ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        12.11.2009  N 665

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 1 грудня 2009 р.
                                 за N 1155/17171
 

                  Про внесення змін до постанови
         Правління Національного банку України
                  від 17.03.2004 N 108
 

     Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та  з  метою  підвищення  якості  банківського
нагляду Правління        Національного        банку        України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Унести до постанови Правління Національного банку  України
від  17.03.2004  N  108  (  z0422-04  )  "Про  порядок  накладення
Національним банком України штрафів  за  порушення  банками  вимог
Закону   України   "Про   запобігання   та   протидію  легалізації
(відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом", зареєстрованої
в  Міністерстві  юстиції  України  05.04.2004  за  N  422/9021 (зі
змінами), такі зміни:

     1.1. У пункті 1 слово та цифру  "та  8"  замінити  цифрами  і
словом "8 та 12-1".

     1.2. Пункт 4 викласти в такій редакції:     "4. Рішення    Комісії    Національного    банку     (Комісії
Національного банку при територіальному управлінні) про накладення
штрафу надсилається банку засобами спецзв'язку.     Якщо банк протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення
Комісії  Національного  банку  (Комісії  Національного  банку  при
територіальному  управлінні)  про  накладення  штрафу  не сплатить
штраф,  то Національний банк (відповідне територіальне  управління
Національного  банку)  звертається  до  суду з позовною заявою про
стягнення з банку-порушника відповідної суми штрафу".

     2. Постанова набирає чинності через 10 днів  після  державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

     3. Департаменту з питань запобігання використанню банківської
системи  для  легалізації  кримінальних  доходів  та  фінансування
тероризму   (Бережний   О.М.)   після   державної   реєстрації   в
Міністерстві юстиції  України  довести  зміст  цієї  постанови  до
відома  територіальних  управлінь  Національного банку України для
керівництва і використання в роботі.

     4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Дирекцію
з банківського регулювання та нагляду (Пасічник В.В.), Департамент
з  питань  запобігання  використанню   банківської   системи   для
легалізації   кримінальних   доходів   та  фінансування  тероризму
(Бережний    О.М.),    начальників    територіальних     управлінь
Національного банку України.

 Голова                                               В.С.Стельмах

 ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державного комітету
 фінансового моніторингу України                    І.Б.Черкаський