Наказ № 238 від 26.12.2007 Зміни до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Нормативні акти Наказ Наказ № 238 від 26.12.2007 Зміни до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Наказ № 238 від 26.12.2007 Зміни до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Тип: Наказ
Номер: 238
Дата: 26.12.2007
Видавник: Державний комітет фінансового моніторингу України
Редакція: 26.12.2007
Чинна
Пов'язані рішення 
                             
                             
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Наказ Державного комітету
                                 фінансового моніторингу
                                 України
                                 26.12.2007  N 238
                                 ( z0045-08 )

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 22 січня 2008 р.
                                 за N 46/14737
 

                              ЗМІНИ
          до Вимог до організації фінансового
     моніторингу суб'єктами первинного фінансового
      моніторингу у сфері запобігання та протидії
        запровадженню в легальний обіг доходів,
              одержаних злочинним шляхом,
               та фінансуванню тероризму
                      ( z0337-03 )
 

     1. Підпункт  1.1  пункту 1 Вимог ( z0337-03 ) доповнити новим
абзацом такого змісту:     "У цих  Вимогах  поняття відокремлений підрозділ вживається у
такому значенні  -  це  філія,  інший   підрозділ   суб'єкта,   що
знаходиться поза  його  місцезнаходженням  та  виробляє продукцію,
виконує роботи або операції, надає послуги від імені суб'єкта, або
представництво, що  здійснює  представництво  і  захист  інтересів
суб'єкта".

     2. До пункту 2 Вимог (  z0337-03  )  "Призначення,  права  та
обов'язки відповідального працівника" унести такі зміни:

     2.1. Підпункт   2.5  після  абзацу  першого  доповнити  новим
абзацом такого змісту:     "Одна і  та  сама  особа  не  може  бути одночасно призначена
відповідальним працівником суб'єкта  і  відокремленого  підрозділу
суб'єкта".     У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

     2.2. Абзац перший підпункту 2.9 після слова "вжиті" доповнити
словами "для  реалізації норм законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму (далі - інформування)".

     3. В абзаці другому підпункту 3.3 пункту 3 Вимог ( z0337-03 )
слово "невиконання" замінити словом "виконання".

     4. Підпункт 4.5 пункту 4  Вимог  (  z0337-03  )  після  слова
"подає"    доповнити    словами    "у    випадках,    передбачених
законодавством".

 Директор Департаменту взаємодії
 та методичного забезпечення
 системи фінансового моніторингу                    А.С.Подкоритов
Джерело:Офіційний портал ВРУ