ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        20.08.2010  N 143

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 19 жовтня 2010 р.
                                 за N 942/18237
 

                 Про затвердження Порядку надання
  Державним комітетом фінансового моніторингу України
 Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
   інформації для підвищення ефективності здійснення
      нагляду за додержанням суб'єктами первинного
  фінансового моніторингу вимог законодавства з питань
    запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
          доходів, одержаних злочинним шляхом,
               або фінансуванню тероризму
 

     З метою   підвищення   ефективності   здійснення  нагляду  за
додержанням суб'єктами первинного  фінансового  моніторингу  вимог
законодавства   з   питань  запобігання  та  протидії  легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму  та  на виконання пунктів 6 і 7 частини другої статті 14
та пункту  17  частини  другої  статті  18  Закону  України   "Про
запобігання   та   протидію   легалізації   (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Порядок надання Державним комітетом фінансового
моніторингу  України  Державній  комісії  з  цінних   паперів   та
фондового  ринку інформації для підвищення ефективності здійснення
нагляду   за   додержанням   суб'єктами   первинного   фінансового
моніторингу  вимог  законодавства з питань запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму, що додається ( za942-10 ).

     2. Департаменту  взаємодії та координації системи фінансового
моніторингу  (Ковальчук  А.Т.)  спільно  з  Юридичним  управлінням
(Гаєвський  І.М.)  Держфінмоніторингу  забезпечити  подання  цього
наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

     3. Цей  наказ набирає  чинності  через  10  днів  після  його
державної реєстрації.

     4. Контроль  за виконанням цього наказу покласти у Державному
комітеті фінансового  моніторингу  України  на  заступника  Голови
Державного комітету фінансового моніторингу України Сахненко О.М.

 Голова Державного
 комітету фінансового
 моніторингу України                                    С.Г.Гуржій