ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
26.04.2006 N 84
( z0726-06 )
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
20 червня 2006 р.
реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних
із здійсненням терористичної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державногокомітету фінансового моніторингу
N 193 ( z1100-06 ) від 04.10.2006 }
------------------------------------------------------------------ Назва | Номер | Дата | Тип |Тип особи| Джерело, | поля | особи в | внесення | запису | |відповідно до| |переліку | особи до | | | якого особу | | осіб | переліку | | | внесено до | | | осіб | | |переліку осіб| ---------+---------+----------+---------+---------+-------------| Код поля | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Ім'я особи / повне найменування юридичної особи |Відмітка про| ---------------------------------------------------| можливий | Прізвище | Ім'я |По батькові| Ім'я 4 | варіант | резидента / |резидента /|резидента/ |нерезидента| написання | ім'я 1 | ім'я 2 | ім'я 3 | (у разі | імені, | нерезидента, |нерезидента|нерезидента|наявності) |псевдоніму | найменування | (у разі | (у разі | | та ін. | юридичної особи|наявності) |наявності) | | | ---------------+-----------+-----------+-----------+------------| С6 | С7 | С8 | С9 | С10 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Категорія | Якість | Дата |Місце народження /|Громадян-| псевдоніму|псевдоніму| народження /|місцезнаходження | ство | | | дата | юридичної особи | | | | реєстрації | | | | | юридичної | | | | | особи | | | ----------+----------+-------------+------------------+---------| С11 | С12 | С13 | С14 | С15 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Націона-| Посада | Рід |Почесні,|Паспорт (або інший документ,| льність | |діяльно-|професі-| що посвідчує особу) | | | сті | йні, |----------------------------| | | |релігій-|серія | дата |країна|країна | | | | ні та | та |видачі|видачі|видачі | | | | інші |номер | | | (код) | | | | звання | | | | | --------+--------+--------+--------+------+------+------+-------| С16 | С17 | С18 | С19 | С20 | С21 | С22 | С23 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ айменування|Ідентифі-| Місце проживання/ місцезнаходження/ місце реєстрації | ргану, що |каційний |------------------------------------------------------| идав |номер/ |країна|країна|пошто-|область |місто|вули-|буди-| офіс | окумент |ідентифі-| |(код) | вий | (штат, | | ця | нок | | |каційний | | |індекс|провін- | | | | | |код | | | | ція) | | | | | -----------+---------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+------| С24 | С25 | С26 | С27 | С28 | С29 | С30 | С31 | С32 | С33 | -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Адреса (не| Відмітка |Відмітка про|Додаткова |Актуа- | Відмітка | структуро-| про |перебування |інформація|лізація| про | вана) |винесення |у місцевому | |запису |виключення| | вироку | та/або | | |з переліку| |(рішення) |міжнародному| | | осіб | | судом | розшуку | | | | ----------+----------+------------+----------+-------+----------| С34 | С35 | С36 | С37 | С38 | С39 | -----------------------------------------------------------------
------------------------- Інформація| Номер | про банк,|банківського| у якому | рахунку | відкрито | | рахунок | | | | ----------+------------| C40 | C41 | ------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету фінансового моніторингу N 193 ( z1100-06 ) від
04.10.2006 }
Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу А.С.Подкоритов
