Про затвердження форми звітності № 1-Л "Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України" та Інструкції щодо її заповнення і подання
Відповідно до Закону України "Про судоустрій України" та з метою забезпечення ефективного функціонування національної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму звітності № 1-Л "Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України" (далі - звітність за формою № 1-Л) та Інструкцію щодо її заповнення і подання, що додаються.
2. Головам районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів подавати до територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління ДСА) звітність за формою № 1-Л з відповідною інформацією щоквартально на 8-й день після звітного періоду.
3. Головам військових судів гарнізонів подавати головам військового апеляційного суду Центрального регіону і військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України звітність за формою № 1-Л з відповідною інформацією щоквартально на 8-й день після звітного періоду.
4. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим подавати Державній судовій адміністрації України (далі - ДСА) звітність за формою № 1-Л з відповідною інформацією щоквартально на 8-й день після звітного періоду.
5. Начальникам територіальних управлінь ДСА подавати ДСА зведену звітність за формою № 1-Л з відповідною інформацією щоквартально на 15-й день після звітного періоду, копію - органу державної статистики за своїм місцезнаходженням.
6. Головам військового апеляційного суду Центрального регіону і військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України подавати ДСА звітність за формою № 1-Л (окремо по регіону і зведені по гарнізонах) з відповідною інформацією щоквартально на 15-й день після звітного періоду.
7. ДСА подавати Державному комітету статистики України зведену звітність за формою № 1-Л по Україні щоквартально на 20-й день після звітного періоду, а її копії - Верховному Суду України.
8. Управлінню організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю (Бровко Т.В.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь ДСА та голів апеляційних судів, військових судів гарнізонів.
9. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим наказом працівників територіальних управлінь ДСА, голів районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів, а також працівників їх апарату.
10. Головам апеляційних загальних судів і військових судів гарнізонів ознайомити з цим наказом працівників апарату суду.
11. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДСА від 08.06.2004 № 78/04 "Про затвердження форми тимчасового статистичного звіту № 1-Л про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 2091, 306 КК України та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.06.2004 за № 745/9344.
12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДСА України Капустинського В.А.
13. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
ПОГОДЖЕНО: |
|
ЗВІТ
судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України
______________________
(період)
Подають | Терміни подання | Форма № 1 |
Тип респондентів: | ||
районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди, військові суди гарнізонів | на 8-й день після звітного періоду | |
апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим | на 8-й день після звітного періоду | |
військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил | на 15-й день після звітного періоду | |
територіальні управління державної судової адміністрації | на 15-й день після звітного періоду | |
Державна судова адміністрація України | на 20-й день після звітного періоду | |
Одержувачі інформації: | ||
військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил | на 8-й день після звітного періоду | |
територіальні управління державної судової адміністрації | ||
державний статистичний орган за місцезнаходженням територіального управління державної судової адміністрації | на 15-й день після звітного періоду | |
Державна судова адміністрація України | ||
Державний комітет статистики України; Верховний Суд України | на 20-й день після звітного періоду | |
Респондент: |
Розділ 1. Відомості про рух справ, що знаходилися на розгляді в судах першої інстанції, про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, за судовими рішеннями, що набрали і не набрали законної сили у звітному періоді
№ з/п | Найменування рядка | Усього | із них за статтями КК України | |||
209 | 2091 | 306 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Перебувало у провадженні справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України (станом на кінець звітного періоду, наростаючим підсумком) | |||||
2 | Надійшло кримінальних справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України у звітному періоді (із рядка 1) | |||||
3 | у яких слідство проводилось органами | прокуратури України | ||||
4 | внутрішніх справ України | |||||
5 | служби безпеки України | |||||
6 | податкової міліції України | |||||
7 | за підсудністю з інших судів (із рядка 2) | |||||
8 | на новий судовий розгляд (із рядка 2) | |||||
9 | після проведення додаткового розслідування (із рядка 2) | |||||
10 | після виділення справи в окреме провадження (із рядка 2) | |||||
11 | Розглянуто кримінальних справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, усього (станом на кінець звітного періоду) | |||||
12 | із них | із постановленням вироку | ||||
13 | із закриттям провадження у справі | |||||
14 | із застосуванням примусових заходів медичного характеру | |||||
15 | із поверненням на додаткове розслідування | |||||
16 | із поверненням прокурору в порядку статті 2491 КПК України | |||||
17 | із направленням за підсудністю | |||||
18 | Кількість справ, повернутих прокурору в порядку статті 232 КПК України (у справах, за якими попередній розгляд ще не відбувся) | |||||
19 | Перебувало у провадженні справ з постановами органів досудового слідства щодо вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності (із рядка 1) | |||||
20 | розглянуто із винесенням постанови про звільнення осіб від кримінальної відповідальності (із рядка 19) | |||||
21 | Залишок нерозглянутих справ (станом на кінець звітного періоду) | |||||
22 | Кількість справ, у яких змінено обвинувачення зі статей 209, 2091, 306 КК України на інші статті КК України або стосовно яких державний обвинувач відмовився від обвинувачення за статтями 209, 2091, 306 КК України | |||||
23 | Кількість справ, направлених для розгляду до суду апеляційної інстанції | |||||
24 | Кількість справ, надісланих за підсудністю (при попередньому розгляді справи) | |||||
25 | Кількість об'єднаних справ (із рядка 1) | |||||
Розділ 2. Відомості про осіб, щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, за судовими рішеннями, що набрали і не набрали законної сили у звітному періоді
№ з/п | Найменування рядка | Усього | із них за статтями КК України | ||||
209 | 2091 | 306 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | Кількість осіб, щодо яких справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, перебували у провадженні судів (наростаючим підсумком, станом на кінець звітного періоду) | ||||||
2 | у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1) | ||||||
3 | Кількість осіб, щодо яких розглянуто кримінальні справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України (наростаючим підсумком, станом на кінець звітного періоду, із рядка 1) | ||||||
4 | у тому числі | засуджених за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України | |||||
5 | з них | за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації | |||||
6 | стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна | ||||||
7 | сума легалізованих доходів (коштів майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень) | ||||||
8 | виправданих у вчиненні злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України | ||||||
9 | у тому числі із засудженням за іншою статтею КК України | ||||||
10 | щодо яких закрито справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України | ||||||
11 | у тому числі із засудженням за іншою статтею КК України | ||||||
12 | щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України | ||||||
13 | щодо яких справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, направлено на додаткове розслідування | ||||||
14 | у тому числі із засудженням за іншою статтею КК України | ||||||
15 | щодо яких справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, повернуто прокурору в порядку статті 2491 КПК України | ||||||
16 | щодо яких справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, надіслано за підсудністю | ||||||
17 | Кількість осіб, звільнених від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України (із рядка 20 розділу 1) | ||||||
18 | Кількість осіб, яким змінено кваліфікацію злочину зі статей 209, 2091, 306 КК України на інші статті КК України або стосовно яких державний обвинувач відмовився від обвинувачення за статтями 209, 2091, 306 КК України (із рядка 1) | ||||||
19 | Кількість осіб, щодо яких справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, знаходяться в залишку (станом на кінець звітного періоду, із рядка 1) | ||||||
20 | у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 19) | ||||||
Розділ 3. Відомості про осіб, щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції кримінальні справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, за вироками, що набрали законної сили у звітному періоді
№ з/п | Найменування рядка | Усього | із них за статтями КК України | |||
209 | 2091 | 306 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Кількість осіб, засуджених за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України, вироки щодо яких набрали законної сили у звітному періоді (станом на кінець звітного періоду, наростаючим підсумком) | |||||
2 | з них | стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна | ||||
3 | сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень) | |||||
Керівник | _______________________________ |
Виконавець | _______________________________ |
телефон: ________________ факс: _________________
електронна пошта: __________________
"____" ____________ 200__ року
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення і подання форми звітності № 1-Л "Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України"
1.1. Ця Інструкція регламентує порядок заповнення і подання форми звітності № 1-Л "Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України" (далі - звіт).
Інструкція розроблена відповідно до вимог Кримінального кодексу України (далі - КК України), Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК України), Закону України "Про судоустрій".
1.2. У суді за дотримання вимог цієї Інструкції відповідає працівник апарату суду (консультант, помічник голови суду, помічник судді, спеціаліст із судової статистики), на якого головою суду чи особою, яка виконує його обов'язки, покладено обов'язки щодо підготовки звіту, а відповідає за організацію роботи з ведення судової статистики та здійснює контроль за цією ділянкою роботи голова суду.
1.3. Звіт складається з трьох розділів і містить дані про кількість справ (матеріалів) та осіб, відносно яких справи (матеріали) про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, знаходились на розгляді, розглянуті і не розглянуті за станом на початок і кінець звітного періоду.
1.4. Звіт складається накопичувальним підсумком даних за відповідні звітні періоди: квартал, півріччя, 9 місяців, рік.
1.5. Звіт складається на підставі документів первинного обліку кримінальних справ та матеріалів (справ про застосування примусових заходів медичного характеру, справ щодо вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності); матеріалів справ; судових рішень (постанов, ухвал, вироків), що набрали і не набрали законної сили.
1.6. До звіту, у якому виявлено приписки та інші перекручення, уносяться виправлення незалежно від того, хто встановив наявність приписок та інших перекручень, і надсилається виправлений звіт в електронному і паперовому варіантах адресатам, яким подається звіт, не пізніше наступного дня з моменту виявлення перекручення, іншим адресатам - у паперовому варіанті не пізніше трьох днів. При цьому слід зробити у супровідному листі до звітності відповідну примітку щодо зміни даних та її причини.
Текстова частина звіту заповнюється українською мовою.
1.1. Основний принцип заповнення графоклітинок звіту полягає в тому, що в кожній графі відповідного рядка обов'язково проставляється цифрове значення. У разі відсутності ознак, указаних у рядку звіту, ставиться "0".
1.2. Кількість нерозглянутих справ та осіб, щодо яких справи знаходяться в залишку на початок звітного періоду, вказується за станом на 1 січня звітного року.
1.3. Кількість справ та осіб, щодо яких справи знаходяться в залишку на кінець звітного періоду, вказується за станом на останнє число місяця кожного звітного періоду.
1.4. Усі суми відображаються в національній валюті - гривнях, без урахування копійок, і вказуються у разі наявності такої інформації у вироку суду.
1.5. Справи та особи розподіляються в усіх графах і рядках звіту за статтями 209, 2091, 306 КК України згідно з обвинувальними висновками, постановами слідчого про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру, постановами слідчого щодо вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності.
1.6. У разі надходження до суду справи щодо обвинувачення особи за кількома статтями КК України, одна з яких 209, 2091, 306 КК України, облік у звіті ведеться завжди за статтями 209, 2091, 306 КК України.
Якщо санкції статей 209, 2091, 306 КК України є нижчими за санкції інших статей КК України, що пред'являються обвинуваченням, облік у звіті ведеться завжди за статтями 209, 2091, 306 КК України.
1.7. Якщо на одну особу надходять дві кримінальні справи, не об'єднані в одне провадження, вони обліковуються, як і результати їх розгляду, окремо.
1.8. У разі об'єднання декількох кримінальних справ в одну результати їх розгляду вказуються у звіті за однією справою і особа обліковується один раз.
1.9. Кримінальна справа, виділена в окреме провадження, обліковується у звіті як така, що надійшла.
2. Порядок заповнення розділу 1 "Відомості про рух справ, що знаходилися на розгляді в судах першої інстанції, про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, за судовими рішеннями, що набрали і не набрали законної сили у звітному періоді"
2.1. Розділ 1 містить відомості про рух кримінальних справ і матеріалів, що знаходилися на розгляді в судах, які формуються на підставі документів первинного обліку, матеріалів справ та судових рішень (постанов, ухвал, вироків), що набрали і не набрали законної сили.
Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду та справи про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що надійшли на розгляд у звітному періоді, станом на кінець звітного періоду обліковуються в рядку 1.
2.2. Загальна кількість кримінальних справ, що надійшли до суду на розгляд упродовж звітного періоду, про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, від прокурорів з обвинувальними висновками чи постановами про застосування примусових заходів медичного характеру (у тому числі після додаткового розслідування), після скасування вироків в апеляційній чи касаційній інстанціях з направленням справ на новий судовий розгляд у порядку кримінального судочинства, після скасування постанов (ухвал) про направлення на додаткове розслідування, при виділенні справи в окреме провадження, ті, що надійшли до суду за підсудністю, обліковується в рядку 2.
Із рядка 2 виділяються кримінальні справи, що надійшли до суду вперше у звітному періоді з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного характеру, і ці справи розподіляються по рядках 3 - 6 ще й за органами, посадові особи яких проводили слідство у цих справах.
У рядку 7 обліковується загальна кількість кримінальних справ, що надійшли для розгляду з інших судів за підсудністю; у рядку 8 - надійшли на новий судовий розгляд після перегляду справи в суді апеляційної чи касаційної інстанції; у рядку 9 - направлені до суду після проведення додаткового розслідування; у рядку 10 - кримінальні справи, які були виділені в окреме провадження.
2.3. Загальна кількість кримінальних справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, що надійшли до суду з обвинувальними висновками чи постановами про застосування примусових заходів медичного характеру і розглянуті на кінець звітного періоду, обліковується у рядку 11.
У рядку 12 виділяється загальна кількість кримінальних справ, розглянутих з постановленням вироку; у рядку 13 - із закриттям провадження у справі; у рядку 14 - із застосуванням примусових заходів медичного характеру; у рядку 15 - повернутих на додаткове розслідування (у тому числі під час попереднього розгляду справи); у рядку 16 - повернутих прокуророві на підставі статті 2491 КПК України; у рядку 17 - надісланих за підсудністю.
2.4. У рядку 18 обліковуються кримінальні справи, за якими попередній розгляд ще не відбувся, що були повернуті прокурору в порядку статті 232 КПК України.
Якщо кримінальна справа про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, була облікована у попередньому звітному періоді як така, що перебувала в провадженні, а в період, за який подається звіт, ця справа повернута прокурору у порядку статті 232 КПК України, то вона обліковується тільки в рядку 18.
При цьому в рядку 1 обліковується загальна кількість кримінальних справ, що знаходились на розгляді станом на кінець звітного періоду, без урахування зазначеної справи, а до звіту додається пояснювальна записка про причини зміни показників.
2.5. Загальна кількість справ з постановами слідчого щодо вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності, що знаходились на розгляді в суді станом на кінець звітного періоду, обліковується у рядку 19.
У випадку коли в одній кримінальній справі відносно однієї особи складено обвинувальний висновок, а відносно іншої - постанова про звільнення від кримінальної відповідальності, то таку справу слід обліковувати лише у рядку 2 цього розділу.
Загальна кількість справ, у яких прийнято рішення про звільнення осіб від кримінальної відповідальності, обліковується у рядку 20.
2.6. Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду обліковується в рядку 21.
2.7. Кримінальні справи, в яких змінено кваліфікацію злочину зі статей 209, 2091, 306 КК України на іншу статтю або стосовно яких державний обвинувач відмовився від обвинувачення за статтями 209, 2091, 306 КК України, обліковуються у рядку 22.
2.8. Кількість кримінальних справ, надісланих судом першої інстанції в порядку оскарження для розгляду до суду апеляційної інстанції, обліковується у рядку 23.
2.9. Кількість кримінальних справ, що надсилаються за підсудністю постановою суду за результатами попереднього розгляду справи, обліковується у рядку 24.
Надіслана за підсудністю справа, попередній розгляд у якій ще не відбувся, у цьому звіті взагалі не відображається.
2.10. Із загальної кількості справ, що знаходились на розгляді станом на кінець звітного періоду, виділяється кількість кримінальних справ, провадження у яких були об'єднані, та обліковується ще й у рядку 25.
3. Порядок заповнення розділу 2 "Відомості про осіб, щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, за судовими рішеннями, що набрали і не набрали законної сили у звітному періоді"
3.1. Розділ 2 містить відомості про осіб, стосовно яких кримінальні справи та матеріали знаходилися на розгляді в судах, що формуються на підставі документів первинного обліку, матеріалів справ та судових рішень (постанов, ухвал, вироків), що набрали і не набрали законної сили у звітному періоді.
3.2. Кількість осіб, щодо яких справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, знаходились на розгляді станом на кінець звітного періоду, обліковується у рядку 1, з них особи, яким пред'являлося обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого статтями 209, 2091, 306 КК України, у складі організованої групи чи злочинної організації, виділяються в рядку 2.
3.3. Загальна кількість осіб, щодо яких провадження у справах закінчено на кінець звітного періоду, обліковується у рядку 3 і розподіляється у рядках 4-16 за вироками, постановами та ухвалами, винесеними судом.
3.4. Особи, визнані вироком суду винними і засуджені за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України, обліковуються в рядку 4, а особи, визнані вироком суду винними у вчиненні злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України, у складі організованої групи чи злочинної організації, виділяються в рядку 5.
Кількість осіб, до яких за вироком суду прийнято рішення застосувати конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна, обліковується у рядку 6.
Якщо у вироку суду встановлена сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, то її загальна сума обліковується у рядку 7.
3.5. Особи, виправдані у вчиненні злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України, обліковуються в рядку 8, а в разі засудження цих осіб за іншою статтею КК України - ще й у рядку 9.
3.6. У рядку 10 обліковуються особи, щодо яких закрито справи про вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України, а в разі засудження за іншою статтею - ще й у рядку 11.
3.7. Особи, визнані винними у вчиненні злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України, і до яких судом застосовано примусові заходи медичного характеру, обліковуються у рядку 12.
3.8. Особи, стосовно яких справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, направлено на додаткове розслідування, обліковуються в рядку 13, а якщо ці особи ще й засуджені за іншою статтею КК України - у рядку 14.
У рядку 15 обліковуються особи, стосовно яких справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, повернуто прокуророві на підставі статті 2491 КПК України для усунення виявлених порушень вимог статей 228-232 КПК України (щодо змісту і форми обвинувального висновку та порядку його затвердження, зміни та забезпечення при цьому прав учасників процесу). У рядку 16 обліковуються особи, стосовно яких справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, надіслано за підсудністю на стадії судового розгляду справи.
3.9. Особи, щодо яких судом винесено постанови про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України, як за результатами розгляду кримінальних справ, так і за результатами розгляду матеріалів, що надходять від органу досудового слідства з постановами про звільнення від кримінальної відповідальності, обліковуються у рядку 17.
У випадку коли в одній кримінальній справі відносно однієї особи складено обвинувальний висновок, а відносно іншої - постанова про звільнення від кримінальної відповідальності, то такі особи будуть відображатись кожна окремо.
3.10. Особи, щодо яких змінено кваліфікацію злочину зі статей 209, 2091, 306 КК України на іншу статтю або стосовно яких державний обвинувач відмовився від обвинувачення за статтями 209, 2091, 306 КК України, обліковуються у рядку 18.
3.11. Кількість осіб, щодо яких справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, знаходяться в залишку станом на кінець звітного періоду, обліковується в рядку 19, а особи, яким пред'являлося обвинувачення у вчиненні злочину у складі організованої групи чи злочинної організації, - ще й у рядку 20.
4. Порядок заповнення розділу 3 "Відомості про осіб, щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції кримінальні справи про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, за вироками, що набрали законної сили у звітному періоді"
4.1. Розділ 3 формується лише на підставі вироків, що набрали законної сили у звітному періоді. У розділі 3 обліковуються тільки ті особи, які визнані за вироком суду винними у вчиненні злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України.
У рядку 1 обліковуються всі особи, засуджені за злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, стосовно яких вироки набрали законної сили станом на кінець звітного періоду.
4.2. Кількість осіб, щодо яких за вироком суду, що набрав законної сили станом на кінець звітного періоду, застосовано конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна, обліковується у рядку 2.
Якщо у вироку суду, що набрав законної сили станом на кінець звітного періоду, встановлена сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, то її загальна сума обліковується у рядку 3.
III. Порядок подання звітності
3.1. Звіти про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, складають апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил України, районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди, військові суди гарнізонів (далі - суди).
3.2. На підставі звітів місцевих загальних (крім військових) судів формуються зведені звіти територіальними управліннями ДСА, на підставі звітів військових судів гарнізонів формуються зведені звіти військовим апеляційним судом Центрального регіону і військовим апеляційним судом Військово-Морських Сил України.
3.3. ДСА формує зведені звіти про стан розгляду апеляційними загальними та місцевими загальними судами кримінальних справ і матеріалів про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України (у цілому по Україні), а також окремо зведені звіти про стан розгляду кримінальних справ і матеріалів про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, апеляційними загальними судами (на підставі звітів апеляційних загальних судів областей, апеляційних загальних судів міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, військових апеляційних судів); місцевими загальними судами (на підставі отриманих зведених звітів територіальних управлінь ДСА, військових апеляційних судів).
Зведений звіт підписує виконавець та керівник структурного підрозділу ДСА, який здійснює зведення звітів.
3.4. Інформація про порядок і терміни подання звітів зазначається також на титульному аркуші звіту.
3.5. За достовірність і своєчасне подання звітів відповідають голови судів, начальники територіальних управлінь ДСА, а також безпосередні виконавці звітів. Указані особи підписують звіти. За достовірність документів первинного обліку відповідають особи, які їх заповнюють.
3.6. Звіти складаються у двох примірниках. Перші примірники звітів залишаються в суді та в територіальному управлінні ДСА, де зберігаються в спеціальній справі за номенклатурою справ, інші - надсилаються адресатам, указаним на титульному аркуші звіту.
3.7. Звіти подаються в електронному та паперовому варіантах із супровідним листом до встановленого терміну. Звіти на паперових носіях є роздрукованою електронною версією звіту і мають бути у форматі А4.
Працівники, відповідальні за заповнення форм звітів, забезпечують повну відповідність даних паперових варіантів звітів електронним.
Звіти на паперових носіях надсилаються простою поштою, а електронна версія звіту надається засобами, визначеними ДСА.
