МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       25.10.2010  N 2595/5

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 25 жовтня 2010 р.
                                 за N 977/18272
 

         Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції
             України від 14.02.2007 N 47/5
 

     Відповідно до Законів України "Про  запобігання  та  протидію
легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), "Про державну реєстрацію актів
цивільного  стану"  ( 2398-17 ) та підпункту 17 пункту 9 Положення
про  Міністерство  юстиції   України,   затвердженого   постановою
Кабінету  Міністрів  України від 14.11.2006 N 1577 ( 1577-2006-п )
(із змінами), Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Зміни  до  Положення  про  Головне  управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головні управління юстиції в областях,  мм.  Києві та Севастополі,
затвердженого  наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007
N 47/5  (  z0124-07  ),  зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції
України 14.02.2007 за N 124/13391 (із змінами), що додаються.

     2. Затвердити  Зміни  до  Положення  про  районні,  районні у
містах міські (міст обласного значення),  міськрайонні  управління
юстиції  затвердженого  наказом  Міністерства  юстиції України від
14.02.2007 N 47/5 ( z0125-07  ),  зареєстрованого  у  Міністерстві
юстиції  України  14.02.2007  за  N  125/13392  (із  змінами),  що
додаються ( z0978-10 ).

     3. Департаменту  зв'язків  з  органами  державної  влади   та
інформаційно-аналітичної роботи (Горбатенко В.В.):

     3.1. Подати  цей  наказ  на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від  03.10.92  N  493  (  493/92  )  "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).

     3.2. Довести  цей  наказ  до  відома  начальників   Головного
управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в  Автономній
Республіці Крим,  головних управлінь юстиції  в  областях,  містах
Києві та Севастополі.

     4. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного
опублікування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  Першого
заступника Міністра Ємельянову І.І.

 Міністр                                              О.Лавринович
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Наказ Міністерства
                                 юстиції України
                                 25.10.2010  N 2595/5

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 25 жовтня 2010 р.
                                 за N 977/18272
 

                              ЗМІНИ
      до Положення про Головне управління юстиції
       Міністерства юстиції України в Автономній
      Республіці Крим, головні управління юстиції
          в областях, мм. Києві та Севастополі
                      ( z0124-07 )
 

     1. У   тексті  слова  "відділи  реєстрації  актів  цивільного
стану", "органи реєстрації актів  цивільного  стану",  "реєстрація
актів цивільного стану" у всіх відмінках замінити словами "відділи
державної реєстрації актів цивільного  стану",  "органи  державної
реєстрації  актів  цивільного  стану",  "державна реєстрація актів
цивільного стану" у відповідних відмінках.

     2. Пункт  3  доповнити  новим  абзацом  шістнадцятим   такого
змісту:     "участь у забезпеченні державного регулювання і нагляду  щодо
нотаріусів, адвокатів та інших осіб,  які надають юридичні послуги
у сфері запобігання та протидії легалізації  (відмиванню)  доходів
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.".

     3. У пункті 4:

     3.1 підпункт 29 виключити.     У зв'язку  з  цим  підпункти  30  -  64  вважати   відповідно
підпунктами 29 - 63;

     3.2 підпункт 29 викласти в такій редакції:     "29) установлює  та  затверджує  розміри  оплати  за  надання
працівниками  відділів державної реєстрації актів цивільного стану
платних  послуг  та  забезпечує  організаційне  керівництво   цією
роботою;";

     3.3 підпункт 31 - 33 викласти в такій редакції:     "31) складає та подає в установленому законодавством  порядку
звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану;     32) розглядає  матеріали  щодо   анулювання   поновлених   та
повторно   складених   актових  записів  цивільного  стану;  надає
інформацію про анульоване свідоцтво для оприлюднення на офіційному
веб-сайті Мін'юсту;     33) зберігає другі примірники книг державної реєстрації актів
цивільного   стану  та  метричних  книг,  складених  на  території
Автономної Республіки Крим,  області,  міст Києва та  Севастополя,
уносить у встановленому законодавством порядку відповідні зміни до
актових записів цивільного стану та повторно видає на їх  підставі
свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;";

     3.4 доповнити пункт новим підпунктом 64 такого змісту:     "64) здійснює  нагляд  у  сфері   запобігання   та   протидії
легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню  тероризму  за   діяльністю   відповідних   суб'єктів
первинного фінансового моніторингу - нотаріусів,  адвокатів, осіб,
які надають  юридичні  послуги,  шляхом  проведення  планових   та
позапланових перевірок,  у тому числі виїзних;  забезпечує надання
методологічної,  методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного
фінансового   моніторингу;   здійснює   регулювання  та  нагляд  з
урахуванням політики,  процедур та систем контролю, оцінки ризиків
у  сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,  або фінансуванню  тероризму  з  метою
визначення   відповідності  заходів,  що  здійснюються  суб'єктами
первинного фінансового моніторингу,  та зменшення ризиків під  час
їх  діяльності  у  цій  сфері;  вимагає  від  суб'єктів первинного
фінансового моніторингу виконання вимог законодавства,  що регулює
відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів,  одержаних злочинним шляхом,  або фінансуванню  тероризму
суб'єктами первинного фінансового моніторингу,  а в разі виявлення
порушень вимог  законодавства  вживає  заходів  для  їх  усунення;
проводить перевірку організації професійної підготовки працівників
та   керівників   підрозділів,   відповідальних   за    проведення
фінансового   моніторингу;  інформує  Мін'юст  з  метою  виконання
покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у
сфері запобігання  та  протидії  легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,  або фінансуванню тероризму суб'єктами
первинного   фінансового  моніторингу  та  заходи,  вжиті  для  їх
усунення;  забезпечує  зберігання  інформації,  що  надійшла   від
суб'єктів  первинного  та  державного  фінансового  моніторингу  і
правоохоронних   органів;   одержує   від   суб'єктів   первинного
фінансового  моніторингу  інформацію,  необхідну для виконання ним
функцій  з  регулювання  і  нагляду   за   суб'єктами   первинного
фінансового   моніторингу;   застосовує   санкції   до   суб'єктів
первинного фінансового моніторингу.".

 Директор Департаменту зв'язків
 з органами державної влади
 та інформаційно-аналітичної
 роботи                                             В.В.Горбатенко