МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.07.2011 N 629
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 664 ( v0664731-11 ) від 11.08.2011
N 669 ( v0669731-11 ) від 11.08.2011 }
Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), на підставі подань
Служби безпеки від 15.07.2011 N 8/1/5-11299, Управління Служби
безпеки України в Донецькій області від 06.07.2011
N 56/3/2-1455НТ, Управління Служби безпеки України у Львівській
області від 12.07.2011 N 8/3-2260, від 12.07.2011 N 65/31/2900,
Управління Служби безпеки України в Полтавській області від
20.07.2011 N 66/8/16-4237, Управління Служби безпеки України в
Харківській області від 15.07.2011 N70/8-7733ДСК Н А К А З У Ю:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) законів України, що
встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті,
порядок здійснення операцій з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах, порядок та вимоги до здійснення
митних процедур, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 3
Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) і статті 336
Митного кодексу України ( 92-15 ), починаючи з 09.08.2011,
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України в
Донецькій області, Управління Служби безпеки України у Львівській
області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області,
Управління Служби безпеки України в Харківській області,
відповідних структурних підрозділів обласних державних
адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України В.І.Мунтіян
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N|Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума |Валюта|Назва нерезидента| Адреси | Тип порушення | Підстава | | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | | нерезидента | | | | | | | |тис.од. | | | | | | -+---------------+-----------+------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------+--------------------+--------------------| 1|ПП "ШИК" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0023181748| | | | |Ст. 355 Митного |Матеріали Управління| | | |ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА | | | | | |кодексу України |СБУ в Донецькій | | | | | | | | | |( 92-15 ) |області вих. від | | | | | | | | | | |06.07.2011 | | | | | | | | | | |N 56/3/2-1455НТ | | | | | | | | | | |вх. від 11.07.2011 | | | | | | | | | | |N 08/66995-11 | -+---------------+-----------+------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------+--------------------+--------------------| 2|ЗАТ |ІВАНО- |М. СНЯТИН, |0031673059| 9,00 |Євро |"TECHNA SA" |ФРАНЦІЯ |Ст. 2 Закону України|Матеріали СБУ | |"ПТАХОФАБРИКА |ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. ШИРОКА, 34 | | | | | |"Про порядок |вих. від 15.07.2011 | |"СНЯТИНСЬКА | | | | | | | |здійснення |N 8/1/5-11299 | |НОВА" | | | | | | | |розрахунків в |вх. від 18.07.2011 | | | | | | | | | |іноземній валюті" |N 07/69549-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | -+---------------+-----------+------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------+--------------------+--------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ
ХЛІБОПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерствоа
економічного розвитку і торгівлі N 669 ( v0669731-11 ) від
11.08.2011 }
|3|ПАТ |КИЇВСЬКА |08800, М. МИРОНІВКА, |0025412361| 59,58 |Євро |"SCANIA |ШВЕЦІЯ |Ст. 2 Закону України|Матеріали СБУ | |"МИРОНІВСЬКИЙ | |ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1 | | | |CREDIT AB" | |"Про порядок |вих. від 15.07.2011 | |ХЛІБОПРОДУКТ" | | | | | | | |здійснення |N 8/1/5-11299 | | | | | | | | | |розрахунків в |вх. від 18.07.2011 | | | | | | | | | |іноземній валюті" |N 07/69549-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | | |--------+------+-----------------+----------------+--------------------| | | | | | | 57,00 |Євро |"NIJHUIS WATER |НІДЕРЛАНДИ |Ст. 2 Закону України| | | | | | | | |TECHNOLOGY B." | |"Про порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | | |--------+------+-----------------+----------------+--------------------| | | | | | | 7,54 |Євро |"URSA SALGOTAJAN |УГОРЩИНА |Ст. 2 Закону України| | | | | | | | |GLASS" | |"Про порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | | |--------+------+-----------------+----------------+--------------------| | | | | | | 15,39 |Долар |"ALFRED |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону України| | | | | | | |США |C.TOEPFER" | |"Про порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | | |--------+------+-----------------+----------------+--------------------| | | | | | | 10,00 |Євро |"HAARSLEV A/S" |ДАНІЯ |Ст. 2 Закону України| | | | | | | | | | |"Про порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | | |--------+------+-----------------+----------------+--------------------| | | | | | | 9,67 |Євро |"NORBERT SCHALLER|АВСТРІЯ |Ст. 2 Закону України| | | | | | | | |GES. M.B.H." | |"Про порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | | |--------+------+-----------------+----------------+--------------------| | | | | | | 0,38 |Долар |"CARGILL |АВСТРАЛІЯ |Ст. 2 Закону України| | | | | | | |США |AUSTRALIA | |"Про порядок | | | | | | | | |LIMITED" | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | | |--------+------+-----------------+----------------+--------------------| | | | | | | 0,13 |Євро |"AZIMUT BENETTI |ІТАЛІЯ |Ст. 2 Закону України| | | | | | | | |SPA." | |"Про порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | -+---------------+-----------+------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------+--------------------+--------------------| 4|ДП МП "УКРАЇНА"|ЛЬВІВСЬКА |КАМ'ЯНКО-БУЗЬКИЙ Р-Н, |0031475377| 19,00 |Євро |"SKOUKUS FRONTS |ДАНІЯ |Ст. 1 Закону України|Матеріали Управління| | | |СМТ ЯРИЧІВ, | | | |A/S" | |"Про порядок |СБУ у Львівській | | | |ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 54 | | | | | |здійснення |області вих. від | | | | | | | | | |розрахунків в |12.07.2011 | | | | | | | | | |іноземній валюті" |N 8/3-2260 вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |21.07.2011 | | | | | | | | | | |N 08/71301-11 | -+---------------+-----------+------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------+--------------------+--------------------| 5|ТОВ "ЗГОДА" |ПОЛТАВСЬКА |36011, М. ПОЛТАВА, |0021062393| 150,00 |Долар |ТОВ "ЛЕГИОН- |МОЛДОВА, |Ст. 2 Закону України|Матеріали Управління| | | |ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 6/12| | |США |ГАРАНТ" |РЕСПУБЛІКА, |"Про порядок |СБУ в Полтавській | | | |КОРП. 1, КВ. 4. | | | | |Г. РЫБНИЦА, |здійснення |області вих. від | | | |Р/Р 26007170316002 | | | | |УЛ. ГВАРДЕЙ- |розрахунків в |20.07.2011 | | | |ПРАТ "ПРИВАТБАНК" | | | | |СКАЯ, 38. Р/С |іноземній валюті" |N 66/8/16-4237 | | | |SWIFT: CHASUS33XXX. | | | | |2212160000007722|( 185/94-ВР ) |вх. від 25.07.2011 | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |В ЗАО | |N 08/71998-11 | | | |ГРИГОР'ЄВ Є.В. | | | | |"АГРОПРОМБАНК", | | | | | | | | | | |Г. ТИРАСПОЛЬ | | | | | | | | | | |КУБ 16. | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |РЫШАНОВСКАЯ Е.С.| | | -+---------------+-----------+------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------+--------------------+--------------------| 6|ТОВ "НПО |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0035971258| | |"CLONE PROPERTIES|ПАНАМА, 50ТН |Ст. 336 Митного |Матеріали Управління| |"БУДГІДР-СХІД" | |ПР-Т П'ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ | | | |INC" |STR. GLOBAL |кодексу України |СБУ в Харківській | | | |СРСР, 12. ДИРЕКТОР - | | | | |PLAZA TOWER, 19 |( 92-15 ), ст. 3 |області вих. від | | | |КРЮЧКА Г.В. | | | | |FRANAMA CITY |Закону України "Про |15.07.2011 | | | | | | | | | |операції з |N 70/8-7733ДСК | | | | | | | | | |давальницькою |вх. від 20.07.2011 | | | | | | | | | |сировиною у |N 08/38ДСК | | | | | | | | | |зовнішньоекономічних| | | | | | | | | | |відносинах" | | | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 664 ( v0664731-11 ) від
11.08.2011}
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
