Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 343 від 10.05.2018
№ 654 від 29.07.2020}
Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Кабінет Міністрів України постановляє:
{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 654 від 29.07.2020}
1. Затвердити Порядок подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
ПОРЯДОК
подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу
1. Цей Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб’єкти), на запит Держфінмоніторингу інформації, пов’язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, про осіб, які брали участь в їх здійсненні, активів таких осіб, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом) (далі - інформація).
{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 654 від 29.07.2020}
2. Інформація, що подається суб’єктами відповідно до цього Порядку, є таємницею фінансового моніторингу. Обмін інформацією, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.
3. Інформація, яка запитується Держфінмоніторингом, використовується з метою проведення аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу.
4. Запити надсилаються суб’єктам у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за підписом уповноваженої особи Держфінмоніторингу.
{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 654 від 29.07.2020}
5. Суб’єкти, їх посадові особи зобов’язані подавати на запит Держфінмоніторингу письмову відповідь.
6. Відповідь суб’єкта на запит Держфінмоніторингу повинна містити:
номер та дату запиту Держфінмоніторингу, на який надається відповідь;
повну та змістовну інформацію, що запитується Держфінмоніторингом, у тому числі з обмеженим доступом;
засвідчені підписом посадової особи копії документів та необхідні довідки, що підтверджують подану відповідно до запиту Держфінмоніторингу інформацію;
{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 343 від 10.05.2018}
{Абзац п’ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 343 від 10.05.2018}
7. Відповідь надсилається протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту.
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2010 р. № 775 “Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2288).
2. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 75 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 9, ст. 419).
