ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        20.11.2007  N 418

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 від 29 грудня 2007 р.
                                 за N 1423/14690
 

          Про внесення зміни до Положення про здійснення
            банками фінансового моніторингу
 

     Відповідно до статті 10 Закону України  "Про  запобігання  та
протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним
шляхом"  ( 249-15 ),    статей  7,  55,  61  Закону  України  "Про
Національний  банк  України"  ( 679-14 )  та з метою вдосконалення
організації фінансового моніторингу  в  банках  України  Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Абзац  другий  пункту 6.7 глави 6 Положення про здійснення
банками   фінансового   моніторингу,   затвердженого    постановою
Правління Національного   банку   України  від  14.05.2003  N  189
( z0381-03 ),   зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України
20.05.2003 за N 381/7702 (зі змінами), викласти в такій редакції:     "Покладання обов'язків відповідального  працівника  філії  на
посадову особу філії та усунення її від виконання таких обов'язків
погоджується з відповідальним працівником банку".

     2. Департаменту з питань запобігання використанню банківської
системи  для  легалізації  кримінальних  доходів  та  фінансування
тероризму (О.М.Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції   України   довести   зміст   цієї   постанови  до  відома
центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для використання в роботі.

     3. Постанова набирає чинності через 10 днів  після  державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

     4. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови  В.Л. Кротюка, виконавчого директора - директора
Дирекції  з  банківського  регулювання  та  нагляду О.І.Кірєєва та
Департамент  з питань запобігання використанню банківської системи
для  легалізації  кримінальних  доходів  та фінансування тероризму
(О.М.Бережний).

 В.о. Голови                                         А.В.Шаповалов

 ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державного комітету
 фінансового моніторінгу України                        С.Г.Гуржій