ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        06.12.2010  N 527

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 23 грудня 2010 р.
                                 за N 1323/18618
 

               Про порядок відкриття, використання
      і закриття рахунків об'єднання європейських
              футбольних асоціацій (УЄФА)
 

     Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ),  Закону України "Про платіжні системи та
переказ  коштів  в  Україні"  (  2346-14 ) (зі змінами) та з метою
визначення порядку відкриття,  використання  і  закриття  поточних
рахунків   об'єднання  європейських  футбольних  асоціацій  (УЄФА)
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити Зміни  до  Інструкції  про  порядок  відкриття,
використання і  закриття  рахунків  у  національній  та  іноземних
валютах,  затвердженої постановою  Правління  Національного  банку
України  від  12.11.2003  N  492  (  z1172-03 ),  зареєстрованої в
Міністерстві юстиції  України  17.12.2003  за  N   1172/8493,   зі
змінами, що додаються.

     2. Доповнити  главу  4  розділу  II  Положення про порядок та
умови  торгівлі  іноземною   валютою,   затвердженого   постановою
Правління  Національного  банку  України    від  10.08.2005  N 281
( z0950-05  ),  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України
29.08.2005 за  N  950/11230  (зі  змінами),  після  пункту 7 новим
пунктом такого змісту:     "8. УЄФА  має право з поточного рахунку в національній валюті
в  межах  залишку  коштів  на  цьому  рахунку,  що  отримані   від
здійснення  діяльності  в  Україні,  пов'язаної  з організацією та
проведенням чемпіонату Європи  2012  року  з  футболу  в  Україні,
здійснити  купівлю  іноземної  валюти  з метою її перерахування на
власний рахунок УЄФА,  відкритий за межами  України,  на  підставі
заяви про купівлю іноземної валюти".     У зв'язку з цим пункт 8 уважати пунктом 9.

     3. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко) після  державної
реєстрації  в  Міністерстві  юстиції  України  довести  зміст цієї
постанови  до  відома   Операційного,   територіальних   управлінь
Національного банку України та банків для використання в роботі.

     4. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
виконавчого директора з питань  платіжних  систем  та  розрахунків
В.М.Кравця.

     5. Постанова  набирає  чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 Голова                                               В.С.Стельмах

 ПОГОДЖЕНО:

 В.о. Голови Державного комітету
 фінансового моніторингу України                        В.П.Зубрій

 Голова Державної податкової
 адміністрації України                                 О.О.Папаіка
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Постанова Правління
                                 Національного банку України
                                 06.12.2010  N 527

                                      Зареєстровнао в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 23 грудня 2010 р.
                                 за N 1323/18618
 

                              ЗМІНИ
          до Інструкції про порядок відкриття,
            використання і закриття рахунків
          у національній та іноземних валютах
                      ( z1172-03 )
 

     1. Абзац    другий    пункту   1.1   глави   1   після   слів
"нерезидентам-інвесторам"    доповнити     словами     "об'єднанню
європейських футбольних асоціацій (далі - УЄФА)".

     2. Доповнити Інструкцію главою 21 такого змісту:     "21. Порядок  відкриття,  використання  і  закриття  поточних
рахунків УЄФА

     21.1. Уповноважений   банк   відкриває   поточний  рахунок  у
національній  або  іноземній  валюті  УЄФА  на  підставі  договору
банківського рахунку.

     21.2. Уповноважений  банк  відкриває поточний рахунок УЄФА на
підставі таких документів:     заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1);     копії легалізованого   витягу   з   торгового   реєстру   про
реєстрацію УЄФА, засвідченої нотаріально;     оригіналу або  засвідченої  в  установленому  порядку   копії
документа   (документів),  який  дає  змогу  уповноваженому  банку
визначити повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку,
у якому  відкрито рахунок,  номер банківського рахунку,  відомості
про органи управління,  власників істотної участі  та  контролерів
УЄФА;     копії легалізованої  або  засвідченої   шляхом   проставлення
апостиля  довіреності  на ім'я особи,  яка має право відкривати та
розпоряджатися рахунком, засвідченої нотаріально;     картки із зразками підписів, засвідченої нотаріально.

     21.3. Уповноважений  банк  з  метою  ідентифікації  довіреної
особи  УЄФА  на  підставі  поданих  офіційних  документів   (копій
документів, засвідчених в установленому порядку) має встановити:     для   юридичної  особи  -  резидента  -  повне  найменування,
місцезнаходження, реквізити  свідоцтва  про державну реєстрацію та
орган, що його видав; відомості про органи управління та їх склад;
дані,  що  ідентифікують  осіб,  які  мають  право  розпоряджатися
рахунками і майном;  відомості про  власників  істотної  участі  в
юридичній   особі;  відомості  про  контролерів  юридичної  особи;
ідентифікаційний  код   згідно   з   Єдиним   державним   реєстром
підприємств  та  організацій  України;  реквізити  банку,  у якому
відкрито рахунок, і номер банківського рахунку;     для  фізичної  особи  -  резидента  -  прізвище,  ім'я  та по
батькові,  дату  народження,  серію  і  номер паспорта (або іншого
документа,  що  посвідчує  особу),  дату  видачі та орган, що його
видав;  відомості  про  місце  проживання  або  місце  перебування
фізичної особи, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром
фізичних  осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
або  серію та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів
державної    податкової   служби   про   відмову   від   одержання
ідентифікаційного номера;     для  фізичної  особи  -  нерезидента  -  прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності),  дату народження,  серію і номер паспорта
(або іншого документа,  що посвідчує особу), дату видачі та орган,
що  його видав,  громадянство;  відомості про місце проживання або
місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні.     Уповноважений банк   з   метою   ідентифікації   представника
юридичної  особи-резидента,  яка  є  довіреною  особою  УЄФА,   на
підставі поданих    офіційних    документів   (копій   документів,
засвідчених в установленому  порядку)  має  встановити:  прізвище,
ім'я та по батькові,  дату народження, серію і номер паспорта (або
іншого документа,  що посвідчує особу),  дату видачі та орган,  що
його  видав;  відомості про місце проживання або місце перебування
фізичної особи, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром
фізичних  осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
або серію та номер паспорта,  у якому проставлено відмітку органів
державної    податкової   служби   про   відмову   від   одержання
ідентифікаційного  номера.  Уповноважений  банк   має   перевірити
наявність у представника відповідних повноважень.

     21.4. Картка  із  зразками  підписів  осіб,  які  мають право
розпоряджатися поточним рахунком УЄФА (далі - картка), складається
за  довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:
повного найменування та  місцезнаходження  УЄФА;  найменування  та
місцезнаходження   уповноваженого  банку,  у  якому  відкривається
рахунок; номера рахунку; дозволу уповноваженого банку на прийняття
зразків підписів; дати прийняття уповноваженим банком картки.     Картка має містити зразок підпису (зразки підписів) довіреної
особи/представника (представників) довіреної особи.     Якщо довіреною особою УЄФА є юридична особа-резидент,  то  до
картки   включається   зразок   відбитка  печатки  цієї  юридичної
особи - резидента.     Картка має    містити    посвідчувальний    напис   нотаріуса
відповідної  форми.  Картка  може   бути   засвідчена   нотаріусом
іноземної  держави та легалізована в консульській установі України
або  засвідчена  шляхом  проставлення  апостиля.  У   цьому   разі
застосовується  форма  посвідчувального напису нотаріуса іноземної
держави.

     21.5. На  поточний  рахунок  УЄФА   в   національній   валюті
зараховуються такі кошти:     одержані від продажу квитків  та  супутніх  послуг  на  матчі
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;     доходи, прибутки  та  інші  кошти,  одержані  від  здійснення
господарської діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;     перераховані з   власного  поточного  рахунку,  відкритого  в
уповноваженому банку України;     сума процентів,  нарахована  за залишками коштів на поточному
рахунку, якщо це передбачено договором;     раніше помилково  перераховані  з  цього  рахунку.  Зазначені
кошти зараховуються на поточний рахунок у сумі,  що  не  перевищує
раніше перераховану.

     21.6. З   поточного   рахунку   УЄФА  в  національній  валюті
проводяться такі операції:     купівля безготівкової  іноземної валюти за національну валюту
на міжбанківському валютному ринку України (у межах залишку коштів
на поточному рахунку в національній валюті);     розрахунки з резидентами  під  час  здійснення  господарської
діяльності,  пов'язаної  з  організацією та проведенням чемпіонату
Європи 2012 року з футболу в Україні;     сплата благодійних внесків;     перерахування коштів на власний поточний рахунок, відкритий в
уповноваженому банку України;     сплата послуг уповноваженому банку,  який обслуговує поточний
рахунок, якщо це передбачено умовами договору;     повернення помилково  отриманих   коштів.   Зазначені   кошти
перераховуються  з  цього  рахунку в сумі,  що не перевищує раніше
зараховану.

     21.7. На   поточний   рахунок   УЄФА   в   іноземній   валюті
зараховуються такі кошти:     перераховані з  власного  поточного  рахунку,  відкритого   в
уповноваженому банку України;     сума процентів,  нарахована за залишками коштів на  поточному
рахунку, якщо це передбачено договором;     раніше помилково  перераховані  з  цього  рахунку.  Зазначені
кошти  зараховуються  на поточний рахунок у сумі,  що не перевищує
раніше перераховану;     іноземна валюта,     куплена    уповноваженим    банком    на
міжбанківському  валютному  ринку  України  за  рахунок  коштів  у
національній валюті на поточному рахунку УЄФА.

     21.8. З поточного рахунку УЄФА в іноземній валюті проводяться
такі операції:     перерахування коштів   на  власний  рахунок  УЄФА  за  межами
України;     перерахування коштів на власний поточний рахунок, відкритий в
уповноваженому банку України;     повернення помилково   отриманих   коштів.   Зазначені  кошти
перераховуються з цього рахунку в сумі,  що  не  перевищує  раніше
зараховану.

     21.9. Поточний   рахунок   УЄФА   закривається   в   порядку,
установленому пунктами 20.5  і  20.6  глави  20  цієї  Інструкції.
Довірена  особа  УЄФА  зобов'язана  подати до уповноваженого банку
заяву про закриття поточного рахунку УЄФА не пізніше 29  листопада
2012 року".

 Директор Департаменту
 платіжних систем                                        Н.Г.Лапко