КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
              від 25 травня 2006 р. N 751
                          Київ

                     Про затвердження Порядку
         формування переліку осіб, пов'язаних з
                терористичною діяльністю
 

     Відповідно до  статті 12-1 Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним
шляхом"      ( 249-15 )       Кабінет      Міністрів       України
п о с т а н о в л я є:

     Затвердити Порядок формування  переліку  осіб,  пов'язаних  з
терористичною діяльністю, що додається.
 

     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

     Інд. 31
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                        постановою Кабінету Міністрів України
                             від 25 травня 2006 р. N 751

                             ПОРЯДОК
         формування переліку осіб, пов'язаних з
                терористичною діяльністю
 

     1. Цей Порядок визначає механізм  формування  переліку  осіб,
пов'язаних з терористичною діяльністю (далі - перелік).

     2. Підставою  для  включення  Держфінмоніторингом фізичної чи
юридичної особи до переліку є:

     1) вирок суду,  що набрав законної сили,  про визнання  особи
винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 258 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 );

     2) інформація (документи),  надана відповідними органами ООН,
про   пов'язані  з  терористичними  організаціями  чи  терористами
організації або фізичні особи;

     3) вирок (рішення) суду,  рішення іншого компетентного органу
іноземної   держави   стосовно   організацій  або  фізичних  осіб,
пов'язаних з терористичною  діяльністю,  які  визнаються  Україною
відповідно до міжнародних договорів України.

     3. Перелік  формується  на  підставі інформації (документів),
визначеної пунктом 2  цього  Порядку,  яка  повинна  містити  такі
відомості:

     щодо громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, дата і
місце народження,  серія та номер паспорта (або іншого  документа,
який посвідчує особу),  дата видачі і найменування органу, що його
видав,  місце   реєстрації   та/або   проживання,   індивідуальний
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів;

     щодо юридичних   осіб-резидентів   -   повне    найменування,
місцезнаходження,   номер,  дата  видачі  свідоцтва  про  державну
реєстрацію,  найменування органу,  що його видав, ідентифікаційний
код  згідно  з  ЄДРПОУ,  інформація  про  банк,  в  якому відкрито
рахунок, та номер банківського рахунка;

     щодо іноземців та осіб без громадянства - прізвище,  ім'я  та
по  батькові  (у  разі  наявності),  громадянство,  дата  і  місце
народження,  серія та номер паспорта (або іншого  документа,  який
посвідчує  особу),  дата  видачі  і  найменування органу,  що його
видав,   місце   реєстрації   та/або   постійного    (тимчасового)
проживання;

     щодо юридичних   осіб-нерезидентів   -   повне  найменування,
місцезнаходження,  інформація про банк,  в якому відкрито рахунок,
та номер банківського рахунка.

     До переліку можуть бути включені інші відомості.

     4. Інформація  (документи),  передбачена  підпунктами  1  і 3
пункту 2 та пунктом 3 цього Порядку,  надається Держфінмоніторингу
СБУ, а передбачена підпунктом 2 пункту 2 та пунктом 3, - МЗС.

     Зазначена у   пунктах   2   і   3  цього  Порядку  інформація
(документи)  надсилається   Держфінмоніторингу   протягом   одного
робочого  дня,  що  настає  за  днем  її надходження,  нарочним чи
рекомендованим поштовим відправленням  з  дотриманням  правил,  що
виключають несанкціонований доступ до інформації (документів).

     5. У  разі  надходження  зазначеної  у  пунктах  2  і 3 цього
Порядку та іншої інформації  (документів),  яка  є  підставою  для
виключення    фізичної    або    юридичної   особи   з   переліку,
Держфінмоніторинг робить у переліку відмітку про  це.  Записи  про
таких осіб з переліку не виключаються.

     6. Перелік   формується  Держфінмоніторингом  протягом  трьох
робочих днів з дати надходження інформації (документів).

     7. Перелік (внесені до  нього  зміни)  доводиться  до  відома
суб'єктів   первинного   та   державного  фінансового  моніторингу
Держфінмоніторингом протягом двох робочих днів з  дати  формування
переліку (внесення змін до нього).