МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        03.07.2009  N 653
 

                   Про застосування спеціальної
            санкції - тимчасового зупинення
      зовнішньоекономічної діяльності на території
            України - до іноземного суб'єкта
                господарської діяльності

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                                             економіки
   N 1132 ( v1132665-09 ) від 15.10.2009 }
 

     За порушення статті 1 Закону України "Про порядок  здійснення
розрахунків  в  іноземній  валюті"  (  185/94-ВР  )  відповідно до
Положення    про     порядок     застосування     до     суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  України  та  іноземних суб'єктів
господарської діяльності   спеціальних    санкцій,    передбачених
статтею 37  Закону  України  "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000  N  52
( z0260-00 ),  зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481,  на підставі подання Управління Служби безпеки України
в Житомирській області від 29.05.2009 N 57/3531 Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно    до    статті    37   Закону   України   "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з  28.07.2009
скасувати   дію   спеціальної   санкції   -  індивідуальний  режим
ліцензування  зовнішньоекономічної  діяльності  -  та  застосувати
спеціальну  санкцію  -  тимчасове  зупинення  зовнішньоекономічної
діяльності  -  до  іноземного  суб'єкта  господарської  діяльності
згідно з додатком до цього наказу.

     2. Відділу   контролю   за   зовнішньоекономічною  діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ  до  відома
Державної   митної  служби,  Державної  податкової  адміністрації,
Національного  банку,  Управління   Служби   безпеки   України   в
Житомирській   області,   відповідного   республіканського  органу
Автономної Республіки Крим,  відповідних  структурних  підрозділів
обласних,   Київської   та   Севастопольської   міських  державних
адміністрацій.

     3. Департаменту адміністративно-господарської  діяльності  та
інформатизації    (Дмитренко   П.В.)   і   відділу   контролю   за
зовнішньоекономічною   діяльністю   (Жижко    О.А.)    забезпечити
розміщення  інформації  про  цей  наказ  на  офіційному  веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.

 Міністр економіки України                           Б.М.Данилишин
 

                                      Додаток N 1
                                 до наказу Міністерства
                                 економіки України
                                 03.07.2009  N 653
 

                             ПЕРЕЛІК
           іноземних суб'єктів господарської
       діяльності, до яких застосовано спеціальну
             санкцію - тимчасове зупинення
            зовнішньоекономічної діяльності
                  на території України
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|    Назва   | Адреса нерезидента |  Сума  |Валюта|  Назва  |  Область  |    Адреса    |Код ЄДРПОУ|  N наказу на  |Тип порушення|   Підстава  |
| | нерезидента|                    |заборг.,|      |резидента|           |  резидента   |          |  застосування |             |             |
| |            |                    | тис.од.|      |         |           |              |          |  спец. санкції|             |             |
|-+------------+--------------------+--------+------+---------+-----------+--------------+----------+---------------+-------------+-------------|{   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної  діяльності  "TESEO  TIMBER S.L." починаючи з
28.10.2009  додатково  див.  Наказ  Міністерства  економіки N 1132
( v1132665-09 ) від 15.10.2009 }
|1|"TESEO      |ІСПАНІЯ, PINTON VILA|  41,82 | Євро |ПП       |ЖИТОМИРСЬКА|М. ЖИТОМИР,   |0035021134|від            |Ст. 1 Закону |Матеріали    || |TIMBER S.L."|PRADES, 24-2 46008, |        |      |"ІБЕРСПУН|           |ВУЛ.          |          |24.03.2009     |України "Про |Управління   |
| |            |VALENCIA. ACC.      |        |      |ЛТД"     |           |ВАТУТІНА,     |          |N 268          |порядок      |СБУ в        |
| |            |00750086910600866340|        |      |         |           |91/1. Р/Р     |          |( v0268665-09 )|здійснення   |Житомирській |
| |            |"BANCO POPULAR      |        |      |         |           |26004040879501|          |               |розрахунків в|області вих. |
| |            |ESPANOL". ДИРЕКТОР -|        |      |         |           |ВАТ КБ        |          |               |іноземній    |від          |
| |            |GERARDO SAL         |        |      |         |           |"НАДРА".      |          |               |валюті"      |29.05.2009   |
| |            |SANTAMARIA          |        |      |         |           |ДИРЕКТОР -    |          |               |( 185/94-ВР )|N 57/3531,   |
| |            |                    |        |      |         |           |ПОЛІЩУК Г.П.  |          |               |             |вх. від      |
| |            |                    |        |      |         |           |              |          |               |             |03.06.2009   |
| |            |                    |        |      |         |           |              |          |               |             |N 08/36823-09|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник директора
 департаменту - начальник
 відділу контролю
 за зовнішньоекономічною
 діяльністю                                                О.Жижко