ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Постанова Правління
                                 Національного банку України
                                 22.12.2010  N 572
                                 ( z0096-11 )

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 20 січня 2011 р.
                                 за N 97/18835

         { Зміни втратили чинність на підставі Постанови
                                Національного банку
      N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }

                              ЗМІНИ
                до Положення про порядок
           іноземного інвестування в Україну
                      ( z0947-05 )
 

     1. У главі 1:     у пункті  1.1  термін  "інвестиційний  рахунок" після слів "в
іноземній  валюті"  доповнити   словами   і   цифрами   "1   групи
Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34
(  v0521500-98  )  (у  редакції  постанови Правління Національного
банку України від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ),  зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами
(далі - Класифікатор)";     термін "портфельна інвестиція" виключити;     пункт 1.3 викласти в такій редакції:     "1.3. Іноземні   інвестиції   в   Україну  в  грошовій  формі
дозволяється здійснювати в гривнях та іноземній валюті виключно  1
групи Класифікатора ( v0521500-98 )";     пункт 1.5 доповнити новим реченням такого змісту:  "Відкриття
рахунків  іноземним  інвесторам  - іноземним банкам для здійснення
ними інвестиційної діяльності в Україні,  а також  зарахування  та
списання коштів  за  цими рахунками здійснюється банком у порядку,
передбаченому для    інвестиційних    рахунків    в     Інструкції
( z1172-03 )";     у пункті 1.6:     перше речення  абзацу  першого  викласти  в  такій  редакції:
"Уповноваженому банку забороняється зараховувати  іноземну  валюту
2 або 3 групи Класифікатора ( v0521500-98 ), що перерахована із-за
кордону з  метою  здійснення  іноземним  інвестором  інвестиційної
діяльності   на   території   України,  на  інвестиційний  рахунок
іноземного інвестора,  на поточний рахунок резидента,  а також  на
поточний  рахунок,  відкритий  в  уповноваженому банку для ведення
спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи за
участю іноземного інвестора (далі - рахунок спільної діяльності)";     в абзаці другому слово "резиденту" замінити словом "клієнту";     пункт 1.9 доповнити новим абзацом такого змісту:     "Уповноважені банки  мають   право   використовувати   власні
кореспондентські рахунки    для   проведення   власних   операцій,
пов'язаних  з  іноземним  інвестуванням  в  Україну,  в   порядку,
передбаченому цим Положенням для поточних рахунків резидентів".

     2. У главі 2:     у пункті 2.1:     абзаци третій, четвертий і шостий викласти в такій редакції:     "перераховувати безпосередньо на поточний  рахунок  резидента
іноземну валюту із-за кордону;     зараховувати ввезену  в  Україну   власником   інвестиційного
рахунку  (уповноваженою ним особою) і задекларовану митному органу
під час в'їзду в Україну іноземну  валюту  1  групи  Класифікатора
( v0521500-98  )  на  власний інвестиційний рахунок.  Уповноважена
особа  має  надати  копію  легалізованої  або  засвідченої  шляхом
проставлення апостиля довіреності,  що підтверджує її повноваження
на вчинення зазначених у цьому абзаці дій (у разі видачі іноземним
інвестором  такої довіреності на території України подається копія
цієї довіреності,  засвідчена нотаріально). Під час зарахування на
інвестиційний рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка
уповноваженого банку,  а копії митної  декларації  та  довіреності
залишаються  в  уповноваженому  банку,  який  може  здійснити таке
зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації";     "перераховувати з  власного  інвестиційного  рахунку  кошти в
гривнях та іноземній валюті  на  поточний  рахунок  резидента  або
інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора";     доповнити пункт після абзацу  шостого  новим  абзацом  такого
змісту:     "перераховувати кошти   в   іноземній    валюті    1    групи
Класифікатора  (  v0521500-98  )  та  гривні  з власного поточного
рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому  банку  на  її
інвестиційний рахунок".     У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим;     у пункті  2.3  слова "виключно в гривнях шляхом перерахування
коштів на вкладний (депозитний) рахунок з  інвестиційного  рахунку
цього інвестора"  замінити  словами "в гривнях та іноземній валюті
1 групи Класифікатора ( v0521500-98 ) шляхом перерахування  коштів
на  вкладний  (депозитний)  рахунок з інвестиційного рахунку цього
інвестора та з його рахунку із-за кордону";     пункт 2.4 викласти в такій редакції:     "2.4. Іноземні інвестори для здійснення  в  Україні  спільної
інвестиційної діяльності    без    створення    юридичної    особи
(далі - спільна діяльність) мають  право  перераховувати  кошти  в
іноземній  валюті  із-за  кордону  або кошти в іноземній валюті та
гривнях з інвестиційного рахунку на рахунок спільної діяльності".

     3. У главі 3:     у пункті 3.1:     абзац другий після слів "в  іноземній  валюті  на"  доповнити
словами "інвестиційний рахунок іноземного інвестора або на";     в абзаці  п'ятому   слова   "на   інвестиційний   рахунок   у
національній  валюті"  замінити  словами  "та  іноземній валюті на
інвестиційний рахунок";     в абзаці   шостому  слова  "на  інвестиційний  рахунок  цього
інвестора"  замінити  словами  "та  іноземній  валюті  на  власний
інвестиційний  рахунок  іноземного інвестора та в іноземній валюті
на власний рахунок іноземного інвестора в закордонному банку";     доповнити пункт новим абзацом такого змісту:     "розпорядником з рахунку спільної діяльності  в  національній
валюті  та  іноземній  валюті  на інвестиційний рахунок іноземного
інвестора або в іноземній валюті на рахунок іноземного інвестора в
закордонному банку";     пункт 3.2 виключити.     У зв'язку   з   цим   пункти   3.3-3.10   уважати  відповідно
пунктами 3.2-3.9;     доповнити главу після пункту 3.7 новим пунктом такого змісту:     "3.8. Порядок  купівлі  (обміну)  іноземної  валюти  з  метою
повернення за   кордон  іноземних  інвестицій,  а  також  доходів,
прибутків,  інших  коштів,  одержаних  іноземним  інвестором   від
інвестиційної діяльності       в       Україні,       визначається
нормативно-правовим актом Національного банку України,  що регулює
порядок та умови торгівлі іноземною валютою".     У зв'язку  з  цим  пункти   3.8,   3.9   уважати   відповідно
пунктами 3.9, 3.10;     пункт 3.9 викласти в такій редакції:     "3.9. Уповноваженому     банку    дозволяється    здійснювати
перерахування  коштів  в  іноземній  валюті  (які  не  куплені  на
міжбанківському  валютному  ринку  України  та не залучені у формі
кредиту,  позики) з метою повернення іноземної  інвестиції  та/або
прибутків,  доходів,  інших коштів, одержаних іноземним інвестором
від інвестиційної діяльності в Україні, на підставі документів, що
визначені    відповідним    пунктом    нормативно-правового   акта
Національного банку України,  що регулює порядок та умови торгівлі
іноземною валютою (крім заяви про купівлю іноземної валюти)";     доповнити главу  після  пункту  3.9  новими  пунктами  такого
змісту:     "3.10. Уповноважений  банк   для   здійснення   контролю   за
операціями  його  клієнта  -  іноземного  інвестора в національній
валюті зобов'язаний попередньо зарахувати  кошти  в  гривні  (крім
одержаних   від   продажу   іноземної  валюти  на  міжбанківському
валютному ринку України),  що надходять цьому клієнту,  на окремий
аналітичний рахунок балансового рахунку:     1919 "Інша  кредиторська  заборгованість  за   операціями   з
банками" - за операціями іноземного інвестора - іноземного банку;     2603 "Розподільчі  рахунки  суб'єктів  господарювання"  -  за
операціями іноземного інвестора - юридичної особи (крім іноземного
банку);     2622 "Кошти  в  розрахунках  фізичних  осіб"  - за операціями
іноземного інвестора - фізичної особи.     Уповноваженому банку  дозволяється перерахувати кошти з цього
рахунку на інвестиційний рахунок  іноземного  інвестора  за  умови
наявності  документів,  що  підтверджують відповідність операції в
національній валюті  іноземного  інвестора  режиму  функціонування
інвестиційного рахунку,   визначеного   в   главі   16  Інструкції
( z1172-03 ).  Операції  в  національній  валюті  щодо  повернення
іноземної інвестиції,  а також прибутків,  доходів,  інших коштів,
одержаних іноземним  інвестором  від  інвестиційної  діяльності  в
Україні,   мають  бути  підтверджені  документами,  визначеними  у
відповідному пункті нормативно-правового акта Національного  банку
України,  що  регулює  порядок та умови торгівлі іноземною валютою
(крім заяви про купівлю іноземної валюти).  У разі відсутності цих
документів   уповноважений   банк   зобов'язаний  повернути  кошти
відправникові.     Строк обліку   коштів  у  гривні,  що  надходять  на  користь
іноземних інвесторів,  на рахунку,  зазначеному в  абзаці  першому
цього пункту, не може перевищувати трьох робочих днів.     3.11. Уповноважений  банк  робить  відмітку   на   оригіналах
документів, на   підставі   яких   були   проведені   зазначені  в
пунктах 3.9,  3.10 цієї глави  операції,  та  на  їх  копіях,  які
залишаться  в  нього  на зберіганні.  Ця відмітка має містити дату
перерахування коштів,  їх суму,  а також  засвідчуватися  підписом
відповідального  працівника відповідного підрозділу уповноваженого
банку та  відбитком  його  особистого  штампа,  або  штампа  цього
підрозділу, або печатки суб'єкта ринку".     У зв'язку з цим пункт 3.10 уважати пунктом 3.12.

 Директор Департаменту
 валютного регулювання                               О.А.Щербакова