МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2010 N 991
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 1221 ( v1221665-10 ) від 24.09.2010
N 1478 ( v1478665-10 ) від 24.11.2010
Наказами Міністерства економічного розвитку і
торгівлі
N 334 ( v0334731-11 ) від 12.04.2011
N 85 ( va085731-11 ) від 05.10.2011
N 234 ( v0234731-12 ) від 23.02.2012
N 739 ( v0739731-12 ) від 26.06.2012 }
За порушення статей 264, 267 і 352 Митного кодексу України
( 92-15 ), статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 18 Закону
України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ), пункту
4.3 статті 4 і підпункту 5.1.7 статті 5 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), відповідно до Положення
про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подань Державної митної служби від 20.07.2010
N 11/11-10.35/7267, від 30.07.2010 N 11/11-10.35/7767, від
23.07.2010 N 11/11-10.35/7496, Управління Служби безпеки України в
Донецькій області від 14.07.2010 N 56/34-2080, Управління Служби
безпеки України в Одеській області від 27.07.2010 N 3/2-10461,
Управління Служби безпеки України в Черкаській області від
29.07.2010 N 73/8/8686, Головного контрольно-ревізійного
управління України від 26.07.2010 N 04/14-1139 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 31.08.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області,
Управління Служби безпеки України в Одеській області, Управління
Служби безпеки України в Черкаській області, Головного
контрольно-ревізійного управління України, відповідних структурних
підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Область |Адреса резидента|Код згідно| Сума | Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення| Підстава | | | резидента | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| |нерезидента|нерезидента | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | |--+-------------+----------+----------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+----------------| |1 |ТОВ "ПРОКСЕН"|ВІННИЦЬКА |21018, М. |0013310156| 0,00 | | | |Ст. 18 Закону|Матеріали ДМСУ | | | | |ВІННИЦЯ, ВУЛ. | | | | | |України "Про |вих. від | | | | |ЧЕРВОНИХ | | | | | |режим |30.07.2010 | | | | |ПАРТИЗАН, 17/2. | | | | | |іноземного |N | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |інвестування"|11/11-10.35/7767| | | | |ГУМАНЮК М. П. | | | | | |( 93/96-ВР ) |вх. від | | | | | | | | | | | |02.08.2010 | | | | | | | | | | | |N 07/54936-10 | |--+-------------+----------+----------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЕКАТЕРИНА"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1221
( v1221665-10 ) від 24.09.2010 }
|2 |ПП |ВІННИЦЬКА |24321, М. |0020090761| 0,00 | | | |Ст. 264 |Матеріали ДМСУ || |"ЕКАТЕРИНА" | |ЛОДИЖИН, ВУЛ. | | | | | |Митного |вих. від | | | | |ЛЕНІНА, 41 | | | | | |кодексу |30.07.2010 | | | | | | | | | | |України |N | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |11/11-10.35/7767| | | | | | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | | |02.08.2010 | | | | | | | | | | | |N 07/54936-10 | |--+-------------+----------+----------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СИНТЕЗ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 334 ( v0334731-11 ) від 12.04.2011 }
|3 |ТОВ "СИНТЕЗ" |ВІННИЦЬКА |24321, |0020091016| 0,00 | | | |Пп. 5.1.7 ст.|Матеріали ДМСУ || | | |ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ | | | | | |5 Закону |вих. від | | | | |Р-Н, М. ЛАДИЖИН,| | | | | |України "Про |30.07.2010 | | | | |ВУЛ. | | | | | |податок на |N | | | | |БУДІВЕЛЬНИКІВ, | | | | | |додану |11/11-10.35/7767| | | | |79/117 | | | | | |вартість" |вх. від | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР )|02.08.2010 | | | | | | | | | | | |N 07/54936-10 | |--+-------------+----------+----------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+----------------| |4 |ІП |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.|0033587370| 0,00 | | | |П. 4.3 ст. 4 |Матеріали ДМСУ | | |"ОРА-ТРАНС" | |В. ПОРИКА, 7. | | | | | |Закону |вих. від | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |України "Про |30.07.2010 | | | | |РАПАЦЬКИЙ О. С. | | | | | |податок на |N | | | | | | | | | | |додану |11/11-10.35/7767| | | | | | | | | | |вартість" |вх. від | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР )|02.08.2010 | | | | | | | | | | | |N 07/54936-10 | |--+-------------+----------+----------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+----------------| |5 |ПП "ТАМАК" | ДОНЕЦЬКА |87535, М. |0032457579|18760,00|Долар США |"EUROINTER |НОВА |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | | |МАРІУПОЛЬ, ПР. | | | |LIMITED" |ЗЕЛАНДІЯ, |України "Про |Управління СБУ в| | | | |МЕТАЛУРГІВ, | | | | |GEORGIA |порядок |Донецькій | | | | |225-56 | | | | |TERRACE, |здійснення |області вих. від| | | | | | | | | |ALBANY, |розрахунків в|14.07.2010 | | | | | | | | | |AUCKLAND |іноземній |N 56/34-2080 вх.| | | | | | | | | | |валюті" |від 21.07.2010 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/51672-10 | |--+-------------+----------+----------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТПК "ПРІМЕКС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1478
( v1478665-10 ) від 24.11.2010 }
|6 |ТОВ "ТПК |ЗАПОРІЗЬКА|69096, М. |0020491075| 0,00 | | | |Ст. 267 |Матеріали ДМСУ || |"ПРІМЕКС" | |ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. | | | | | |Митного |вих. від | | | | |БОРОДІНСЬКА, 10,| | | | | |кодексу |23.07.2010 | | | | |КВ. 1. ДИРЕКТОР | | | | | |України |N | | | | |- ГУБЕНКО М. М. | | | | | |( 92-15 ), |11/11-10.35/7496| | | | | | | | | | |п. 4.3 ст. 4 |вх. від | | | | | | | | | | |Закону |27.07.2010 | | | | | | | | | | |України "Про |N 07/53537-10 | | | | | | | | | | |податок на | | | | | | | | | | | |додану | | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР )| | |--+-------------+----------+----------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+----------------| |7 |ДП "ВГО "СОЮЗ| М. КИЇВ |КИЇВ, БУЛ. ПРАЦІ|0025285759| 700,00 |Українська|"ROFE EXEM |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | |ІНВАЛІДІВ | |8 | | | гривня |LTD" |КОРОЛІВСТВО,|України "Про |ГоловКРУ України| | |УКРАЇНИ" | | | | | | |SUITE 8, |порядок |вих. від | | |ФАВОРИТ-ПЛЮС"| | | | | | |176 |здійснення |26.07.2010 | | | | | | | | | |FINCHLEY |розрахунків в|N 04/14-1139 вх.| | | | | | | | | |ROAD, LONDON|іноземній |від 29.07.2010 | | | | | | | | | |NW3 6BT |валюті" |N 07/54332-10 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |--+-------------+----------+----------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЕКО ПАУЕР"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 739 ( v0739731-12 ) від 26.06.2012 }
|8 |ПП "ЕКО | ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0035504673| 2,06 |Долар США |"QINGDAO |КИТАЙ |Ст. 2 Закону |Матеріали || |ПАУЕР" | |ДОБРОВОЛЬСЬКОГО,| | | |HONDE | |України "Про |Управління СБУ в| | | | |69, КВ. 59. В/Р | | | |BUSINESS & | |порядок |Одеській області| | | | |26002054404896 | | | |TRADE CO. | |здійснення |вих. від | | | | |ПАТ КБ | | | |LTD." | |розрахунків в|27.07.2010 | | | | |"ПРИВАТБАНК", | | | | | |іноземній |N 3/2-10461 вх. | | | | |МФО 328704. | | | | | |валюті" |від 29.07.2010 | | | | |ДИРЕКТОР - ГРУНЬ| | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/54353-10 | | | | |О. І. | | | | | | | | |--+-------------+----------+----------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЕОКАРД" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 85 ( va085731-11 ) від 05.10.2011 }
|9 |ТОВ "НЕОКАРД"|ПОЛТАВСЬКА|М. ПОЛТАВА, ВУЛ.|0030978732| 0,00 | | | |Пп. 5.1.7 ст.|Матеріали ДМСУ || | | |ЖОВТНЕВА, 54, К.| | | | | |5 Закону |вих. від | | | | |304. ДИРЕКТОР - | | | | | |України "Про |20.07.2010 | | | | |ГРИГОР'ЄВ Ю. В. | | | | | |податок на |N | | | | | | | | | | |додану |11/11-10.35/7267| | | | | | | | | | |вартість" |вх. від | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР )|21.07.2010 | | | | | | | | | | | |N 07/51820-10 | |--+-------------+----------+----------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОБІС" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 234 ( v0234731-12 ) від 23.02.2012 }
|10|ТОВ "ОБІС" |ЧЕРКАСЬКА |ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, |0024411280| 0,00 | | | |Ст. 352 |Матеріали || | | |С. ЧЕРВОНА | | | | | |Митного |Управління СБУ в| | | | |СЛОБОДА, ВУЛ. | | | | | |кодексу |Черкаській | | | | |ПЕРШОТРАВНЕВА, | | | | | |України |області вих. від| | | | |73/1. ДИРЕКТОР | | | | | |( 92-15 ) |29.07.2010 | | | | |- ОТАМАСЬ М. Г. | | | | | | |N 73/8/8686 вх. | | | | | | | | | | | |від 02.08.2010 | | | | | | | | | | | |N 08/55084-10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
