МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.06.2010 N 640
Про переведення іноземних суб'єктівгосподарської діяльності на індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності
Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) і Положення про порядок
застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних
санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подання Управління Служби безпеки України в Харківській
області вих. від 18.05.2010 N 7018-4272, вх. від 21.05.2010
N 08/35681-10 Н А К А З У Ю:
1. Починаючи з 09.06.2010 перевести іноземних суб'єктів
господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, на
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності,
визнавши такими, що втратили чинність, накази Міністерства
економіки від 04.03.2010 N 247 ( v0247665-10 ) та від 26.02.2010
N 186 ( v0186665-10 ) в частині застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до цих іноземних суб'єктів господарської діяльності.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього
наказу, починаючи з 09.06.2010 здійснювати відповідно до Положення
про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47
( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України у м. Києві, Управління
Служби безпеки України у Київській області, Управління Служби
безпеки України в Харківській області, відповідного
республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки
України В.П.Цушко
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, яких переведено на індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |N наказу, яким | | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | | була заст. | | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція | | | | | од. | | | | | | | | |--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------| |1 |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. | 1507 |Російський| ПП "НСФО" |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0033066257|Ст. 1 Закону України|N 247 | | |"АГРО-ИНВЕСТ"|БЕЛГОРОД, УЛ. НАРОДНАЯ, 70. | |рубль вип.| | |ВУЛ. МИРУ, 2, | |"Про порядок |( v0247665-10 )| | | |Р/Р 40702810200010001594 В | | 1997 р. | | |КВ. 234. | |здійснення |від | | | |"БЕЛГОРОДСОЦБАНК", ДИРЕКТОР | | | | |ДИРЕКТОР - | |розрахунків в |04.03.2010 | | | |- БЕССОНОВА С. В. | | | | |ПОПОВА Н. О. | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | |--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------| |2 |ТОВ "ОРКОНДА"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109033,|3131,91 |Російський|ТОВ "АЛЬТ" |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0030656074|Ст. 2 Закону України|N 186 | | | |Г. МОСКВА, УЛ. САМОКАТНАЯ, | |рубль вип.| | |ВУЛ. | |"Про порядок |( v0186665-10 )| | | |4, КОРПУС 1, ОКПО 52575869, | | 1997 р. | | |ПУШКІНСЬКА, | |здійснення |від | | | |ИНН 7722193347 | | | | |59/45. | |розрахунків в |26.02.2010 | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |іноземній валюті" | | | | | | | | | |НІКІТЕНКО М. | |( 185/94-ВР ) | | | | | |--------+----------| | |М. | |--------------------| | | | | | 949,38 |Російський| | | | |Ст. 1 Закону України| | | | | | |рубль вип.| | | | |"Про порядок | | | | | | | 1997 р. | | | | |здійснення | | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | |--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------| |3 |"SESA POLSKA |ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC, | 123 |Долар США | ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ЧУГУЇВ, |0023909138|Ст. 2 Закону України|N 186 | | |SP. Z.O.O." |UL. CHROBREGO 35. NIP | | | "КОМПАНІЯ | |МІКРОРАЙОН | |"Про порядок |( v0186665-10 )| | | |5272419684, REGON 015592730.| | | "СЕСА" | |АВІАТОР, | |здійснення |від | | | |IBAN PL: | | | | |ТЕРИТОРІЯ | |розрахунків в |26.02.2010 | | | |1510501038100000-2294928706.| | | | |АРЗ.Р/Р | |іноземній валюті" | | | | |SWIFT: INGBPLPW. ING BANK | | | | |26008805679230| |( 185/94-ВР ) | | | | |SLASKI SA ODDIZIAL W | | | | |В ХОФ АКБ | | | | | | |WARSZAWIE, UL. KACZA, 8. | | | | |"УКРСОЦБАНК", | | | | | | |ACC:N | | | | |МФО 351016. | | | | | | |3510501025100000227674388 | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |3. ДИРЕКТОР - SERGIY SAVCHUK| | | | |ДМИТРІЄВ О. В.| | | | |--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------| |4 |"FENITON |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 2, TRELAKE | 23,1 |Долар США | ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0030141776|Ст. 2 Закону України|N 186 | | |TRADING LTD" |ROAD, TREVARRICK, ST. | | |"КОМПАНЬОН" | |ВУЛ. КАЛІНІНА | |"Про регулювання |( v0186665-10 )| | | |AUSTELL COMWALL PL 25 5NN. | | | | |91 | |товарообмінних |від | | | |ACC: 1320410039, MULTIBANK, | | | | | | |(бартерних) операцій|26.02.2010 | | | |RIGA, LATVIA. SWIFT:MULT LV | | | | | | |у галузі | | | | |2X. ДИРЕКТОР - СТІВЕН ДЖОН | | | | | | |зовнішньоекономічної| | | | |ГЕНРІ ХЕРСТ | | | | | | |діяльності" | | | | | | | | | | | |( 351-14 ) | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту
державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності -
начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної
діяльності О.Семирга
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, яких переведено
на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |N наказу, яким | | |нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | | була заст. | | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція | | | | | од. | | | | | | | | |--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------| |5 |ТОО |КАЗАХСТАН, Г.ШЫМКЕНТ, УЛ. | 10 |Долар | ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0014101911|Ст. 2 Закону |N 186 | | |"АЗИЯ-ТОРГ" |ЖАНДОСОВА, 73. Р/С | | США | "ВИДАВНИЧО- | |ВУЛ. 2-Ї | |України "Про |( v0186665-10 )| | | |N 007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО| | | КОМЕРЦІЙНЕ | |П'ЯТИРІЧКИ, | |порядок |від | | | |"АТФ-БАНК" Г. ШЫМКЕНТ, КОД | | |ПІДПРИЄМСТВО | |40/10: | |здійснення |26.02.2010 | | | |ОКПО БАНКА: 306241520391, | | |"ПАРИТЕТ-ЛТД"| |61007, М. | |розрахунків в | | | | |БИК 195801780, SWIFT: | | | | |ХАРКІВ, | |іноземній | | | | |ALMNKZKA. ДИРЕКТОР - | | | | |ВУЛ. МИРУ, | |валюті" | | | | |НАРБАЕВ А. Н. | | | | |38/4, КВ. | |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | | |18. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |СЄРКОВ С. | | | | | | | | | | | |М. | | | | |--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------| |6 |"FARIEN |КІПР, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |N 247 | | |CJVVRCIAL |NO: 00123646 | | | | | | |Закону |( v0247665-10 )| | |LIMITED" | | | | | | | |України "Про |від | | | | | | | | | | |оподаткування |04.03.2010 | | | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | |--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------| |7 |"МЕЙНЛАЙН |КІПР, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |N 247 | | |КЕПІТАЛ ІНК" |NO: 00379214 | | | | | | |Закону |( v0247665-10 )| | | | | | | | | | |України "Про |від | | | | | | | | | | |оподаткування |04.03.2010 | | | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | |--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------| |8 |АК "БРЕКТОН |КІПР, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |N 247 | | |ІНВЕСТМЕНТС |NO: 00482936 | | | | | | |Закону |( v0247665-10 )| | |ІНК" | | | | | | | |України "Про |від | | | | | | | | | | |оподаткування |04.03.2010 | | | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | |--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------| |9 |"МЕЛЧЕТ |БАГАМИ, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |N 247 | | |ІНВЕСТ |NO: 00115727 | | | | | | |Закону |( v0247665-10 )| | |ЛІМІТЕД" | | | | | | | |України "Про |від | | | | | | | | | | |оподаткування |04.03.2010 | | | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | |--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------| |10|"RAVENSCROFT |ВІРПНСЬКІ ОСТРОВИ, | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |N 247 | | |HOLDINGS |БРИТАНСЬКІ, REG. NO: | | | | | | |Закону |( v0247665-10 )| | |LIMITED" |00433098 | | | | | | |України "Про |від | | | | | | | | | | |оподаткування |04.03.2010 | | | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | | | |(334/94-ВР) | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту
державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності -
начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної
діяльності О.Семирга
