МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.10.2008 N 592
Про застосування спеціальної санкції -індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 684 ( v0684665-08 ) від 13.11.2008
N 791 ( v0791665-08 ) від 27.11.2008
N 853 ( v0853665-08 ) від 11.12.2008
N 1227 ( v1227665-09 ) від 06.11.2009 }
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (стаття 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
статті 352, 355 Митного кодексу України) ( 92-15 ), відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ у Львівській області
від 20.08.2008 N 62/8/1-2110, Управління СБУ в Донецькій області
від 15.09.2008 N 56/3/2-2311НТ, від 15.09.2008 N 56/3/2-2312НТ,
Управління СБУ в Харківській області від 12.09.2008
N 70/8-8135-ДСК, від 12.09.2008 N 70/8-8145-ДСК, Головного
управління СБУ у м. Києві та Київській області від 03.09.2008
N 51/2/1-45966, від 03.09.2008 N 51/2/1-45968, від 03.09.2008
N 51/2/1-45969, від 03.09.2008 N 51/2/1-45100 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 11.11.2008
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 та 2
до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними у додатках 1 та 2 до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Управління СБУ у Львівській області,
Управління СБУ в Донецькій області, Управління СБУ в Харківській
області, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області,
відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської
державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Литвинчук С.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатках 1 та 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип | Підстава | | | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента |нерезидента| порушення | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |-+-----------+---------+--------------+----------+--------+------+-------------+-----------+-------------+--------------| |1|ТОВ "МАЗ- |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК-9, |0030711276| 0 | | | |Ст. 352 |Матеріали | | |ТРАНС" | |ВУЛ. | | | | | |Митного |Управління СБУ| | | | |СВЕТЛОВА, 1-А | | | | | |кодексу |в Донецькій | | | | | | | | | | |України |області вих. | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |N 56/3/2- | | | | | | | | | | | |2311НТ від | | | | | | | | | | | |15.09.2008 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/63816-08 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |08.10.2008 р. | |-+-----------+---------+--------------+----------+--------+------+-------------+-----------+-------------+--------------| |2|ТОВ "ТРИ И"|ДОНЕЦЬКА |83112, |0023114870| 0 | | | |Ст. 352 |Матеріали | | | | |М. ДОНЕЦЬК, | | | | | |Митного |Управління СБУ| | | | |ПР. | | | | | |кодексу |в Донецькій | | | | |ЛЕНІНСЬКИЙ, | | | | | |України |області вих. | | | | |92, КВ. 58 | | | | | |( 92-15 ) |N 56/3/2- | | | | | | | | | | | |2312НТ від | | | | | | | | | | | |15.09.2008 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/63817-08 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |08.10.2008 р. | |-+-----------+---------+--------------+----------+--------+------+-------------+-----------+-------------+--------------| |3|ПП "ЛІВМА" |КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ, |0032932710|54,65 |Долар |"EMERTON |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | | |ВУЛ. ГАГАРІНА,| | |США |MARKETING |ШТАТИ |України "Про |Головного | | | | |27, КВ. 119 | | | |LLC" |АМЕРИКИ |порядок |управління СБУ| | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-46100| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | |--------+------+-------------+-----------+-------------|03.09.2008 р.,| | | | | | | 500 |Долар |"ARBICOM |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 Закону |вх. | | | | | | | |США |INC" |ШТАТИ |України "Про |N 08/56750-08 | | | | | | | | | |АМЕРИКИ |порядок |від | | | | | | | | | | |здійснення |05.09.2008 р. | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |-+-----------+---------+--------------+----------+--------+------+-------------+-----------+-------------+--------------| |4|ТОВ |КИЇВСЬКА |БОРОДЯНСЬКИЙ |0035402276|177,15 |Євро |"BAUER |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали | | |"ВІАДУКТ" | |Р-Н, | | | |MASCHINEN | |України "Про |Головного | | | | |СМТ | | | |GMBH' | |порядок |управління СБУ| | | | |НЕМІШАЄВЕ, | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | |ВУЛ. | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | |ПЕТРОВСЬКОГО, | | | | | |іноземній |області вих. | | | | |1 | | | | | |валюті" |N 51/2/1-45969| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |03.09.2008 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/56742-08 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |05.09.2008 р. | |-+-----------+---------+--------------+----------+--------+------+-------------+-----------+-------------+--------------| |5|ТОВ |ЛЬВІВСЬКА|М. ЛЬВІВ, |0020825145| 30 |Євро |"NWH |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали | | |"ГАЛИЧАНИ" | |ВУЛ. БОГДАНА | | | |INTERNATIONAL| |України "Про |Управління СБУ| | | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,| | | |CONSULTING" | |порядок |у Львівській | | | | |225-А | | | | | |здійснення |області вих. | | | | | | | | | | |розрахунків в|N 62/8/1-2110 | | | | | | | | | | |іноземній |від | | | | | | | | | | |валюті" |20.08.2008 р.,| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. | | | | | | | | | | | |N 08/54177-08 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |26.08.2008 р. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип | Підстава | | | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента|нерезидента| порушення | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |-+-------------+----------+--------------+----------+--------+------+-----------+-----------+-------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ХАРКІВМЕТАЛ-2"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 684
( v0684665-08 ) від 13.11.2008 }
|6|ЗАТ |ХАРКІВСЬКА|61000, |0001882999| 0 | | | |Ст. 355 |Матеріали || |"ХАРКІВМЕТАЛ-| |М. ХАРКІВ, | | | | | |Митного |Управління | | |2" | |ГСП, ПР. | | | | | |кодексу |СБУ в | | | | |МОСКОВСЬКИЙ, | | | | | |України |Харківській | | | | |301. | | | | | |( 92-15 ) |області | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |вих. | | | | |ФОМІН А.О. | | | | | | |N 70/8- | | | | | | | | | | | |6145-ДСК | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |12.09.2008 р.,| | | | | | | | | | | |вх. N 08/1209-| | | | | | | | | | | |ДСК від | | | | | | | | | | | |17.09.2008 р. | |-+-------------+----------+--------------+----------+--------+------+-----------+-----------+-------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІТПОЛ-УКРАЇНА"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853
( v0853665-08 ) від 11.12.2008 }
|7|ТОВ "ЛІТПОЛ- |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0032134535| 0 | | | |Ст. 355 |Матеріали || |УКРАЇНА" | |ВУЛ. БОГДАНА | | | | | |Митного |Управління | | | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,| | | | | |кодексу |СБУ в | | | | |27. | | | | | |України |Харківській | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |( 92-15 ) |області | | | | |ЦАПЦИНА Н.В. | | | | | | |вих. | | | | | | | | | | | |N 70/8-8135- | | | | | | | | | | | |ДСК від | | | | | | | | | | | |12.09.2008 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/1210-ДСК | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |17.09.2008 р. | |-+-------------+----------+--------------+----------+--------+------+-----------+-----------+-------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВВА" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 1227 ( v1227665-09 ) від
06.11.2009 }
|8|ТОВ "ВВА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031990530|333,89 | Долар|"GLOSTAN |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 |Матеріали || | | |ВУЛ. АКАДЕМІКА| | | США |BUSINESS |КОРОЛІВСТВО|Закону |Головного | | | | |БІЛЕЦЬКОГО, | | | |LIMITED" | |України |управління | | | | |34 | | | | | |"Про |СБУ у | | | | | | | | | | |порядок |м. Києві та | | | | | | | | | | |здійснення |Київській | | | | | | | | | | |розрахунків |області | | | | | | | | | | |в іноземній |вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1- | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|45966 від | | | | | | | | | | | |03.09.2008 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/56736-08 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |05.09.2008 р. | |-+-------------+----------+--------------+----------+--------+------+-----------+-----------+-------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВА" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 791 ( v0791665-08 ) від
27.11.2008 }
|9|ТОВ "ЄВА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031668871|122,7 | Долар|"GARANT |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 |Матеріали || | | |ВУЛ. | | | США |INVESTMENT |ШТАТИ |Закону |Головного | | | | |ГОГОЛІВСЬКА, | | | |INC." |АМЕРИКИ |України |управління | | | | |22-24 | | | | | |"Про |СБУ у | | | | | | | | | | |порядок |м. Києві | | | | | | | | | | |здійснення |та Київській | | | | | | | | | | |розрахунків |області | | | | | | | | | | |в іноземній |вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1- | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|45968 від | | | | | | | | | | | |03.09.2008 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/5673908 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |15.09.2008 р. | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
