open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2013  № 582

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 1001 від 20.08.2013
№ 1014 від 22.08.2013
№ 1045 від 28.08.2013}

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 26.03.2013 № 3407/5/22-3316, вх. від 28.03.2013 № 07/34081-13 НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України





А.А. Максюта




Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
10.06.2013 № 582

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

1

ПП "СОХО-ВУД"

ВІННИЦЬКА

М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 117; Р/Р В ТУЛЬЧИНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ХОМИЧ О. В.

0036532130

18,90

Євро

"CAMAN"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT3, EUROPA HOUSE, SPRINGBANK INDUSTRIAL ESTATE, BELFAST. POSTCODE/ZIP: BT I7 0QL; БАНК. РЕКВ. - FINAGHY, BELFAST, BANK SORT CODE: 938300, ACC.: 05383011; ДИРЕКТОР - SEAN MATHEWS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 26.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

ПП "ДОНУМ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 3; Р/Р У ПАТ ЦРУ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ; ДИРЕКТОР - МОВЧАН О. П.

0036830668

1,90

Долар США

"EUROPAL- INTERHANDEL"

НІМЕЧЧИНА, LADESTR, 45, 28197 BREMEN. UST.-ID; DE 257692061 SPARKASSE BREMEN; IBAN: DE60290501010010678478. BIC: SBREDE 22; ДИРЕКТОР - JOHANNES BECKER; КОНТРАКТ № 14/02/12-1 ВІД 14.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

ФОП ДРАНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ВОЛИНСЬКА

45635, С. ПІДДУБЦІ, ВУЛ. МИРУ, 27; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023

2119620198

6,20

Долар США

ООО "ВАЙТБУРГ"

БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; Р/С 3012611927613 ОАО "ПРИОРБАНК"; ДИРЕКТОР - БУРВАН Я. Г.; КОНТРАКТ № 125/08 ВІД 08.11.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

ТОВ "ЕКОТРАНСМІСТО"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 165; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - САДОВИЙ І. О.

0038167613

32,50

Євро

ЗАО "BUS & AUTO BALTIC"

ЛИТВА, 92101, Г. КЛАЙПЕДА, УЛ. ГАРАЖУ, 2, КОД 302682773, КОД НДС LT100006625211; DE04 4605 0001 0015 1007 95 SPARKASSE SIEGEN SWIFT: WELADED1SIE; ДИРЕКТОР - КЕСТУТИС КАЧКАУСКАС; КОНТРАКТ ВІД 26.06.2012 № 260612

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5

ТОВ "ВОСТОК-ІНВЕСТ"

ДОНЕЦЬКА

86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНІЖНЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФІРСОВ В. В.

0031551630

1505,90

Російський рубль

ОАО "УРАЛХИММАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620010, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. ХИБИНОГОРСКИЙ, 33; ИНН 6672343641, ОГРН 1116672014800, КПП 667201001; Р/С 40702810001300006677 ОАО "БАНК24.РУ", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, SWIFT: URALRU4E; ГЕНДИРЕКТОР - КУЛАКОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 07.07.2011 № 869

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

689,00

Російський рубль

ООО "НПК "ЗЕНИТ-ХИММАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАЛЫШЕВА, 28; ИНН 6671334098, ОГРН 1106671019036 КПП 667101001. Р/С 40702810101300000939 ОАО "БАНК24.РУ", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ; ДИРЕКТОР - СОЛОДОВНИКОВ И. Г.; КОНТРАКТ ВІД 23.06.2011 № ЗХ/11-2075

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6

ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ"

ЖИТОМИРСЬКА

11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300904; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯЦЕНКО М. В.

0000217679

108,50

Долар США

ТОО "АЛМАТИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"

КАЗАХСТАН, 050050, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АЛЬ-ФАРАБИ, 7, БЦ "НУРЛЫ ТАУ", БЛОК 5-A, ОФ. 120, ОКПО 50873093, РНН 600900627459; "EURASIAN BANK", ALMATY BRANCH № 6, ACC. KZ4994806USD22030594, SWIFT: EURI KZ KA; ГЕНДИРЕКТОР - ЕРМАГАМБЕТОВ А. А.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1045 від 28.08.2013}

7

ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЛИННИК В. О.

0020428705

41,90

Євро

ООО "ГЛОБЕКС ТРАНС ЛАЙН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630009, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРОВА, 108; Р/С 40702978100210000516(EUR) БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" SWIFT: LEVBRU55; ДИРЕКТОР - ПОХИЛКО А. В.; КОНТРАКТ № 24/03/12G/RU ВІД 23.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

ФОП ГІГАУРІ КЕТЕВАН

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОГІЄНКА, 8, КВ. 87; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

3175221449

3,70

Долар США

ООО "FLAIN"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, МУХИАНИ, 4-Б, КОРП. 41, КВ. 7; БАНК. РЕКВ.: GE48PC0313600100007922 БАНК ПРОКРЕДИТ; ДИРЕКТОР - ГОНГАДЗЕ ГЕОРГИ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 03.11.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9

ФОП РОМАНЮК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОЧАВА, 251, В/Р В МІЖГІРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 2 ЗРУ "ПРИВАТБАНК"

2583311417

3,00

Євро

"RESS SPOL.S.R.O. SOBRANCE"

СЛОВАЧЧИНА, UL. NOVA 24, 07301, SOBRANCE, ICO: 31700217, IC DPH: SK 2020499734; "SLOVENSKA SPORITELNA", A.S.POBOCKA SOBRANCE, CISLO UCTU: 91043822/0900; КЕРІВНИК - MICHAL HRENOVCIK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10

ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ"

КИЇВСЬКА

08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР. М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О.

0020048090

29,89

Долар США

"SELECT AIRLINE MANAGEMENT"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1-ST FLOOR, 672 SPUR ROAD, FELTHAM, MIDDLESEX TW14 OSL; SOUTH WEST LONDON CORPORATE BANKING, SWIFT: BARCGB22, IBAN: GBI5BARC 207217457095 44, ACC. 45709544; ДИРЕКТОР - MR. DEVID LEE; КОНТРАКТ № 04-152/1 ВІД 01.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16,34

Євро

"NEOS S. P. A."

ІТАЛІЯ, VIA DELLA CHIESA, 68, SOMMA LOMBARDO, 21019, LESSOR'S BANK, USD ACC BANCA INTESA SPA № 2133441301, IBAN IT37L030690953300000O441301, SWIFT BCITUS33XXX, ДИРЕКТОР - CARLO STRANIONI; КОНТРАКТ № 07-091 ВІД 11.01.2008

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

58,25

Долар США

"CIMBER STERLING"

ДАНІЯ, C/O CIMBER A/S, LUFTHAVNSVEJ 2, SONDERBORG, 6400 COPENHAGEN, LENA ZELANDER, № 4454023250 IBAN DK 133000445402350 DANSKE BANK; КОНТРАКТ № 10-297/2 ВІД 30.10.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

130,00

Долар США

"PUGETTREELLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, DDAM AIRCRAFT MANAGEMENT LLC. 525 MARKET STREET, FLOOR 33, SAN FRANCISCO CA 94105; DEUTSCHE BANK TRUST SWIFT: BKTRUS 33 ABA # 021001033 # 00-452-824, ДОВІРЕНА ОСОБА - RICHARD STROLLO; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 16.09.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,40

Долар США

"VRN AVIA" LLC"

ВІРМЕНІЯ, 0010, YEREVAN, AMIRYAN ST., 7 BUILDING (KENTRON ADM. DISTRICT); ИПН 02522732, ЗАО "ИНЕКОБАНК", Г. ЕРЕВАН, № 22017341020, SWIFT: INJS AM 22; ДИРЕКТОР - ПАГРЕВ ВИРАБЯН; КОНТРАКТ ВІД 31.10.2010 Р. № 04-149

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2230,78

Долар США

"NEOS S. P. A."

ІТАЛІЯ, VIA DELLA CHIESA, 68, SOMMA LOMBARDO, 21019, LESSOR'S BANK, USD ACC BANCA INTESA SPA № 2133441301, IBAN IT37L030690953300000O441301, SWIFT BCITUS33XXX, ДИРЕКТОР - CARLO STRANIONI; КОНТРАКТ № 07-091 ВІД 11.01.2008

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,26

Євро

"TV COMPANY "STEREO ONE"

ГРУЗІЯ, ALEXTOZEST. 1, TBILISI; ГЕНДИРЕКТОР - D. ZILPIMIANY

Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"

0,72

Євро

"BEI UNS"

НІМЕЧЧИНА, MUNLENKAMP, 29-22303, HAMBURG

Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"

0,29

Англійський фунт стерлінгів

"INPUBLISHINGGROUP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 40 LANGHAM STREET, LONDON, W1W7AS

Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"

6,70

Євро

"RMH VERLAGS GMBH"

НІМЕЧЧИНА, RUDI-DUTSCHKE-STR. 8, 10969 BERLIN

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,21

Долар США

"ROYAL CARD"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 72 HONEY LANE, STATEN ISLAND, NY, 10307 (БАРТЕРНИЙ ДОГОВІР ВІД 03.04.2009 № 19-1037, ПІДПИСАНИЙ ALEX PODOLNYY)

Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"

11

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - "ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА "УКРІНМАШ"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36; Р/Р В АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", МФО 300131; ДИРЕКТОР - МЕДВІДЬ Р. В.

0014281072

1290,00

Долар США

ЗАТ "ДИ ДЖИ АРМС КОРПОРЕЙШН"

ВІРМЕНІЯ, 0010, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АМІРЯНА, 3; КОНТРАКТ № 4/15-К ВІД 17.02.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 85; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", М. КИЇВ, МФО 328168

0019480600

80,79

Євро

"KORLEA INVEST, S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, JESENSKEHO 25, KOSICE 040 01; TATRA BANKA, A.S. 2820020241/1100, IBAN SK57 1100 0000 0028 2002 0241, SWIFT: TATR SK BX; КОНТРАКТ ВІД 09.08.2002 № 44/4-163

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРГО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1001 від 20.08.2013}

13

ТОВ "АРГО"

М. КИЇВ

03680, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 1; Р/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР - РУБАШЕВСЬКА С. О.

0030974062

69,12

Долар США

"DELTABROTHER FOR TRADING"

ЄГИПЕТ, PIECE # 60/16, STR. # 9 AL MOKATAM, CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SABTIA BRANCH, SWIFT: CIBEEGCX045 4550301115 USD; ДОВ. ОСОБА - AHMAD HAMADA CALEM; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2011 № 25/07/11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14

ТОВ "МЕДІКОР ЛТД"

М. КИЇВ

03035, М. КИЇВ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО В. П.

0034832841

43,50

Євро

"PETRA LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE BUSINESS CENTRE 758, GREAT CAMBRIDGE ROAD, ENFIELD, EN1 3PN; ACC. 0251-374684-42 (USD), IBAN: CH7804835037468442000; BANK CREDIT SUISSE, GENEVA, SWIFT: CRBSCHZZ12A; КОНТРАКТ ВІД 27.05.2009 № 06

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

ТОВ "РОСИЧІ ТРАНС СЕРВІС"

М. КИЇВ

02091, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 144-Б; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ПУХКА О. В.

0035261689

85,00

Долар США

"STELLADOMINIK. S.R.L."

ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 15, DE LA PLAZA CANEY II, SITO EN LA AVE. ESTADOS UNIDOS, BAVARO, DISTRITO MUNICIPAL DE VERON-PUNTA CANA, HIGUEY, PROVINCIAL LA ALTAGRACIA; BANCO BHD S.A., ACC. 2000192003764. ДИРЕКТОР - Д. КАРПЕКОВИЙ; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2012 № 1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16

ТОВ "ЛОБО-ПЛЮС"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК М. М.

0036925691

18,40

Долар США

"NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO. LTD."

КИТАЙ, RM.801.EAST TOWER, TECH™ CENTER, NO. XIANGYN RD, III-TECH ZONE, NINGBO, CN; А/С: 574903897532701 CHINA MERCHANTS BANK, NIGBO BRANCH, SWIFT: CMBCCNBS; ДИРЕКТОР - DU XUBO; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2012 № 15/06/12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

ТОВ "ДЕМАКС ТРЕВЕЛ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 13-А, КВ. 100; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЧУК Л. В.

0038022151

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18

ФОП РУДЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 35, КВ. 7; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805

2556607412

68,90

Долар США

"KUZEY TOPTAN BALIKCILIK SAN.IC VE DIS TIC.LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, DEFTERDAR MAH. SAVAKLAR CAD. 19, EYUP/ISTANBUL. TR50006200006700009086674 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., BIC TGBATRIS982; ДИРЕКТОР - TAMER KOCAK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.04.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19

ТОВ "ІСТІМА"

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115, КВ. 212. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ПАТЕЛ ДУШАНТ КУМАР НАРЕНДРА

0037680742

1,90

Долар США

"SHANGHAI MEDIC INDUSTRY CO.LTD"

КИТАЙ, ROOM 5A12 №.2 LANE 3856 NORTH ZHONGSHAN ROAD SHANGHAI.CHINA; SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD. № 11009218045501. SWIFT: SZDBCNBS; ДИРЕКТОР - CHENG HUANG; КОНТРАКТ № SM-8005 ВІД 05.08.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

20

ДП "САРНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

РІВНЕНСЬКА

М. САРНИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 34; В/Р В РОФ КБ "ПРИВАТБАНК", М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР - БЕЛЕЛЯ С. О.

0000992836

18,79

Долар США

"ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC. LTD. STI."

ТУРЕЧЧИНА, KONAK MH.-5 KARAYOLU UZERI NO.56 UZUNEIFILIK/IZMIT/ KOCAELI, KOCAELI/ IZMIT SUBESI HALK BANKASI A.S. ACC. 53000235; ДИРЕКТОР - КАДЫРОВА В. В.; КОНТРАКТ № 2011-38 ВІД 30.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21

ІП "ТРАНС-КАР'ЄР УКРАЇНА"

РІВНЕНСЬКА

34300, ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНЧІ, В/Р В РОФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - БОРТНИК П. П.

0033828897

11,79

Злотий

"GRANKRUSZ SP.Z.O."

ПОЛЬЩА, 22-100, Г. ХЕЛМ, УЛ. СТЕФАНСОНА, 5-А; BANK PEKAO S.A.01 CHELM 10701122-2221-0100; ДИРЕКТОР - ЗБИГНЕВ ЗАВИРСКИ; КОНТРАКТ № 06/03/12 ВІД 06.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22

ФОП ГРИЦЮК АННА РОМАНІВНА

РІВНЕНСЬКА

35304, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 8; В/Р В РОВ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 333368

2793520667

6,40

Долар США

"COMPANY COMMUNITY SCRAP LTD S.A."

ПІВДЕННА АФРИКА, GEARHOUSE AUDIO 31 1-ST STREET, BEZUIDENHOUT VALLEY JOHANNESBURG; ADE ROGER BANK, BANK OF AMERICA, ACC. 446018285730, SWIFT: BOF AUS3N, ROUTING NUMBER: 111000025; ДИРЕКТОР - ЕЙД РОДЖЕР СЕО; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 26.01.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23

ПП "РОНІК"

СУМСЬКА

41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45, ФАКТ. АДР.: М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 27-А; Р/Р В ФІЛІЇ "ШОСТКА-ГРАНТ" ПАТ "БАНК-ГРАНТ", МФО 337795; ДИРЕКТОР - КУНИЦЯ Р. В.

0023054889

7,10

Долар США

"WENZHOU XIAOHAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD"

КИТАЙ, ROOM 205, UNIT 3, KAI TAI MANSION. ANYANG STREET, RUIAN CITY ZHEJIANG PROVINCE; "BANK OF CHINA", RUIAN SUB-BRANCH, SWIFT: BKCHCNBJ92B. ACC. 820037275408114014; ДОВ. ОСОБА - MS. JENNY WONG; КОНТРАКТ № 9 ВІД 03.04.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24

ПП "SMS"

ХАРКІВСЬКА

61161, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯКІРА, 35, КВ. 1; Р/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", М. КИЇВ, МФО 300175; ДИРЕКТОР - КУПРІЯНОВ В. Р.

0032438362

240,00

Російський рубль

ООО "БАСТИОН-КИРПИЧ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 392000, Г. ТАМБОВ, УЛ. БАСТИОННАЯ, 3-А; ИНН 6829025760; КПП 682901001; Р/С 40702810161000105823 В ТАМБОВСКОМ ОСБ № 8594, БИК 046850649; ДИРЕКТОР - СЕРГЕЕВ А. Н.; КОНТРАКТ ВІД 21.06.2012 № 1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

25

СПРАТ "ЕКОСЕЙВ"

ХЕРСОНСЬКА

73001, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛУГОВА, 24, ОФ. 102 - 103, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО: 300023; ДИРЕКТОР - КУЗЬМІН О. М.

0024121286

11,46

Євро

"TECNOGRAF SRL"

ІТАЛІЯ, VIA PACINOTTI, 44 36040 BRENDOLA (VICENZA); REGISTRO IMPRESE VI №.15787 R.E.A. VI N175616 CAPITALE SOCIALE 98.800,00 CODICE FISCALE - PARTITA IVA 00865660245; ДИРЕКТОР - GIANLUCA BONETTO; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2012 № 25/05-1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26

ПП "ФІРМА "СОЛ ТРАНС"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 42-А; Р/Р В ЗАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - СВЄЧНІКОВ В. В.

0036505547

36,23

Долар США

"ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC. LTD. STI."

ТУРЕЧЧИНА, M. ALIPASA MAHALLESI BASAK CADDESI № 71 IZMIT, KOCAELI; "HALK BANKASI A.S." KOCAELI/IZMIT SUBESI; ACC. 53000235; SWIFT: TRHBTR2AXXX; ДИРЕКТОР - КАДИРОВА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2010 № 4-01/2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27

ТОВ "МЕШ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 7; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БАБЕНКО Т. В.

0036671339

38,61

Українська гривня

ФІЗИЧНА ОСОБА - KOKKALIS STEFANOS

ГРЕЦІЯ, ПАСПОРТ AI3087776 ВИДАНИЙ 25.04.2012, АФИНЫ; КОНТРАКТ ВІД 05.06.2012 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28

ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805

2815050564

10,00

Англійський фунт стерлінгів

"RECYCOM LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, AGRICULRAL ENGINEERS STATION YARD, MELLING, CARNFORTH, LA62QY; "NATIONAL WESTMINSTER BANK", ACC. 41516443, КОД: 01.67.14 SWIFT: NWBKGB2L; IBAN: GB49NWBK01671441516443; КОНТРАКТ № 22/2 ВІД 04.05.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29

ФОП КОЗУБІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 39; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

2929114533

1,82

Євро

UAB "PUGNUS REGADR"

ЛИТВА, TVENKINIO Q 25 KLAIPEDOS RAI LITHUANIA. IM.K. 302695240 ALSISK.SASK. SWIFT: RCBWPLW, PAX. PL 50 7044 0600 0775 8519, SEB BANKAS BIC CBVILT 2X; ДИРЕКТОР - ANDRIUS URNICUS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 25.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

30

ПП "ЧЕРКАСИБУДРЕСУРСИ"

ЧЕРКАСЬКА

М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 177, ОФ. 3; В/Р В ПАТ "ФІНБАНК", SWIFT: FNBK UA22

0035158627

14,18

Долар США

"DAMASCUS FOOD HOUSE L.L.C."

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, 40718, 29 MAY STREET DAMASCUS; DAMASCUS GULF BANK S.G.B., SWIFT: SGBSSYDA, BRANCH: 29 MAY STREET, ACC. 40718; ДИРЕКТОР - БАДИ ЧАТЕР; КОНТРАКТ ВІД 02.06.2012 № 02/06/12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31

ТОВ "БУСХАНДЕЛ УКРАЇНА"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. РУСЬКА, 10, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНИКІВ, 12; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ТЕСЛІЦЬКИЙ А. М.

0037240194

32,00

Євро

"AUTO CENTER THOMA GMBH"

ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2553, SAFNERN, INDUSTRIESTRASSE 17, MWST: CHE-416.466.607, IDENT NR. DE282342339; BANK COOP, 2501 BIEL, KONTO: 2559.6800.2002, BLZ:8440, IBAN: CH 9008440255968002002, SWIFT: COOPCHBB; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 11.06.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

32

ПРАТ "ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16; В/Р В ПАТ БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575

0000308376

140,00

Російський рубль

ООО "НАРБЕК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 360006, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 0721017240, КПП 072601001, ОГРН 1060721063105, ОКПО 74891256, ОКАТО 83401000000, Р/С 40702810510000000967 В КБ ООО "БУМ-БАНК", Г. НАЛЬЧИК, БИК 048327749; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 07

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

33

ТОВ "ПВКФ "СЯЙВО"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. НІЖИН, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7-А; Р/Р У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ДІАМАНТ"

0014242528

60,80

Долар США

"MONORTRADE LTD" ("МОНОТРЕЙД ЛТД")

УГОРЩИНА, H-1125, BUDAPEST, SZAMOCA U.9; BANK BUDAPEST, SWIFT: UBRTHUHB, ДИРЕКТОР - ЯНОС КРЕШКИ; КОНТРАКТ № 112-039 ВІД 11.12.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

34

ТОВ "УКРКОМЄВРОПАК"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14007, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 353586

0037487917

3,11

Євро

"FORTE TRADE KFT"

УГОРЩИНА, HRSZ:05/3, 6400 KISKUNHALAS - UNGHERIA HU 23084667; BANCA POPOLARE DI VERONA, AG GIOVANNI LUPATOTO, IBAN: IT 10 E 05188 59770 EUR200005365. ДОВ. ОСОБА - ЛУЧАНО СКЕНПЕРЛЕ; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2011 № 29/062011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1014 від 22.08.2013}

Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності





Ю.О. Петровський

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: