МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.07.2009 N 655
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 1259 ( v1259665-09 ) від 16.11.2009
N 1402 ( v1402665-09 ) від 10.12.2009
N 1460 ( v1460665-09 ) від 24.12.2009
N 68 ( v0068665-10 ) від 02.02.2010 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в
Миколаївській області від 03.06.2009 N 64/6842-дск, від 17.06.2009
N 64/7503-дек, від 17.06.2009 N 64/7504-дск, Управління Служби
безпеки України в Сумській області від 03.06.2009 N 12156,
Управління Служби безпеки України в Полтавській області від
16.06.2009 N 8/17-2510 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 28.07.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу,
здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства
економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Управління Служби безпеки України в
Миколаївській області, Управління Служби безпеки України в
Сумській області, Управління Служби безпеки України в Полтавській
області, відповідного республіканського органу Автономної
Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента| Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава | | |нерезидента | |заборг.,| | | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | | | |-+------------+-------------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------------+----------+-------------+------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЗЕРБАЙДЖАН
ГАПЫЛАРЫ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460
( v1460665-09 ) від 24.12.2009 }
|1|ТОВ |АЗЕРБАЙДЖАН, 1133, | 16,07 |Долар США |ПП МАМЕДОВ |МИКОЛАЇВСЬКА|54025, |2652822955|Ст. 1 Закону |Матеріали || |"АЗЕРБАЙДЖАН|Г. БАКУ, | | |САХІБ МАМЕД | |М. МИКОЛАЇВ, | |України "Про |Управління | | |ГАПЫЛАРЫ" |СУРАХАННСКИЙ Р-Н, | | |ОГЛИ | |ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, | |порядок |СБУ в | | | |УЛ. ЕНИ КЯРИМЛИ, 23, | | | | |КВ. 55. | |здійснення |Миколаївській | | | |КВ. 8. | | | | |Р/Р 26002101902 В | |розрахунків в|області | | | |ИНН 1900607741, | | | | |"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"| |іноземній |вих. N 64/6842-дск| | | |Р/С 381701100000013 | | | | | | |валюті" |від 03.06.2009 р. | | | |"ROYAL BANK OF BAKU" | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. N 08/820-дск | | | |SWIFT: ROBKAZ22. | | | | | | | |від 05.06.2009 р. | | | |ДИРЕКТОР - АБИШОВ | | | | | | | | | | | |ИЛХАМ ТУРАБ ОГЛЫ | | | | | | | | | |-+------------+-------------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------------+----------+-------------+------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "SAPA SPA" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 ( v0068665-10 ) від
02.02.2010 }
|2|"SAPA SPA" |ІТАЛІЯ, VIA DELLA |1980,34 |Долар США |ТОВ "ІНТЕРШОУ" |МИКОЛАЇВСЬКА|54003, |0032189597|Ст. 1 Закону |Матеріали || | |GREMINA 2/4, 56029, | | | | |М. МИКОЛАЇВ, | |України "Про |Управління | | | |S. CROCE SULLARNO | | | | |ВУЛ. СИВАШСЬКОЇ | |порядок |СБУ в | | | |(PI) | | | | |ДИВІЗІЇ, 3. | |здійснення |Миколаївській | | | | | | | | |Р/Р 26008001303286 В | |розрахунків в|області | | | | | | | | |"OTP BANK", | |іноземній |вих. N 64/7503-дск| | | | | | | | |SWIFT: OTPVUAUK. | |валюті" |від 17.06.2009 р. | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|вх. N 08/885-дск | | | | | | | | |ПОДОЛЬСЬКИЙ Л.Н. | | |від 22.06.2009 р. | |-+------------+-------------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------------+----------+-------------+------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "SAPA SPA" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 ( v0068665-10 ) від
02.02.2010 }
|3|"SAPA SPA" |ІТАЛІЯ, VIA DELLA |2377,62 |Долар США |ТОВ "АННАБЕЛЛА"|МИКОЛАЇВСЬКА|54003, |0020916020|Ст. 1 Закону |Матеріали || | |GREMINA 2/4, 56029, | | | | |М. МИКОЛАЇВ, | |України "Про |Управління | | | |S. CROCE SULLARNO | | | | |ВУЛ. ЧИГРІНА, 165. | |порядок |СБУ в | | | |(PI) | | | | |Р/Р 26001001301724 В | |здійснення |Миколаївській | | | | | | | | |"OTP BANK", | |розрахунків в|області | | | | | | | | |SWIFT: OTPVUAUK. | |іноземній |вих. N 64/7504-дск| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |від 17.06.2009 р. | | | | | | | | |ПОДОЛЬСЬКИЙ П.Н. | |( 185/94-ВР )|вх. N 08/884-дск | | | | | | | | | | | |від 22.06.2009 р. | |-+------------+-------------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------------+----------+-------------+------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕПСІЛОН-С"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1259
( v1259665-09 ) від 16.11.2009 }
|4|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 900 |Російський|СУМСЬКИЙ |СУМСЬКА |40012, М.СУМИ, |0014005076|Ст. 1 Закону |Матеріали || |"ЕПСІЛОН-С" |117292, Г. МОСКВА, | |рубль, |ДЕРЖАВНИЙ | |ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, П/В 12| |України "Про |Управління | | | |УЛ. ИВАНА БАБУШКИНА, 16. | |вип. |НАУКОВО- | |Р/Р 26006110000268 | |порядок |СБУ в | | | |ИНН 7728295803, | |1997 р. |ДОСЛІДНИЙ | |АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", | |здійснення |Сумській області | | | |КПП 772801001, | | |ІНСТИТУТ | |SWIFT: IJSOUA2N. | |розрахунків в|вих. N 12156 від | | | |ОКПО 70152906, | | |"МІНЕРАЛЬНИХ | |ДИРЕКТОР - | |іноземній |03.06.2009 р. | | | |ОКАТО 45293554000, | | |ДОБРИВ І | |ВАКАЛ С.В. | |валюті" |вх. N 08/38552-09 | | | |ОКОГУ 49013, ОКВЄД 5147, | | |ПІГМЕНТІВ" | | | |( 185/94-ВР )|від 11.06.2009 р. | | | |ОГРН 1037728034750. | | | | | | | | | | | |Р/С 40702810007060101849 | | | | | | | | | | | |В "ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ| | | | | | | | | | | |БАНКЕ", БИК 041403633. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - Э.Г.ТОМАЕВ | | | | | | | | | |-+------------+-------------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------------+----------+-------------+------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САМАРСКИЙ ТОРГОВЫЙ
ДОМ "РОТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 1402 ( v1402665-09 ) від 10.12.2009 }
|5|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 650 |Російський|ТОВ |ПОЛТАВСЬКА |М. КРЕМЕНЧУК, |0032275332|Ст. 1 Закону |Матеріали || |"САМАРСКИЙ |443076, Г. САМАРА, | |рубль, |"УКРБУДЕКСПОРТ"| |ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 59,| |України "Про |Управління | | |ТОРГОВЫЙ ДОМ|УЛ. АЭРОДРОМНАЯ, 53, | |вип. | | |КВ. 22/М. | |порядок |СБУ в | | |"РОТОР" |ОФ. 8-15. | |1997 р. | | |КРЕМЕНЧУК, | |здійснення |Полтавській | | | |ИНН 6318139679, | | | | |ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, | |розрахунків в|області | | | |КПП 631801001, ГОС. РЕГ. | | | | |81-А, КВ. 62. | |іноземній |вих. N 8/17-2510 | | | |N 1046300782197. | | | | |Р/Р 26006720049741 | |валюті" |від 16.06.2009 р. | | | |Р/С 40702810554430102841 | | | | |АКБ "УКРСОЦБАНК". | |( 185/94-ВР )|вх. N 08/41014-09 | | | |В СОВЕТСКОМ ОТД. N 6994 | | | | |ДИРЕКТОР - | | |від 22.06.2009 р. | | | |АК СБ РФ, Г. САМАРА. | | | | |ШМАРОВОЗ І.Ю. | | | | | | |ДИРЕКТОР - АПКАЛИМОВ Д.Р.| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
