ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
20.11.2007 N 418
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
від 29 грудня 2007 р.
за N 1423/14690
Про внесення зміни до Положення про здійсненнябанками фінансового моніторингу
Відповідно до статті 10 Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ), статей 7, 55, 61 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення
організації фінансового моніторингу в банках України Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Абзац другий пункту 6.7 глави 6 Положення про здійснення
банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189
( z0381-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.05.2003 за N 381/7702 (зі змінами), викласти в такій редакції: "Покладання обов'язків відповідального працівника філії на
посадову особу філії та усунення її від виконання таких обов'язків
погоджується з відповідальним працівником банку".
2. Департаменту з питань запобігання використанню банківської
системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування
тероризму (О.М.Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України довести зміст цієї постанови до відома
центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для використання в роботі.
3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови В.Л. Кротюка, виконавчого директора - директора
Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І.Кірєєва та
Департамент з питань запобігання використанню банківської системи
для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
(О.М.Бережний).
В.о. Голови А.В.Шаповалов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
фінансового моніторінгу України С.Г.Гуржій
