Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 783 від 04.07.2014
№ 787 від 04.07.2014
№ 810 від 15.07.2014
№ 811 від 15.07.2014
№ 817 від 16.07.2014
№ 818 від 16.07.2014
№ 843 від 23.07.2014
№ 847 від 23.07.2014
№ 849 від 23.07.2014
№ 850 від 23.07.2014
№ 867 від 24.07.2014
№ 881 від 28.07.2014
№ 904 від 31.07.2014
№ 908 від 01.08.2014
№ 915 від 01.08.2014
№ 924 від 01.08.2014
№ 932 від 04.08.2014
№ 938 від 05.08.2014
№ 951 від 06.08.2014
№ 961 від 11.08.2014
№ 967 від 12.08.2014
№ 977 від 13.08.2014
№ 999 від 19.08.2014
№ 1063 від 03.09.2014
№ 1066 від 03.09.2014
№ 1100 від 12.09.2014
№ 1143 від 23.09.2014
№ 1156 від 26.09.2014
№ 1208 від 09.10.2014
№ 1244 від 21.10.2014
№ 1250 від 21.10.2014
№ 1261 від 24.10.2014
№ 1281 від 29.10.2014
№ 1282 від 29.10.2014
№ 1286 від 30.10.2014
№ 1399 від 27.11.2014
№ 1532 від 31.12.2014
№ 1535 від 31.12.2014}
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14, вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14, вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14, вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ПП "ФІРМА "ТЕС" | АР КРИМ | 95011, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5, КВ. 11; Р/Р У КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436; ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛІННЯ - БЕЙМА Г. А. | 0016512506 | 1046,10 | Долар США | "FAIRYLAND EQUITIES LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 22478, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, P.O. BOX 3321, TORTOLA; ДИРЕКТОР - ПІРІЄВА НАСИБА НИЗАМІ; КОНТРАКТ ВІД 09.09.2011 № 001-TM-09/09-2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
2 | ТОВ "КРИМСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ" | АР КРИМ | 97400, М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 5; Р/Р У ВАТ БАНК "МОРСЬКИЙ" М. СЕВАСТОПОЛЬ, МФО 324742; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯСКЕВИЧ І. Є. | 0016513457 | 14,00 | Євро | "EUROPCELL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, WILLY-BRANDT-STR, 23, 63450, HANAU; Р/Р 708892900400 "COMMETZBANK AG", FORMERLY DRESDENER BANK, SWIFT: DRESDEFF506, IVAN DE 88 5068 0002 0708 8929 00, ДИРЕКТОР - ОЛЕ ШААФА; КОНТРАКТ № 19502/10/29 ВІД 29.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СУІП У ФОРМІ ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 915 від 01.08.2014} | ||||||||||
3 | СУІП У ФОРМІ ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 25; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - БУСИГІНА С. С. | 0020112362 | 58,70 | Долар США | "STAR CONNEXIONS LIMITED" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, WORLDWIDE FORMATIONS, LEVEL 7, RAK BUSINESSMEN CENTER, THE FAIRMONT HOTEL, SHEIKH ZAYED ROAD, DUBAI; ДИРЕКТОР - ATUL KHURANA; БАНК FAVORING STANDARD CHARTERED BANK DUBAI, ACC 01-2021217-01; КОНТРАКТ № S-PP-07/2013 ВІД 28.07.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
4 | ТОВ "ГАЙСИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБИНАТ" | ВІННИЦЬКА | 28700, М. ГАЙСИН, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 26; Р/Р В ПАТ "КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); ДИРЕКТОР - БОЧЕЛЮК Я. І. | 0031614056 | 28,10 | Долар США | "ONAMTABI EXPORT COMPANI" LTD" | КАМЕРУН, MANKOM COMERCIAL AVENUE, 3435, BAMENDA; UNITED BANK FOR AFRICA UBA, ACC. 04016000234, SWIFT: UNAFCMCX; ДИРЕКТОР - MR. FRUNK DUNKA; КОНТРАКТ № 121207-018 ВІД 21.05.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
5 | ТОВ "ІЛЛІНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | 22700, М. ІЛЛІНЦІ, ВУЛ. К. МАРКСА, 1; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЮР В. В. | 0032456622 | 39,60 | Долар США | ПП "КУРБАНОВ БАХШИЛЛО" | УЗБЕКИСТАН, 200100, М. БУХАРА, ВУЛ. БУХ. ПЄС, ОФ. 14/1; "SARDOR BRANCH OF IPOTEKA-BANK JSC MORTGAGE BANK RECPUBLIC OF UZBEKISTAN" SWIFT: UZHOUZ22, ACC. 20218840904946870001; КОНТРАКТ № 19/08 ВІД 19.08.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1535 від 31.12.2014} | ||||||||||
6 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАБРОЦЬКИЙ О. П. | 0035370339 | 3237,60 | Російський рубль | РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКО- | БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-БАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
7 | ТОВ "ВІНЕКСПОРТ" | ВІННИЦЬКА | ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А. | 0036150299 | 27,20 | Долар США | "LENADA" D.O.O." | СЕРБІЯ, BALJEVACKA, 139, BALJEVAC; BANKA INTESA BEOGRAD 245-80675-24 AGROBANKA A.D. BEOGRAD 1 295-1243265-64; ДИРЕКТОР - ZIVOTA STEFANOVIC; КОНТРАКТ № 011 ВІД 12.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
24,32 | Долар США | "BAYMAR KURUYEMIS BAKL. GIDA SAN VE TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, V ADASI 3/1-3/2 PARCEL FREE ZONE - MERSIN; ДИРЕКТОР - ZEKI BAYDARMAN; КОНТРАКТ № 015 ВІД 07.05.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
65,05 | Долар США | "KALIFA TERMELO ES KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, 2071 PATY KEREKDOMBI UT. 7, BUDAPEST; ДИРЕКТОР - SOOS GYONGYI HAJNAL; UNICREDIT BANK, ZRT: 1057 BUDAPEST, SZABADSAG TER. 5-6 HU6410918001-00000002-59090018; КОНТРАКТ № 013 ВІД 18.04.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
7,31 | Долар США | "SALIH IDR IS CASIM" | ІРАК, ZAKHO; ДИРЕКТОР - MS. SALIH IDR IS CASIM; БАНК: YAPI KREDI BANKASI BAGLARBASI, ACC. 82879559; КОНТРАКТ № 019 ВІД 27.06.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
8 | ТОВ "УНІВЕРСАЛ- | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 41, КВ. 56; ДИРЕКТОР - ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ П. А.; КОНТРАКТ № 200513.01 ВІД 20.05.2013 | 0037247818 | 0,00 | 0 |
| УКРАЇНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
9 | ТОВ "АВТОПЛАСТ- | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СУТИСКИ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - МАТЮШЕНКО С. В. | 0037337356 | 10,00 | Долар США | "INGUZ COMPANY LLC" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 505 GRZBITOVNJ, NOVOSEDLICE, 41731; UNICREDIT BANK JSC, SWIFT: BACXCZPP, ACC. 2108063512, IBAN CZ7227000000002108063512; ДИРЕКТОР - ЗАДОРОЖНЯ Н.; КОНТРАКТ № 2/12 ВІД 01.09.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
7,70 | Долар США | РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 29, КОМ. 201, УНП 101483199, ОКПО 057862065000, ФИЛИАЛ № 527 "БЕЛЖЕЛДОР" ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||||
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "РАТНІВСЬКЕ ЛМГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 849 від 23.07.2014} | ||||||||||
10 | ДП "РАТНІВСЬКЕ ЛМГ" | ВОЛИНСЬКА | 44100, СМТ РАТНЕ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 67; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - БАДЗЯН В. В. | 0000991503 | 2,26 | Долар США | "CRANTIME TRADE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET, MAYFAIR, LONDON W IJ7JY; ACC. LV19LATB0006020125121 В АО "NORVIK BANKA"; ДИРЕКТОР - БАС Т. М.; КОНТРАКТ № 11/07/2010 ВІД 23.07.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 924 від 01.08.2014} | ||||||||||
11 | ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" | ВОЛИНСЬКА | 43010, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРЕМЕНЕЦЬКА, 38; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" В М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РОМАНІВ М. П. | 0034524327 | 51,00 | Злотий | "LAMINER SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 76-142 MALECHOWO, UL. SECZKOWO, 23; BANK OCHORNY SRODOWISKA ODDZIDAL KOSZALIN, IBAN: PL 24 1540 1043 2104 9111 1045 0004, SWIFT: EBOSPLPW034; ДИРЕКТОР - ROBTRT NIEZAWILOWSRI; КОНТРАКТ № 2307/13 ВІД 01.08.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
12 | ТОВ "ВОЛИНЬ- | ВОЛИНСЬКА | 43026, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, 43, КВ. 100; РАХУНОК В АТБ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО І. Ю. | 0037572415 | 35,88 | Злотий | "P.P.H.U. PINUS" | ПОЛЬЩА, 37-403 JASTKOWICE, UL. 1000-LECIA, 31; ACC. 20102029060000140202883734, BANK PKO BP, SWIFT: BPKOPLPW; ДИРЕКТОР - ROMUALD RADLOMSKI; КОНТРАКТ № EX08-06-12-001 ВІД 08.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
47,91 | Злотий | "GREG SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 35-235, RZESZOW, UL. TREMBECKIEGO, 11; BANK BZWBK, IBAN: RACH NR 75109027500000000120845586, SWIFT: WBKPPLP; ДИРЕКТОР - ROMUALD RADLOMSKI; КОНТРАКТ № E06/13 ВІД 18.06.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОМПАНІЯ МАЇС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 818 від 16.07.2014} | ||||||||||
13 | "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОМПАНІЯ МАЇС" | ДНІПРО- | 52505, СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕСЕЛЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21; ФАКТ. 52523, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5; В/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ГОЛОВА - БОРИСОВ В. М. | 0021505337 | 269,00 | Євро | ООО "БЕЛОРУССКО- | БІЛОРУСЬ, 230023, Г. ГРОДНО, УЛ. Э. ОЖЕШКО, 25, ПОЧТОВЫЙ: 230023, Г. ГРОДНО, А/Я 83; УНП 800002469, ОКПО 29115480; ACC. 3012204945075 В ДИРЕКЦИИ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", БИК 153001739; КОНТРАКТ № 2013/MS-BY ВІД 01.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
14 | ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД" | ДНІПРО- | 50051, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ВІТЧИЗНИ, 9; Р/Р У ФАБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ВОЛОВИК В. Є. | 0025004967 | 495,60 | Російський рубль | ООО "ТК "САБАРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ШЕБЕЛКИНО, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 6; Р/Р 4070281030108000123 В БФ ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", М. БЕЛГОРОД; ДИРЕКТОР - КІРАКОСЯН Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2013 №10/07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОРБІТА - СОФТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1100 від 12.09.2014} | ||||||||||
15 | ТОВ "ОРБІТА - СОФТ" | ДНІПРО- | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 35; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАЛАТУРА О. В. | 0030457891 | 2,70 | Долар США | "ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD" | ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, NO. 63-3, HOU SHENG RD., SHEN KANG HSIANG TAICHUNG HSIEN TAIWAN; Р/Р 035-53-00991-2, SWIFT: ICBCTWTP 035; ДИРЕКТОР - DA LEE; КОНТРАКТ ВІД 26.09.2013 №260913/1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "МТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1282 від 29.10.2014} | ||||||||||
16 | ПП "МТРЕЙД" | ДНІПРО- | 50007, М. КРИВИЙ РІГ, ПР. МИРУ, 5, ОФ, 24; В/Р ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 305589); ДИРЕКТОР - ГОРБУЛЯ В. М. | 0031682608 | 171,30 | Російський рубль | ЗАО "ЗАВОД ГИДРО- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 152916, Г. РЫБИНСК, УЛ. СУВОРОВА, 36, ИНН/КПП 76100336650/761001001, Т/С 40702810103000000203 ФИЛИАЛ ОАО АКБ "ЮГРА", Г. ЯРОСЛАВЛЬ; ГЕНДИРЕКТОР - КОЧУЕВА С. Н. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
17 | "ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСІДЖЕН СЕРВІСІС" | ДНІПРО- | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 3-А, КВ. 401; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - ПИСЬМЕННИЙ Д. В. | 0033718384 | 16,75 | Долар США | "EXIGEN SERVICES EUROPE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, NO. 1 POULTRY, LONDON EC2R 8JR; ACC. 32117S86 (GBP), HSBC, SWIFT: MIDLGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - РОБЕРТ ШОУ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2010 № 03/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5647-14 |
18 | ЗАКЛАД ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ" | ДНІПРО- | 49010, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛАЗАРЯНА 2, 9; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДИРЕКТОР - ПІДЛУБНИЙ В. Ю. | 0034366274 | 6,70 | Долар США | ТОВ "КАМКОР ВАГОН" | КАЗАХСТАН, 010000, М. АСТАНА, ВУЛ. АСПАРА, 01; РНН 600400517106; ФІЛІАЛ ДБ АО "СБЕРБАНК" У М. АСТАНА, Р/Р KZ62914398416BC08444, БИК: SABRKZKA КБЕ 17; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - НУРПЕІСОВ А. К.; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 №55-КВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
19 | ТОВ "АЗЕРИ-ОВЧУ" | ДНІПРО- | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 79-А, КОРП. 1, КВ. 60; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, М. КИЇВ, У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, М. КИЇВ, У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТВЕРДОХЛІБ Л. П. | 0034823947 | 633,00 | Російський рубль | ООО "ИНТЕРА- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121471, Г. МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, СТР. 16; ИНН/КПП 7703642205/773101001, ОГРН 1027739176563, ОКПО 82480426, Р/С № 40702810700130000625 В ОАО БАНК ВТБ Г. МОСКВА БИК 044525187; КОНТРАКТ № 08/06-АО ВІД 08.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЕРАМПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 811 від 15.07.2014} | ||||||||||
20 | ТОВ "КЕРАМПЛЮС" | ДНІПРО- | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 60, ФАКТ. АДР.: 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 1-А, ЛІТ. А-7, 4-Й ПОВЕРХ, ОФІС № 2; В/Р У "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627, SWIFT: NCCJUAUK; ДИРЕКТОР - БАЛУТА Д. М. | 0035202765 | 15,12 | Долар США | "INDUSTRIAL MINERALS & METALS LIMITED" ("IMMCO") | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 19/F, SEAVEW COMMERCIAL BUILDING 21-24 CJNNAUGHT ROAD WEST, GONG KONG; HSBC GONG KONG BRANCH, Р/С № 400-564704-838, SWIFT: HSBCHKHHHKH; КОНТРАКТ 28.12.2012 № 28/12_12 ІК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 18,50 | Євро | "MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION LTD" ("MCD") | КІПР, 15, AGIOU PAVLOU STREET, LEDRA HOUSE, 1105, NICOSIA; BARCLAYS BANK PLC, SWIFT: BARCCYNN, ACC: 20248054280622, IBAN: CY89108000010020248054280622; КОНТРАКТ ВІД 04.10.2012 № 04/10МК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
21 | ТОВ "ПРОМИСЛОВО- | ДНІПРО- | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛГНГРАДА, 1; В/Р В ПАТ "ТАСКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕЙ К. В. | 0035739605 | 957,85 | Долар США | "CONCORD STEEL GENERAL TRADING FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, CONCORD STEEL GENERAL TRADING FZE, RAK FREE TRADE ZONE. P.O. BOX 10559 RAS AL KHAIMAH; HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED, SWIFT: BBMEAEAD, IBAN USD: AE 13 0200 0000 6111 7131 100; КОНТРАКТ ВІД 23.11.2012 № 2012/IND/2311 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
22 | ТОВ "ЛУГАФОН" | ДНІПРО- | 50025, М. КРИВИЙ РІГ, ЦЕНТРАЛЬНО- | 0036189111 | 8,40 | Долар США | ИП ВОЙТЕХОВИЧ Г. В. | БІЛОРУСЬ, 220141, Г. МИНСК, УЛ. РУССИЯНОВА, 3/1, КВ. 242, УНН 191207804 220049; Р/С 3012175740004 В ОАО "БНБАНК", МФО 153001765, Г. МИНСК; КОНТРАКТ ВІД 24.07.2013 №2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
12,40 | Долар США | ЧПУП "КОМПАС ТАА" | БІЛОРУСЬ, УНН 191207804220049, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 3, КОМ. 32; Р/С 3012175740004 В ОАО "БНБАНК", МФО 153001765; ДИРЕКТОР - ВОЙТЕХОВИЧ Г. В.; КОНТРАКТ ВІД 04.06.2013 №1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
23 | ТОВ "РУНА-КЛ" | ДНІПРО- | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛІНОВСЬКОГО, 44; Р/Р В КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЧЕРНЕЦЬКА А. В.; КОНТРАКТ № 1/07/2012 ВІД 17.07.2012 | 0036208139 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
24 | ТОВ "АБ-ГРУПП" | ДНІПРО- | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СОЛОНЧАКОВА, 110; В/Р У ПАТ "РАДИКАЛБАНК" (МФО 319111), В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДОВІРЕНА ОСОБА - БІРЮКОВ А. О. | 0036574982 | 57,06 | Долар США | "MULDERRY COMMERCIAL AGENCIES LTD" | КЕНІЯ, NAIROBI, JOMO KENYATTA INTERNATIONAL AIRPORT, FREIGHT TERMINAL, SUITE 37, BOX 12933-00100; NATIONAL BANK OF KENYA LTD, ACC. 012086228100, SWIFT: NBKEENXXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - MUNGE MUCHOKI; КОНТРАКТ № 201109-01 ВІД 25.09.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРО ІН-ВЕСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1286 від 30.10.2014} | ||||||||||
25 | ТОВ "АГРО ІН-ВЕСТ" | ДНІПРО- | 52001, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІДГОРОДНЕ, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 23; В/Р ВІДКРИТИЙ У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ГУДЕНКО А. І. | 0037160219 | 9,70 | Долар США | "VILLARES S.A.C." | АРГЕНТИНА, VOLTA 3035, TORTUGUITAS, MALVINAS ARGENTINAS BUENOS AIRES; BANCO SANTANDER RIO, SWIFT: BSCHARBA CTA.CTE.EN № 454-017984/1 PANAMERICANA RAMAL PILAR KM. 35, 5CP:1667; ДИРЕКТОР - HERMAN VILLARESA; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2013 № 2105-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРТРУБО-ДЕТАЛЬ ТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 932 від 04.08.2014} | ||||||||||
26 | ТОВ "УКРТРУБО- | ДНІПРО- | 49054, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 50-Д; "PRIVATBANK", SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ВОСКОБОЙНІКОВ Д. О. | 0038301210 | 6,50 | Долар США | "SHIJIAZHUANG PATON FITTINGS CO.LTD" | КИТАЙ, 6-2-102, NO. 1 CHANGJIANG ROAD, SHIJIAZHUANG, HEBEI; 6-2-102, NO. 1 CHANGJIANG ROAD, SHUIAZHUANG, HEBEI; A/C BANK: CHINA CONSTRUCTION BANK HEAD OFFICE BEIJING. SWIFT: PCBCCNBJ, A/C 13001612008050512460; ДИРЕКТОР - QINGUE MENG; КОНТРАКТ № UK-02-09.2013 ВІД | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
27 | ТОВ "АЛДЕС" | ДНІПРО- | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАЗЕТИ "ПРАВДА", 29, К. 507 А; В/Р У ПАТ "ФІНБАНК" (МФО 328685) М. ОДЕСА, У ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424) М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОТЕЛКІН К. С. | 0038599506 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
28 | ТОВ "ВЕРОНАС" | ДНІПРО- | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ВОРОНОВА, 73, К. 706; В/Р У ПАТ "ФІНБАНК" (МФО 328685), У ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424), У ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424); ДОВІРЕНА ОСОБА - АЛФЕРЕНКОВ В. В.; КОНТРАКТИ ВІД 17.09.2013 № V1709 ТА ВІД 21.10.2013 № 21VER | 0038677201 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
29 | ПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" | ДОНЕЦЬКА | 86063, М. АВДІЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94; Р/Р У ПАО "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЕВШИН О. В. | 0000130636 | 397,80 | Російський рубль | ЗАО НПК "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 63005, М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ. ПИСАРЕВА, 38; Р/С 40702310900000021848 В ОАО "НОМОС-БАНК-СИБИРЬ", БИК: 045004897, ИНН: 5406704381, КПП: 540601001, ОГРН: 1125476042790; ГЕНДИРЕКТОР - ЛАВРОВСКИЙ М. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 №05/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 904 від 31.07.2014} | ||||||||||
30 | ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК. ВУЛ. ЧУБАРЯ, 65; В/Р В КРАМАТОРСЬКИЙ ФІЛІАЛ ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - РИЖКОВ В. С. | 0001412377 | 22616,60 | Російський рубль | ОАО "КОКСОХИМ- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 622000, М. НИЖНІЙ ТАГИЛ, СХІДНЕ ШОССЕ, 23; ИНН 6669011580, ОГРН 1026601371720, КПП 666901001; ГЕНДИРЕКТОР - ІГОШЕВ С. І.; Р/Р 40702810900000001203 ОАО "ТАГИЛБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2011 №53-11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
31 | ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСКА, 13; Р/Р У ПАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЛАМ М. М. | 0005838512 | 5792,82 | Російський рубль | ООО "ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ КПО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346780, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. АЗОВ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 1; ОКПО 65422634; Р/С 40702810900800006583 В ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК", В Г. КРАСНОДАРЕ; БИК 040349966, ОГРН 1106188000930, ИНН 61400301165, КПП 614001001; ГЕНДИРЕКТОР - ЄФИМЕНКО А. Г.; КОНТРАКТ № 643/03-08 ВІД 03 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
32 | МП ТОВ "ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО" | ДОНЕЦЬКА | 86065, М. АВДІЇВКА, ПР. ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, 97; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗДОРОВЕЦЬ А. А. | 0013500129 | 2,40 | Долар США | ТОО "ШАЙЫР ТАУ" (ТОО "SHAIYR TAU") | КАЗАХСТАН, 100017, М. КАРАГАНДА, РАЙОН ІМ. КАЗИБЕК БІ, ВУЛ. ПИЧУГІНА, 249-27; KAZKOMMERTSBANK, ALMATY, ACC. KZ039261101167521001; ДИРЕКТОР - КИМИЗКЕНОВ К. С.; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 №1/05-13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
33 | ТОВ "ФІРМА УНІКОМ" | ДОНЕЦЬКА | 87549, М. МАРІУПОЛЬ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 91, КВ. 52; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - ПУСТОВАЛОВ Ю. П. | 0020329297 | 13,70 | Долар США | "SHELIAK LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, KY11 2JL; AO "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV3LATB0006020167046; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТРОХИМЕЦ А.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 №104012013-ТВ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
34 | ТОВ "УКРСЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | 83015, М. ДОНЕЦЬК, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6-Б; Р/Р В ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ, МФО 300658; ДИРЕКТОР - КЛІМОВ О. О. | 0025112102 | 32,26 | Долар США | "IRONWAY SP.Z.O.O." | ПОЛЬША 32-300, OLKUSZ, UL. FLORIANSKA, 2; GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ S.A., SWIFT: GOPPZPLPW, ГОЛОВА РАДИ - ADAM WCISIO; КОНТРАКТИ ВІД 15.02.2013 № 15/02/13, ВІД 10.04.2013 № 10/04/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
35 | ТОВ "ДОНМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСОВИЙ, 1; В/Р У ПАТ "ПУМБ" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 334851; ДИРЕКТОР - НОСОВ В. І. | 0030443847 | 2739,90 | Російський рубль | РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 29, КОМ. 201, УНП 101483199, ОКПО 057862065000, ФИЛИАЛ № 527 "БЕЛЖЕЛДОР" ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
36 | ТОВ "МОДИФІКАТОР" | ДОНЕЦЬКА | 83034, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛИПЕЦЬКА, 47-Б; Р/Р У ПРОЛЕТАРСЬКОМУ БЕЗБАЛАНСОВОМУ ВІДДІЛЕННІ ФІЛІАЛІ "ГУ ПАТ "ПІБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕТИНІН А. П. | 0031072012 | 54,96 | Долар США | "S.C. DUCTIL STEEL S.A." | РУМУНІЯ, 10, M. EMINESCU ST., OTELU ROSU, CARAS SE, TRADE REG NO.: J10/216/1999, TAX NO.: RO 11845183, BANK: BANCA COMERCIALA ROMANA - BUZAU, SWIFT: RNCBROBUBZ0, IBAN: RO19RNCB 0096022541440003; ГЕНДИРЕКТОР - ГОТОВИЙ С. С.; КОНТРАКТ ВІД 23.05.2012 №23/05/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
37 | ПРАТ "ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 86406, М. ЄНАКІЄВЕ, ВУЛ. МАРАТА, 1 | 0031272173 | 62,84 | Долар США | "EURASIA ALLIANCE S.A." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLLOR, SUITE 19-H; EURASIA ALLIANCE S.A. AS CITADELE BANKA, IBAN: LV78PARX0004597740001, SWIFT: PARXLV22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
38 | ТОВ "НВП "ЕНЕРГІЯ" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 77, ОФ. 432; Р/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", МФО 320702; ГЕНДИРЕКТОР - КАЛУС К. Я. | 0031616048 | 3494,40 | Російський рубль | ООО "ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННО- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 650070, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, 58, ОФ. 506; Р/С 4070281032600001338, КЕМЕРОВСКОЕ О-НИЕ № 615 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 043207612; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2013 №0102-Д | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
39 | ТОВ "РАДІО- | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОРБІТИ, 110; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ГНАТЮК Г. Б. | 0032002543 | 3,63 | Долар США | "COMO S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2005, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. МИТРОПОЛИТА БЕНУЛЄСКУ-БОДОНИ, 57/34, Р/Р: 22240000030, ВС "UNIVERSALBANK" SA; ДИРЕКТОР - КАРАНІКОЛОВА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.03.2012 №03/22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
40 | ТОВ "УКРАГРО- | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЄВА, 12; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; КОМ. ДИРЕКТОР - БЕЗСОНОВА Т. С. | 0033110033 | 778,30 | Долар США | ООО "ABD GEORGIA" | ГРУЗІЯ, УЛ. КИПШИДЗЕ, 20-А-14, Г. ТБИЛИСИ, ВАКЕ- | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
41 | ТОВ "ЛАНДГУТ УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 105; В/Р В ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 334817; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО Ю. Ф. | 0033221432 | 27,91 | Євро | ООО "ПТИЧИЙ ДВОРИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 303854, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН, П. НАБЕРЕЖНЫЙ, 2; Р/С 40702810610030000128 В ОРЛОВСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 045402751; ГЕНДИРЕКТОР - РОСИП В. П.; КОНТРАКТ ВІД 27.03.2013 № 2013/03/27 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
42 | ПРАТ "КОСТЯНТИ- | ДОНЕЦЬКА | 85101, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 172; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БАБАШ Р. М. | 0033467279 | 1548,30 | Російський рубль | РУПП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД "АВТОГИДРО- | БІЛОРУСЬ, 222518, Г. БОРИСОВ, УЛ. ЧАПАЕВА, 56; Р/С 301216073002 В ВІДДІЛЕННІ ВАТ "БЕЛЗОВНІШ- | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
43 | ТОВ "КОМП'ЮТЕРНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ" | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 12; В/Р В ДОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 335076; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛЮТИЙ А. О. | 0033620915 | 69,00 | Долар США | "ABD GEORGIA LLC" | ГРУЗІЯ, БОЛНИССКИЙ РАЙОН, С. АКАУРТА, JSC PRIVATBANK, CAVOGE22, ACC. GE71TP0036180020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТИ ВІД 08.07.2013 № 07/13 І ВІД 17.05.2013 № 17/05 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
58,98 | Євро | "ABD GEORGIA LLC" | ГРУЗІЯ, БОЛНИССКИЙ РАЙОН, С. АКАУРТА, JSC PRIVATBANK, CAVOGE22, ACC. GE71TP0036180020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТИ ВІД 08.07.2013 № 07/13 І ВІД 17.05.2013 № 17/05 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
44 | ПП "СХІД-ІНВЕСТ 2009" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 35; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249; ДИРЕКТОР - ШКІЛЬНЮК А. М. | 0036525814 | 14,57 | Долар США | ООО ПКП "ИНТЕРСЕРВИЧИЙ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД 5901, Г. ФЭЛЕШТЬ, ПЕР. МОЛДОВЕЙ, 3, ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1003602003078, КОД НДС 5700086; СЧЕТ USD MD 36AG000000022511769440 В АКБ "МОЛДОВА АГРОИНДБАНК" ФИЛИАЛ ФЭЛЕШТЬ МФО AGRNMD2X; ГЕНДИРЕКТОР - БУРДУЖА В. Н.; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2012 №11/09/2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
45 | ТОВ "ТЕХГЛАССПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 85113, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. 6-ГО ВЕРЕСНЯ, 40-А; Р/Р У КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - БАРАНОВ Е. О. | 0037890817 | 1262,10 | Російський рубль | ООО "ГЛАССЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117447, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ЧЕРЕМУШКИНСКАЯ, 19-А; Р/Р В ОАО АКБ "ФЬЮЧЕР"; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - СОКОЛОВСКИЙ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2012 №СБ 18/05-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
46 | ТОВ "ГРІН ФУДЗ ЮКРЕЙН" | ДОНЕЦЬКА | 86784, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 100; В/Р В ДОНЕЦЬКОМУ В-НІ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ГЕНДИРЕКТОР - ТРИТЕНКО С. О. | 0037980533 | 1429,50 | Російський рубль | ООО "ТРАНЗИТ СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; Р/С 40702810500010003755 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2013 № 28/03/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1143 від 23.09.2014} | ||||||||||
47 | ТОВ "ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД" | ДОНЕЦЬКА | 83540, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЕКОНОМІЧНА, 13; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КАРАЧЕВЦЕВ О. В. | 0038033650 | 1361,00 | Долар США | "SCANWEL BULGARIA EAD" | БОЛГАРІЯ, 1164 SOFIA, 7BYAKUBITZA STR. OFFICE 3; UNICREDIT BULBANK AG SOFIA, IBAN: BG 98 UNCR 7000 1519689158, SWIFT: UNCRBGSF; ДИРЕКТОР - ПЕТРОВ БОЯН; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 №1-1505/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
48 | ПАТ "УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР. ПРОСП. МИРУ, 16; В/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГЕНДИРЕКТОР - ХОМ'ЯК Н. О. | 0000307230 | 2924,49 | Російський рубль | "ООО "НОВАТЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ФРУНЗЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 16, КОРП. 1, ОФ. 44; Р/С 40702810900000004359 В КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); ГЕНДИРЕКТОР - ЧАЙКА В. И. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
719,21 | Російський рубль | "ООО "НОВАТЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ФРУНЗЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 16, КОРП. 1, ОФ. 44; Р/С 40702310900000004359 В КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); ГЕНДИРЕКТОР - ЧАЙКА В. И. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | |||||
1,46 | Євро | "RUMI SRL" | ІТАЛІЯ, VIA SALGARY, 11, 25082 BOTTICINO SERA BRESCIA; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, BRESCIA BRANCH, ACC 15464 ABI 1005 CAB 11201, SWIFT: BNLIITRR, IBAN: IT 43 K010 0511 2010 0000 0015 464; ГЕНДИРЕКТОР - RUMI STEFANO; КОНТРАКТ № 2012/01-IT ВІД 01.02.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
49 | ТОВ "АСІЯ" ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 27; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЖОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 330805; ДИРЕКТОР - ГОРБАНЬ І. В. | 0037808429 | 4,40 | Долар США | "HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK. SAN VE TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, AGAC ISLERI SAN.KIRIMLI SK.NO 35 42300 SELCUKLU-KONYA; T.GARANTI BANKASI A.S.; IBAN USD-TR11 0006 2000 4190 0009 088 880; ДИРЕКТОР - FAHRETTIN KULU; КОНТРАКТ № 05-2012 ВІД 11.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
50 | ТОВ "ВУД-МЕН" | ЖИТОМИРСЬКА | 10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 0038373604 | 3,19 | Долар США | "FLORA ORMAN URUNLERI MARINE INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, SIRKETI 100. YIL MAHALLESI YENI SANAY SITESI 7, BLOK NO: 3 TEKIRDAG; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
2,95 | Долар США | "SAMKA INSAAT TAAHHUT DOGALGAZ VE DEK. MALZ.IML.ITH.IHR.SAN. VE TIG.LTD" | ТУРЕЧЧИНА, STI TALATPASA MAH, SARITAS SOK. № 16 KAGITHANE/ISTANBUL; КОНТРАКТ № 13 ВІД 01.06.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОЛО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014} | ||||||||||
51 | ТОВ "СОЛО" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89623, МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. КЛЯЧАНОВО, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 131; В/Р У АТ "УКРСИББАНК", ЗАКАРПАТСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", У ЗОД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - СВИЩО І. І. | 0013584586 | 6,20 | Євро | "P.H.ALPHA" | ПОЛЬЩА, 81505 GDYNIA, UL. SANDOMIERSKA 18A, BANK: DEUTSCHE BANK, IBAN: PL 95191011233600305321210002, SWIFT: DEUTPLPK; DIRECTOR - MICHAL BARCZAK; КОНТРАКТ № 01/2013 ВІД 28.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
52 | ТОВ "КОНТАКТ-5" | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. НЕЛІПИНО, ВУЛ. ГОЛОВНА, 109; В/Р У ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805, ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ПОНИЖАН В. В. | 0022079947 | 10,60 | Євро | "BHM BURSTEN-HOLZ- | АВСТРІЯ, A-8452 GROBKLEIN, OBERFAHRENBACH 55, БАНК "АВСТРІЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ"; ДИРЕКТОР - КУРТ НІГРІН; КОНТРАКТ № 17/09/12 ВІД 17.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
46,60 | Євро | "BARZ LANDTECHNIK& | НІМЕЧЧИНА, WESTERBRUCHSTR 12, 47433 MOERS; ДИРЕКТОР - БАРЧ ЕДВІНА; КОНТРАКТ № 01/2012 ВІД 10.05.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 999 від 19.08.2014} | ||||||||||
53 | ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ПРЯШІВСЬКА, 5-А; В/Р У АТ "РАЙФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ" У М. КИЄВІ; ДИРЕКТОР - ШКРІБА М. В. | 0022093841 | 1,00 | Євро | "GANEX SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL KOPERNIKA, 30, LOCAL. 623, 00 950, WARSAWA, NIP: 701-02-30-805, REGON: U2337488; BANK PEKAO SA WARSAWA, IBAN: PL 6612401040 1978001038819460 (EUR), SWIFT: PKOPPLPW; ДИРЕКТОР - ЗІНОВІЙ КАДЮК; КОНТРАКТ № ТР-30/04/12 ВІД 30.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
54 | ФОП ДОБОШ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. СУСКОВО, 137; В/Р ВІДКРИТО В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" МФО 380236, ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" МФО 312248 ТА АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005 | 2647723430 | 7,70 | Долар США | "BAKI-Q" | АЗЕРБАЙДЖАН, 31117, М. БАКУ УЛ. Я. ГУСЕЙНОВ 4/32, ОКПО 9140816, ІНН 1002423801; АОО "ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК" SWIFT: UCBXAZ 22; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ ГЕРАЙ АЕСАРА; КОНТРАКТ № 01 ВІД 22.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
15,60 | Долар США | "ММ ОРБИТА ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; ОКПО 3222172, ИНН 160027201; ОАО "ТЕХНІКА БАНК" SWIFT: TECIAZ 22; ДИРЕКТОР - ДАГІЄВ САСМІЛ; КОНТРАКТИ № 01 ВІД 23.01.2012 ТА № 2 ВІД 06.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
55 | ФОП БРОЩЕВЕЦЬКА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. МОЖАЙСЬКОГО, 22/17 | 2773301760 | 2,34 | Євро | "SC EUROGLOBALEMN SRL" | РУМУНІЯ, INEU STR. BIHORULUI №.2 ARAD, NOMER: 27978027; КОНТРАКТ № 02/03/13 ВІД 19.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГОРА-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 843 від 23.07.2014} | ||||||||||
56 | ТОВ "ГОРА-УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 81, К. 7; В/Р В АТ "ОТП БАНК" М. КИЄВА, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - РОСЛІК О. Є. | 0031135941 | 2,88 | Долар США | "CONTACT INTERNATIONAL" | ІЗРАЇЛЬ, 77609 XABANAYIM SLT 3/45 FORUM, BILDING ASHDOD, ISRAJL, V.A.T NO 306289877; MIZROHI BANK BRANCH 416, ACC. 295293; ДИРЕКТОР - СЕНДЕРОВ О. Г.; КОНТРАКТ № 26/02/10 ВІД 26.02.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
57 | ТОВ "КОНКА-ОРІХІВ" | ЗАПОРІЗЬКА | 70500, М. ОРІХІВ, ВУЛ. ВЕРЖБИЦЬКОГО, 24; Р/Р У ПАТ "МОТОР БАНК", МФО 313009, М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО М. М. | 0034119990 | 0,80 | Євро | "BRAUHAUS ALTENKUNSTADT, ANDREAS LEIKEIM GMBH & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, 96264, ALTENKUNSTADT, GEWERBEGEBIET 10; RAIFFEISENBANK, IBAN: DE10770610040000010200, BIC: GENODEFIALK; КОНТРАКТ № 73 ВІД 20.10.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
1,49 | Євро | "TERRE DUCALI-BRAND NAME PROSCIUTTIFICIO SANMICHELE S.R.L." | ІТАЛІЯ, VIA CAVO 16-43037 LESIGANANO DE'BAGNI-PARMA; БАНК: CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACENZA S.P.A., ABI 06230 CAB 65770, C/C 000035245157 CIN M. IT 35 M 0623065770000035245157, COD BIC: CRPPIT2P417; ДОВІРЕНА ОСОБА - GHERRI G.; КОНТРАКТ № 5/2 ВІД 26.06.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | |||||
0,19 | Євро | "DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A." | ІТАЛІЯ, 66015 FARA SAN MARTINO, ZONA INDUSTRIALE, BANKAMONTE DEI PASCHI DI SIENA VIE NAZIONALE ADRIATICA 565, IBAN: IT 17D0103015402000001091036, SWIFT: PASCITM1877; ДОВІРЕНА ОСОБА - LUCA D'AMICO; КОНТРАКТ № 15/2 ВІД 01.11.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
9,58 | Євро | "BODEGAS WILLIAMS AND HUMBERT S.A.U." | ІСПАНІЯ, JEREZ DE LA FRONTERA(CADIZ)11408, IBAN: ES130167-0982-28-6004451003, SWIFT: GEBAESMM; ДОВІРЕНА ОСОБА - D. JESUS MEDINA GARCIA DE POLAVIEJA; КОНТРАКТ № 19 ВІД 27.06.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
3,65 | Євро | "GAS FAMILIA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 06401, STARA LUBOVNA, PRESOVSKA 8; VUB A.S., ACC. SK 9102000000000012401602, SWIFT: SUBASKBX; ГЕНДИРЕКТОР - МАРИАН ГУРЕГА; КОНТРАКТ № 72 ВІД 01.12.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
58 | ТОВ "ДОСВІДНО- | ЗАПОРІЗЬКА | 72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1/6; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЖОГОВ А. Ю. | 0036064624 | 766,50 | Російський рубль | ООО "КУРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121293, Г. МОСКВА, УЛ. ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА, 2, ПОМ. III; ФАКТ. 143026, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, РАБ. ПОСЕЛОК НОВОИВАНОВСКОЕ, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, ВЛ. 165, СТР. 1, ОФ. 30; Р/С 40702810100000101662 ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК", Г. МОСКВА; ДИРЕКТОР - ЕФИМОВ Р. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
59 | ТОВ "СОФІ-МОТОРС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69093, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АКАДЕМІКА АЛЕКСАНДРОВА, 3, КВ. 70; Р/Р В АТ "УКРЕКСИМБАНК", МФО 313979; ДИРЕКТОР - ЗАВОЛОКІНА Г. В. | 0038285236 | 1,41 | Долар США | "FABRYKA SAMOCHODOW OSOBOWYCH SPOLKA AKCYJNA" | ПОЛЬЩА, UL, JAGIELLONSKA 88, 00-992 WARSRAWA; СЧЕТ № PL31 1050 0086 1000 0023 0194 7483 USD, ING BANK SLASKI SLASKI S.A. IN POLAND, SWIFT: INGB PL PW; ДОВІРЕНА ОСОБА - ГУСТАВ ЛІПИНСЬКИЙ; КОНТРАКТ № 1130117617/01/12 ВІД 31.12.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ЦЕМЕНТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 817 від 16.07.2014} | ||||||||||
60 | ПАТ "ІВАНО- | ІВАНО- | 77422, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. Н. ЯРЕМЧУКА, 2; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЗАЯЦЬ Б. Й.; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МФО 336688; КОНТРАКТ № 18/10-12 ВІД 01.02.2012 | 0000292988 | 45,00 | Долар США | "ООО "ИТЕРИ" | ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, ПР. ГУГУНАВА, 1; TBC-BANK HEAD OFFICE SWFT: TBCBGE22 BENS; ДИРЕКТОР - ТАМАРА ЗІРАКАДЗЕ; КОНТРАКТ № 18/10-12 ВІД 01.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГАЛЕАН" ЛТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1066 від 03.09.2014} | ||||||||||
61 | ТОВ "ГАЛЕАН" ЛТД" | ІВАНО- | 76026, М. ІВАНО- | 0030016454 | 50,16 | Долар США | "TYCOON (CHINA) COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, CHINA 15F NEXXUS BUILDING, 41 CONNAUGHT ROAD CENTRAL CN/HONG KONG, БАНК HSBC HONG KONG QUEEN'S ROAD CENTRAL, 1 HONG KONG, БАНК HSBC HONG KONG, CODE 004; ГЕНДИРЕКТОР - MR. DARREN WANG; КОНТРАКТ № TYCOON 05/2012 ВІД 23.04.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
36,72 | Долар США | "TIANJIN FEIHUAN IMPORT & EXPORT CO.LTD" | КИТАЙ, CHINA DAMING ROAD TAIHE URBAN INDUSTRIAL PARK. XIQING DISTRICT, TIANJIN BR; БАНК. РЕКВІЗИТИ: BANK OF CHINA TIANJIN BR, OJIEFANGBEI ROAD HEPING DISTRICT IBAN 275261960820; ДИРЕКТОР - LI SHUGING; КОНТРАКТ № CN/2011 ВІД 02.08.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АТД-2013" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1244 від 21.10.2014} | ||||||||||
62 | ТОВ "АТД-2013" | ІВАНО- | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2-Б, ОФ. 13; В/Р В ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); ДИРЕКТОР - ДЗІКОВСЬКИЙ Т. М. | 0038555453 | 2,50 | Долар США | "BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO" ROB-TAR" ROBERT ZAK" | ПОЛЬША, UL. PAWLA II 21, 28-362, NAGLOWICE; NIP 6561661280; KONTO; PL4220300045111000000272630; ДИРЕКТОР - ROBERT ZAK; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.07.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
63 | ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕФРИЖЕРАТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ "УКРРЕФТРАНС" | КИЇВСЬКА | 08500, М. ФАСТІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, 1; Р/Р У "EXPRESS-BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ІЛЬЧИШИН В. М. | 0024210297 | 2798,90 | Російський рубль | ТОВ "АВАН ТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЕСЕНИНА, 8, ОФ. 1, КПП 312301001, Р/С 40702810830000000107 В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЧИСТЮХІН С. О.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2012 №4/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
64 | ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" | КИЇВСЬКА | 09200, М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99; В/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК", МФО 300744; ДИРЕКТОР - КРИВОВ'ЯЗ Д. В. | 0032967502 | 0,79 | Російський рубль | "ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ СИ ЕН АЙ БЕЙКЕРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603108, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БАЗОВЫЙ ПРОЕЗД, 1-А, Р/С 40702810100000001285 АОА КБ "АССОЦИАЦИЯ", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БИК 042282751; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІОНОВА Г. О.; КОНТРАКТ ВІД 22.03.2011 №07/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
27,02 | Долар США | "ООО "G-M 2013" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. АМАГЛЕБІС, 8/42, КОД 404450526; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЗВІАДА КЕРАШВІЛІ; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2013 № 05/ГР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
65 | ТОВ "УКРЛІЗИНГ" | КИЇВСЬКА | 08131, КИЄВО- | 0034564930 | 18,00 | Євро | "KOCKERLING GMBH & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, LINDENSTR 11-13, 33415 VERL.; БАНК - KREISSPARKASSE WIEDENBRUCK, BLZ: 478 535 20, KTO.25001298, IBAN: DE2047853520002500-1298, SWIFT BIC: WELADEDIWDB; ДИРЕКТОР - ХОРСТХЕМКЕ ДІТЕР; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2012 №KO-UL 02 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
66 | ТОВ "ЕНЕРГОКАПІТАЛ" | КИЇВСЬКА | 07800, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 3, ОФ. 3; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ВЛАЄВА А. І. | 0037256969 | 9,79 | Євро | "MTM INTERNATIONAL METALLHANDEL E.K." | НІМЕЧЧИНА, EGGERSWEIDE 101, 22159 HAMBURG; ДИРЕКТОР - MUHAMMED TARIG; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2013 №13/06/2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
67 | ТОВ "ФОРЕСТ ЛЕНД" | КИЇВСЬКА | 07205, ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, С. СУКАЧІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 321842; ДИРЕКТОР - МАЛІНЕВСЬКИЙ І. В. | 0037734293 | 0,50 | Долар США | "TARTAK LEWANDOWSKI" | ПОЛЬЩА, 11-220, GOROWO LLAWECKIE; PKO BP SA; ODDZIAL L W BARTOS2YCACH, NR. KONTA: PL 38 1020 3570 0000 2002 0066 8178; ДИРЕКТОР - FILIPPO GIORNI; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2012 № 09/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
34,40 | Долар США | ТОВ "ИМПОРТИОРИ" | ГРУЗІЯ, М. ГОРИ, ВУЛ. ЧОЧИШВИЛИ, 3; JSC "TBC BANK" HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22, ACC. GE02 TB72 5243 6150 1000 01; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2013 № 3-X | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
68 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОІЛ ТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО- | 0038560018 | 6087,60 | Російський рубль | ООО "ЕВРО ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127078, Г. МОСКВА, УЛ. СКЛАДОЧНАЯ, 1, КОРП. 9; BNP PARIBAS (SUISSE) SA GENEVA, SWIFT: BPPBCHGG, IBAN: CH64 0868 6001 0876 6900 1; ДОВІРЕНА ОСОБА - MAHAHOBA А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2013 №10/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
69 | ТОВ "ЛЕКС" | ЛУГАНСЬКА | 93000, М. РУБІЖНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 45-Б, КВ. 1; ЮР. АДР. 04210, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 9-А, КВ. 101; В/Р У КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ГІБАДУЛОВ Є. М. | 0023003981 | 20,20 | Долар США | "WANSSON UNITED COMPANY" | КАНАДА, 1208-HUNTINGWOOD DR. TORONTO, ONTARIO, MIS IK7; CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SHEPARD AND GLEN WATFORD SCARBOROUGH, ONTARIO, P.O. BOX 342 COMMERCE COURT TORONTO, ON, M5L 1G2, ACC: 04832 3 10417; КОНТРАКТ ВІД 03.09.2012 №LEKS-WUC-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
70 | ПП "МЕТАЛОБАЗА" | ЛУГАНСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 1-А; Р/Р У ПЕРВОМАЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 7855 ПАТ "ДОБУ" ТА ФЛОАТ "ОЩАД", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ПИСКУНЕНКО В. С. | 0031337539 | 13199,00 | Російський рубль | ООО "ТРАНС ПУТЬ МАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НИЖНІЙ НОВГОРОД, ВУЛ. ПІСКУНОВА, Б. 51-А; ІПН 5260318348, КПП 526001001; Р/Р 40702810000080000076 В НИЖЕГОРОДСЬКІЙ ФІЛІЇ "НОМОС - БАНК" (ВАТ); КОНТРАКТ ВІД 12.07.2013 РОКУ № RU-12/07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
71 | ТОВ "ІНВЕСТПРОМ- | ЛУГАНСЬКА | 93800, М. КІРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; Р/Р У ЛФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ДАНІЛОВ С. І. | 0031599473 | 2,50 | Долар США | "LEXO SCRIPTA SARL" | КАМЕРУН, AKWA, COMMERCIAL AVENUE, BLOK 142, LITTORAL PROVINCE; ECOBANK CAMEROUN S.A., IBEN: 10029260110141894900116, SWIFT: ECOCCMCX; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2013 №0H71209 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
72 | ТОВ "НВО "КЛІВЕР" | ЛУГАНСЬКА | 94518, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ПЛ. ТРОФИМОВА, 1, К. 305 А; Р/Р ФІЛІЯ ПАТ "ПІБ", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ТИСВЕНКО Д. Ю. | 0053568073 | 16,90 | Долар США | "APPLIED SAPPHIRE LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 84965, OMER, OMER INDUSTRIAL PARK, OMARIMST; MERCANTILE DISCOUNT BANK MEITAR, ACCOUNT: 30120, BRANCH 603; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2011 № 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
73 | ТЗДВ "МИКОЛАЇВ- | ЛЬВІВСЬКА | 81600, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ЛФ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - СОХАЦЬКИЙ Л. Я. | 0005434134 | 7,45 | Долар США | ООО "ГАЗОБЕТОН" | БІЛОРУСЬ, 222321, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ РАЙОН, П. ЧИСТЬ, АДМИН. КОРПУС УП "ПМК-213" ОАО "ЗАБУДОВА-СТРОЙ", КАБИНЕТ № 3; Р/С 301 216 465 1010 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 10.01.2011 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
74 | ТОВ "ТЕРМІНАЛ" | ЛЬВІВСЬКА | 80461, КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ РАЙОН, СМТ ЗАПИТІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 236; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; КЕРІВНИК - Т. В. МАНЬКО | 0031416840 | 24,60 | Злотий | "SLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE KUPIEC S.A." | ПОЛЬЩА, 40-584, KATOWICE, UL. DWORSKA, 12; PEKAO SA II O/KATOWICE, KONTO: 18 1240 2959 1978 0010 1802 3759, SWIFT: PKOPPZPW; ДИРЕКТОР - MIROSLAW BIERYLO; КОНТРАКТ № T/2011-02 ВІД 23.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 977 від 13.08.2014} | ||||||||||
75 | ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" | ЛЬВІВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 274-А; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380236, SWIFT: DELKUAUK; ДИРЕКТОР - МАКУШЕВ Д. М. | 0032475074 | 46,60 | Євро | "DEWAKO LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, RAVIRAITTI 3 23800 LAITILA FINLAND, NORDEA BANK FINLAND OYJ ALEKSANTERINKATU 36 FIN - 00020 NORDEA SWIFT/BIC NDEAFIHH IBAN F103 2354 1800 0026 57; ДОВІРЕНА ОСОБА - MIKKO VALLILUOTO; КОНТРАКТ № 19/04/2013 ВІД 19.04.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
76 | ТОВ "МОНДІ ПЕКЕДЖІНГ БЕГС ЮКРЕЙН" | ЛЬВІВСЬКА | 81700, М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20, Р/Р 2610901108350/978 У ПЕРША ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - РАЦІО БОГДАН ЮЗЕФ | 0035333192 | 376,02 | Євро | ООО "СЕВЕРПОЛИ- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117525, Г. МОСКВА, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, 3, КОРП. 5; ОКПО 18681302; ОАО "ПРБ" Г. МОСКВА, № 40702978600000004536; ДИРЕКТОР - Г. Ю. САКОЯН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
378,60 | Євро | ОАО "КРИЧЕВ- | БІЛОРУСЬ, 213500, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. КРИЧЕВ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 4; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2013 №1554 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
77 | ТОВ "СПЕКТР-ПЛАСТ" | ЛЬВІВСЬКА | 81100, М. ПУСТОМИТИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПІДКОВИЧ Н. М. | 0035347954 | 42,29 | Долар США | "TRIVEDI CORPORATION" "FORWARD FOUNDATION" "TRIVEDI MARBLE" | ІНДІЯ, 68, PREMANJALI, BODAKDEV, AHMEDABAD, GJ380015; ДИРЕКТОР - R. K. JAIN; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2012 № 01-12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
78 | ПП "ОККО-БІЗНЕС" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; Р/Р В ПАТ "СІТІБАНК", М. КИЇВ, МФО 300584, SWIFT: CITIUAUK; ДИРЕКТОР - КУЧАБСЬКИЙ Ю. Л. | 0037278249 | 200,00 | Євро | "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" (BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE) | БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; ЗАО АКБ "БЕЛРОСБАНК", КОД 770, СЧ. 3012201880041 (ЕВРО), SWIFT: BROSBY22; ГЕНДИРЕКТОР - СТРЕЛЕЦКИЙ А. В. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "УКРПЛАСТИК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 810 від 15.07.2014} | ||||||||||
79 | ПАТ "УКРПЛАСТИК" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", SWIFT - EXBSUAUX; ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ - І. М. МІРОШНИК | 0000203588 | 20,86 | Євро | ВАТ СП "ИВКОН" | БІЛОРУСЬ, 220043, М. МІНСЬК, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 95, К. 26; "БЕЛАГРОПРОМБАНК" РАХ. - 3012222285012, SWIFT - BAPBBY2X; ГЕНДИРЕКТОР - СТАСЕЛЬКО С. О.; КОНТРАКТ № 526 ВІД 24.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
80 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО- | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 35; ДИРЕКТОР - ЕЄЛКІН В. В. | 0014315150 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
81 | СП ТОВ "РІФ-1" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 17; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 322904; ГЕНДИРЕКТОР - ФАБІО РЕГОЗА | 0014339624 | 130,29 | Євро | ООО "ВОСТОЧНО- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7743807132, КПП 774301001; 125438, Г. МОСКВА, 4-Й ЛИХАЧЕВСКИЙ ПЕР., 4, СТР. 4; Р/С 40702 978 6 0005 0000 845 В Ф-ЛЕ "МОСКОВСКИЙ" ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2011 №UA-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
82 | СП ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДИНГ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, САПЕРНО-СЛОБІДСЬКИЙ ПРОЇЗД, 30; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНКУ"; ДИРЕКТОР - ІВАНЕНКО М. М. | 0019121597 | 19,30 | Долар США | "KINGYOUNG TRADING CO.LTD" | КИТАЙ, JINGANG ROAD, 133, JINGUIAO INDUSTRY PARK, SHANGHAI 201206; ACC. GB34BARC20078203908852, BARCLAYS BANK PLC UK; ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - ХЕЛЕНГ ЯНГ; КОНТРАКТ ВІД 23.04.2013 № 04/05/13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЖОНСОН КОНТРОЛС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 867 від 24.07.2014} | ||||||||||
83 | ТОВ "ДЖОНСОН КОНТРОЛС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14, КОРП. 25, ОФ. 302; В/Р У ФІЛІЇ "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379); ДИРЕКТОР - ТІЩЕНКО С. В. | 0025404833 | 11,01 | Євро | "JOHNSON CONTROLS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2 THE BHARS, WATERBERRY DRIVE, WATERLOOYILLE, HAMPSHIFE, P07 7YH, SOFT CODE: 20-00-00, ACC. 70147141, IBAN: GB72BARC20000070147141, BANK: BARCLAYS UK; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ЕНДРЮ ДЖОН ІСТВУД; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2012 Б/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
84 | ТОВ "АВІОНКА" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРПУС 76; В/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355); ДИРЕКТОР - ЗУБОВ А. А. | 0030370004 | 2537,86 | Російський рубль | ООО "ПРОМЫШЛЕННО- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 7728809343/772801001, ОГРН 1127746424090; 117279, Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34, ОФ. 26; Р/С 40702810400000108059 В ОАО "ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК", БИК 044583368; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. С.; КОНТРАКТ ВІД 27.09.2012 №10-ВЭД | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
1094,79 | Російський рубль | ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 5009087044/500901001; 142000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОМОДЕДОВО, УЛ. РАБОЧАЯ, 46, КОРП. 1; Р/С 40702810240020000656, БИК: 044525225 В ВИДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГО ПО МО СРЕДНЕРУССКОГО БАНКУ Д. О. № 9040/00217 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; ДИРЕКТОР - ШИЛІН С. П.; К | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
85 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- | М. КИЇВ | 04111, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 5, КВ. 31; ФАКТ. 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 5, КВ. 30; ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО Р. В. | 0030604162 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАВТО-ЗАПЧАСТИНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 783 від 04.07.2014} | ||||||||||
86 | ТОВ "УКРАВТО- | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРШОГО ТРАВНЯ, 1-А; ГЕНДИРЕКТОР - В. В. ЧАБАН | 0030722204 | 2,20 | Долар США | "UNIAUTO (BEIJING) INTERNATIONAL MECH-ELEC CO. LTD" | КИТАЙ, 1836 DGITAL LOGISTICS HARBOR BEIJING; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2009 № ARCK2009L | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
1,34 | Євро | "WORLD METAL TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 316A, SILK HOUSE, PARK GREEN STREET MACCELSFIELD SKII 7Q; RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, SWIFT: RZBA AT WW EUR ACC. 1-50.953.603 USD ACC. 70-50.953.603; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2012 № 1502-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
87 | ТОВ "РЕНЕСАНС- | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9; Р/Р У ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- | 0030964541 | 13,00 | Євро | ТОВ "FARMAPRIM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-4829, Р-Н КРИУЛЕНЬ, С. ПОРУМБЕНЬ, ВУЛ. КРИНИЛОР, 5; № 222451584 У КБ "ЕКСИМБАНК" АТ, КОД БАНКУ EXMMMD22477; ДИРЕКТОР - БОРЗИЯК І. П.; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2013 № 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
88 | ПРАТ "ФОРМУЛА МОТОР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 67; ДИРЕКТОР - ПАРХОМ'ЮК В. В. | 0031481663 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЛАСС І ТЕХНОЛОГІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 951 від 06.08.2014} | ||||||||||
89 | ТОВ "ГЛАСС І ТЕХНОЛОГІЯ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29, КВ. 4. Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - РИКУН І. М. | 0032110760 | 3,70 | Євро | "ООО "КОНСТАНТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВЛАДИМИР, ВУЛ. ГАСТЕЛЛО, 6, ОФ. 319; Р/С 40702810241000000739 ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК: 041708772, ОГРН: 1093327002141, ИНН: 3327843149, КПП: 332801001, ОКПО: 89769041; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ С. Г.; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № F-13-008 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
90 | ДП "Ф.ФОМУЛА" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 136, КІМ. 34; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - КУЧМЕНКО В. М. | 0032112642 | 37,52 | Долар США | "GARANTIA ACHARA" LTD | ГРУЗІЯ, BATUMI #124 G. BRTSKINVALE STR. I/K: 445403135; BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22; ACC. GE67BG0000000279696000; ДИРЕКТОР - МАМУКА ШЕЦИРУЛИ; КОНТРАКТИ ВІД 14.03.2012 № 1 І ВІД 26.04.2013 № 4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЬЮ ДРАЙВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 938 від 05.08.2014} | ||||||||||
91 | ТОВ "НЬЮ ДРАЙВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 16; Р/Р У АТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" (МФО 380719); ДИРЕКТОР - СПИРИДОНОВ О. В. | 0032528398 | 18,50 | Долар США | "E&S CORPORATION" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 1 F, 96-3, GWANGSEOK-DONG, SIHEUNG-SI, GYEONGGI-DO; KOOKMIN BANK BRANCH NAME: KRISH BRANCH IBAN: 630368-11-001321 SWIFT: CZNBKRSEXXX; ДИРЕКТОР - MR. KIL HWAN LEE; КОНТРАКТ ВІД 16.07.2013 № 130716A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАВОД ГІДРОАРМАТУРИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1532 від 31.12.2014} | ||||||||||
92 | ТОВ "ЗАВОД ГІДРОАРМАТУРИ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" (МФО 319092); ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО К. М. | 0032555699 | 117,90 | Євро | РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙ- | БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-ЕАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06731416-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕНЕРГОМАШ-КОМПЛЕКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 908 від 01.08.2014} | ||||||||||
93 | ТОВ "ЕНЕРГОМАШ- | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 25/49, ОФ. 74; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" (МФО 330537); ДИРЕКТОР - ГОРДІЄНКО І. Ф. | 0032556755 | 5,70 | Долар США | LLC "QAYUMOV TILAV SAVDO SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, ОКПО 23404421, Г. БУХАРА, УЛ. И. МУМИНОВА, 7, ACC. 20208840704858032002 IN IPOTEKA BANK BUKHARA, SWIFT: UZ HOUZ 22; ДИРЕКТОР - БАХРОМОВ Е. Н.; КОНТРАКТ ВІД 17.07.2013 №E1-21 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРМАПРОМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 961 від 11.08.2014} | ||||||||||
94 | ТОВ "АРМАПРОМ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (МФО 320627); ГЕНДИРЕКТОР - МАСТЮГІН С. Б. | 0032602434 | 1945,50 | Російський рубль | СЗАО "МОГИЛЕВСЬКИЙ ВАГОНОСТРОИ- | БІЛОРУСЬ, 212601, М. МОГИЛЬОВ, ВІТЕБСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 5, К. 703; Р/С № 3012301839516 У "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 300 (МФО 153001749); ДОВІРЕНА ОСОБА - КАЗЛОВ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2013 № 13-01-16Б | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
95 | ТОВ "ТЕХНОФОРА" | М. КИЇВ | 02125, М. КИЇВ, ПР-Т ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 3, ОФ. 33; Р/Р У ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", МФО 320735; ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО О. Г. | 0033153962 | 940,22 | Долар США | СП ООО "MUSAVARTEX" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДАНГАРА, ВУЛ. ФУРКАТ, 13, В/Р 20214840904830840001 У "УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНК", МФО 00531, SWIFT: UJSIUZ 22; ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ Р. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2013 №1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
96 | ТОВ "СОЮЗ-ЧК" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 4, КВ. 43, В/Р У ФІЛІЇ "ЦРУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300937; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Н. С. | 0033941422 | 8,00 | Долар США | "TSENTER INTERNATIONAL L.A." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 408 МЕСО DR.SUITE 2, WILMINGTON, DE 19804, CITIBANK №.A., Р/С 9995772404; ПРЕЗИДЕНТ - І. БУЛКІН; КОНТРАКТИ ВІД 16.08.2013 № 1608 ТА ВІД 27.08.2013 № 0827 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
97 | ТОВ "МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРІНЧЕНКА, 2/1; В/Р У АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", МФО 380377 ТА У АТ "БАНК БОГУСЛАВ", МФО 380322; ДИРЕКТОР - ПЕРЕВЕРЗЄВ А. Б. | 0034618425 | 1310,00 | Долар США | "ORIENT BEND LP " | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 78 MONTGOMERY STR., EDINBURG, EH7 5JA, REG. NR. 10121; BALTIC INTERNATIONAL BANK SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV88BLIB1001015072001; ДОВІРЕНА ОСОБА - АНДРІЙ ЄВЧУН; КОНТРАКТ ВІД 08.04.2013 №01-2013/04/UA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06714385-14 |
4978,37 | Долар США | SIA "VIRGO NAMI" | ЛАТВІЯ, LV-1050, RIGA, 17ELIAS STR., OFF. 403; BALTIC INTERNATIONAL BANK, IBAN: LV78BLIB3200006436001, SWIFT: BLIBLV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄФАНОВ ЮРІЙ; КОНТРАКТИ ВІД 25.10.2012 № 02/10-12 ТА ВІД 04.04.2013 № 04/1-13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
98 | ТОВ "СТОУН ТЕХНОЛОДЖІ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 14-Б, КВ. 20; Р/Р У ЦП ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - СТАВСЬКИЙ Д. М. | 0034635021 | 2,00 | Євро | "GRAN-INWEST SP.ZOO" | ПОЛЬЩА, 55-200, OLAWA, UL. LWOWSKA 22; БАНК. РЕКВ. BZ WBK S.A. 1 O/OLAWA, SWIFT: WBKPPLPP, ACC EUR: PL 82109024280000000116070229; ДИРЕКТОР - КУТЯ Є. І. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
99 | ТОВ "ГЕРМЕС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 9; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690); ДИРЕКТОР - ДУБЕНЮК С. В. | 0034882274 | 41,70 | Долар США | "GUANGDONG JINXIN MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, JI NXIN INDUSTRIAL ZONE, HUA XIN CHENG CHAOSHAN ROAD, SHANTOU GUANGDONG PROVICE; BANK OF CHINA A/C: 627557751381 SWIFT: BKCHCNBJ41A; ДОВІРЕНА ОСОБА - CAI JIANWEI; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2013 №GDJX20130426A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
100 | ТОВ "МЕБЛІ ТА ЧАС" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 31/27-А; ДИРЕКТОР - БАШЛИК А. В. | 0034967627 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
101 | ТОВ "СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р ІВАНА ЛЕПСЕ, 6; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЧУРКІНА І. А. | 0035122889 | 0,26 | Долар США | "ОАО "БЕЛКАД" | БІЛОРУСЬ, УНН 500013879, ОКПО 002323254000, ОКОНХ 14341; УЛ. СЧАСТНОГО, 33, 230026Ю М. ГРОДНО; ACC. № 400009994 "BANK MOSCOW-MINSK JSC MINSK, SWIFT: MMBNBY22; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2013 № 804/3014 УК/ЛАЗ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
103,13 | Євро | "ЦФ "ФРИДРИХСХАФЕН АГ" | НІМЕЧЧИНА, ТИТТЛІНГЕР- | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
8,84 | Євро | "INOVA OTOMOTIV" | ТУРЕЧЧИНА, NOSAB 116 SOKAK NO: 9 16140 NILUFER/BURSA; YAPI KREDI BANKASI ORGANIZE SANAYI SUBESI BURSA, ACC. 568/84468464 EUR IBAN: TR760006701000000084468464, SWIFT: YAPITRIS; ДИРЕКТОР - КОРЕЙ УКАР; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 0502 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
0,12 | Євро | "STER SP Z O.O." | ПОЛЬЩА, 60-434, POZNAN, UL. CZLUCHOWSKA 12; BANK MILLENIUM S.A., ODDZIAL POZNAN. IBAN: PL38 1160 2202 0000 0000 4623 8759, BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX; КОНТРАКТ ВІД 23.01.2013 №PL-23/01/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
102 | ТОВ "СКАНРОК" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК В. С. | 0035965995 | 9,26 | Долар США | ООО "ОПТИМПОРТ" | БІЛОРУСЬ, 223049, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ РАЙОН, ЩОМЫСЛИЦКИЙ С/С 19; ПСК ООО "РОСИНВЕСТСТРОЙ" Р/С 3012109472034; ДОВІРЕНА ОСОБА - МОЙСЕВИЧ Л. С.; КОНТРАКТ ВІД 19.02.2013 №ОТ-01.13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
1536,03 | Російський рубль | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ВОРОБЬЕВА, 89, ОФІС 402; Р/С 40702810169000030775 В УЛЬЯНОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СБ № 8588, БИК 047308602; ДИРЕКТОР - ДУВАЛІН А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2012 № СФС-01.12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
103 | ТОВ "ФІРМА "ЛЕМА-ПЛЮС" | М. КИЇВ | ЮР. 03040, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, 6-А; ФАКТ. 03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАО "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО І. А. | 0036133907 | 190,00 | Долар США | "TERRAOIL LTD" | КАЗАХСТАН, 050013, М. АЛМАТИ, БОСТАНДИКСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. САТПАЕВА, 18-В, ОФ. 10; БАНК. РЕКВ. KZO5914840914BC31160, BANK OF NEW YORK MELLON; ДИРЕКТОР - АБДИВАЛІЄВ Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2012 №01-11/12-НП | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
104 | ТОВ "ЕКСПЕДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 19, КВ. 264; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305299); ДИРЕКТОР - МАЗЯР РУСЛАН | 0036283970 | 135,00 | Євро | OU "KIIVITAJA" | ЕСТОНІЯ, 13422, М. ТАЛЛІН, ВУЛ. СИИЛИ, 15 - 16; AS SEB PANK, SWIFT: EEUHEE2X, АСС.ЕЕ241010220026564015; ДИРЕКТОР - Ю. БУРДУЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2013 №3-27 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
105 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 55; В/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ГЕНДИРЕКТОР - МАКСИМЮК А. М. | 0036304230 | 54,70 | Долар США | РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, КОМ. 201; ОАО "БЕЛОРУСБАНК", СЧ. 6111000002150, SWIFT: AKBBBY2X; КОМ. ДИРЕКТОР - ПАЦКЕВИЧ С. С.; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2011 № 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
106 | ТОВ "ВІРОЛ ГРУП" | М. КИЇВ | ЮР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 139, ОФ. 315/1; ФАКТ. 10004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ГРІЦ І. П. | 0036404976 | 31,80 | Євро | "ANDRITZ RITZ GMBH" | НІМЕЧЧИНА, GUGLINCSTRABE 50 73529 SCHWABISCH GMUND; COMMERZBANK ACC. 4335600, IBAN: DE 08 6134 0079 0433 5600 00; ГЕНДИРЕКТОРА - РАЙНЕР ШОЛЛЕР; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2011 №010611 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
107 | ТОВ "ТАРА-ПАЛ" | М. КИЇВ | 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСІЇВСЬКА, 3; Р/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), У АТ "ПРОКРЕДИТБАНК" (МФО 320984); ДИРЕКТОР - РАЧКОВСЬКИЙ В. В.; КОНТРАКТИ № WHT-002 ВІД 25.07.2012 ТА № WHT-002 ВІД 19.09.2012 | 0036460276 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
108 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ СЕРВІС" | М. КИЇВ | 03036, М. КИЇВ, ПР-Т ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 90, ОФ. 3; В/Р У КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПФБ", МФО 320906, В/Р 26000010005484 У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК І. Б. | 0036586872 | 16,87 | Долар США | "WACO WORLD AIR SERVICES LIMITED" | КІПР, 25 MARTIOU, 27, 1 ST FLOOR, OFFICE 106, EGKOMI, PC 2408, NICOCIA, EUROBANK EFG, SWIFT: EFGBCY2N, IBAN: CY95018000010000201100049101; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № К-2/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕССЕ-СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1063 від 03.09.2014} | ||||||||||
109 | ТОВ "ЕССЕ-СЕРВІС" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 3; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ М. Л. | 0036591348 | 11,60 | Долар США | "SULLAR, LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3700 EAST MICHIGAN BIVD. MICHIGAN CITY, IN 46360; JP MORGAN CHASE (NY), ABA # 071000013, ACC.# 5103304, SWIFT: CHASUS33; ГЕНМЕНЕДЖЕР РОБЕРТ ЛАУСОН; КОНТРАКТ ВІД 07.06.2013 № 070613 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
110 | ТОВ "АВП УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 44 | 0036689435 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
111 | ТОВ "М-АВІТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 6; ДИРЕКТОР - ЧЕРНИШОВ П. Ф.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2012 № 010101128023-03/13576 | 0036927327 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
112 | ТОВ "КОНТРАКТАНТ С" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ТИМОФІЯ СТРОКАЧА, 1; ДИРЕКТОР - НАДЄЄВ С. І. | 0036940919 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
113 | ТОВ "ВКК "ТРАНСЕНЕРГОПРОМ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ПРОВ. КИЯНІВСЬКА, 7-А; ДИРЕКТОР - ЛЄВЄРІНА Г. В. | 0037141649 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
114 | ТОВ "НАЛИВ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 85; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - МАКОВЕЦЬКИЙ А. Г. | 0037165882 | 2,20 | Долар США | "FIKMA HANDLOWO- | ПОЛЬЩА, 165, 07-130; REGON 141873368, NIP 7722307846, IBAN PL 40116022020000000234294078; BANK MILLENNIUM S.A., SWIFT: BIGBPLPW; ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - ТАДЕУША КОЧБЕРСЬКОГО; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2013 №250413Т | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
115 | ТОВ "МОНАРХ РІТЕЙЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; КОНТРАКТИ ВІД 16.10.2012 № 03B/U-MO-BOTTERO, ВІД 18.10.2012 № 04B/U-MO-Q-SONHO, ВІД 23.01.2013 № 07/B/U-MO-PORRONET, ВІД 24.03.2011 № U-Z-MA-NA-BSH-0001, ВІД 04.02.2013 № 06B/U-MO-MARILA ТА ВІД 22.04.2003 № 08/B/U-MIUC | 0037355731 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
116 | ТОВ "КАЗПРОМСЕРВІС" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 49, КВ. 71, Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - ДІДИК А. М. | 0037507833 | 7,10 | Долар США | "ООО "БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ" | ГРУЗІЯ, АДЖАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОГЕБАШВИЛИ, № 3, HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22, ТВС BANK BATUMI BRANCH, SWIFT: TBCBGE 22 835, GE81TB1000000034700347; УПР. ДИРЕКТОР - ЛЕВАН ДЖОБАВ; КОНТРАКТ ВІД 07.03.2013 № 74-03-07032013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
117 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА НА ЧЕСТЬ АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА ОКРЕМОГО ПОЛКУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ" | М. КИЇВ | 1034, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, 23-А; КОНТРАКТ ВІД 11.08.2012 № 2/У | 0037728307 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
118 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МІЛК-МАРКЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 2-В; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" МФО 321767; ДИРЕКТОР - АБРАМОВ І. В. | 0037816324 | 46,60 | Долар США | ТОВ "NATIONAL GARDEN FRUITS" | УЗБЕКИСТАН, 100128, Г. ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ Р-Н, КВАРТАЛ-6, УЛ. МАЙКУРГАН, Д. 6; ДТ "XAQ BANK" ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ, Р/С 20208000200200285001; ДИРЕКТОР - ХАМИДХУЖА С. Ж.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2011 №Э/10-07-13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
119 | ТОВ "ПЕКВУД" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, 4-Б; ФАКТ. 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 30/10, ОФ. 1А, Р/Р У АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - БІЛИЙ В. О. | 0037817611 | 219,12 | Євро | "NIAGARA GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BURGHOLZWEG 44 D-72070 TUEBINGEN, BEIJING NEW CENTTURY HOTEL SUB-BRANCH, SOUTH ROAD CAPITAL GYMNASIUM, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, ACC. 804305351808091001, SWIFT: BKCHCNBJ110; ДИРЕКТОР - VINCENT POITINGER; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2012 № PW-01-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
120 | ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "А-КАПІТАЛ" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 33-А; ДИРЕКТОР - КРУГЛЯКОВ М. О. | 0037996480 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
121 | ТОВ "ЄУ КЛОТІНГ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 33-А; ДИРЕКТОР - СІНГХ ДЖАСПРІТ | 0038003448 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-0.1-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
122 | ТОВ "ВЕКА ФУДС ДИСТРИБЬЮШН" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14, СТР. 182, КВ. 38; ДИРЕКТОР - ВЕЛІЧКО В. В.; КОНТРАКТИ ВІД 17.06.2013 № ZA-1813 ТА ВІД 20.08.2013 № TR-3113 | 0038238799 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
123 | ТОВ "МАСС-ЛОГІСТИК" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИ- | 0038292070 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
124 | ТОВ "БУДПРОКАТ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 9, ОФ. 113; ДИРЕКТОР - БУКША О. І. | 0038382965 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
125 | ТОВ "ЦЕНТР ПОЛІМЕРІВ" | М. КИЇВ | ЮР. 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 53; ФАКТ. 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 55/57, ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 18; Р/Р У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708; ДИРЕКТОР - КОСТЮЧЕНКО С. І. | 0038392245 | 164,80 | Долар США | "BA-ENERGY LTD" | КІПР, 3 ATHINODOROU STR. 2025 DASOUPOLI STROVOLUS, NICOSIA; А/С 063590, SWIFT: FBMECY2N, IBAN CY 9011501001063590USDCACC001 IN FBME BANK, NICOSIA; ДИРЕКТОР - Г. ФУКСМАН; КОНТРАКТ ВІД 27.11.2012 № BAEN-PC-01/2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
126 | ТОВ "ЮКРЕЙН ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47; Р/Р У ПАТ "ОКСІ БАНК" МФО 325990); ДИРЕКТОР - НОВАК У. М. | 0038449893 | 3,30 | Долар США | ТОВ "SHANGYU TAIHE ALUMINUM-PLASTIC PACKING CO., LTD" | КИТАЙ, 1738 RENMIN WEST ROAD, SHANGYU CITY, ZHEJIANG PROVINCE; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH, SWIFT: ICBKCNBJZJP, ACC. 1211 0220 0981 4012 923; ДОВІРЕНА ОСОБА - XO RONGHUA; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2013 № 10-09/13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕР-МАКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1156 від 26.09.2014} | ||||||||||
127 | ТОВ "ІНТЕР-МАКС" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАТ "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯВСЬКИЙ В. | 0038604374 | 10,46 | Долар США | "LIMITED LIABILITY COMPANI INTER-MAX" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, U PRIORI 1/1059, PRAHA 6; ДИРЕКТОР - РИЧАРД РИЕТЕНС; КОНТРАКТ ВІД 07.04.2013 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
128 | ТОВ "МАГНІТ СОЮЗ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗЛОТОУСТІВСЬКА, 30 | 0038689484 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
129 | ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ДОСКОНАЛИЙ ДРУК" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 13; ДИРЕКТОР - ДЯКОВИЧ О. І.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2013 № 31/07 | 0038704161 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
130 | ТОВ "ТЕЛБОТ" | КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, БУД. 15-А; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2012 № 02-03/2012 | 0037889466 | 116 | Євро | "KORADO, A.S" | ЧЕХІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 16.10.2014 № 5211/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 21.10.2014 № 03/90166-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЧЕРНИШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014} | ||||||||||
131 | ФОП ЧЕРНИШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 24, КВ. 216, В/Р 2603221641/643AT У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 3299211998 | 124,80 | Російський рубль | ТОВ "ПАРМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105568, М. МОСКВА, ВУЛ. ЧЕЧУЛІНА, 11, КОРП. 2, ПРИМІЩ. 1, КІМ. 4; ВАТ "ПРОМСВЯЗЬБАНК", М. МОСКВА, Р/Р 40702810760060259901; ДИРЕКТОР - КАЛМИКОВ П. І.; КОНТРАКТ ВІД 09.10.2013 № 15/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
132 | ТОВ "ГОСТ ЛТД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99045, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ДРЕВНЯ, 29; В/Р У СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 324935; ДИРЕКТОР - АРАНОВСЬКИЙ В. М. | 0022239440 | 5,40 | Долар США | "ETS MYTHOS" | КОНГО, 48A AVENUE DE LA JUSTICE; COMMUNE DE LA GOMBE, KINSHASA RD CONGO; № IMPORT A1217742Z, NNRS PATENTE KG 16802P; ДИРЕКТОР - PASCAL TSEKOURAS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 28.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
133 | ФЕДЕРАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "13 СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99004, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КІЛЕН БАЛКА; В/Р У ВАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - НОВОГРИБЕЛЬСЬКИЙ С. А. | 0022288616 | 1397,00 | Російський рубль | ЗАО "ДИЗЕЛЬСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140402, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛОМНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 406. ПОЧТ. Г. КОЛОМНА - 8, А/Я 195; Р/С 407 028 102 021 001 415 44 В КОЛОМЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) Г. МОСКВА, БИК 044 525 181; ГЕНДИРЕКТОР - ЖУРАВЛЕВ С. А.; КОНТРАКТ № 13/35/100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЕВСЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1261 від 24.10.2014} | ||||||||||
134 | ТОВ "СЕВСЕРВІС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99007, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 1; ФАКТ. АДР.: 99003, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРАВДИ, 10; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - АФАНАС'ЄВА А. В. | 0032789517 | 2744,40 | Російський рубль | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСТОК-ИДЕАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ЯМСКАЯ, 17, КВ. 12, ИНН 3250070479, КПП 325001001; Р/С 40702810700270005643 В ФИЛИАЛЕ ГПБ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) В Г. БРЯНСКЕ, БИК 041501758; ДИРЕКТОР - ДЬОМІН О. О.; КОНТРАКТ №3 ВІД 20.05.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
135 | ТОВ "ВЕРОНА-ЮГ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99046, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 57, КВ. 15, ПОШТ. 99055, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 146; В/Р У АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ (МФО 351005), У ПАТ "БАНК "МОРСЬКИЙ", М. СЕВАСТОПОЛЬ (МФО 324742); ДИРЕКТОР - ЗУБ О. І. | 0036634468 | 173,30 | Долар США | "ARTNER MANAGEMENT CORP." | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY I, ROAD TOWN, TORTOLA, ПОЧТ. АДРЕС: 125212, Г. МОСКВА, КРОНШТАДСКИЙ БУЛЬВАР, 5-А; ACC. 40807840200000385901, OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH LIMASSOL; КОНТРАКТ № 2/В-12 ВІД 19.11.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
136 | ТОВ "СЕВФРУКТ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ЗАХІДНИЙ БЕРЕГ КАМИШОВОЇ БУХТИ, 7-А; Р/Р У ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380689; ДИРЕКТОР - СОЛОДКІН К. М. | 0038294256 | 10,61 | Євро | "MOUGIOS FRUIT O.E." | ГРЕЩЯ, KOLIMPARIS DIM.-MANELIDOU ZAN.O.E.; AG.GEORGIOS - VERIA; IMATHIA 59100, VAT. 800450001-I.R.S. VERIA; PANELLINIA BANK S.A., IBAN: GR52 0493 3100 0000 0724 3750 018; ДИРЕКТОР - MANELIDOU ZANNA; КОНТРАКТ № 3/06 ВІД 03.06.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 850 від 23.07.2014} | ||||||||||
137 | ВАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | ЮР.: 18016, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МАРШАЛА КРАСОВСЬКОГО, 8; ФАКТ. 55220, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. БОЛЕСЛАВЧИК, ВУЛ. ГРАНІТНА, 1; В/Р У МОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 326182; ДИРЕКТОР - КОСТІН А. М. | 0000292356 | 613,75 | Російський рубль | "ООО "КОНТУР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309291, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 13, ОГРН 110312001071, ИНН/КПП 3120087802/312001001; ОТДЕЛЕНИЕ № 8592 СБЕРБАНКА РОССИИ В Г. БЕЛГОРОД, Р/С 40702810207060000083; ДИРЕКТОР - БЕЗУС А. П. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14335-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУДНОБУДІВНА СУДОРЕМОНТНА КОМПАНІЯ "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1100 від 12.09.2014} | ||||||||||
138 | ТОВ "СУДНОБУДІВНА СУДОРЕМОНТНА КОМПАНІЯ "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54010, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 1-В/3, К. 300; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (М. КИЇВ); ДИРЕКТОР - ВІШНЯКОВ І. В. | 0038396449 | 2614,78 | Російський рубль | ОАО "СУДО- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 416111, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., Г. НАРИМАНОВ, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 3; Р/С 40702810305000003265 В АСТРАХАНСКОМ ОТ-И № 8625 "СБЕРБАНКА РОССИИ". БИК 041203602; ГЕНДИРЕКТОР - КЛЕМЕНТЬЄВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 №016/02/2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦІЇ ОДЕСА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 847 від 23.07.2014} | ||||||||||
139 | ТОВ "СПЕЦІЇ ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65063, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, 2; В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - В. В. КУЗНЄЦОВ; КОНТРАКТ ВІД 26.08.2010 № 10/2010 | 0032288514 | 19,50 | Долар США | "АГРОФИРМА "ЕВРО АЗИЯ МЕД СЕРВИС" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛ., Г. МАРГИЛАН, УЛ. Б. МАРГИЛАНИЙ, 76, КОД ОКПО 22208942, ОКОНХ 18151, ИНН 300754184, ФЕРГАНСКИЙ БАНК АСАКА, Р/С 20208000304687569001, В/С 20208840004687569003; ДИРЕКТОР - Р. РАХМАТУЛЛАЕВ; КОНТРАКТ ВІД 26.08.2010 №10/2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.01.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
140 | ТОВ "НВФ- | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОЦЕНКА, 23; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ЖУГАН П. Ф. | 00317008246 | 17,00 | Євро | РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙ- | БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-БАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
141 | ПАТ "ТЕПЛОВОЗО- | ПОЛТАВСЬКА | М ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - БАКАЄНКО В. І. | 0013962568 | 2115,00 | Російський рубль | ТОВ "РОСТІНТЕРТЕХ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308001, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. БЕЛГОГОДСЬКОГО ПОЛКУ, 67, ОФ. 108; Р/Р 40702810600080010039 У ФІЛІЇ ХАНТЕМАНСІЙСЬКИЙ БАНК У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ; ГЕНДИРЕКТОР - ШАЛАШОВ О. П.; КОНТРАКТ ВІД 11.11.2012 №20101111/01 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
142 | ТОВ "ЕЛЕКТРОНБУД- | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. ПОЛТАВА, ПРОВ. ПЕРСПЕКТИВНИЙ, 12; Р/Р В ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331401; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК Л. В. | 0014312298 | 153,24 | Долар США | ТОВ "LOLA INVEST" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, УЛУГБЕКСЬКИЙ РАЙОН, КАРАСУ-2, 5, КВ. 17, ІПН 201959739; ACC. 20208840600330960001, ВІДКРИТИЙ В KAPITALBANK AKB, МФО 01018, SWIFT: KACHUZ22; ГЕНДИРЕКТОР - ВАЛІЄВ Б. А. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
143 | ВКП "ВАТРА" | ПОЛТАВСЬКА | М. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 31; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - КОТЕЛЕЦЬ О. Я. | 0024392915 | 24,00 | Долар США | ООО "БЕЛЭНЕРГОСТРОЙ- | БІЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. УРУЧСКАЯ, 23, КАБ. 108; Р/С 3012046650015 ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ШИМАНОВ Д. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОЛТАВА-САД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1208 від 09.10.2014} | ||||||||||
144 | ТОВ "ПОЛТАВА-САД" | ПОЛТАВСЬКА | С. РОЗСОШЕНЦІ, ВУЛ. ОБЛАЧНА, 1; Р/Р В ПАТ БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ШТАНЬКО Д. В. | 0031034773 | 1,00 | Євро | "BOUWMAN GASTRO-INSTAL SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, ZMIGROD 55-140, STR. POZNANSKA 15; РАХ. № PL 74116022020000000100879084 В BANK MILLENNIUM S.A. BIC BIGBPLPW; ДИРЕКТОР - MARTA WIERBICKA; КОНТРАКТ № 7/01 ВІД 07.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
145 | ТОВ "ТАНДЕМ-2002" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОНДРАТЕНКА, 6-А; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - ПРУДКИЙ А. С. | 0032081777 | 220,33 | Долар США | "SRL "NINA&ASN" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ЛЕХА КАЧИНСЬКОГО, 2/3; Р/Р 22248689 ВІДКРИТИЙ В ВС "ENERGBANK" SA; ДИРЕКТОР - КОВАШ Н. Г.; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2011 №1237301-ТН | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
146 | ТОВ "ЛУБНИГАЗБУД" | ПОЛТАВСЬКА | 36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 2, КВ. 413; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331489; ДИРЕКТОР - ЇВЖЕНКО Р. О. | 0034235569 | 68,60 | Долар США | "GNC GALILEO S.A." | АРГЕНТИНА, AV. GRAL PAZ 265 - SAENZ PENA BUENOS AIRES - В 1674AOA, ACC. 104-116030008 "DEUTSCHE BANK S.A", SWIFT: DEUTARBA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ХУАН ХОСЕ ФОРНАСО; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № VC-CO-0116 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
147 | ТОВ "БУРТЕХНОЛОГІЯ" | ПОЛТАВСЬКА | 36010, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 11, КВ. 165; В/Р В ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331401; ДИРЕКТОР - ЧОРНОЙВАН Є. О. | 0036324283 | 216,73 | Долар США | ТОВ "LOLA INVEST" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, УЛУГБЕКСЬКИЙ РАЙОН, КАРАСУ-2, 5, КВ. 17, ІПН 201959739; ACC. 20208840600330960001, ВІДКРИТИЙ В KAPITALBANK AKB, МФО 01018, SWIFT: KACHUZ22; ГЕНДИРЕКТОР - ВАЛІЄВ Б. А. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
148 | ТОВ "КАСП" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 59-А, КВ. 12; Р/Р ПАТ "КБ ГЛОБУС", МФО 380526; ДИРЕКТОР - КОРНІЄНКО О. П. | 0037387124 | 345,00 | Російський рубль | ТОВ "АВТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. БУХАРЕСТСЬКА, 23, КОРП. 1, ПОМ. 3-Н; Р/Р 40702810100040001590 СПБ ФІЛІАЛ АКБ "ЛАНТА-БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - КОЧЕРГІН Д. С.; КОНТРАКТ № 607 ВІД 14.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
149 | ТОВ "БАУМАСТЕР УКРАЇНА" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 19-А, ОФ. 202; Р/Р В ПО ПАТ "ТАСКОМБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 339500; ДИРЕКТОР - ШАМЯН Р. С. | 0038194296 | 41,25 | Долар США | "GOLDE RAIWAY" | АНГЛІЯ, LONDON, 4TH FLOOR 13 JOHN PRINCE'S STREET; FBME BANK LIMITED, NICOSIA, CYPRUS, Р/Р CY7311501001068979USDCACC001; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЕНДРЮ СТЮАРТ; КОНТРАКТ № GOLD 01 ВІД 01.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
150 | ТОВ "УКРАГРОВЕСТ" | РІВНЕНСЬКА | 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 44, КВ. 158; Р/Р В ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЕОНЧУК Р. П. | 0032038763 | 1,16 | Долар США | "PRINTHEAD- | ІНДОНЕЗІЯ, JI DHARMAHUSADA INDAH TRM 40-43 MAL GALAXY DEPAN, SEMAMPIR SURABAYA 60155 JAWA TIMUR; BANK BNI. ACC. 0285709996, SWIFT: BNINIDJABSH; ДИРЕКТОР - JOKO SUSILO; КОНТРАКТ №002-1/13 ВІД 24.09.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
151 | ЗАТ "ЗАВОД "ТЕХНОПРИВОД" | РІВНЕНСЬКА | 35331, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДОК, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2; В/Р У ФІЛІЇ ПЗРУ "АТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО: 333603; ДИРЕКТОР - КОРЧЕВИЙ В. А. | 0032200047 | 1308,38 | Російський рубль | РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКО- | БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-БАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
152 | ТОВ "АГРОКОМБІКОРМ" | СУМСЬКА | 42400, СМТ КРАСНОПІЛЛЯ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 1; Р/Р У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - МИХАЙЛИК В. В. | 0031494253 | 6,00 | Долар США | "ИМПЕРИАЛ-АС" ЖСК" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. А. ГАДЖЕВА, 46, 72/32; КОНТРАКТ № 28/09-12 ВІД 28.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМУНІВЕРСАЛ-ГРУП" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 867 від 24.07.2014} | ||||||||||
153 | ТОВ "ПРОМУНІВЕРСАЛ- | СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. СУМСЬКО-КИЇВСЬКИХ ДИВІЗІЙ, 24/2; Р/С В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546; ДИРЕКТОР - ГРУДИНА Ю. А. | 0035742246 | 3,10 | Долар США | ООО "JELDORKOLODKA" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, М. ЧИЛАНЗАР 13-23-57; В/С 20208840004344192006 JSCB "INFINBANK" SERGELI BRANCH, TASHKENT, MFO 01070, SWIFT: INFBUZ2X; ДИРЕКТОР - РАСУЛОВ А. Н.; КОНТРАКТ № 7/УЗ ВІД 10.12.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
154 | ТОВ "УК.АЗ.-ДРУЖБА" | СУМСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САФОНОВА, 21; В/Р В АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849; ДИРЕКТОР - РОГОВ Р. Ю. | 0035906971 | 34,00 | Долар США | "AZERI STAR" MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, BAKU, ST. ATATURK 23/25; ACC. № 381384000209874902 USD BANK RESPUBLDCA OJCS, SWIFT: BRESAZ22; ДИРЕКТОР - ТАГИЕВ ВАСИФ АБДУЛЛА ОГЛЫ; КОНТРАКТ № 400-ВЭД ВІД 17.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
155 | ТОВ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | СУМСЬКА | 42600, М. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 1; Р/Р У ПАТ "ФКБ БАНК", МФО 380009; ДИРЕКТОР - ДОВГОПОЛ С. П. | 0036707140 | 108,90 | Долар США | ТОО "СЕТТІ ОНДІРІС" | КАЗАХСТАН, 020100, Г. АККОЛЬ, УЛ. НУРМАГАМБЕТОВА, 178, РНН 030200212274, БИН 121040010618; Р/С KZ64319Y010005282920 ФИЛИАЛ "АСТАНА" АО "БТА БАНК"; ДИРЕКТОР - КАНТАЕВ М. Д.; КОНТРАКТ № 18.06/1 ВІД 18.06.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
156 | ТОВ "УЛЬТРАЛАМ УКРАЇНА" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 10; Р/Р В ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ" МФО 324742 | 0037785171 | 0,00 | 0 | ООО "ТАЛИОН ТРЕЙДИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191186, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 14, ЛИТ. "А"; КОНТРАКТ № 014-13-LVL ВІД 28.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
157 | ФОП ЄВТУШЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. К. МАРКСА, 24, КВ. 61; Р/Р В ПАТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" ФІЛІЯ "ПОЛТАВСЬКЕ РУ" (МФО 331832); ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄВТУШЕНКО М. І. | 1309216559 | 4,50 | Євро | "TRANSERPER. OU" | ЕСТОНІЯ, REG.NR. 12034760, LOOMUSE 7 TALLIN, 13516; SWEDBANK А/А 221051411388; ДИРЕКТОР - С. ЦИМБАЛЮК; КОНТРАКТ № 1807/13 ВІД 18.06.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
158 | ФОП ВЕЛИКОКОНЬ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | СУМСЬКА | 41121, ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН, С. БОГДАНІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 74; Р/Р У ФІЛІЯ "ПРУ АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М. ПОЛТАВА | 2920910777 | 5,50 | Євро | ООО "ARHEO" | ЛАТВІЯ, PVN NR. LV40003961626, УДЕНС 12-114, РИГА, LV-1007, SEB БАНК, KODS UMLALV2X, LV63 UNLA 0050 013673710 (EUR), ФИЛИАЛ RJDZENES; КОНТРАКТ № 16/05/13 ВІД 16.05.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
159 | ТОВ "КНАУФ ГІПС СКАЛА" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 48702, М. БОРЩІВ, ВУЛ. РУДКІВСЬКА, 5; ДИРЕКТОР - БАЛАФІН І. Є. | 0032808576 | 553,50 | Євро | ОАО "КРИЧЕВ- | БІЛОРУСЬ, 213500, МОГИЛЬОВСЬКАЯ ОБЛ., Г. КРИЧЕВ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 4; Р/С В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", МФО 153801463, Р/С 3012201075059 (978) SWIFT: BAPBBY2X; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - ГУТЬКО І. В.; КОНТРАКТ № 1379 ВІД 27.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
160 | АТ "ЗМІЇВМЕТАЛО- | ХАРКІВСЬКА | 63460, ЗМІЇВСЬКИЙ Р-Н, С. КОМСОМОЛЬСЬКЕ, БАЛАКЛІЙСЬКЕ ШОСЕ, 10; В/Р У ПАТ "БАНК ГРАНТ" М. ХАРКІВ, МФО 351607; ДИРЕКТОР - ВАРЧЕНКО О. Ф. | 0005393180 | 18,30 | Євро | "MODELARNA LIAZ SPOL.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KAMENICKA 743, 460 06 LIBEREC 6; UNICREDIT BANK, A.S., КОД БАНКА: 2700, В/Р № 515691023, IBAN: CZ84 2700 0000 0005 1569 1023, SWIFT: BACXCZPP; ПРЕЗИДЕНТ - ПИЛИП ПРАЖАК; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 №13NA0186 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕРРА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 967 від 12.08.2014} | ||||||||||
161 | ТОВ "ТЕРРА" | ХАРКІВСЬКА | 64107, М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛ. УЧИТЕЛЬСЬКА, 1-А; В/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - ЯСИНСЬКИЙ І. І. | 0030150670 | 5,50 | Долар США | "SIA "TERRA LV" | ЛАТВІЯ, РЕГ. № 40103489897; НОМЕР НДС/PVN: LV40103489897; АДР.: BRASLAS IELA 29A, RIGA, LV-1084; A/S SWEDBANK, КОД HABABV22, В/Р LV95HABA0551032253426; ДИРЕКТОР - БИКОВ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2013 № 28 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
162 | ТОВ "ФІРМА МЕГАНОМ" | ХАРКІВСЬКА | 61038, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАТИЦЬКОГО, 4; Р/Р В ПУАТ "ФИДОБАНК", МФО 300175; ДИРЕКТОР - КОЗЛОВ М. А. | 0030753280 | 49793,70 | Російський рубль | ООО "ИНТЕРСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308027, УЛ. ЩОРСА, 8, Г. БЕЛГОРОД; ИНН 3123216446; КПП 312301001; Р/Р 40702810200010003437 У ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" БИК: 041403701; ДИРЕКТОР - РЯБЦЕВА Е. В.; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2011 № 1/01/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
163 | ПП "АЛЛВО ФЛОР" | ХАРКІВСЬКА | ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІЛЬШАНИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 29; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", ХАРКІВСЬКЕ В-НЯ, МФО 300023; ДИРЕКТОР - ГОЛОВАНОВА А. О. | 0032611900 | 5,46 | Долар США | "NANJING DECOAREA CO.LTD" | КИТАЙ, 5FL, 41, TANGZI STREET NANJING, JIANGSU PROVINCE; BANC OF CHINA JIANGSU BRANCH, ACC. 465058230959, SWIFT: BKCHCNBJ940; ДИРЕКТОР - ДЖОЗЕФА КОНГА; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2012 № 1/25.04.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
164 | ТОВ "ПРОФИС" | ХАРКІВСЬКА | 61195, М. ХАРКІВ, ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 112, КВ. 73; Р/С В АКБ "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА" М. ХАРКІВ, МФО 351931, ОКПО 33207085, ИНН 332070820316; ДИРЕКТОР - ЖЕРЬОБКІН Є. А. | 0033207085 | 7,40 | Долар США | ООО "ПВХПАК" | БІЛОРУСЬ, 225320, Г. БАРАНОВИЧИ, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, 7; Р/С 3012104385011/840 В ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК", МФО 150501344, УНП 291023282; ДИРЕКТОР - МЕДВЕДЕВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 10.01.2011 №1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
165 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ФЕРРОСПЛАВНА КОМПАНІЯ" | ХАРКІВСЬКА | 62406, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАТИШШЯ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 5; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - ЮДІН А. Г. | 0035350616 | 66,20 | Євро | "STAPPERT SPEZIAL-STAHL HANDEL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, AN DER STRUSBEK 54, 22926 AHRENSBURG; DEUTSCHE BANK DUSSELDORF ABI 30070010, IBAN DE 59 3007 0010 0363 5000 00, SWIFT DEUTDEDD; КОНТРАКТ ВІД 17.09.2013 № 22/12 UFSK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
95,90 | Євро | "NICHELCROM ACCIAI INOX S.P.A." | ІТАЛІЯ, VIA TRENTO 93/100, 20099 SESTRO SAN GIOVANNI (MILAN); BANKA POPOLARE Dl BERGAMO FILIALE Dl MJNZA, C/C: 81541, SWIFT: BEPOIT21, IBAN: IT93A0542820400000000083541, IBI: 20400. CIN: A; КОНТРАКТ ВІД 24.05.2011 №24/11-05 UFSK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
28,10 | Євро | "ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A." | ІТАЛІЯ, VIALE DELLA SCIENZA № 25, 36100 VICENZA; BANKA POPOLARE Dl VICENZA, IBAN IT03P 05728 11812 012570001018, SWIFT: BPVIIT21012; КОНТРАКТ ВІД 21.09.2012 № 21/12UFSK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
166 | ПП "Х.М.В.К." | ХАРКІВСЬКА | 62014, КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН, С. ПАРХОМІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 7; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - СВІТАЙЛО Ю. В. | 0036325381 | 5,70 | Долар США | "SAHIP ULUSLARARASI TASIMACILIK OTOMOTIV VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, ANTAKYA HATAY ISK. YOLU USEN KAVASLI MAH. ATATURK BULVARI AVI SAYAR APT. KAP-1.; VAKIFBANK HESAP № 00158048013303388, IBAN: TR 660001500158048013303388, SWIFT: TVBATR2A; КОНТРАКТ ВІД 20.02.2013 №2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
167 | ТОВ "КОМПАНІЯ УКРНАФТОМАШ" | ХАРКІВСЬКА | ЮР. 62472, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, М. МЕРЕФА, ВУЛ. ПІЩАНА, 22; ФАКТ. М. БОГОДУХІВ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА СЛОБІДКА, 38; Р/Р ВІДКРИТИЙ JSB SEB BANK, SWIFT: AGGIUAUX, ACC. 26009000147208/840; ДИРЕКТОР - АСТАФЬЕВ А. А. | 0036815205 | 44,10 | Долар США | ТОО "КАЗИНВЕСТ- | КАЗАХСТАН, 030007, М. АКТОБЕ, ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 32 - 38, SB SBERBANK JSC ALMATY, SWIFT: SABRKZKA, ACC. 890-0719-370, ACC. KZ24914840407BC03145; ДИРЕКТОР - КАЙТМАЗОВ О. Э.; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2012 № 03-09/12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
168 | ТОВ "ВІЗІОН ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | 61054, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 120; Р/Р В ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", МФО 351931; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧИК А. Г. | 0037763954 | 19,50 | Долар США | "AGRONOMIA ZIRAAT, MUHENDISLIK, BILGISAYAR, INSAAT VE TURIZM LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, NECATIBEY CADDESI, 14/30 SIHHIYE, ANKARA, T.C. ZIRAAT BANKASI, NECATIBEY/ANKARA SUBESI, SWIFT: TCZBTR2A, IBAN: TR26 0001 0007 9558 4439 9450 02; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2013 № 1245 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФГ "АДЕЛАЇДА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1250 від 21.10.2014} | ||||||||||
169 | ФГ "АДЕЛАЇДА" | ХЕРСОНСЬКА | ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧУЛАКІВКА, ВУЛ. ДОРОЖНЯ 1-А, САДИБА "АДЕЛАЇДА" | 0014136795 | 589,45 | Російський рубль | ПП ЛЕТОШНИКОВА С. Г. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 173025, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. СВОБОДЫ, 27, КОР. 1, КВ. 254; Р/С 40802810338050002588 ОАО "СБЕРБАНК РОСИИ", Г. МОСКВА; БИК 044525225; ИНН 532102271006, ОГРН 3095 32123900048; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2013 № 66 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
170 | ТОВ "ФІРМА "ОНІКС" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 43-А; Р/Р У ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380236 | 0014143068 | 18,00 | Українська гривня | ИП ГАСПАРОВ М. Р. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЛОВСЬКА ОБЛ., М. ОРЕЛ, ВУЛ. МАРИНЧЕНКО, 12, КВ. 43; КОНТРАКТ № 11 ВІД 30.04.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношеню до ТОВ ФІРМА "ЮЖБІЗНЕССЕРВІС ЛТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 881 від 28.07.2014} | ||||||||||
171 | ТОВ ФІРМА "ЮЖБІЗНЕССЕРВІС ЛТД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 26; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - КОЧУБЕЙ М. Є. | 0021297814 | 16,63 | Долар США | "MERSEM TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, DOSAB M.KARAER CAD. NO 13 BURSA, НОМЕР 2/13; TURKIYE GARANTI BANKASI A.S ACC. 9091419 BRACH NUMBER 454 SWIFT: TG BATRISXXX, IBAN TR 650006200045400009091419; ДОВІРЕНА ОСОБА - SEMIH SEVILENA; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2013 №2/13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
172 | ПП "АГРОФІРМА "ГАВАН" | ХЕРСОНСЬКА | 74844, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, С. БОГДАНІВКА, ВУЛ. СПЕЦІАЛІСТІВ, 25; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЇВ | 0031913943 | 10,46 | Долар США | ООО "АТОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІНН 6317088580, КПП 631701001; 443099, М. САМАРА, ВУЛ. СТЕПАНА РАЗІНА, 174, ОФІС 7, ОКПО 92444213, ОГРН 1116317006398, Р/Р 40702810600000004500, В/Р 40702840400000000130 ОАО БАНК "ПРИОРИТЕТ", SWIFT: PRIIRU3S; ДИРЕКТОР - КОЛЕСНИКОВА Т. В.; КОНТРАКТ ВІД 25. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
10,46 | Долар США | ООО "ГРИН ЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 1176547, М. МОСКВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КАПИЦІ, 6, ІНН 7728227649, КПП 772801001, ОГРН 1127747227794; Р/Р 40702810200000130961, USD 40702840400000010961, БАНК ВТБ24 (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - ГРИШИНА Б. А.; КОНТРАКТ ВІД 19.11.2013 №001ГЛ/А-УКР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
173 | ПП КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КСЕНА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 26; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479; ДИРЕКТОР - ГРІШИНА Л. Б. | 0033172278 | 4,63 | Долар США | ООО "ДИГОМИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ДИГОМСКИЙ МАССИВ, 4 КВАРТАЛ, 5-А КОРПУС, КВ. 7, ID CODE 401962783; PROCREDIT BANK, TBILISI, IBAN GE43PC0053600100019751 USD, SWIFT: MIBGGE22; ДИРЕКТОР - БЕКІШВІЛІ БАДРІ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № GU 07/12-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
|
|
|
| 0035329301 | 8,11 | Долар США | ИП ГОЛОВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЗВЕЗДНАЯ, 7, КВ. 59 |
|
|
18,17 | Долар США | ИП ЛЕВКОВИЧ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 4 | |||||||
174 | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЬКОПСЬКА, 169 |
| 358,47 | Російський рубль | ООО "РОСИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, Г. БЕЛГОРОД, ПР-Т Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 195-В | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
4,00 | Долар США | ИП ЛУКША ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ИЛЬИНА, 16, КВ. 27 | |||||||
9,00 | Євро | "SEEDS LAND S.R.L" | РУМУНІЯ, SALONETA, STR. ION C BRATIANU 5/A, JODETUL BINOR; КОНТРАКТ № 03/09 ВІД 03.09.2013 | |||||||
24,30 | Долар США | ООО "ЛИОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСЬКА ОБЛ., С. СУПОНЕВО, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 16 | |||||||
13,16 | Долар США | "VEGREEN SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. WROBLA 902-736 WARSZAWA, NIP: PL521-362-97-82 | |||||||
28,75 | Долар США | ИП ПЕРЕЦ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, ПЕР. РЕЧНОЙ, 2 | |||||||
69,39 | Долар США | ООО "ГЛОБАЛФРУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУЗНЕЦОВСКАЯ, 10, КОРП. 2, ЛИТ. А, ПОМ. 5-Н | |||||||
4,00 | Долар США | ИП КОХОВЕЦ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЯСЕЛЬДОВСКАЯ, 6, КВ. 2 | |||||||
1,16 | Долар США | ИП ШКУРДОДА АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ВИСОКОЕ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 15/52 | |||||||
2,00 | Долар США | ООО "МОСТОТРЯД" | ТАДЖИКИСТАН, М. ДУШАНБЕ, АНИНСКОЕ ШОСЕ, 10 КМ | |||||||
1,95 | Долар США | ИП РИЖЧЕНКО Е. М. | БІЛОРУСЬ, 220037, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕБОТАРЕВА, 1 - 12 | |||||||
159,70 | Російський рубль | ТОВ "ГАЛАКТИКА- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. НАНСЕНА, 148 | |||||||
3,71 | Долар США | ИП ВОЛЕНКО ТАРАС ЛЕОНИДОВИЧ | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ТРУСОВА, 37, КВ. 28 | |||||||
6,04 | Долар США | ИП ГАВРУСИК В. В. | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, ПЛ. ЛЕНИНА, 4, КВ. 71 | |||||||
18,85 | Долар США | ООО "ЕВРОФРУТТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198095, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 7-Б | |||||||
7,60 | Долар США | ООО "ФРУТОЛАЙФ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 170040, Г. ТВЕРЬ, СТАРИЦКОЕ ШОССЕ, 15, ОФ. 311 | |||||||
175 | ТОВ "СМАРТІНК" | ХЕРСОНСЬКА | ЮР. 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПОПОВИЧА, 19-А, К. 206; ФАКТ. М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 7 | 0038045179 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
176 | ПП "ПІВДЕНЬОВОЧ- | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | 369162,90 | Російський рубль | ТОВ "МЕДЕСАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 30/309384, БЄЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОН. Р-Н, С. КОЗИНКА, ВУЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 54 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-09-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
24,00 | Долар США | "YUSUF HACI ALI" | ІРАК, ZAHO | |||||||
100,00 | Долар США | "ADIL YUSUF HESSO" | ІРАК, ZAHO | |||||||
22,00 | Долар США | "AMIN TARA INT L THT CO" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), MASHAD | |||||||
595,00 | Долар США | ООО "ЗЕНИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КРАСУЦКОГО, 4-А, ЛИТ. А | |||||||
33,60 | Долар США | ИП РИЖЧЕНКО Е. М. | БІЛОРУСЬ, 220037, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕБОТАРЕВА, 1 - 12 | |||||||
164,50 | Долар США | ООО "ЛИОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПОНЕВО. УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 16 | |||||||
3760,00 | Долар США | "CHAKAVAK RAHN INTL TRANSPORT CO." | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), 4TH FL - SAED BLGD. SOMAYE FORSAT ST. TEHRAN | |||||||
59,50 | Долар США | ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А. | |||||||
46,00 | Долар США | "SAAT SELIM ABDULKERIM" | ІРАК, ZAHO | |||||||
18000,00 | Російський рубль | ТОВ "МЕДЕСАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 30/309384, БЄЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОН. Р-Н, С. КОЗИНКА, ВУЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 54 | |||||||
177 | ТОВ "ВКФ "ВІКОНТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73036, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 132-А, КВ. 308 | 0038823081 | 7304,40 | Російський рубль | ООО "ТРАНЗИТ СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; Р/С 40702810500010003755 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВ В. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
178 | ПІДПРИЄМСТВО ШЕПЕТІВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ УДПТС УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ № 98 | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30430, ШЕПЕТІВСЬКИЙ Р-Н, С. КЛИМЕНТОВИЧІ; Р/Р 26009367311/840 В РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЗЕЛІНСЬКИЙ А. О. | 0008681040 | 9,25 | Долар США | "KINRADE, SA" | ПАНАМА, ACC. NO: 40807 97850000 0000128; АДР. VIA GRECIA SEVEN BUILDING PLANE BATE, BELLA VISTA, PANAMA CITI; AVANGARD BANK, SWFT: AVIS RU MM. ACC. 499-08138540-00-888; ДИРЕКТОР - ДЖАВНЕРА РИВЕРИ; КОНТРАКТ ВІД 28.04.2012 № 3-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
179 | ДП "КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ПРАВДИНСЬКА, 1; Р/Р В ХОУ АТ "ОЩАДБАНК", МФО 315784; ДИРЕКТОР - КОГОЛЮК П. В. | 0014307831 | 1279,00 | Російський рубль | ООО "СТРОЙТЕХ- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7448132517, КПП 744801001; 454008, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЦИНКОВАЯ, 2-А, Р/С 40702810500080001119 В ЧЕЛЯБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНК ЗЕНИТ; ГЕНДИРЕКТОР - МАРОЧКИН С. А.; КОНТРАКТ № 28-104 ВІД 23.04.201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
1244,15 | Російський рубль | ООО "БАСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 220018, Г. ПОДОЛЬСК, ДОМОДЕДОВСКОЕ ШОССЕ, 14; Р/Р 40702810222000011259 В АКБ "АБСОЛЮТ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КРИВЦОВА К. В.; КОНТРАКТ № 28/УР 2012 ВІД 28.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САНСЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1281 від 29.10.2014} | ||||||||||
180 | ТОВ "САНСЕРВІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. ОСТРОЗЬКА, 90; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249; ДИРЕКТОР - МАКСИМЧУК М. В. | 0033317231 | 8,36 | Долар США | ООО "АКВАСАНМИКС" | КАЗАХСТАН, 050012, Г. АЛМАТЫ, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 187, КВ. 1; Р/С KZ38998CTB0000098095 В АФ АО "ЦЕСНАБАНК" Г. АЛМАТЫ; ДИРЕКТОР - МУКАПІЕВ АБАЯ САЕИТОВИЧ; КОНТРАКТ № 03/VED-13 ВІД 11.07.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
181 | ТОВ "КИЩЕНЦІ" | ЧЕРКАСЬКА | 20121, МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. КИЩЕНЦІ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АНДРІЯ ДРОФИ, 2, ФАКТ. АДР.: МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРА; В/Р В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛДИРЕКЦІЇ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 354411; ДИРЕКТОР - КОРНЕЛІС ХУЗІНХА | 0031561125 | 85,60 | Євро | "FOOD & COMMERSE HANDELSQELSELLSCH AFT MBH" | АВСТРІЯ, KLOSTERSTRASSE, 11, 3910 ZWETTL; ERSTE BANK DER OSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, SWIFT: GIBAATWW, ACC. AT862011130001037921; ГЕНДИРЕКТОР - РАЙНХОЛЬД БЕРНХАРД; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 №UA 01/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
182 | ІП "АГРО ВІЛЬД УКРАЇНА" | ЧЕРКАСЬКА | 19200, М. ЖАШКІВ, ВУЛ. ДАВИДЕНКА, 48; В/Р В ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347); ГЕНДИРЕКТОР - ПІСКАРЬОВА Н. С. | 0033353730 | 33,60 | Євро | "BUHLER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, EICHSTATTER STRABE 49, 92339, BELNGRIES; DEUTSCHE BANK, INGOLDSTADT, BLZ: 72170007, IBAN: DE77721700070237267000, SWIFT: DEUTDEMM721; ДОВІРЕНА ОСОБА - ФРАНЦ ГЬОТЦ; КОНТРАКТ ВІД 27.05.2013 №СР-13-00760-01 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
40,00 | Євро | "STELA LAXHUBER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, OTTINGER STR. 2, D-84323, MASSING, SPARKASSE ROTTAL-INN KONTO NR 344 150, BLZ: 753 514 30, IBAN DE 59743514300000344150, SWIFT: BYLADEMIEGF; ДОВІРЕНА ОСОБА - THOMAS LAXHUBER; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 №11/04 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
51,50 | Євро | "AGRARPRODUKTE FALKENBERG GMBH" | НІМЕЧЧИНА, HAUPTSTRASS 58, 09627 NIEDERBOBPITZSCH; VOLKSBANK NORDOBERPFALZ EG, KONTO NR. 228 672, BLZ: 753 900 00, IBAN DE70 7539 0000 0000 2286 72, SWIFT: GENODEFI WEV; ДОВІРЕНА ОСОБА - BERTHOLD WILD; КОНТРАКТ ВІД 22.05.2013 №22_05 AW | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
11,44 | Євро | "BISO SCHRATTENECKER GMBH" | АВСТРІЯ, KAMMER 26, 4974 ORT IM INNKRES; RAIFFEISENLANDES- | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
183 | ПП "МОРЕ РОССА" | ЧЕРКАСЬКА | 18007, М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 266, К. 417/3; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- | 0033978630 | 204,00 | Російський рубль | ЗАО "РЕСУРС КОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119017, Г. МОСКВА, ПОГОРЕЛЬСКИЙ ПЕР., 5; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 044525225, ГЕНДИРЕКТОР - В. В. МАСЛОВ; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2013 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
184 | ПП "АГРОСВІТ-2009" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 179, ОФ. 21; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 | 0036584409 | 38,50 | Євро | "DELTA DEVELOPMENT COMPANY SARL" | СЕНЕГАЛ, DAKAR, KM 2 BD CENTENAIRE COMMUNE BP 50752 DKR RP; SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU SENE, SWIFT: SGSNSNDA, IBAN: SN25011010050610157878528; КОНТРАКТ ВІД 05.12.2012 № 3 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
185 | ТОВ "КАПА-07" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 58001, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 13, КВ. 10, РНОКПП 2043318458; В/Р 26008001312939 В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - КОЛОТУШКІН В. М. | 0035029589 | 10,00 | Долар США | ГУРЧІАНІ ІРАКЛІІ | ГРУЗІЯ, 0132, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ІОСЕБІДЗЕ, 60/1; КОНТРАКТ № 1-1G-13 ВІД 14.05.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1399 від 27.11.2014, № 1532 від 31.12.2014, № 1535 від 31.12.2014}
