МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.08.2011 N 645
Про скасування спеціальної санкції, що застосованадо іноземних суб'єктів господарської діяльності
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, та на підставі матеріалів компанії "Pencilo
Invest & Trade Limited" вих. від 25.07.2011 б/н, вх. від
27.07.2011 N 13/73298-11 та подання Державної податкової
адміністрації вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016, вх. від
28.07.2011 N 07/73348-11 Н А К А З У Ю:
1 Скасувати дію спеціальної санкції, що застосована до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених в додатку
до цього наказу.
2 Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України В.І.Мунтіян
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких скасовано дію спеціальних санкцій
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Причина | N наказу, яким | Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| | | | | з ЄДРПОУ |скасування| була заст. | | | | | |тис.од. | | | | | | | спецсанкція | | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |1 |"ALTMAN BUSINESS|ПАНАМА, RICARDO ARIAS | 10,30 |Євро |ПП "СЕРВІС- |ЧЕРНІГІВСЬКА|17500, М. ПРИЛУКИ, |0030614925| 1 |Наказ N 150 |Матеріали ДПАУ | | |SERVICES INC" |AVENUE, PROCONSA II | | |АВТОТРАНС" | |ВУЛ. МИРУ, 40 | | |( v0150731-11 ) |вих. від 25.07.2011 | | | |BUILDING, PISO 11 OFFICE B. | | | | | | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |JSC "AIZKRAUKLES BANKA" 23 | | | | | | | |24.02.2011 р. |вх. від 28.07.2011 | | | |ELIZABETES STR. RIGA, | | | | | | | | |N 07/73348-11 | | | |LV-1010, ACC, | | | | | | | | | | | | |LV24 AIZK 0001140064985, | | | | | | | | | | | | |SWIFT: AIZKLV22 | | | | | | | | | | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |2 |"BRENNHOLZDEPOT |НІМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTR. 33, | 2,40 |Євро |ТОВ "ЛАЙЄН" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0031041555| 1 |Наказ N 280 |Матеріали ДПАУ | | |WERRATAL" |D-99830 FALKEN. KONTO | | | | |ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, ОФ. 232| | |( v0280731-11 ) |вих. від 25.07.2011 | | | |7776276 VR EISENACH EG. | | | | | | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |ДИРЕКТОР - KERSTIN SCHADE. | | | | | | | |28.03.2011 р. |вх. від 28 07.2011 | | | | | | | | | | | | |N 07/73348-11 | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |3 |"CHONGQING |КИТАЙ, 9/F., JIJIA BLDG., | 1,80 |Долар США |ТОВ "ХОМАКС" |М. КИЇВ |ЮР АДР.: 03150, М. КИЇВ, |0033745219| 1 |Наказ N 460 |Матеріали ДПАУ | | |GUANGYUAN I/E |NO2, KUAIZI STREET, YUZHONG | | | | |ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 5А. | | |( v0460731-11 ) |вих. від 25.07.2011 | | |CO., LTD" |DISTRICT, CHONGQING 400011. | | | | |ФАКТ АДР.: 04074, | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |BANK OF CHINA, CHONGQING | | | | |М. КИЇВ, | | |27.05.2011 р. |вх. від 28.07.2011 | | | |BRANCH, CHONGQING 400013, | | | | |ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 18 | | | |N 07/73348-11 | | | |А/С 864223325448091001, | | | | | | | | | | | | |SWIFT BKCHCNBJ59A. | | | | | | | | | | | | |ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - | | | | | | | | | | | | |MR. ZHOU WEIGE. (ДОГОВІР | | | | | | | | | | | | |ВІД 04.06.2010 N CGI1) | | | | | | | | | | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |4 |"EXICOM |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 24 PROSSER | 2,80 |Долар США |ТОВ "РАДІАН" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0030755109| 1 |Наказ N 1648 |Матеріали ДПАУ | | |TECHNOLOGIES |STREET, PORIRUA, | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 41, КВ. 73 | | |( v1648731-10 ) |вих. від 25.07.2011 | | |LIMITED" |WELLINGTON, 5022. ДОВІРЕНА | | | | | | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |ОСОБА - NASH ANAND. | | | | | | | |27.12.2010 р. |вх. від 28.07.2011 | | | | | | | | | | | | |N 07/73348-11 | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |5 |"FORTMARINE LTD"|ЕСТОНІЯ, GRANIIDI 22-2. | 2,10 |Долар США |ПП "ОРИОН |ОДЕСЬКА |68600, М. ІЗМАЇЛ, |0035597071| 1 |Наказ N 434 |Матеріали ДПАУ | | | |TALLIN 10413, BANK | | |ШИЛЛИНГ КОМПАНІ"| |ПР. СУВОРОВА, 13, КВ. 1 | | |( v0434665-10 ) |вих. від 25.07.2011 | | | |HANSABANK, TALLIN, | | | | | | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |IBAN EE242200221020665372. | | | | | | | |20.04.2010 р. |вх. від 28.07.2011 | | | |ДИРЕКТОР - ЛАРИН ПАВЛО | | | | | | | | |N 07/73348-11 | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |6 |"PARASTOO |ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА),| 22,00 |Долар США |ПП "ВАЗІТ" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0036685362| 1 |Наказ N 547 |Матеріали ДПАУ | | |TARABAR IXT I |ORUMIEH-IRAN, APT. NO. 2, | | | | |ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 33/36 | | |( v0547731-11 ) |вих. від 25.07.2011 | | |TRANSPORT CO" |FIRST FLOOR, NO. 271 | | | | | | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |MADDANI 2 AVE. ASTARA BRANCH| | | | | | | |04.07.2011 р. |вх. від 28.07.2011 | | | |FARABI BRIDGE-SHAHID | | | | | | | | |N 07/73348-11 | | | |MOTAHHARI ST NO. 136 | | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ZEYNALl SEDGHALI.| | | | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 1117-01 ВІД | | | | | | | | | | | | |17.11.2009) | | | | | | | | | | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |7 |"PENCILO INVEST |КІПР, P.O. BOX 51139, | 38,55 |Долар США |ВАТ "МОРСЬКИЙ |М. СЕВАС- |99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0032897734| 1 |Наказ N 460 |Матеріали компанії | | |& TRADE LIMITED"|CY-3501 LIMASSOL. MARFIN | | |ІНДУСТРІАЛЬНИЙ |ТОПОЛЬ |ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2 | | |( v0460731-11 ) |"PENCILO INVEST & | | | |POPULAR BANK PUBLIK COMPANY | | |КОМПЛЕКС" | | | | |від |TRADE LIMITED" вих. | | | |LTD, LIMASSOL. | | | | | | | |27.05.2011 р. |від 25.07.2011 б/н | | | |ACC: 179-32-290862 (USD). | | | | | | | | |вх. від 27.07.2011 | | | |ACC: 179-11-163594 (EUR). | | | | | | | | |N 13/73298-11 | | | |ДОВІРЕНА ОСОБА - | | | | | | | | |(виписка Марфін | | | |ПОНОМАРЕНКО В.В. (КОНТРАКТ | | | | | | | | |Попьюле Банк від | | | |N 09-07/10 від 29.07.2010) | | | | | | | | |13.07.2011) | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |8 |"STANDART" |ГРЕЦІЯ, 27100, Г. ПИРГОС, | 5,75 |Долар США |ПП ДОДІЧ- |ХМЕЛЬНИЦЬКА |ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, |2857405601| 1 |Наказ N 1454 |Матеріали ДПАУ | | | |УЛ. ПАРАДОС ИЕРОПОХИТОН, | | |МАЛІЦЬКА МАРІЯ | |СМТ САТАНІВ, | | |( v1454665-09 ) |вих. від 25.07.2011 | | | |AFM 127897280. P/C: | | |ВОЛОДИМИРІВНА | |ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 11 | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |151/166893-64; IBAN: GR95 | | | | | | | |24.12.2009 р. |вх. від 28.07.2011 | | | |0110 4510 4514 6689 364; | | | | | | | | |N 07/73348-11 | | | |SWIFT: TPAN52AS-BIC . ETHN | | | | | | | | | | | | |GRAA., В ОСОБІ - ZUMVRULIS | | | | | | | | | | | | |NIKOLAOS ATANASIOS | | | | | | | | | | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |9 |"SVERONE S.R.O."|ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 18100 | 8,00 |Євро |ПП "ДЖЕКЕТ" |ЗАКАРПАТСЬКА|М. УЖГОРОД, |0035335624| 1 |Наказ N 1387 |Матеріали ДПАУ | | | |PRAHA 8, BOHNICE. | | | | |ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 157/44 | | |( v1387665-10 ) |вих. від 25.07.2011 | | | |ZELENOHORSKA 499/31. ICO | | | | | | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |28503937. REIFFEISEN BANK. | | | | | | | |02.11.2010 р. |вх. від 28.07.2011 | | | |CISLO UCTU 455599800. | | | | | | | | |N 07/73348-11 | | | |ДИРЕКТОР - STRALECKAS R. | | | | | | | | | | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |10|"TER-PASAVUNMA |ТУРЕЧЧИНА, CARK CADDESI, | 3,56 |Долар США |ТОВ "АЛЬТА-БУД- |ЧЕРНІГІВСЬКА|М. ЧЕРНІГІВ, |0034452829| 1 |Наказ N 1507 |Матеріали ДПАУ | | |SANAYI VE DIS |GORCE SOKAK, N 43. | | |СЕРВІС" | |ВУЛ. СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА, 34| | |( v1507665-10 ) |вих. від 25.07.2011 | | |TICARET" |ADAPAZARI-TURKIYE (90) | | | | | | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |26472790569, ZIRAAT BANKASI | | | | | | | |25.11.2010 р. |вх. від 28.07.2011 | | | |ADAPAZARI SUBESI | | | | | | | | |N 07/73348-11 | | | |0019/48840222-5001. IBAN | | | | | | | | | | | | |TR51001000019488402225001 | | | | | | | | | | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |11|"TIANJIN |КИТАЙ, ROOM 201, GATE 5, | 7,70 |Долар США |ВПП "ІСТ-СЕРВІС"|М. КИЇВ |02099, М. КИЇВ, |0031721201| 1 |Наказ N 1079 |Матеріали ДПАУ | | |RONGSHIJI |NO. 28, QUANXING ROAD | | | | |ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9, | | |( v1079665-09 ) |вих. від 25.07.2011 | | |TRADING CO. LTD"|WUIQING DEVELOPMENT AREA, | | | | |КОРП. 21 | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |TIANJIN 301700 | | | | | | | |01.10.2009 р. |вх. від 28.07.2011 | | | | | | | | | | | | |N 07/73348-11 | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |12|"VOLSAGER IMPORT|ДАНІЯ, NEDERVEJ 11-STABY, | 1,90 |Євро |ТОВ "ЛАЙЄН" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0031041555| 1 |Наказ N 395 |Матеріали ДПАУ | | |APS" |DK-6990 ULFBORG. | | | | |ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, ОФ. 232| | |( v0395731-11 ) |вих. від 25.07.2011 | | | |SPARREKASSEN THY. IBAN: | | | | | | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |DK6191060001698478; | | | | | | | |04.05.2011 р. |вх. від 28.07.2011 | | | |SWIFT-BIC: STHYDK21 TROUGH | | | | | | | | |N 07/73348-11 | | | |SPNODK22. ДИРЕКТОР - NIELS | | | | | | | | | | | | |HALKJAR. (КОНТРАКТ | | | | | | | | | | | | |N 30/07/08 від 30.07.2008) | | | | | | | | | | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |13|"ЕООД "ЕЛ ХИКС |БОЛГАРІЯ, Г. ГАБРОВО, | 103,68 |Долар США |ДП |ІВАНО- |М. НАДВІРНА, |0032472623| 1 |Наказ N 102/175 |Матеріали ДПАУ | | |ТРЕЙД" |УЛ. СЬЗАКЛЯТИЕ, 6 | | |"ПРИКАРПАТСИР" |ФРАНКІВСЬКА |ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 1 | | |( v_175665-07 ) |вих. від 25.07.2011 | | | | | | |ТОВ | | | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | | | | |"НАДВІРНЯНСЬКИЙ | | | | |16.04.2007 р. |вх. від 28.07.2011 | | | | | | |ЗАВОД МОЛОЧНИХ | | | | | |N 07/73348-11 | | | | | | |ПРОДУКТІВ" | | | | | | | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |14|"ЕООД "ТОМОВ |БОЛГАРІЯ, Г. ШУМЕН, | 27,78 |Долар США |ДП |ІВАНО- |М. НАДВІРНА, |0032472623| 1 |Наказ N 102/175 |Матеріали ДПАУ | | |ТРЕЙД-2004" |УЛ. ДОБРИ ВОЙНИЛОВ, 9-13 | | |"ПРИКАРПАТСИР" |ФРАНКІВСЬКА |ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 1 | | |( v_175665-07 ) |вих. від 25.07.2011 | | | | | | |ТОВ | | | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | | | | |"НАДВІРНЯНСЬКИЙ | | | | |16.04.2007 р. |вх. від 28.07.2011 | | | | | | |ЗАВОД МОЛОЧНИХ | | | | | |N 07/73348-11 | | | | | | |ПРОДУКТІВ" | | | | | | | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |15|ВАТ |БІЛОРУСЬ, ЗКПО 00745272. | 81,20 |Долар США |ТОВ |М. КИЇВ |01021, М. КИЇВ, |0032248560| 1 |Наказ N 1322 |Матеріали ДПАУ | | |"ПТИЦЕФАБРИКА |231800, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., | | |"АГРОВЕСТПОСТАЧ"| |ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 16, | | |( v1322665-09 ) |вих. від 25.07.2011 | | |СЛОНИМСКАЯ" |СЛОНИМСКИЙ Р-Н, | | | | |КВ. 22 | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |Д. РЯЗАНОВЩИНА | | | | | | | |25.11.2009 р. |вх. від 28.07.2011 | | | | | | | | | | | | |N 07/73348-11 | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |16|ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ|УЗБЕКИСТАН, 700142 | 67,90 |Долар США |ТОВ "ТОРГОВИЙ |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0035370339| 1 |Наказ N 547 |Матеріали ДПАУ | | |ТРАКТОРНЫЙ |М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. БУЮК ІПАК | | |ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ | |ВУЛ. КІРОВА, 16-Б | | |( v0547731-11 ) |вих. від 25.07.2011 | | |ЗАВОД" |ЙУЛІ, 434, АК "ПАХТА-БАНК". | | |АГРЕГАТНИЙ | | | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |Р/Р - 20210840500125008006. | | |ЗАВОД" | | | | |04.07.2011 р. |вх. від 28.07.2011 | | | |(КОНТРАКТ N 25/2010 від | | | | | | | | |N 07/73348-11 | | | |02.04.2010) | | | | | | | | | | |--+----------------+----------------------------+--------+----------+----------------+------------+--------------------------+----------+----------+----------------+--------------------| |17|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119607.|1529,90 |Російський|ТОВ "ФК |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, МАЙДАН |003534S738| 1 |Наказ N 395 |Матеріали ДПАУ | | |"МЕДФАРМПРОДУКТ"|Г. МОСКВА, УЛ. РАМЕНКИ, 9, | |рубль вип.|УКРФАРМА" | |ФЕЙЄРБАХА, 10-Б | | |( v0395731-11 ) |вих. від 25.07.2011 | | | |КОРП. 4. Р/Р | |1997 р. | | | | | |від |N 8569/5/22-6016 | | | |40702810000000001807 В ОАО | | | | | | | |04.05.2011 р. |вх. від 28.07.2011 | | | |"РУСЬ БАНК", Г. МОСКВА. | | | | | | | | |N 07/73348-11 | | | |(КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 | | | | | | | | | | | | |N 1-10). ДОВІРЕНА ОСОБА - | | | | | | | | | | | | |ЧЕВИЧАЛОВА І.Н. | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у
повному обсязі. 2 - Винесено рішення суду на користь іноземного
підприємства. 3 - За поданням ініціатора. 4 - Відсутність
порушення, що підтверджено рішенням суду.
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
