTH GLAMORGAN CF 143LX,UK", REG. № 7443522 VON 18.11.2010; ДИРЕКТОР - SAVVA PANAGIOTIS, БАНК: AIZKRAUKLES BANKA, LATVIA, SWIFT: AIZK LV 22, IBAN - LV AJZK 0000010330996; КОНТРАКТ № 01 ВІД 10.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

56

ФОП ШПАК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

ІРШАВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРІЧЧЯ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 78

2582505090

6,21

Євро

"HOUTBRUG"

НІДЕРЛАНДИ, 6931 AH WESTERVOORT, MOSTERDHOF 41, БАНК. ABN-AMRO BANK NR: 422.558.958, SWIFT: ABNANL2A IBAN: NL48ABNA0422558958; ДИРЕКТОР - САЛИ РЕЙ; КОНТРАКТ № 1ГО/2012 ВІД 06.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

57

ФОП АББАСОВ АЛІШ ЕЛМАН ОГЛИ

ЗАКАРПАТСЬКА

ХУСТСЬКИЙ РАЙОН, С. ІЗА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 218; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838; КОНТРАКТ № 2 ВІД 07.03.2011

3025721539

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

58

ПП "НПКО "ТАТА"

ЗАПОРІЗЬКА

69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОКУЗНЕЦЬКА, 4; ФАКТ. АДР.: 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 13; В/Р В АТ "МЕТАБАНК", МФО 313582; ДИРЕКТОР - СІДЕЛЬНИКОВА Л. В.

0019264196

17,60

Долар США

"LLC "METAL SERVISE GROUP"

ГРУЗІЯ, 0162, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. Д. АРМАШЕНЕБЕЛИ, 57/55; CITIBANK №. A. SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089; ДИРЕКТОР - MR. SERGI LEJAVA; КОНТРАКТ № 106 ВІД 04.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

59

ТОВ "ПОЛІГОН-АВТО"

ЗАПОРІЗЬКА

69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АНТЕННА, 11; Р/Р У БАНК ПАО "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО В. А.

0025221788

1727,44

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309650, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., П. ВОЛОКОНОВКА, УЛ. ЛЕНИНА, 1; Р/С 40702810402070000092 В ОАО "НОМОС-БАНК", Г. БЕЛГОРОД. БИК 042007781, ОГРН 1027739019208; ГЕНДИРЕКТОР - САДУНОВ А. А.; КОНТРАКТИ № 000107 ВІД 22.08.2012, № 000112 ВІД 28.08.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06781233-13

60

ТОВ "ТЕПЛОПРИЛАД-
УКРАЇНА"

ЗАПОРІЗЬКА

69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР БУДІВЕЛЬНИКІВ, 6, КВ. 136; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ТИМОФЄЄВ О. Г.

0031549181

276,88

Російський рубль вип. 1997 р.

ЗАО "МЕТРАН-ЭКСПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7448025875, ОГРН 1027402542276, КПП 744801001; Г. ЧЕЛЯБИНСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР., 29; Р/С 40702810701000002821 В ОАО "БАНК "СНЕЖИНСКИЙ", Г. СНЕЖИНСК, БИК 047501799; ДИРЕКТОР - ГОЛЬДІН Е. В., КОНТРАКТ № 44-11/ЕХ/КВ ВІД 23.05.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

61

ТОВ "ДЕМЗ ІНЖИНІРІНГ"

ЗАПОРІЗЬКА

69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНІНА, 29; В/Р В ЗОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKZAP; ДИРЕКТОР - ЯРОСЛАВСЬКИЙ ВАДИМ

0033377987

0,06

Євро

"ZELEZIARNE PODBEREZOVA A.S."

СЛОВАЧЧИНА, 35 KOLKAREN 976 81 PODBEREZOVA; СИТИБАНК ЕВРОПА ПЛС, БРАТИСЛАВА, IBAN: SK 9781300000002001940300, SWIFT: CITISKBAXXX; ДИРЕКТОР - ПАВЕЛ КЮНЕЛЬ; КОНТРАКТ № 135003/2013-01-02 ВІД 02.01.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

0,02

Долар США

"ASSAN DEMIR VE SAC SAN.A.S."

ТУРЕЧЧИНА, YAYLA MH.D-100 KARAYOLU RUYA SK.#2 TUZLA ISTANBUL; БАНК. РЕКВ.: ТУРКИЕ ГАРАНТИИ БАНК А.Ш ФИЛИАЛ КУРУМСАЛ В СТАМБУЛЕ, IBAN: TR06 0006200038100009099830, SWIFT: TGBATRIS381A; ДИРЕКТОР - СЕРТУГ ЧЕНГИЗ; КОНТРАКТ № SC. 20121107-CR ВІД 07.11.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5,82

Долар США

"XINXIANG SIMO BLOWER LIMITED CO."

КИТАЙ, FENGQUAN DISTRICT, X1NXIANG, HENAN, PROVINCE; ACC. 41014082800220100306 В СТРОИТЕЛЬНОМ БАНКЕ КИТАЯ ФИЛИАЛ В ХЭНАНЕ, АДРЕСА БАНКУ, SWIFT: PCBCCNBJHAX; УПРАВЛЯЮЧИЙ - КЕВІН СУН; КОНТРАКТ № XM130118001 ВІД 18.01.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

62

ТОВ "ЗНА "ЛІДЕР ЕЛЕКТРІК"

ЗАПОРІЗЬКА

69041, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВАВІЛОВА, 19, К. 15; Р/Р У JSC "UKREXIMBANK", KYIV, МФО 313009; ДИРЕКТОР - ПОТАПЕНКО Р. В.

0035036863

159,24

Долар США

ИП УЛЬКЕ

ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШГАБАД, УЛ. 2087 (АГА БЕРДЫЕВА), Д. 163; Р/С 23202934170668602553000, МФО 390101706, НАЛОГ. КОД 103211011042, АКБ "СЕНАГАТ" АСС: 23202840170668602553000, SWIFT: SENB TM 22; ДИРЕКТОР - СУДАКОВ В. В., КОНТРАКТ № 6 ВІД 01.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

63

ТОВ "СПД ТРЕЙД"

ЗАПОРІЗЬКА

69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ДЕМІР КЕНАН

0037167240

40,00

Долар США

"ЧПТУП "БЕЛТОРГСБЫТ"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. СТЕБЕНОВА, 20, КОР. 2, КОМ. 401; УНП 191539400; Р/С 3012908175117 В ОТДЕЛЕНИИ № 522 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - КАТАРСКИЙ Д. И.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 26.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

64

ТОВ "ІНВУД"

ЗАПОРІЗЬКА

69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АДМІРАЛА НАХІМОВА, 4, КВ. 35; Р/Р У ФІЛІЇ "ЗРУ ОАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО М. Ю.

0038284740

22,38

Євро

"DOO EA WOOD EXPORT"

ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 84210, Г. ПЛЕВЛЯ, RVl#10; NLB MONTENEGROBANKA AD, IBAN: ME 25530105010007436360, SWIFT: MNBAMEPG; ДИРЕКТОР - АРНИС БАЛОДИС; КОНТРАКТ № 04/07 ВІД 20.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

65

ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА"

КИЇВСЬКА

М. ФАСТІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 321422; ДИРЕКТОР - ОНИЩУК Л. І.

0000382533

10,01

Євро

"OU STANLEY JOOGID"

ЕСТОНІЯ, VANA-NARVA MNT24, 74114 MAARDU; ДИРЕКТОР: ІЛЬЯ СУСЛІН; HANSABANK, TALLINN, SWIFT HABA EE 2X, IBAN EE31 2200221029487881, КОНТРАКТ ВІД 19.06.2006 № ЭСУ-01/2006

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06776510-13

66

ТОВ "ФІРМА "ЕЛЕКОН ЛТД"

КИЇВСЬКА

КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА. 19; Р/Р У ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601; ДИРЕКТОР - МІЗІН П. О.

0013734376

159,22

Долар США

"HJ "BALKANTEHNIKA"

ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, МАХТИМКУЛИ ШАЕЛИ, 94; ВНЕШЕКОНОМБАНК ТУРКМЕНІСТАНУ, В/Р 23202000120182700035000, МФО 390101201; ГЕНДИРЕКТОР - АХУНДОВ Р. А.; КОНТРАКТИ ВІД 08.08.2012 № 16, ВІД 22.10.2012 № 20

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

67

ТОВ "ВАЛТЕКС-ГУМА"

КИЇВСЬКА

09114, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 361; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - РУБЛЕНО О. В.

0034019297

5,02

Долар США

"ASMC" LTD"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ОДЕССЫ, 12-Б, КОД 404866356, АСС. GE76BG0000000624127900 "BANK OF GEORGIA", SWIFT: BAGAGE22XXX; КОНТРАКТ № 102/2013/GE ВІД 21.01.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

68

ПРАТ "НГК "ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ"

КИЇВСЬКА

08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-І; В/Р В АТ "ПИРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РУСЛАН ГОРОВИЙ

0034187620

5,37

Євро

SJA "LIFTOR TOWER TECHNOLOGIES"

ЛАТВІЯ, TERBATAS STREET, 14-2, RIGA, LV-1011, REG. № 40103496013, VAT: LV40103496013; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІНГУНА ПЕРУНОВА, КОНТРАКТ № SIA-NHC-210612 ВІД 21.06.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

69

ТОВ "ЮСМАС"

КИЇВСЬКА

08522, ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 120; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" КИЇВСЬКИЙ ФІЛІАЛ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СВІТЛИЙ А. М.

0036415532

1,07

Долар США

"PPUH DREWMEX SPECIALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA"

ПОЛЬЩА, 27-215 WACHOK, UL. SW. ROCHA 30; BANK: PKO BP NUMER KONTA; PL 64102026740000250200819920 NIP: PL 6641006270, SWIFT: BPKOPLPW, ДОВІРЕНА ОСОБА -TOMASZ BUJAK; КОНТРАКТ № 02/12 ВІД 26.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

0,78

Долар США

"ATAMYR GRUP INSAAT-METAL SANAYI VE DIS TICARET LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, TARABYA, FERAH EVLER, MECIDIYE CAD. BEYAZ KONAK BINASI, NO: 39/2, SARIYER-ISTANBUL; TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., SWIFT: TGBATRISXXX, IBAN: TR 280006200142700009099927; КОНТРАКТ № 2012/07-23 ВІД 23.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,27

Долар США

"YALCINORMAN URUNLERI INS.SAN.TIC.LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVKII TAVSANLIKOYU 41490, GEBZE/KOCAELI; ACC. 655980-2.BANK ALBARAKA TURK PARTICIPATION BANK GEBZE BRANCH; USD: 175958-3 BANK ASYA GEBZE SUBESI; КОНТРАКТ  №001/11 ВІД 20.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13,91

Долар США

ПП АТАЖАНОВ АБДУЛА

УЗБЕКИСТАН, 707734, Г. ПИТНАК, УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 3/13, КВ. 6, АСС. 20218000004869969001, УРГЕНЧСКИЙ ФИЛИАЛ ХАМКОРБАНКА, ИНН 476090124; КОНТРАКТ № 2012/08-06 ВІД 06.08.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

70

ТОВ "ЗАВОД ДЕКОРАТИВНОЇ УПАКОВКИ"

КИЇВСЬКА

БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЛУБЯНКА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3-А; Р/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321024; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬЧУК Ю. О.

0036965137

33,96

Долар США

"ZHEJIANG YIWU HUAYANG IMP. & EXP.CO., LTD"

КИТАЙ, 3F.NO.20, STREET HOUFAN, XINGZHONG DISTRICT YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE; "SHENZHEN DEVELOPMANT BANK CO. LTD."; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 203-2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

71

ФОП МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

КИЇВСЬКА

08600, М. БУЧА, ВУЛ. КИЄВО-МИРОЦЬКА, 104-Б, КВ. 32; В/Р У ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 322498

3086622518

5,19

Долар США

"CASTILLA ENTERPRISES LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186 HAMMERSMITH ROAD, LONDON W6 7DJ; COUTTS BANK VON ERNST LTD, SWIFT: COUTCHZZ, ABA CODE: 021000021, ACC. Z311566AA; ГЕНДИРЕКТОР - ШКОЛЬНІКОВ Л. М., КОНТРАКТ № 16/05 ВІД 16.05.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

72

ПРАТ "СОКІЛ"

КІРОВОГРАДСЬКА

27641, С. СОКОЛІВСЬКЕ, ПР-Т КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 17; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУЛ В. Г.

0031129524

86,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ПАРТНЕР-XXI"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САРАТОВ, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 239; ИНН/КПП 6452916061/645201001; ОГРН 1026400001836, БАНК: ЗАО АКБ "ЕКСПРЕС-ВОЛГА", БИК 046311808, РАХ. 40702810600000014902; ДИРЕКТОР АГЄЄВ Є. В.; КОНТРАКТ № 07/04-И ВІД 25.04.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

73

ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ"

ЛЬВІВСЬКА

79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - ХРУЩ Р. А.

0005511001

109,10

Долар США

ООО "ЕКО-ФУД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125412, М. МОСКВА, КОРОВИНСЬКЕ ШОСЕ, 35, СТР. 4, ІНН 7743745246, БИК 044525225, КПП 774301001, ОГРН 1097746327546, Р/Р В ТВЕРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 7982 СБЕРБАНКУ РОСІЇ ОАО, ГЕНДИРЕКТОР - МАКАРОВ І. О.; КОНТРАКТ № 1/1-1-090310/781 ВІД 09.03.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "ГАЛКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 214 від 26.02.2014}

74

СП ТОВ "ГАЛКА"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАПОВІТНА, 1; В/Р У ПЛФ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЙ Б. В.

0022331884

145,98

Долар США

ООО "SODOR"

ЛАТВІЯ, УЛ. СПИЛВЕС, 2А, LV-1055, Г. РИГА, РЕГ. № 0003921784, AS DNB NORD BANKA, КОД RIKO LV 2X, Р/Р LV58RIKO0002013084584; ДИРЕКТОР - С. СЛЕТОВ; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2009 № 003-ЛВ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

75

ТОВ "УКРЕНЕРГО"

ЛЬВІВСЬКА

79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОНОПНИЦЬКОЇ, 10/7; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГЕНДИРЕКТОР - БРОДИК Д. М.

0030162581

32,80

Євро

"SUPRAMOND IMPEX LLC"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61 BW, ENGLAND, ПРЕДСТАВНИК MARIYA VLAEVA; PARTNERSHIP NUMBER: OC371593 LV95AIZK0000010342052; ABLV BANK RIGA, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 № 08/05/2012-ACJ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

76

ДП "ЛЬВІВДІАЛІК" ДАК "УКРМЕДПРОМ"

ЛЬВІВСЬКА

79024, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 12; Р/Р У ПАТ "ІНТЕГРА-БАНК", МФО 320735; ДИРЕКТОР - КУРИЩУК К. В.

0030274777

824,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "АСТРА ФАРМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГИЛЬСКАЯ, 4, СТР. 5; ОАО "УРАЛСИБ", БИК 044525787Б, Р/С 40702810100430002280; ГЕНДИРЕКТОР - ПАЩЕНКО Л. А., КОНТРАКТ ВІД 15.04.2009 № 15

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

77

ДП "МА ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО"

ЛЬВІВСЬКА

79000, М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ; Р/Р У ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718 ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 325956; ДИРЕКТОР - ГОНТАРЄВ Р. П.

0033073442

5,50

Євро

"SKYWINGS AIRLINES SA"

ГРЕЦІЯ, 58, VOULIAGMENIS AVE., 16673 VOULA ATHENS; БАНК: PIRAEUS BANK SA, ATHENS GR, GR7501720210005021052755391; ГЕНМЕНЕДЖЕР NIKOLAOS ANDREOU; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2011 № 187-11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

78

ПРАТ "РОЗДІЛЬСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД"

ЛЬВІВСЬКА

81650, МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ РОЗДІЛ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ" ВРВ, М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - БУРУН О. І.

0033182883

24,70

Долар США

TOO "EPS KAZAKHSTAN LTD"

КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ЖАМБЫЛА БАЙТУРСЫНОВА, 114/85, ОФИС 129, РНН 600400571815; Р/С В USD KZ 239470840029070042 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК", БИК ALFAKZKA; ДИРЕКТОР - МУЛДАГУЛОВА А. М., КОНТРАКТ ВІД 04.01.2011 № 09-11/03

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

79

ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД"

ЛЬВІВСЬКА

82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. РАНЕВИЦЬКА, 21; В/Р В ДРОГОБИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", SWIFT: UKRBUAUX; ДИРЕКТОР - ЛУПАК М. М.

0034454323

120,00

Долар США

"PCI MIDDLE EAST FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, E-LOB OFFICE NO. E59, G-22, P.O. BOX-41936, HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, DUBAI; SWIFT: PUNBAEAD, IBAN: AE976286171001100000017, ACC. N890-0720-700; ДОВІРЕНА ОСОБА - PREM LAL MADAM; КОНТРАКТ № 001 ВІД 19.02.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

80

ТОВ "БЛУ БЕРІ"

ЛЬВІВСЬКА

81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю. М.

0034856988

266,00

Долар США

ООО "ВЕКТОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПЕНЕВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 16; Р/С 40702.840.4.08019000029 В CREDIT-MOSCOW BANK, SWIFT: CRMORUMM, ACC. №: 0104417415; ГЕНДИРЕКТОР - ВИКТОР НАГОРНЫЙ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

7,40

Долар США

ООО "ЕВРОФРУТТО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198095, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 7-Б, ИНН 7805524881; "SIAB", SWIFT: SAOARU2P, ACC. 40702840904000053663; ГЕНДИРЕКТОР - ВОЙТИК К. В.; КОНТРАКТ ВІД 08.08.2012 № 2012/56

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,80

Долар США

ООО "КНП-ПРОДУКТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236039, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР. КАЛИНИНА, 4, ИНН 3905047410; Р/С 40702840000000002841 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БИК 044525201; ГЕНДИРЕКТОР - ГУСЕЙНОВ МААРИФ МАГЕРРАМ ОГЛЫ, КОНТРАКТ ВІД 30.07.2012 № 30/07/12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19,35

Долар США

ООО "ЛИСТОПАД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. РИМСКАЯ, 31-37, ИНН/КПП: 3906207240/390601001; Р/С 40702840600050002657 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - АББАСОВ АЛИСАХИБ ДУНЯМАЛЬІ; КОНТРАКТ ВІД 14.08.2012 № 15/12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"

2,60

Долар США

"ZIVOJIN COSIC"

ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), RADNJA ZAGAJENJE LOZNIH SADNICA I TRGOVINU STEVBAN, TRSTENIK, VELIKA DRENOVA; IBAN: RS 35295000000010473978, SRPSKA BANKA A.D., BEOGRAD; ДИРЕКТОР - ZIVOJIN COSIC; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2012 № 28/1112

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

25,77

Долар США

ООО "ДИОНИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123063, Г. МОСКВА, ПЕР. МИРСКОЙ, 16, КОР. 2; Р/С 40702840901000001682, 40702842020000001682 В ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ"; ГЕНДИРЕКТОР - ТОЦКИЙ С. Г.; КОНТРАКТ ВІД 03.07.2012 № БЛУ/12-31

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

81

ТОВ "ДОМІНІОН ТРЕЙД"

ЛЬВІВСЬКА

79071, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЩИРЕЦЬКА, 36; Р/Р У "ЗАХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ "ПРИВАТБАНКУ", 79008; ДИРЕКТОР - БАЛЮК Ю. В.

0036930008

13,40

Долар США

ОДО "ИНТЕР ГРАНЬ"

БІЛОРУСЬ, УНП 490421524; 246021, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ИЛЬИЧА, 47, БАНК: ФИЛИАЛ № 300 ГОУ ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501661, Р/С 3012011760024, 3012011760011; ДИРЕКТОР - МИНЧЕНКО В. Е., КОНТРАКТ ВІД 27.07.2012 № 27-07

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

82

ПП "КАМЧАДАЛ"

М. КИЇВ

02160, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8; В/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - ПЕТРОЧЕНКО М. Ю.

0013662493

3669,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ОРЛАНДО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 683000, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ПР-Т ПОБЕДЫ, 79-А, ИНН 4101076606, КПП 410001001, ОКПО 42379284; Р/С 40702810600000003693 В ЗАО "СОЛИД-БАНК", БИК - 043002708, ДИРЕКТОР - ОСАДЧИЙ О. І.; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 15/07-11

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДАХК "АРТЕМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 255 від 04.03.2014}

83

ДАХК "АРТЕМ"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10; Р/Р 26005012819946 У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - СМАЛЬ С. М.

0014307699

633,60

Долар США

ОАО "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 39200, М. ТАМБОВ, МОРШАНСКОЕ ШОССЕ, 36; РАХ. № 40702840800000000033 В АКБ "ТКПБ", ГЕНДИРЕКТОР - ДМІТРІЄВ Є. М., КОНТРАКТ № 25 ВІД 15.06.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

84

ТОВ "ФІРМА "КАЛИНА"

М. КИЇВ

02105, М. КИЇВ, ПР. Ю. ГАГАРІНА, 9; В/Р В АТ "ОЩАДБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - ПРИМА Н. І.

0016470328

8,97

Євро

"G.M. FABRICS PVT. LTD"

ІНДІЯ, ІНДІЯ, DHANA SINGH COMPOUND J.B NAGAR, ANDHERI-KURLA ROAD, MUMBAI - 4000059; BANK: CITI BANK INDIA: BRANCH-MUMBAI (INDIA), SWIFT: CITIINBX A/C NO. 0351869003; ДИРЕКТОР - RASHMI J.; КОНТРАКТ ВІД 19.03.2012 № 01-12

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 110 від 07.02.2014}

85

ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА / НАБЕРЕЖНО-
ХРЕЩАТИЦЬКА, 13/5-А

0019341005

22,00

Євро

"ORCAS MEDIA GROUP S.R.I."

РУМУНІЯ, 030992, BUCHAREST, POET PANAIT CERNA, NR. 2; КОНТРАКТ № OFT3998ORC ВІД 22.06.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

86

СП ТОВ ОСНОВА-СОЛСИФ

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА, 17; Р/Р В ПАТ "КІБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379); ГЕНДИРЕКТОР - КАРПЕНКО Ю. В.

0020057315

312,47

Долар США

СТОВ "ЕЛІТ ЕСТЕЙТ"

БІЛОРУСЬ, 220035, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 51, КОРП. 2, ПОМ. 34; УНП 1911111379, ОКПО 378426415000; Р/С 3012014476019 (БІЛ. РУБ.), Р/С 3012014476514 (USD EUR RUB)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСКАНІЯ ТРЕЙДІНГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 167 від 14.02.2014}

87

ТОВ "АСКАНІЯ ТРЕЙДІНГ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); ДИРЕКТОР - МУХІНИМ А. Н.

0025390060

1,00

Євро

"STORAENSO OYJ"

ФІНЛЯНДІЯ, IMATRA MILLS - 55800 IMATRA; NORDEA BANK FINLAND PLC SWIFT: NDEAFIHH, ACC. FI7216603000052103; ДОВІРЕНА ОСОБА ТОМІ НУРМИНЕНОМ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № K1-UA/APK 2012/1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 106 від 06.02.2014}

88

ДП "ЛАКТАЛІС-
УКРАЇНА"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО

0025593656

0,71

Долар США

ООО "ШЕРИФ"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПРИДНІСТРОВ'Я, 3300, М. ТИРАСПОЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 81/11; КОНТРАКТ № M-2012-U03 ВІД 01.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

169,78

Євро

ТОВ "ЛАКТАЛІС-
ДЖОРДЖИЯ"

ГРУЗІЯ, 0179, М. ТБІЛІСІ, ПРОСП. ІЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ, № 33А/4; КОНТРАКТ № GE-2012-U03 ВІД 12.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

61,38

Євро

"SA LACTALIS INTERNATIONAL"

ФРАНЦІЯ, IMMEUBLE ORIX - 4 ETAGE 16, AVENUE JEAN-JAURES 94607 CHOISY-LE-ROI CEDER; КОНТРАКТ № LIN-2012 ВІД 26.09.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12,10

Євро

"LACTALIS CASPI MMC"

АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. МАРТУЗА МУХТАРОВ, 203-А, КВ. 37; КОНТРАКТ № CS-2012-U03 ВІД 20.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,66

Євро

"LACTALIS ARMA LLC"

ВІРМЕНІЯ, 0082, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АЙАСИ 10/2; КОНТРАКТ № ARM-2012-U04 ВІД 20.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

89

ТОВ "УКРЗОО"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 8, КВ. 22; ДИРЕКТОР - ЯРЕНКО О. П.

0031112196

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

90

ТОВ "РІКОН"

М. КИЇВ

01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43; ДИРЕКТОР ГОРБАТЕНКО І. В.

0031838793

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

91

ТОВ "ТЕХКАРД-
СЕРВІС"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. МІЧУРІНА, 4; ДИРЕКТОР - КАРЛИК О. М.

0031867981

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

92

ТОВ "САФАРІ-
УКРАЇНА"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, 6; Р/Р В ПАТ "БАНК КІПРУ"; ДИРЕКТОР - ЛУНГА О. С.

0031900803

4,90

Євро

"KARL HAUPTMANN GMBH JAGDWAFFEN"

АВСТРІЯ, BAHNHOFSTRASSE 5, A-9170 FERLACH; БАНК: UID: ATU 62294047, FN: 274491P, BANK: BKS17000, KTO.: 00111121044, SWIFT: BFKKAT2K, IBAN: AT501700000111121044; ПРЕЗИДЕНТ - MR. GERD HAUPTMANN; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2011 № 05/11

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

93

"ПІДПРИЄМСТВО НКСІУ "СОЦІАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 3206490); ГЕНДИРЕКТОР - ТРОФИМЕНКО Ю. П.

0032250889

595,70

Долар США

"AIR ASSETS LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O.BOX 3469, ROAD TOWN, TORTOLA, РЕЄСТР. НОМЕР 1660340, Р/Р LV16 AIZK 0001140114211, SWIFT: AIZK LV 22, РЕЄСТР. № 50003149401; КОНТРАКТ ВІД 10.12.2012 № 10/12

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

94

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 21/16; Р/Р В ПАТ "ЕКСПРЕС-БАНК"; ДИРЕКТОР - БОНДАР О. Л.

0033052684

314,07

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ЕВРОГРАН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241050, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. КАЛІНІНА, 98-А; БАНК: Р/Р 40702810000051850866 У БРЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗАО МБК "МОСКОМПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАВОРУЄВ Є. П.; КОНТРАКТ ВІД 23.05.2012 № 553/Е

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

95

ТОВ "НІСТАС-УКРАЇНА"

М. КИЇВ

01011, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; ДИРЕКТОР - ГОРЛАЧ П. В.

0034349568

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

96

ТОВ "РЕВЕРС УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 3; ДИРЕКТОР - ЄФРЄМОВ В. С.

0035372142

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

97

ТОВ "С ЕНД К ГРУП ПЛЮС"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, КВ. 3; ДИРЕКТОР - КРАСЮК А. А.

0036678781

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

98

ТОВ "ТЕХНООПТ-ТОРГ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛО-
УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 14; ДИРЕКТОР - РОЄНКО О. Ю.

0037100469

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

99

ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ"

М. КИЇВ

03062, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 67; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - ЧЕРВОНИЙ В. М.

0037226075

531,80

Євро

"FISAR HANDELSGES M.B.H."

АВСТРІЯ, A-1080 WIEN, WICKENBURGG, 21/8 VIENNA; RAIFFEISENLANDESBANK NOE-WIEN AG, SWIFT RLNWATWW, IBAN AT15 3200000102742989, ДОВІРЕНА ОСОБА - В. АШУРОВ; КОНТРАКТ ВІД 24.12.2012 № 18-2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

100

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "КАДІЛЛАК, ШЕВРОЛЄ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 21; В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕРБИНА С. В.

0037448801

7,00

Долар США

"STAN-KA AUTO CORPORATION LTD"

КАНАДА, CANADA, TOWNSGAT DRIVE, 7, AP. 516, TORNHILL, ONTARIO L4J 7Z9 43-40; HSBC BANK USA, WOODSIDE-L.I.C., ACC. 032707614 ABA: № 021001088 SWIFT: MRMDUS33RTL; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ХАРОЛЬД БЕНДЕЛЛА; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 001/11-2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

101

ТОВ "САНТАРМ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 3; ДИРЕКТОР - ОСТАПЕНКО Т. П.

0038103701

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

102

ТОВ "ПРОМ ІНТЕРТРЕЙД"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А, КВ. 2/20; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРСИББАНК" У М. КИЄВІ (МФО 351005); ДИРЕКТОР - МИХАЛЬЧИШИН М. Ю.

0038346450

4,30

Євро

"READY WOOD DI OSADCHA NINA"

ІТАЛІЯ, VIA SAFFI 63-21100 VARESE (VA), P.IVA 03270380128. BANCA DI LEGNANO, VIA SAFFI 88-21100 VARESE AGENZIA № 0049, IBAN - IT73 A 0320410800000000000550, BIC - BDLEIT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОСАДЧА Н. В.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2012 № 111212

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

103

ТОВ "ДЕТРЕЙД"

М. КИЇВ

01014, М, КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 63; ДИРЕКТОР - МАКСИМЕНКО Т. М.

0038388532

1,22

Євро

"GDB CENTRAL EUROPE SA"

БЕЛЬГІЯ (КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 № 0201/13)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

104

ТОВ "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХРИБА"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КАМИШОВСЬКЕ ШОСЕ, 55; ФАКТ.: ВУЛ. ПРАВДИ, 10-404; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - ЖИГАЛОВ С. О.

0025124996

130,20

Долар США

ООО "ДИМАРЕ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-А-ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 29/66, КОР. 1, КВ. 15; ОКПО 81632517, ИНН 5017070559; Р/С 40702840770710503802 В ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", БИК 044583119; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТРУХИН С. М.; КОНТРАКТ № 25/08 ВІД 25.08.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

105

АТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ПОСОХОВ С. В.

0032897734

24,20

Долар США

ЗАО "НАВИГАТОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344019, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 13-ЛИНИЯ, 93; ИНН 6167044831, КПП 616701001; Р/С 40702810714000000274 В ФАКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) "РОСТОВСКИЙ", БИК 046027285; ГЕНДИРЕКТОР - ЧЕРНОШТАН А. П.; КОНТРАКТ № 25-09/12 ВІД 25.09.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

106

ТОВ "АРМАТОН"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АДМІРАЛА ОКТЯБРСЬКОГО, 12, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - СІРОТІНА Ю. В.

0038022984

7,00

Євро

"LUSIA AGRONATUR CITRUS S.L."

ІСПАНІЯ, C.I.F ES-B98262934 CI/JUMILLA № 20 PT19, 46018 VALENCIA; SANTANDER CENTRAL HISPANO, IBAN: ES2600490576722210996058; ГЕНДИРЕКТОР - GEVORG SEROBYAN; КОНТРАКТ № 7 ВІД 07.03.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

107

ТОВ "КРИМ ЕКО ТОП"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОЖАРОВА, 28, К. 208; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНЕНКО О. В.

0038166955

90,00

Євро

"COMMERCIAL CREDIT GROUP, INC."

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 41 STATE STREET, ALBANY, NY 12207; KREDYT BANK S.A. II O/WARSZAWA, IBAN: PL29150010701210700945050000 (EUR); КОНТРАКТ № 01-ИЕ-2012 ВІД 04.06.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

108

ПРАТ "МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"

МИКОЛАЇВСЬКА

56530, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. МИКИТІВСЬКА, 1; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ В М. ВОЗНЕСЕНСЬКА ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326739; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - КОНОВАЛЕНКО В. В.

0001033255

6696,10

Російський рубль вип. 1997 р.

ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКИТОВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115093, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, 44, ОФ. 19; ОГРН: 5117746068941, ИНН/КПП 7705974460/770501001; Р/Р 40702810200000800109, КБ "НС БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - ТУРЧАНИНОВ О. М.; КОНТРАКТ № 5 ВІД 04.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

109

ТОВ "АКАР-ЕКСПОРТ-
МИКОЛАІВ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЛЯГІНА, 29-А, КВ. 42; Р/Р У ФІЛІЯ ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" В М. МИКОЛАЄВІ; КОНТРАКТ № АО-03 ВІД 30.06.2011 ТА № АО-4 ВІД 15.07.2011

0033250502

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

110

ТОВ "МПЗ ЕКСПОРТУ ОБЛАДНАННЯ"

ХЕРСОНСЬКА

73001, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 171, КВ. 101; В/Р У ФІЛІЯ ПАТ "ВТБ БАНК" В М. МИКОЛАЄВІ; КОНТРАКТ № NPEO-TEC/06-1 ВІД 16.08.2010

0034992525

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

111

КСП "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА КОКОНОСУШАРКА"

ОДЕСЬКА

67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 75; Р/Р У ФІЛІЯ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСА, МФО 328135; ДИРЕКТОР - СТРАТІЄВСЬКИЙ А. Д.

0000725602

5,50

Долар США

"NITORA COMMODITIES AG"

ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 2 CH-6340 BAAR/ZUG, CREDIT SUISSE ZURICH, SWIFT: CRESCHHZZ80A, IBAN: CH27 04835131343152000; ДОВІРЕНА ОСОБА - Е. КОРЕНБЛИТ$ КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 200140 AS

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

112

ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

ОДЕСЬКА

67700, М. БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"

0001125689

2,50

Долар США

ЗАО "МАДЖИТЛЕР ИЧ ВЕ ДИШ ТИК"

ТУРЕЧЧИНА, E-5, KARAYOLU TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII, БАНК. РЕКВ.: BANKA BILGINERI HALKBANKASI T.A.S. TR70-001-2009-6190-0053-0004-32; ДИРЕКТОР - АХМЕТ КЕЛЕШ; КОНТРАКТ № 129 ВІД 19.03.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С. А.

3,30

Долар США

"ASTRID TRADERS INC

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 1, MAUN HOUSE, 25-31 SHACKLEWELL LANE LONDON E 8 2 DA; БАНК. РЕКВ. № 140/00/35022116 NATWEST UK BUSINESS BANKING, SWIFT: NX NFN KJD; ДИРЕКТОР - БЮЛЕНТ АСЛАН; КОНТРАКТ № 146 ВІД 08.05.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8,20

Долар США

"TIGER-TRADING COMPANY"

ЛІВАН, STREET: DUER-KODEL, BIELDING ALEKLOS STAGE № 3 LEBANON - BEIRUT, БАНК. PEKB.: FRANSABANK 63/21/10 932844.62, SWIFT: SSIBLB3X, ДИРЕКТОР АДІ ЕЛЬ НАМЕР; КОНТРАКТ № 39-ОД ВІД 22.01.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9,60

Долар США

"YALGIN ORMAN URUNLERJ INSAAT SAN VE TIC LTD"

ТУРЕЧЧИНА, Е-5, KANAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVK TAVSANLI KOYU GEBZE /KOCAELI, БАНК. РЕКВ.: № 175958-3 AL BARAKA TURK PARTICIPATION BANK GEBZE BRANCH; ДИРЕКТОР - ХЮСЕЙН ЯЛЧИН; КОНТРАКТ № 105-ОД ВІД 31.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,90

Долар США

ЕООД "ATLANTIK"

БОЛГАРІЯ, СОФИЯ, Р-Н СЕРДИКА, Ж. К. БАНИШОРА, 24, КВ. 12; № 10080959521, TTS BANKASI BESIKAS BRANCH SWIFT: ISB KTRIS; ДИРЕКТОР - СТЕФАН СТЕФАНОВ; КОНТРАКТ № 111 ВІД 02.02.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,10

Долар США

OOO "BARFAT ORMAN URUNLER LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, Е 5 KARAYOLU TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII GEBZE/KOCAELI, БАНК. РЕКВ.: № TR 32-0006-7010-0000-0081-4782-61 YAPI KREDI BANKASI AS SUBE ADI: 572 KAYNARCA SUBERI SWIFT: 072 YAPITRIS; ДИРЕКТОР - ГАЛИП МУРАТ СУНАР; КОНТРАКТ  №128 ВІД 19.03.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17,90

Долар США

"RIVA NAKLIYE TURIZM INSAAT TAAHHUT GIDA URUNLERI ITHALAT"

ТУРЕЧЧИНА, E5 KARAYOLU UZURI MUALLIM KOYO SAPAGI YILDIZ TESISLERI YARI GEBZE KOCAELI; БАНК. РЕКВ.: № 98128901 BANK ASYA; ДИРЕКТОР - ФАТИХ ЙИЛДИЗ; КОНТРАКТ № 53-ОД ВІД 30.04.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,20

Долар США

"DIALOG ORMAN URUNLERI INSAAT TAAHHUT VE SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI"

ТУРЕЧЧИНА, KORDON BOYU MH.NEYZEN TEYFIK CD, NIZAM SIT 25, БАНК. РЕКВ.: № 2950117113 YAPI KREDI BANKASI; ДИРЕКТОР - БАХАДИР КАРЛИДАГА; КОНТРАКТ № 1-1-ОД ВІД 01.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОРІОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 249 від 04.03.2014}

113

ТОВ "ОРІОН"

ОДЕСЬКА

67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 59-В; В/Р В АК "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ГЕОРГІЄВ К. Г.

0013920050

136,70

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ПЕГАС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194295, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ИВАНА ФОМИНА, 7, КОРП. 1, К 351; Р/Р 40702810200000018880 В ОАО "ПСКБ", БИК 044030852; ГЕНДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ В. В.; КОНТРАКТ № 0 -11 ВІД 22.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

114

ДСК "УКРТАНКЕР"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА, БУД. 4; Р/Р В ОФ ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕСС-БАНК", МФО 328801; ДИРЕКТОР - БУБНОВ І. А.

0020959963

4,00

Долар США

"ALGORA S.A."

ПАНАМА, ANDVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, PANAMA CITI; ПРЕЗИДЕНТ - МАКАРЕНКОВ В. Н.; ДОГОВІР БЕРБОУТ-ЧАРТЕР ВІД 03.04.2008 № Б/Н

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

115

КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ОДЕСА"

ОДЕСЬКА

65054, М. ОДЕСА, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ; Р/Р У PJSC "FINBANK"; ДИРЕКТОР - КРАЙТМАН М. С.

0030441902

72,80

Долар США

АВИАКОМПАНИЯ "МАЛЕВ" (MALEV, HUNGARIAN AIRLINES LTD)

УГОРЩИНА, KONYVES K.KVT.12-14 H-1097 BUDAPEST; ICAO: MAN; IATA: MA; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2007 № 1147/06

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

116

ТОВ "ПРОГРЕС ПЛЮС"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАСТЕРА, 44/44; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - КНИГА Ю. Ф.

0031373336

80,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ПЕТРОЛ-ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450001, Г. УФА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1/1, ОФ. 803; ИНН 0278173743, КПП 027801001; Р/С 40702810723000016701 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД; ДИРЕКТОР - РАХИМОВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 46-12Є

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

117

"СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРИСТАЛ"

ОДЕСЬКА

ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВИНОГРАДІВКА, ВУЛ. 26 СЕРПНЯ, 96; ГОЛОВА - ЧЕРНЕВ С. С.

0031851772

72,30

Долар США

"UNITED HARVEST LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, DEPT. 400, 61 PRAED STREET, LONDON, W2 1 NS; ГЕНМЕНЕДЖЕР - ЛІХОДЄДОВ К.; КОНТРАКТ № FK107-MW ВІД 01.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

118

ТОВ "Л.Л.ЛАТУК-ФАРМ"

ОДЕСЬКА

68001, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-Г, ОФ. 107-Н; В/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", М. ОДЕСА; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОЛЕНА КАРНАЧ

0038167550

5,00

Євро

ООО "ЛАТУК ЛВ" (SIA "LATUK LV")

ЛАТВІЯ, РИЖСКИЙ Р-ОН, МАРУПСКАЯ ВОЛОСТЬ, МАРУПЕ, УЛ. КУРМАЛЕС, 44, ЛВ 2166, АО "SWEDBAN", БАЛАСТА ДАМБИС 1А, РИГА, LV-1048, ЛАТВИЯ, КОД HABALV22 СЧЕТ LV53HABA0551033845079; ДИРЕКТОР - МАНИВ Д. Р.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.11.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГПЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 302 від 12.03.2014}

119

ТОВ "ГПЛ"

ПОЛТАВСЬКА

36010, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКИ, 70; Р/Р У ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "ІНДЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕМУСЕНКО К. В.

0033190684

1,12

Євро

"TORRES LTD"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, CAPITOL AVE CHEYENNE, ACC. AIZK 0000010325246 В "ABLV BANK AS" LATVIA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТОВТЕНКО Ю. Н.; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2011 № 29/07 BY-UKR

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

120

ТОВ "МАЙСТЕР ВУД"

РІВНЕНСЬКА

35311, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ КЛЕВАНЬ, ВУЛ. ЛІСОВА, 3; В/Р У "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKRIV; ДИРЕКТОР - БОРИСИК С. В.

0033977307

6,73

Євро

"TSERMI GMBH"

НІМЕЧЧИНА, DEUTSCHLAND KAISER-FRIDRICH STRASSE 4, 10585 BERLIN, COMMERZBANK BERLIN-ZELENDORF BLZ 10040000 KONTO 686927500; ДИРЕКТОР - МИХАЙЛО ТСЕРАИДИС; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

121

ПП "АЛЬФА ЛІС"

РІВНЕНСЬКА

35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. НОВА, 2-Д, В/Р У ФІЛІЇ "ПЗРУ "АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. РІВНЕ, МФО 333603; ДИРЕКТОР - ВОРОЩУК О. Д.

0035861229

6,42

Євро

"MABAWOOD S.L."

ІСПАНІЯ, AV.LIBERTAD 45.5, 12500, VINAROS CASTELLON, CIF:B-12852109, BANCO 1: BANKO DE SABADELL, S. A. IBAN: ES5400810241660001365940 BIC: BSABESBB; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ Ю. Б., КОНТРАКТ № 1/10/2010 ВІД 01.10.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

122

ТОВ "МАГМА ІНДУСТРІЯ"

РІВНЕНСЬКА

35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7; В/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЄСІПОВ В. Г.

0035861234

20,90

Долар США

"ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРДАЛЬФ-БЕЛ"

БІЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН, Г. ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 37-А, УНП 690653513, ПОШТ. АДР.: 220020, Г. МІНСЬК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 101, ОФ. 2, КОМН. 7, 8; Р/С № 3012479230017 В ОАО "ПАРИТЕТБАНК", БИК 153001782; ДИРЕКТОР - ОСИПЕНКО С. В.; КОНТРАКТ № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

123

ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВО"

РІВНЕНСЬКА

35314, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОРЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 40; Р/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ЛЕГКИЙ С. В.

0036937691

2,00

Долар США

"RJ BUSINESS HUB FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH, Р/С 0003.287471.002 AL MAKTOUM DEIRA BRANCH RAK BANK, SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA JUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТ № 01/11 ВІД 05.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

1,12

Євро

"TRENDY S.C."

ПОЛЬЩА, 69-100, SLUBICE PL.PRZYJAZNI 18/9, NIP 598-15-45-433, REGON 211295880; ДИРЕКТОР JANRYS; КОНТРАКТ № 1/041011 ВІД 04.10.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

124

ТОВ "ЗАХІДТЕПЛОТОРФ"

РІВНЕНСЬКА

35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. С. РУДАНСЬКОГО, 5; В/Р У РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ІЛЬЇН К. В.

0037905414

1,58

Євро

"MONIKA ZIEGERD"

НІМЕЧЧИНА, HAUP STR.64 D53913, NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID; КОНТРАКТ № 01/09 ВІД 01.09.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

125

ТОВ "ДРУЖБА ЕКСПОРТ УКРАЇНА"

РІВНЕНСЬКА

35341, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 112, 64/1; В/Р В PRIVATBANK, SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - МУЗИЧУК А. В.

0038165857

9,99

Долар США

ИП НАМАЗОВ ДЖАВАНШИР ЧИНГИЗ ОГЛЫ

АЗЕРБАЙДЖАН, ХАНЛАРСКИЙ РАЙОН, С. НАБИАГАЛЫ, ИНН 6900069252; ЗАМИНБАНК, Г. БАКУ, СЧЕТ 38220002870024, ФИЛИАЛ: ИНШААТЧЫЛАР; КОНТРАКТ № 2 ВІД 05.09.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

126

ФОП ЮШКО ІГОР ІВАНОВИЧ

РІВНЕНСЬКА

34500, М. САРНИ, ВУЛ. КОВПАКА, 2-А; В/Р У ФІЛІЇ "ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ РУ" АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

2388612830

26,08

Долар США

ИП КАЧУР АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, УЛ. АЛИБЕГОВА, 13/3, КВ. 152, УНП 190831304; Р/С 3013148420013 В АКБ "БЄЛРОСБАНК", МФО 153001770; КОНТРАКТ № 05/09-12 ВІД 05.09.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

127

ФОП ПАРШИКОВА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

РІВНЕНСЬКА

33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 17-А; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009

2638519580

7,09

Євро

"KOREA MACHINE TRADE"

КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, THE SELLER KOREA MACHINE TRADE RM.701 HWANGKUM-PLAZA BLDG.MOK-DONG-SEORO 285 (SENJEONG -DONG) YANGCHEON-GU, SEOUL; KOOKMINBANK/
(MOK-DONG&BRANG, A/C NO.848668-11-001018; ДИРЕКТОР - TAE HOON KANG; КОНТРАКТ № 21/0113 ВІД 21.01.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

128

ФОП САХНО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

РІВНЕНСЬКА

342006, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 22/2; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391, SWIFT: PBNUA2X

2930202196

7,50

Євро

"DEM F.H.U. DARIUSZ MANNISCHEFF FIRMA"

ПОЛЬЩА, 08-304, GDANSK, UL. GLEBOKA, 11, NIP 5841541547, REGON 190367753, BANK BZ WBK NUMER KONTA 69109010980000000113120218 SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР DARIUSZ MANNISCHEFF; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.08.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

9,95

Євро

"GRZEGORZ JUSZKO OPAL"

ПОЛЬЩА, 13-204, NIECHLONMIN 45C, KONTO BANKOWE 33109010980000000114921671 EURO, SWIFT: WBKPPLPP, BANK BZ WBK S.A. GDANSK NR1; ДИРЕКТОР GRZEGORZ JUSZKO; КОНТРАКТ № 2/2012 ВІД 16.01.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

129

ФОП ЮРИМ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

РІВНЕНСЬКА

35040, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВИГІН, ВУЛ. ЛІСОВА, 3; В/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391

3054914352

8,31

Долар США

"NOVAPL"

ПОЛЬЩА, UL. MONIUSZKI 17/9 26-600 RADOM, REGON 145856740, NIP 9481710055 PL, BANK SPOLDZIELCZY RZEMIOSLA, № 1891150002, 0040040189660001, SWIFT: POLUPLPR; ДИРЕКТОР HALINA GAJOS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 03.01.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

130

ТОВ "ГОРОБИНА"

СУМСЬКА

40021, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛОВСЬКА, 121; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", КИЇВ, МФО 337342; ДИРЕКТОР - ДЕМУРА В. О.

0031162928

1725,60

Російський рубль вип. 1997 р.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕВСЕЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, Б-Р ПЕНЗЕНСКИЙ, 20-25. УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588, Р/С 40802810969170102824, БИК 047308602, КОНТРАКТ № 06/07-10 ВІД 06.07.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

131

ТОВ "СУМСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

СУМСЬКА

40020, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 4; Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК" М. КИЇВ, МФО 380009; ДИРЕКТОР - КІРІЧЕНКО С. Є.

0034933255

1,60

Євро

"KEDRA" D.O.O."

ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 11000 BELGRADE, 21/23 MAKEDONSKA STREET; IBAN RS35 160005010012950441 BANKA INTESA A, BELGRADE, DBDBRSBG; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЖУГИЧ ІЛИЯ; КОНТРАКТ № 01Z-0004 ВІД 15.06.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

132

ТОВ "КП-БУДІНВЕСТ"

СУМСЬКА

40021, М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 127/1, КВ. 15; Р/Р У СУМСЬКА ФІЛІЯ АКБ "ІНДУСТРИАЛБАНК", МФО 337892; ДИРЕКТОР - А. Н. ОСТАПЕНКО

0035288082

3,90

Євро

"WE-BAY IMPORT & EXPORT"

НІМЕЧЧИНА, ISMAIL BAYINDIR BAHNHOFSTR 70 32257 BUNDLE; BANK: KONTO 200025948 BLZ 49050120, IBAN: DE 43494501200200025948, BIC: WL AH DE 44, ДИРЕКТОР - ЭЛЬХАН ВЕГЕЛЬ; КОНТРАКТ № 11/03-1 ВІД 11.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІТМ-КОМПАНІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 252 від 04.03.2014}

133

ТОВ "ІТМ-КОМПАНІЯ"

СУМСЬКА

40030, М. СУМИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 239; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - КОТЕНКО І. В.

0036707806

12,10

Долар США

ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127006, Г. МОСКВА, УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ, 31, СТР. 32; Р/С 40702840200000015401 В "НОМОС - БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА, SWIFT: JSNMRUMM; УПРАВЛЯЮЧИЙ ДИРЕКТОР - ХРОМОВ В. В., КОНТРАКТ № ТК-246/2012-01 ВІД 16.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

134

ТОВ "СУМИ-КАТОВІЦЕ"

СУМСЬКА

40030, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 26, КІМ. 9; ФАКТ. АДР.: 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 1/1, КВ. 20; Р/Р В СУМСЬКОМУ В-НІ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - УБІЛАВА Р. С.

0037283484

7,50

Долар США

ООО "АРГО-2007" ЛТД"

ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. ШЕНГЕЛИЯ, 33; Р/С 198670200 INSTITUTION BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22; ДИРЕКТОР - МЕБОНИЯ Э. К.; КОНТРАКТ № GEO/140/12 ВІД 14.08.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

135

ТОВ "СУМИСІЛЬГОСПТОРГ"

СУМСЬКА

42600, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 98, ОФ. 205; ФАКТ АДР.: 61000, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАЦАРСЬКА, 15; ДИРЕКТОР - ТАРАНЕНКО Р. А.

0037344777

3484,90

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ИНМАР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, М. БЕЛГОРОД, УЛ. ЩОРСА, 49-Б; КОНТРАКТ № 09/05/12 ВІД 09.05.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

136

ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.

0037761559

33094,40

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ТРАНЗИТ ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

1361,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "АФД ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 242440, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. СЕВСК, УЛ.. ЛЕНИНА, 20

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

167,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ИМПОРТ ПЛЮС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

386,40

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ИМПОРТ +"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107078, Г. МОСКВА, СКОРНЯЖНЫЙ ПЕР., 1; КОНТРАКТ № 30/08/2012 ВІД 30.08.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

100,70

Долар США

ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12-Н

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2414,10

Російський рубль вип. 1997 р.

ИП КОЗЕМСЬКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308517, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 2; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 05.04.2012, № 2 ВІД 20.04.2012 ТА № 3 ВІД 20.04.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2208,70

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "РОСИМПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, Г. БЕЛГОРОД, ПРОСП. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 195-В; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.04.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4847,20

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ИНТЕРФРУТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 38; КОНТРАКТ № 11/05/12 ВІД 11.05.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

206,30

Долар США

ЧП АБДУЛЛАЕВ БАШИР ШАРИФ ОГЛИ

АЗЕРБАЙДЖАН, 37000, Г. БАКУ, ЯСАМАЛСКИЙ РАЙОН, ПЕРВЫЙ АЛАТАВА, 118-В, КОНТРАКТ № 18/05/12 ВІД 18.05.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

30,60

Долар США

"DEM HAYVANCILIK VE TARIM URUNLERI OTOMOTIV TURIZM SANAYI VE TIC.LTD"

ТУРЕЧЧИНА, KOCATEPE MAHALLESI, GUMRUK ISKELESI MEGA CENTER GIDA SITESI, C-31 BLOK; КОНТРАКТ № 19/07 ВІД 19.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

320,80

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "МЕРКУРИЙ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308511, БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, С. СТРЕЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЕВА, 44-А; КОНТРАКТ № 01 ВІД 04.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1054,40

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ФРУКТ-ЛОГИСТИК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129343, Г. МОСКВА, БЕРИНГОВ ПРОЕЗД, 4; КОНТРАКТ № 20/08/2012 ВІД 20.08.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

137

ТОВ "КОМАНДА УСПІХУ"

СУМСЬКА

41800, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, М. БІЛОПІЛЛЯ, ВУЛ. 3-ГО ВЕРЕСНЯ, 25; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЄВА, МФО 380805, ГЕНДИРЕКТОР - ЗАРКА І. М.

0038020217

47,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ЗАТ "АЛАДАТА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117246, Г. МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПРОЕЗД, 20, СТР. 2, ИНН 7728730453, КПП 772801001; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Р/С 40702810938060058080, SWIFT SABRRUMM, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР - ЄФИМОВ Д. О.

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

138

ТОВ "ДЕМЕТРІЯ"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013, ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6); ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.

0038103261

2902,40

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ТРАНЗИТ-СЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; КОНТРАКТ № 01/08-7 ВІД 01.08.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

2913,40

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "АФД ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 242440, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. СЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 20

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1846,60

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ТРАНЗИТ-ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; КОНТРАКТ № 01/08-08 ВІД 01.08.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1008,20

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ИМПОРТ ПЛЮС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

139

ТОВ "ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО А ПЛЮС"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

46009, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 3/10

0038117211

3,50

Євро

"BRENNSTOFF VERTRIEB & HANDEL DELESKE"

НІМЕЧЧИНА, GANTENKAMP, 33, 32278 KIRCHLENGERN; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.08.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

2,70

Євро

"ROVITA SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, UL. KRUCZKOWSKIEGO 3, 21-500 BIALA PODLASKA; KRS NR 0000134091; КОНТРАКТ № 05/10 ВІД 05.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

140

ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"

ХАРКІВСЬКА

61089, М. ХАРКІВ, ПР. ФРУНЗЕ, 3; Р/Р В ОТП БАНК Г. ХАРЬКОВ, МФО 300528; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ШУТЬ Ю. О.

0005808853

225,41

Долар США

"РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "ГОМСЕЛЬМАШ"

БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41, УНП 400051757

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

115243,80

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ТД "КОМПОНЕНТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3123180768/КПП 312301001; 308000, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КНЯЗЯ ТРУБЕЦКОГО, 24, ОФ. 301; ЗАО "БЕЛГОРОДСОЦБАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701, СЧЕТ 30101810100000000701; ДИРЕКТОР - ЗАРУБІНА А. А.; КОНТРАКТ № 42 ВІД 22.08.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

141

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І. В.

0022623173

798,70

Долар США

"ASSET FRANCE SARL"

ФРАНЦІЯ, 14 RUE D'UZES 75002-PARIS; HSBC FRANCE, SWIFT: CCFRRPP, IBAN EUR: FR 7630056007500750401956455, IBAN USD: FR7630056007500750401833750

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

85,21

Долар США

"GRS GENERAL REINSURANCE SERVICES LTD"

ЛІВАН, LIBRA TOWER/ GROUND FLOOR SODECO SQUARE - DAMASCUS ROAD - BEIRUT - LEBANON P.O. BOX 165004 ACHRAFIEH-BEIRUT; BANQUE AUDI S.A.L, SWIFT: AUDBLBBX.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2248,32

Долар США

ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" "ЕВРОПЕЙСКОЕ БЮРО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107045, Г. МОСКВА, СТРЕТЕНСКИЙ ТУПИК, 3/1; Р/С 40702840038090100771 В SBERBANK, MESHCHANSKOE BRANCH 7811; ГЕНДИРЕКТОР - ПОСТНИКОВА И. Ю.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14,59

Долар США

"SARNIA MARINE INSURANCE BROKERAGE CO LTD"

КІПР, 23 OLYMPION STREET, LIBRA TOWER, GROUND FLOOR, P.O. BOX 548013728 LIMASSOL; BANK BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE 319, LIMASSOL A/C USD 030426-001-32

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

124,91

Долар США

"NASCO KARAOGLAN FRANCE"

ФРАНЦІЯ, 171, RUE DE BUEZENVAL - 92380 GARCHES; BNP-PARIBAS CODE BANQUE NO: 30004 CODE AGENCE NO: 804, SWIFT: BNPAFRPPPLZ, IBAN: FR76 30004008040001005350314

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18,74

Долар США

"FREMIR"

ЄГИПЕТ, 5-YOSSEF EL-GUINDY BAD AL LOUK - CAIRO; HSBC SWIFT: EBBKEGCX, ACC 001-077 500-110

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17,59

Євро

ЗАО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "МАЛАКУТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115998, Г. МОСКВА, МАЛАЯ СУХАРЕВСКАЯ ПЛ., 12; АСС. 40701840700070013779 PROBUSINESSBANK

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19,76

Долар США

"FENCHURCH FARIS LTD"

ГРЕЦІЯ, 11, NIRVANA STREET. GR 166 73 VOULA, ATHENS; BANK - EUROPE ARAB BANK PLC, ACC: 1003-562564-300, SWIFT: ARABGB2L

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,73

Долар США

"ZARIS S.A.L. "

ЛІВАН, HAZMEIH-JISR EL BACHA ROAD, DYNAGRAPH BUILD FLOOR, P.O. 45-450 HAZMIEH БЕЙРУТ; BANK - BYBLOS BANK SAL - USD ACC. 3603459135001

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,45

Долар США

"COOPER GAY@CO LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 52 LEADENHALL STREET LONDON EC3A 2EB; BARCLAYS BANK PLC ONE CHURCHILL PLACE LONDON E 14 5HP SORT CODE 20-00-00 SWIFT: BARC GB22, ACC. № 40280410 USD № 46432211 EURO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

256,45

Євро

ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 6319003374; 117218, Г. МОСКВА, УЛ. КЕДРОВА, 22; АКВ LANTA-BANK MOSCOW RUSSIA, SWIFT: COLKRUMM, ACC. 100947573100

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,10

Долар США

"INTERNATIONAL REINSURANCE CONSULTANTS"

ЄГИПЕТ, 18 HASSAN AFLATOUN ST. (AYOUB BUILDING), GOLF AREA, POSTAL CODE 11341 - CAIRO; NATIONAL SOCIETE BANK-NSGB A/C #USD: 20319813805, SWIFT: NSGBEGCXXXX

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,65

Долар США

"COMMERCIAL@GEN ERAL SAL REINSURANCE BROKERS"

ЛІВАН, BOUTSANY BUILDING, 1 ST FLOOR, 35 AL FOURS STREET, NATIONAL MUSEUN AREA (AL MATHAF), P.O.BOX 167112 ASHRAFIEN, BEIRUT; BANK AUDI-JOUNIEN CHIR ACC. 444414461002036003.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

69,64

Долар США

"DHOFAR INSURANCE COMPANY (SAOG)"

ОМАН, MUSCAT PO BOX 1002, RUWI, CODE № 112, SULTANATE OF OMAN; BANK DHOFAR, MBD AREA BRANCH ACC. 3301-0007-6080-01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9,87

Долар США

"ОТКРЫТОЕ СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115998, ГСП МОСКВА, М-35, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 12, СТР. 2; Р/С 40701840500010000001 IN JOINT STOCK COMMERCIAL BANK "SOYUZ"

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,03

Долар США

"BECTIC UNION INSURANCE BROKERS LTD"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B-C, 6TH FL., SUN HOUSE, 90 CONNAUGHT ROAD, CENTRAL; G/F, 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HK ACC. 474-461555-838, SWIFT: HSBCCHKHHHKH

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,93

Долар США

"HEADS LTD INSURANCE & REINSURANCE BROKERS"

ГРЕЦІЯ, V. PAVLOU 65. VOULA 16673. ATHENS; ALPHA BANK ACC. 143015001000229, IBAN: GR9101401430143015001000229, BIC: CRBAGRAA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8,04

Долар США

"JB BODA REINSURANCE BROKERS PVT LTD"

ІНДІЯ, MAKER BHAVAN 1, SIR VITHALDS THACKERSEY MARG, MUMBAI-400 020

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,89

Євро

"ASSET FRANCE SARL"

ФРАНЦІЯ, 14 RUE D'UZES 75002-PARIS; HSBC FRANCE, SWIFT: CCFRRPP, IBAN EUR: FR 7630056007500750401956455, IBAN USD: FR 7630056007500750401833750

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,67

Долар США

OOO "MOBILUS RE"

ЛАТВІЯ, УЛ. ХОСПИТАЛЮ 23, ОФИС 33, РИГА LV-1013; ACC. 40701840700070013779, PROBUS INVEST BANK

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,63

Євро

"KAY INTERNATIONAL PLC"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 RD FLOOR, HOLLAND HOUSE, 1-4 BURY STREET, LONDON, EC3A 45AW; 01652893, ТИП КОДУ 50-41-01 БАНК NATWEST BANK PICCADILLY & NEW BOND STREET BRANCH PO BOX 2AG 63 PICCADILLY LONDON W1A 2AG IBAN - GB32 NWBK 60730101652893

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

142

ПП "СПЕЦМОНТАЖ-
ДІАГНОСТИКА"

ХАРКІВСЬКА

61121, М. ХАРКІВ/, ВУЛ. СВІТЛА, 1-А, КВ. 22; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614; ДИРЕКТОР - МОКРИЙ В. Р.

0031558023

20,20

Долар США

"ADVANCED PLUS GROUP LTD"

КИТАЙ, NO. 3 BUILDING, 4TH INDUSTRIAL ZONE, CI TIAN PU, GONGMING TOWN, BAO'AN, SHENZHEN; Р/Р 127784932838 (USD/HKD) B HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - MR GUI HONG; КОНТРАКТ ВІД 24.07.2012 № 2812/12

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

143

ТОВ "КОМПАНІЯ "СІНТОН"

ХАРКІВСЬКА

61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 33, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРЧЕНКО Д. В.

0036457263

230,40

Долар США

"DOMESTIC GRAIN COMPANY LTD"

БЕЛІЗ, #1, MAPP STREET, BELIZE CITY, BELIZE; ACC. LV20AIZK0000010347670ABLV BANK (RIGA LV - 1010, LATVIA), SWIFT: AIZKLV22; ДОВІРЕНА ОСОБА - КУДРІНА Д. Н.; КОНТРАКТ ВІД 06.02.2013 РОКУ № 06-02-13

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

144

ТОВ "БРОБІЗНЕСТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240-А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

"MAESTRO-NUT SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOLIT VARLAAM 65 STR. MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТИ № 25.02.13/1 ВІД 25.02.2013, 26.02.13/1 ВІД 26.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

"V.A.G. CHEMIE HANDELSGESELLSCH AFTMBH"

НІМЕЧЧИНА, ELBCHAUSSEE 172 B, 22605 HAMBURG; КОНТРАКТ № 18.02/1 ВІД 18.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

"MOHAMMED AHMED DERWISH"

ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ № 13.02.13/2 ВІД ІЗ 02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

"PRO-EXPORT CO."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LEBANON, SAIDA; КОНТРАКТ № 14.02.13/2 ВІД 14.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

"DHL FREIGHT (FRANCE) S.A.S."

ФРАНЦІЯ, 10 RUE DU HAVRE, 67100 STRASBOURG; КОНТРАКТ № 21.02.13/1 ВІД 21.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

"FAETON S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TYRSOVA 1833/9, 120000 PRAHA 2, КОНТРАКТ № 12.02.13/1 ВІД 12.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

ЧП ИСМАИЛОВ МАЗАХИР ФАХРАДДИН ОГЛЫ

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. В. МУРАДОВА, 45, КВ. 18

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

"YONCAKAYALILAR GIDA MAKINA SANAYI ITHALAT IHRACAT TICARET LIMITED"

ТУРЕЧЧИНА, A MELEK CADDESI BELEDIYE PASALI BLOK № 50, ANTAKAYA; КОНТРАКТ № 18.02.13/2 ВІД 18.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

"AL RIFAL ALI FOR GENERAL TRADING"

ЛІВАН, LEBANON/BEIRUT; КОНТРАКТ № 18.02.13/1 ВІД 18.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

"BAHIV CO LTD"

ІРАК, DUHOK; КОНТРАКТ № 13.02.13/3 ВІД 13.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

ООО "ИМПОРТ ПЛЮС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

"AL SALAM GROUB"

ЄГИПЕТ, ALROBA FAKOUS. ALSHARKAYA; КОНТРАКТ № 07.02.13/2 ВІД 07.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

"BONDOKJI BROS COMPANY"

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, Г. ДАМАСК; КОНТРАКТ 07.02.13/3 ВІД 07.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

"MUSTAFA ALMALAH"

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, LATAKIA; КОНТРАКТ № 11.02.13/1 ВІД 11.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

145

ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 4; Р/Р У ХФ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНЕ УКРАЇНИ", В ХФ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В АТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - ІГНАТЕНКО С. В.

0001125695

290,02

Долар США

"QUALITATIVE LEAP LTD"

БЕЛІЗ, LEGAL COMPANY ADDRESS: 24 B 6 STREET, BELIZE CITY; ACC. LV54 AIZK 0000010323584 AO AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZK LV22; ДИРЕКТОР - РОДРІГЕЗ ЕРЛЕНЕ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

146

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МОНАДА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ШАМАНОВСЬКИЙ А. Д.

0019231110

62,00

Долар США

"РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "ГОМСЕЛЬМАШ"

БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41, УНП 400051757

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

147

ТОВ "ПРОДЕКСІМ, ЛТД"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 12; В/Р В ХФ ПАТ "СВЕДБАНК"; ДИРЕКТОР - ВЛАСЕНКО В. В.

0036236014

875,14

Долар США

ООО "БАТОЙЛ"

ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ВУЛ. НОНЕШВІЛІ, 65. ИНН 245571224; Р/С № 9200013616 В АО "БАНК КАРТУ", СВИФТ: CRTU GE 22092; КОНТРАКТ ВІД № 01/10 ВІД 24.02.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

148

ТОВ "УКРТРЕЙДРЕСУРС МК"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 25, К. 717, Р/Р У ХВ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, SWIFT: WUCBUA2X; ДИРЕКТОР - АНТОНЕНКО О. М.

0036671653

16,65

Злотий

"PHU CENTRUM BUDOWLANE ROBERT DLUGOZMA"

ПОЛЬЩА, 12-200, PISZ, UL. RYBACKA IB, NIP: 739-102-84-88, BANK: PKO BP O/EL, ACC. PL25102047240000340200770875; ДИРЕКТОР - РОБЕРТ ДЛУГОЗИМИ; КОНТРАКТ ВІД 10.10.2012 № 4

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

149

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

2,80

Долар США

ПП "КД-ТРАНС"

БІЛОРУСЬ, 212002, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. РЕЗЕРВНАЯ, 9, К. 4

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

7,30

Долар США

ЧУП "ФРУНТИМ ПОРТ"

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., С. ТАБОРИ, МОР., 21

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12,40

Долар США

"S.C. DIACONU-LUX S.R.L."

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. МИРОН КОСТИН, 23, 49

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

139,60

Долар США

ООО "НИКА ФРУКТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 32, ЛИТЕРА А, ПОМ. 16-Н

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

104,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ФРУКТОВИЙ МИР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЛИНИНГРАД, ВУЛ. ЗАРАЙСКАЯ, 9-24

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8,70

Долар США

ООО "АЛЕКССТЕП"

БІЛОРУСЬ, М. МИНСК, ВУЛ. БОГДАНОВИЧА, 147-7

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

88,00

Долар США

ООО "БРЕСТИМПЕКС"

БІЛОРУСЬ, М. БРЕСТ, ВУЛ. ЛЕЙТЕНАНТА РЯБЦЕВА, 110

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,90

Долар США

ИП ГЕВОРГЯН РАФИК ЛИПАРИТОВИЧ

БІЛОРУСЬ, М. МИНСК, ПР. РОКОССОВСКОГО, 81, КВ. 46

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11,40

Долар США

ЧТУП "САЛОХА"

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., СЛУЦКИЙ Р-Н, Д. ЧИЖОВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 8

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

59,50

Долар США

"SRL TAIX-PRIM"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. АЛБА-ЮЛИЯ, 184, КВ. 17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8,30

Долар США

ООО "ЕЛИКОН ГРУПП"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ОГОРОДНИЙ ПРОЇЗД, 5, СТР. 7

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23,80

Долар США

ООО "НИКА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 7 ЛИТ. Б

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10,20

Долар США

"SRL PAVIRAMUS"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БЕЛИНСКИ, 73/1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15,30

Долар США

ООО "ВЕКТОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПЕНЕВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 16; Р/С 40702.840.4.08019000029 В CREDIT-MOSCOW BANK, SWIFT: CRMORUMM, ACC. № 0104417415, ГЕНДИРЕКТОР - ВИКТОР НАГОРНЫЙ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

33,60

Долар США

ТОВ "ЄМИДЕЛ"

БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ПРИТИЦЬКОГО, 62 ЗВТ, КОРП. 4, КІМН. 814-Б

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

43,80

Долар США

ИП РИЖЧЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПЕР. КОЗЛОВА, 4, КВ. 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13,20

Євро

"P.H.POZAL PAWCLZALESKI"

ПОЛЬЩА, 05-870, BLONIE, UL. SZROLNA, 25

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18,90

Євро

"VEGDIS SP.Z.O.O"

ПОЛЬЩА, UL. MATUSZEWSKA, 14, 03-876, WARSZAWA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5,30

Долар США

ЧТУП "ЗИГМАНТОВИЧ"

БІЛОРУСЬ, 220051, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. КОЛОДИЩИ, УЛ. САДОВАЯ, 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,10

Долар США

ООО "КУДРАВЕЦ"

БІЛОРУСЬ, МІНСЬКИЙ Р-Н, П. ЮБИЛЕЙНИЙ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНАЯ, 4, КВ. 56

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15,40

Долар США

"SC SIMPLUEXIM SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-4719 Р-Н БРИЧЕНЬ, С. КАЛИКЕУЦЬ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

150

ТОВ "ПІВДЕННА ЕЛЕВАТОРНА ГРУПА"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 29, ОФ. 7

0037353027

19,50

Долар США

ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12-Н

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

39,90

Долар США

ООО "ЛИОН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПОНЕВО, УЛ. ШОСЕЙНАЯ, 16; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 14/11-12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,62

Долар США

"BY COMPANY NAZIM ASMAEL TEAR"

ІРАК, ERBIL; КОНТРАКТ ВІД 15.11.2012 № 15/2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

151

ТОВ "ЛІКАРСЬКІ ТРАВИ ХЕРСОНЩИНИ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. РАКІТНА, 16; Р/Р У КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479; ДИРЕКТОР - МАРЧЕНКО А. М.

0037846996

5,40

Долар США

РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТИ"

БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ФАБРИЦИУСА, 30; Р/Р 3012200618400 У ФІЛІАЛІ 500 МУ ВАТ "АСБ БЕЛАРУСБАНК", МФО 153001601; КОНТРАКТ ВІД 21.12.2011 № 21/2-11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

152

ТОВ "КВАДРО-
ІНСАЙТ-ПЛЮС"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15, КВ. 203

0038481078

141,00

Долар США

"КАТНЕМ MUTLAQ MARAQA HEIRS CO"

ЙОРДАНІЯ, JORDAN - THE AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY; КОНТРАКТ ВІД 24.01.2013 № 24.01.13/1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

18,70

Євро

"EFES EXPORT SRL"

РУМУНІЯ, CALEA CAMPULUNG 579A MARACINENI-AG; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2013 № 25.01/1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

60,45

Долар США

ЧП ИСМАИЛОВ МАЗАХИР ФАХРАДДИН ОГЛЫ

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. В. МУРАДОВА, 45, КВ. 18

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013  №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

153

ФОП МИСЮК МАРИНА ВАСИЛІВНА

ХЕРСОНСЬКА

75024, БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОБАЇВКА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 36, Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" М. КИЇВ, МФО 320478

3043002942

133,50

Долар США

ООО "РОСТ ШИП СЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КАЯНИ, 18, ОФ. 302; ДИРЕКТОР - ЩЕРБІНА К. П.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2013 № 16-13

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

154

ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В. П.

0008681011

1,30

Долар США

НАМАЗОВ ДЖАВАНШИР ЧИНГИЗ ОГЛИ

АЗЕРБАЙДЖАН, ХАНЛАРСКИЙ Р-Н, С. НАБИАГАЛЫ. БАНК. РЕКВ.: АКБ "РУССЛАВБАНК", М. МОСКВА, БІК 044552687, Р/Р 30101810800000000687; КОНТРАКТ № 58 ВІД 01.10.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

4,20

Долар США

"ALBIR A.S."

ТУРЕЧЧИНА, KAYSERI CITY-MELIKGAZI-KAYSERI, TACETTIN VELI MAH. HALIT NARIN CAD. BAHADIR PLAZA KAT 5 N17 LIMITED ENTERPRISES ZIP CODE - 38050, БАНК. РЕКВ.: COMPANY CODE - KAYSERI ERCIYES V.D.0500494526; ДИРЕКТОР - MEMDUH TAVSAN; КОНТРАКТ № RJU 003/3-3 ВІД 08.06.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,41

Долар США

"RJ BUSINESS HUB" FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 51967 ХАМРІЯ, ВІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЗОНА ШАРЖА; БАНК. РЕКВ.: № 0003.287471.002 AL MAKTOUM DEIRA BRANCH RAK BANK SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA JUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТ № RJU 003/3-1 ВІД 19.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

155

ТОВ "ВКФ "ДЕКОР"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 5; В/Р 26000319411582, МФО 315784, SWIFT: COSBUAUK, АСС. 390189022; ДИРЕКТОР - СПІВАЧУК В. М.

0014173106

3,38

Євро

"TAYLAN KOMUR ITHALAT"

ТУРЕЧЧИНА, BELEDIYE EVLERI MAN.430 SK N022 CUKUROVA/ADANA (TURKEY); БАНК. РЕКВ.: VADESIZ EUR GARANTI BANKASI ATATURK CAD, SEYHAN/ADANA SUBESI 051-9090283, IBAN TR730006200005100009090283; КОНТРАКТ  №12/12/2012 ВІД 12.12.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

4,61

Євро

"IHOR SAVCHUK (ІГОР САВЧУК)"

ІСПАНІЯ, NIE. X6838677H; C/SIMON HERNANDEZ, 76-3B, MOSTOLES, 28936, MADRID; БАНК. РЕКВ.: NIE X6838677H, BANCO POPULAR, IBAN ES05.0075.0314.1707.0052.9626, BIC: POPUESMM; КОНТРАКТ № 5/11-2011 ВІД 02.11.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

156

ПП "ЕКОСЕРВІС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ПРИГОРОДНЯ, 1; Р/Р В "ОТР BANK"; ДИРЕКТОР - ГЛУШЕНКОВ А. І.

0023654276

12,60

Євро

"BIO ENERGOECO SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, KONSTANCIN JEZIORNA UI. BACZYNSKIEGO 59 F.05-520; ДОВІРЕНА ОСОБА - WLODZIMIERZ GRADZIEL; КОНТРАКТИ № 02/41/2012 ВІД 07.07.2012, № 03/41/2012 ВІД 01.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06795523-13

157

ПАТ "СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ "БУДФАРФОР"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122; Р/Р В ПАО "УНІКРЕДИТБАНК", МФО 300744; ГЕНДИРЕКТОР - ПИОТРОВСКИЙ В. М.

0032285199

380,85

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "КОВДОРСЛЮДА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 76975342, ОГРН 1055100100648, ИНН/КПП 5104490898/510401001, 184141, МУРМАНСЬКА ОБЛ., М. КОВДОР, ВУЛ. КОНОВАЛОВА, 7; ОАО "МДМ БАНК", Р/С 40702810127050000002, БИК 04430722, ДИРЕКТОР - ЯКОВЕНКО И. И.; КОНТРАКТ № 56-ЮР/12 ВІД 01.09.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

158

ТОВ "МАРО ВОІР"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ДОЛІНСЬКИЙ С. А.

0034725607

17,26

Долар США

"СТИЧ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИИН 5038058344, КПП 503801001, ОГРН 1075038014721; 141291, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПУШКИНСКИЙ Р-Н, ПГТ ЛИСНОЙ, УЛ. ПУШКИНА, 1; ОАО "АВ" ПУШКІНО", Р/С 40702810601090005502; ДИРЕКТОР - СТАРОСТИН С. М.; КОНТРАКТ № 180412-1 ВІД 18.04.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06795523-13

159

ТОВ "ЕКОТЕРА"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

СТАРОКОСТЯНТИ-
НІВСЬКИЙ Р-Н, С. МИРОЛЮБНЕ; ДИРЕКТОР - ЗАХАРЧУК Н. О.

0036341340

3,00

Євро

"SARL "TRANSPORTS GABORIT"

ФРАНЦІЯ, ZU DE MERON, 49460 MONTRE UIL BELLAY; БАНК CIC DEUX SERVES ENTREP, ACC. 000388018011 КЛЮЧ RIB 70, BIC-SWIFT CMCIFRPP, IBAN FR7630047145350003880180170; КОНТРАКТ № 8/12 ВІД 04.12.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

160

ПП "ПРОФІУС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30430, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 23; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРШЕД В. М.

0036745049

6,21

Долар США

"CECOTRA CYPRUS LIMITED LLC"

КІПР, OMIROU, 20 1ST FlOOR 1097 NICOSIA; ACC. 168-32-042696, IBAN CY21 003001680000016832042696 "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD." SWIFT (BIC) LKICY2N; ДИРЕКТОР - HOMERLOW COMACEL; КОНТРАКТ № U0812 ВІД 27.08.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

161

ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

2815020564

4,92

Євро

"UAB "RZ STAKLES"

ЛАТВІЯ, КОД: 302646439, НДС КОД: LT100006243416; JUKNISKIU KM. TRAKU RAJ. SAV., LT21242; Р/С LT844010042700434056 БАНК AB "DNB", ДИРЕКТОР - РІМАС ЗАЯНКАУСКАС; КОНТРАКТ № 01-04/11 ВІД 30.04.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013  №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13