МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.06.2009 N 584
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 779 ( v0779665-09 ) від 27.07.2009
N 1108 ( v1108665-09 ) від 09.10.2009 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статей 340 і 352
Митного кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення про
порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подань Управління Служби безпеки України в Одеській
області від 16.04.2009 N 65/3/4-4510, від 26.05.2009
N 65/3/3/1-6437, від 25.05.2009 N 65/3/4-6330, від 27.05.2009
N 65/3/4-6452, від 27.05.2009 N 65/3/4-6508 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 14.07.2009
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Мельниченко А.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
відома Державної митної служби, Державної податкової
адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки
України в Одеській області, відповідного республіканського органу
Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | | | |-+-------------+--------------------+--------+------+--------------+-------+---------------+----------+-------------+--------------|
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ООД "СЕРВИС ТУР" починаючи з
14.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1108
( v1108665-09 ) від 09.10.2009 }
|1|ООД "СЕРВИС |БОЛГАРІЯ, ГРАД | 0 | |ТОВ "МАКСИМОВ |ОДЕСЬКА|М. ОДЕСА, ВУЛ. |0020954954|Ст. 340, 352 |Матеріали || |ТУР" |ВАРНА, Ж.К. | | |ТУРС" | |НОВОЩЕПНИЙ | |Митного |управління | | | |"ВЛАДИСЛАВ | | | | |РЯД, 5. | |кодексу |СБУ в | | | |ВАРЕНЧИК", БЛ. 19, | | | | |ДИРЕКТОР - | |України |Одеській | | | |ВХ. 1, ЭТ. 2, | | | | |МОРОЗОВ МИКОЛА | |( 92-15 ) |області вих. | | | |АП. 5. ДИРЕКТОР - | | | | |СЕМЕНОВИЧ | | |N 65/3/31-6437| | | |МОРОЗОВ ОЛЕКСАНДР | | | | | | | |від | | | |СЕМЕНОВИЧ | | | | | | | |26.05.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/35445-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |28.05.2009 р. | |-+-------------+--------------------+--------+------+--------------+-------+---------------+----------+-------------+--------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "BAPDINA SHIPMANGEMENT LIMITED"
починаючи з 14.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки
N 1108 ( v1108665-09 ) від 09.10.2009 }
|2|"BAPDINA |КІПР, AGIOU PAVIOU, |127,71 | Долар|ВАТ |ОДЕСЬКА|М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ.|0001125821|Ст. 1 Закону |Матеріали || |SHIPMANGEMENT|15 LEDRA HOUSE, | | США |"УКРАЇНСЬКЕ | |КРАСНОФЛОТСЬКА,| |України "Про |управління | | |LIMITED" |ADIOS ANDREAS, P. | | |ДУНАЙСЬКЕ | |26. ДИРЕКТОР - | |порядок |СБУ в | | | |C. 1105, NICOSIA. | | |ПАРОПЛАВСТВО" | |СУХОНЕНКО В.В. | |здійснення |Одеській | | | |ДИРЕКТОР - GEORGE | | | | | | |розрахунків в|області вих. | | | |KYROU | | | | | | |іноземній |N 65/3/4-4510 | | | | | | | | | | |валюті" |від | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|16.04.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/26324-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |21.04.2009 р. | | | | | | | | | | | |та вих. | | | | | | | | | | | |N 65/3/4-6330 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |25.05.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/35126-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |27.05.2009 р. | |-+-------------+--------------------+--------+------+--------------+-------+---------------+----------+-------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "SEATRAMP NAVIGATION
LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 779
( v0779665-09 ) від 27.07.2009 }
|3|"SEATRAMP |МАЛЬТА, ECHANGE |97,64 | Долар|ДП "ОДЕСЬКИЙ |ОДЕСЬКА|М. ОДЕСА, МИТНА|0001125666|Ст. 1 Закону |Матеріали || |NAVIGATION |BUILDING, REPUBLIC | | США |МОРСЬКИЙ | |ПЛОЩА, 1 | |України "Про |управління | | |LIMITED" |STREET, VALETTA, VLT| | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | | | |порядок |СБУ в | | | |1117. REG. CODE: | | |ПОРТ" | | | |здійснення |Одеській | | | |C36474. ACC. | | | | | | |розрахунків в|області вих. | | | |LT727010000034603509| | | | | | |іноземній |N 65/3/4-6452 | | | |"UKIO BANKAS", | | | | | | |валюті" |від | | | |SWIFT: UKIOLT2XXXX. | | | | | | |( 185/94-ВР )|27.05.2009 р. | | | |ДИРЕКТОР - БОГДАН | | | | | | | |вх. | | | |СТЕГНІЙ | | | | | | | |N 08/35896-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |01.06.2009 р. | |-+-------------+--------------------+--------+------+--------------+-------+---------------+----------+-------------+--------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "SILVER KNOT SHIPPING LTD"
починаючи з 14.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки
N 1108 ( v1108665-09 ) від 09.10.2009 }
|4|"SILVER KNOT |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, |92,48 | Долар|ДП "ОДЕСЬКИЙ |ОДЕСЬКА|М. ОДЕСА, МИТНА|0001125666|Ст. 1 Закону |Матеріали || |SHIPPING |БРИТАНСЬКІ, EATM | | США |МОРСЬКИЙ | |ПЛОЩА, 1 | |України "Про |управління | | |LTD" |BUILDING, P. O. BOX | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | | | |порядок |СБУ в | | | |3161, ROAD TOWN, | | |ПОРТ" | | | |здійснення |Одеській | | | |TORTOLA. REG. NO. | | | | | | |розрахунків в|області вих. | | | |579041. ACC. | | | | | | |іноземній |N 65/3/4-6508 | | | |400807572 "JPMORGAN | | | | | | |валюті" |від | | | |CHASE BANK", NEW | | | | | | |( 185/94-ВР )|27.05.2009 р. | | | |YORK, SWIFT: | | | | | | | |вх. | | | |CHASUS33. ДИРЕКТОР -| | | | | | | |N 08/35925-09 | | | |КАИПОВ С.Р. | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |01.06.2009 р. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю А.Мельниченко
