МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2011 N 616
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 214 ( va214731-11 ) від 10.11.2011
N 215 ( va215731-11 ) від 10.11.2011
N 542 ( v0542731-12 ) від 07.05.2012
N 543 ( v0543731-12 ) від 07.05.2012
N 791 ( v0791731-12 ) від 12.07.2012 }
Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), на підставі подання
Державної податкової адміністрації вих. від 20.06.2011
N 7291/5/22-6016, вх. від 23.06.2011 N 07/61896-11 Н А К А З У Ю:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) законів України, що
встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а
саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), починаючи з
09.08.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних
адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України В.І.Мунтіян
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума |Валюта|Назва нерезидента| Адреса нерезидента |Тип порушення| | | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | |-+---------------------+---------+--------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------------------+-------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЛІДЕР В-М" починаючи з
09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 215 ( va215731-11 ) від 10.11.2011 }
|1|ТОВ "ЛІДЕР В-М" |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0003588548| 1,30 |Євро |"S.C. PE-PO TRANS|РУМУНІЯ, J24/347/2002 RO |Ст. 1 Закону || | | |ВУЛ. ГОНТИ, 96. | | | |S.R.L." |14722347 LOCALITATEA, TAUTII|України "Про | | | | | | | | | |DE SUS.STRADA MESTEACANULUI |порядок | | | | | | | | | |166. ДОВІРЕНА ОСОБА - |здійснення | | | | | | | | | |JUDETUL MARAMURES (КОНТРАКТ |розрахунків в| | | | | | | | | |N 23/09 ВІД 23.09.2010) |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |-+---------------------+---------+--------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------------------+-------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ГЛІКОЙЛ" починаючи з
09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 214 ( va214731-11 ) від 10.11.2011 }
|2|ТОВ "ГЛІКОЙЛ" |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0035903965| | | |(КОНТРАКТИ N 20100319 ВІД |Ст. 2 Закону || | | |ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ | | | | |19.03.2009, N 20100701 ВІД |України "Про | | | | |ШОСЕ, 122/406 | | | | |01.07.2010, |порядок | | | | | | | | | |N PL/272696025/08NHR/21 ВІД |здійснення | | | | | | | | | |14.07.2008). |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |-+---------------------+---------+--------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------------------+-------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ПП ТЄК "ФЕНІКС- АВТО" згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 542 ( v0542731-12 ) від
07.05.2012}
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ПП ТЄК "ФЕНІКС-АВТО" починаючи з
09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 215 ( va215731-11 ) від 10.11.2011 }
|3|ПП ТЄК "ФЕНІКС-АВТО" |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0036830579| 4,70 |Євро |"FOMO S.R.O" |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53352 |Ст. 1 Закону || | | |ВУЛ. ЕДЕЛЬШТЕЙНА, 2, | | | | |PARDUBICE, STARE HRADISTE, |України "Про | | | | |КВ. 15 | | | | |FABLOVKA 404 (КОНТРАКТ |порядок | | | | | | | | | |N 01/9S ВІД 01.09.2010). |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |-+---------------------+---------+--------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------------------+-------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ФОП ЮРКОВСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 543
( v0543731-12 ) від 07.05.2012 }
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ФОП ЮРКОВСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА
починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 215 ( va215731-11 ) від 10.11.2011 }
|4|ФОП ЮРКОВСЬКА ІРИНА |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |3087210161| 2,90 |Долар |"SERGEN ORMAN |ТУРЕЧЧИНА, DANYERI MENGENCIK|Ст. 1 Закону || |СЕРГІЇВНА | |ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЙНА, 25 | | |США |URUNLERI ORHAN |KOYU KAYNASLI/DUZCE |України "Про | | | | | | | | |SUEI" |(КОНТРАКТ N 09-08/2010 ВІД |порядок | | | | | | | | | |09.08.2010). |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |-+---------------------+---------+--------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------------------+-------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ПП "ТВТ ГРУП" починаючи з
09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 215 ( va215731-11 ) від 10.11.2011 }
|5|ПП "ТВТ ГРУП" |ВОЛИНСЬКА|М. ЛУЦЬК, |0035808673| | | | |Ст. 2 Закону || | | |ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4 | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |-+---------------------+---------+--------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------------------+-------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ПП "ЛВ-РЕСУРС" починаючи з
09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 215 ( va215731-11 ) від 10.11.2011 }
|6|ПП "ЛВ-РЕСУРС" |ВОЛИНСЬКА|М. ЛУЦЬК, |0036347892| 50,00 |Євро |"CRANTIME TRADE |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО |Ст. 2 Закону || | | |ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 4 | | | |LIMITED" | |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |-+---------------------+---------+--------------------------+----------+--------+------+-----------------+----------------------------+-------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ТОВ "ВОЛИНЬТОРГБУДСЕРВІС" згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 791
( v0791731-12 ) від 12.07.2012 }
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ВОЛИНЬТОРГБУДСЕРВІС"
починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 215 ( va215731-11 ) від 10.11.2011 }
|7|ТОВ |ВОЛИНСЬКА|М. ЛУЦЬК, |0036892677| 11,70 |Євро |"СТОНЕВЕЛТ |НІМЕЧЧИНА, РУДОЛЬФ-ДІЗЕЛЬ- |Ст. 1 Закону || |"ВОЛИНЬТОРГБУДСЕРВІС"| |ВУЛ. СТАНІСЛАВСЬКОГО, 2Б | | | |ЄВРОПАК ГМБХ" |ШТРАССЕ 57, 35415 ПОЛЬХАЙМ |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
