МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.07.2009 N 654
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 1063 ( v1063665-09 ) від 25.09.2009
N 1084 ( v1084665-09 ) від 01.10.2009 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 340
Митного кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення про
порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подань Управління Служби безпеки України в Миколаївській
області від 03.06.2009 N 64/6842-дск, від 17.06.2009
N 64/7503-дск, від 17.06.2009 N 64/7504-дск, Управління Служби
безпеки України в Донецькій області від 02.06.2009
N 56/28/17-695нт, Управління Служби безпеки України в
Черкаській області від 01.06.2009 N 73/8/5247 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 28.07.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Управління Служби безпеки України в
Миколаївській області, Управління Служби безпеки України в
Донецькій області, Управління Служби безпеки України в
Черкаській області, відповідних структурних підрозділів обласних
державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення | Підстава | | | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента| нерезидента | | | | | | | | | тис.од.| | | | | | |-+-----------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------+---------------+---------------+-----------------| |1|ПП "ГЛОБАЛ-| ДОНЕЦЬКА |84647, |0034283649| 183,9 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |УКРАЇНА" | |М. ГОРЛІВКА, | | |рубль вип.|"МЕГАЛИНК" |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |Управління СБУ | | | | |ВУЛ. | | | 1997 р. | | |порядок |в Донецькій | | | | |СОКОЛОВСЬКОГО, | | | | | |здійснення |області вих. | | | | |21, КВ. 40 | | | | | |розрахунків в |N 56/28/17-695нт | | | | | | | | | | |іноземній |від | | | | | | | | | | |валюті" |02.06.2009 р., | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. N 08/39796-09| | | | | | | | | | | |від 16.06.2009 р.| |-+-----------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------+---------------+---------------+-----------------|{ Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по
відношенню до ПП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ див. Наказ Міністерства
економіки N 1084 ( v1084665-09 ) від 01.10.2009 }
|2|ПП МАМЕДОВ |МИКОЛАЇВСЬКА|54025, |2652822955| 16,07 |Долар США |ТОВ |АЗЕРБАЙДЖАН, |Ст. 1 Закону |Матеріали || |САХІБ МАМЕД| |М. МИКОЛАЇВ, | | | |"АЗЕРБАЙДЖАН|1133, Г. БАКУ, |України "Про |Управління СБУ | | |ОГЛИ | |ПРОВ. | | | |ГАПЫ-ЛАРЫ" |СУРАХАННСКИЙ |порядок |в Миколаївській | | | | |ПАРУСНИЙ, 7, | | | | |Р-Н, УЛ. |здійснення |області вих. | | | | |КВ. 55. Р/Р | | | | |ЕНИ КЯРИМЛИ, |розрахунків в |N 64/6842-дск від| | | | |26002101902 В | | | | |23, КВ. 8. ИНН |іноземній |03.06.2009 р., | | | | |"РАЙФФАЙЗЕН | | | | |1900607741, Р/С|валюті" |вх. N 08/820-дск | | | | |БАНК АВАЛЬ" | | | | |381701100000013|( 185/94-ВР ) |від 05.06.2009 р.| | | | | | | | | |"ROYAL BANK OF | | | | | | | | | | | |BAKU", SWIFT: | | | | | | | | | | | |ROBKAZ22. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |АБИШОВ ИЛХАМ | | | | | | | | | | | |ТУРАБ ОГЛЫ | | | |-+-----------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------+---------------+---------------+-----------------| |3|ТОВ |МИКОЛАЇВСЬКА|54003, |0032189597|1980,34 |Долар США |"SAPA SPA" |ІТАЛІЯ, VIA |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"ІНТЕРШОУ" | |М. МИКОЛАЇВ, | | | | |DELLA GREMINA |України "Про |Управління СБУ | | | | |ВУЛ. | | | | |2/4, 56029, S. |порядок |в Миколаївській | | | | |СИВАШСЬКОЇ | | | | |CROCE SULLARNO |здійснення |області вих. | | | | |ДИВІЗІЇ, 3. | | | | |(PI) |розрахунків в |N 64/7503-дск від| | | | |Р/Р | | | | | |іноземній |17.06.2009 р., | | | | |26008001303286 | | | | | |валюті" |вх. N 08/885-дск | | | | |В "ОТР BANK", | | | | | |( 185/94-ВР ) |від 22.06.2009 р.| | | | |SWIFT: OTPVUAUK.| | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ПОДОЛЬСЬКИЙ Л.Н.| | | | | | | | |-+-----------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------+---------------+---------------+-----------------| |4|ТОВ |МИКОЛАЇВСЬКА|54003, |0020916020|2377,62 |Долар США |"SAPA SPA" |ІТАЛІЯ, VIA |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"АННАБЕЛЛА"| |М. МИКОЛАЇВ, | | | | |DELLA GREMINA |України "Про |Управління СБУ | | | | |ВУЛ. ЧИГРІНА, | | | | |2/4, 56029, S. |порядок |в Миколаївській | | | | |165. Р/Р | | | | |CROCE SULURNO |здійснення |області вих. | | | | |26001001301724 | | | | |(PI) |розрахунків в |N 64/7504-дск від| | | | |В "ОТР BANK", | | | | | |іноземній |17.06.2009 р., | | | | |SWIFT: OTPVUAUK.| | | | | |валюті" |вх. N 08/884-дск | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |( 185/94-ВР ) |від 22.06.2009 р.| | | | |ПОДОЛЬСЬКИЙ П.Н.| | | | | | | | |-+-----------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------+---------------+---------------+-----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНО-ИНВЕСТ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1063
( v1063665-09 ) від 25.09.2009 }
|5|ТОВ "ТЕХНО-| ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, |0034556406| 0 | |назва |адреса |Ст. 340 Митного|Матеріали || |ИНВЕСТ" | |ВУЛ. | | | |невідома |невідома |кодексу України|Управління СБУ | | | | |РІЗДВЯНА, 300 | | | | | |( 92-15 ) |в Черкаській | | | | | | | | | | | |області вих. | | | | | | | | | | | |N 73/8/5247 від | | | | | | | | | | | |01.06.2009 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/37683-09 | | | | | | | | | | | |від 09.06.2009 р.| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
