МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.08.2011 N 680
Про скасування спеціальної санкції, що застосованадо іноземних суб'єктів господарської діяльності
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, та на підставі матеріалів компаній "OMAG S.R.L."
(Італія) вих. від 10.08.2011 б/н, вх. від 12.08.2011
N 13/78726-11, "Exim Baltia SIA" (Латвійська Республіка) вих. б/н,
вх. від 11.08.2011 N 13/78597-11 та подання Державної податкової
адміністрації вих. від 08.08.2011 N 9057/5/22-6016, вх. від
10.08.2011 N 07/78222-11 Н А К А З У Ю:
1. Скасувати дію спеціальної санкції, що застосована до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконувач обов'язків
голови комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України В.Т.Пятницький
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких скасовано дію спеціальних санкцій
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса резидента |Код згідно| Причина | N наказу, яким | Підстава | | | | |заборг.,| | резидента | | | з ЄДРПОУ |скасування| була | | | | | |тис.од. | | | | | | |заст. спецсанкція| | |-+-------------------------+----------------------------+--------+------+-------------+-----------+------------------------+----------+----------+-----------------+------------------------| |1|"OMAG S.R.L." |VIA DEL'ARTIGIANATO, 24/26 | 13,00 |Євро |ТОВ "СПЕЦІЇ -|ОДЕСЬКА |65011, М. ОДЕСА, |0032288514| 1 |Наказ N 617 |Матеріали компанії "OMAG| | | |61011 GABICCE MARE (PU). | | |ОДЕСА" | |ВУЛ. М.ГОВОРОВА, 2 | | |( v0617731-11 ) |S.R.L." вих. від | | | |BANCA DELL'ADRIATICO, | | | | | | | |від 27.07.2011 р.|10.08.2010 б/н вх. від | | | |SWIFT: BCITIMM, FOR FURTHER | | | | | | | | |12.08.2010 N 13/78726-11| | | |CREDIT TO IBSPIT3P762, | | | | | | | | |(SWIFT повідомлення від | | | |IB AN: | | | | | | | | |03.08.2011, лист | | | |IT23R0574813305017368470190,| | | | | | | | |компанії "OMAG S.R.L." | | | |ACC 17368470190 (КОНТРАКТ | | | | | | | | |від 05.08.2011 на адресу| | | |ВІД 15.07.2010 UGAF 101810).| | | | | | | | |КБ "Південний") | |-+-------------------------+----------------------------+--------+------+-------------+-----------+------------------------+----------+----------+-----------------+------------------------| |2|"PLANET IMPEX LLP" |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО. 89, | 2,82 |Євро |ФОП МОРОЗ |ІВАНО- |М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |3058710123| 1 |Наказ N 460 |Матеріали ДПАУ | | | |CORPORATE HOUSE, SOLENT | | |ГАЛИНА |ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 11А/51 | | |( v0460731-11 ) |вих. від 08.08.2011 | | | |BUSINESS PARK, PORTSMOUTH, | | |ВОЛОДИМИРІВНА| | | | |від 27.05.2011 р.|N 9057/5/22-6011 вх. від| | | |PO15 7AB. AS "PRIVATBANK" 4 | | | | | | | | |10.08.2011 N 07/78222-11| | | |TERBATAS STREET, RIGA, | | | | | | | | | | | | |SWIFT: PRTT LV22, ACC: LV37 | | | | | | | | | | | | |PRTT 0265 0119 6400 0. | | | | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 17-07-мн ВІД | | | | | | | | | | | | |17.07.2010). | | | | | | | | | | |-+-------------------------+----------------------------+--------+------+-------------+-----------+------------------------+----------+----------+-----------------+------------------------| |3|"SUPER SAVER BLOMGUIST |ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, | 3,69 |Євро |ПСП "АГРО-98"|ЛУГАНСЬКА |СМТ КРАСНОРІЧЕНСЬКЕ, |0025362767| 1 |Наказ N 395 |Матеріали ДПАУ вих. від | | |АВ" |11556, М. СТОКГОЛЬМ, | | | | |ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 1 | | |( v0395731-11 ) |08.08.2011 | | | |МАГАЗИН 6, ПОВ. 2, | | | | | | | |від 04.05.2011 р.|N 9057/5/22-6016 | | | |СТОКГОЛЬМСЬКИЙ ФРИХАМН. | | | | | | | | |вх. від 10.08.2011 | | | |(КОНТРАКТ ВІД 10.03.2010 | | | | | | | | |N 07/78222-11 | | | |N 2). ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -| | | | | | | | | | | | |ЛАРС ТОНІ ФАЛЬКЕНСТРЕМ. | | | | | | | | | | |-+-------------------------+----------------------------+--------+------+-------------+-----------+------------------------+----------+----------+-----------------+------------------------| |4|ТОВ "ЕКСІМ БАЛТІЯ" |ЛАТВІЯ, LV-1055, М. РИГА, | 1,16 |Євро |ТОВ |КИЇВСЬКА |M. ТЕТІЇВ, |0036178890| 1 |Наказ N 547 |Матеріали компанії "Exim| | | |ВУЛ. ДАВИДА, 4-57. EXIM | | |"ТЕТІЇВСЬКІ | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 52-А | | |( v0547731-11 ) |Baltiа SІA" вих. б/н | | | |BALTIA SIA, IBAN: LV 10 RTMB| | |СКАРБИ" | | | | |від 04.07.2011 р.|вх. від 11.08.2011 | | | |0000 0228 01596; | | | | | | | | |N 13/78597-11 (SWIFT | | | |BENEFICIARYS BANK: RIETUMU | | | | | | | | |повідомлення від | | | |BANKA, SWIFT: RTMB LV 2X. | | | | | | | | |10.08.2011. платіжне | | | |(КОНТРАКТ ВІД 28.10.2009 | | | | | | | | |доручення від 10.08.2011| | | |N 091028) | | | | | | | | |N 71) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у
повному обсязі. 2 - Винесено рішення суду на користь іноземного
підприємства. 3 - За поданням ініціатора. 4 - Відсутність
порушення, що підтверджено рішенням суду.
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
