МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2010 N 785
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 221 ( v0221731-11 ) від 12.03.2011 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в
Полтавській області від 30.04.2010 N 8/17-3272, від 08.06.2010
N 8/17-4008, Управління Служби безпеки України в Рівненській
області від 09.06.2010 N 67/8/1531, Управління Служби безпеки
України в Донецькій області від 11.05.2010 N 56/6/1-1704нт
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 20.07.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області,
Управління Служби безпеки України в Рівненській області,
Управління Служби безпеки України в Донецькій області,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки
України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N|Назва нерезидента| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код згідно|Тип порушення| Підстава | | | | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | з ЄДРПОУ | | | | | | |тис. од.| | | | | | | | |-+-----------------+--------------+--------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+-------------| |1|"DFT DEUTSCHE |НІМЕЧЧИНА, | 27,12 | Євро |ТОВ "УКРАЇНА -|ПОЛТАВСЬКА|36008, М. |0034549027|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |FLEISCH TECHNIK |ANDREAS- | | |ДАЛЕКІ | |ПОЛТАВА, ПРОВ.| |України "Про |Управління | | |GMBH" |BECHDOLF STR. | | |ОСТРОВИ" | |КУСТАРНИЙ, 5. | |порядок |СБУ в | | | |1, 73479 | | | | |Р/Р | |здійснення |Полтавській | | | |ELLWANGEN / | | | | |260061847701 В| |розрахунків в|області вих. | | | |KREISSPARKASSE| | | | |ПОЛТАВСЬКОМУ | |іноземній |від | | | |OSTALB, 73431 | | | | |РУ ВАТ | |валюті" |30.04.2010 | | | |AALEN. | | | | |"ФІНАНСИ ТА | |( 185/94-ВР )|N 8/17-3272 | | | |SWIFT-BIC: | | | | |КРЕДИТ", МФО | | |вх. від 11.05| | | |SOLADESIAAL, | | | | |2459027. | | |2010 | | | |BLZ 614 500 | | | | |ДИРЕКТОР - | | |N 08/31385-10| | | |50, Р/С 1000 | | | | |КОСТЮЧЕНКО В. | | | | | | |186 954, IBAN:| | | | |М. | | | | | | |DE6061450050 | | | | | | | | | | | |1000186954. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ANTON SCHMID | | | | | | | | | |-+-----------------+--------------+--------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+-------------| |2|"EASY PARKET LTD"|БОЛГАРІЯ, UL. | 8,26 |Долар |ПП "МАВІОТОС" |РІВНЕНСЬКА|САРНЕНСЬКИЙ |0030132625|Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |SELENIKA, | | США | | |Р-Н, СМТ | |України "Про |Управління | | | |BG-5662 BELI | | | | |КЛЕСІВ, ВУЛ. | |порядок |СБУ в | | | |OSAM | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО,| |здійснення |Рівненській | | | | | | | | |12А | |розрахунків в|області вих. | | | | | | | | | | |іноземній |від | | | | | | | | | | |валюті" |09.06.2010 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 67/8/1531 | | | | | | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | | |15.06.2010 | | | | | | | | | | | |N 08/41775-10| |-+-----------------+--------------+--------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLAUS SCHALLER
CONSULTING & TECHNOLOGIETRANSF ER GMBH" скасовано згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 221
( v0221731-11 ) від 12.03.2011 }
|3|"KLAUS SCHALLER |НІМЕЧЧИНА, | 2,78 | Євро |ВАТ | ДОНЕЦЬКА |83077, М. |0000214505|Ст. 2 Закону |Матеріали || |CONSULTING & |JESSNER STR. | | |"ДОНБАСКАБЕЛЬ"| |ДОНЕЦЬК, ВУЛ. | |України "Про |Управління | | |TECHNOLOGIETRANSF|7, D-10247 | | | | |ЗАВАРЗІНА, | |порядок |СБУ в | | |ER GMBH" |BERLIN. BANK: | | | | |1-А. Р/Р | |здійснення |Донецькій | | | |"DRESDNER BANK| | | | |26002150450224| |розрахунків в|області вих. | | | |AG" BLZ | | | | |ДОФ АКБ | |іноземній |від | | | |12080000, | | | | |"УКРСОЦБАНК", | |валюті" |11.05.2010 | | | |KTO-NR. 40 | | | | |SWIFT: | |( 185/94-ВР )|N | | | |824 604 00, | | | | |UKRSUAUX. | | |56/6/1-1704нт| | | |SWIFT: DRES | | | | |ДИРЕКТОР - | | |вх. від | | | |DE FF120, | | | | |МИХАЙЛОВСЬКИЙ | | |17.05.2010 | | | |IBAN: DE54 | | | | |Д. Л. | | |N 08/33795-10| | | |12080000 | | | | | | | | | | | |4082460400. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |KLAUS SCHALLER| | | | | | | | | |-+-----------------+--------------+--------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+-------------| |4|"TESSA-I.E.C. |ІЗРАЇЛЬ, ЯВНЕ,| 29,86 |Долар |ТОВ "МОЛОЧНА |ПОЛТАВСЬКА|СМТ. ЧУТОВЕ, |0033486312|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |GROUP LTD" |ІНДУСТРІАЛ | | США |РІВ'ЄРА" | |ВУЛ. | |України "Про |Управління | | | |ЗОНЕ, Р. О. | | | | |НАБЕРЕЖНА, 5 | |порядок |СБУ в | | | |БОКС 260 | | | | | | |здійснення |Полтавській | | | | | | | | | | |розрахунків в|області вих. | | | | | | | | | | |іноземній |від | | | | | | | | | | |валюті" |08.06.2010 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 8/17-4008 | | | | | | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | | |14.06.2010 | | | | | | | | | | | |N 08/41497-10| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності А.А.Мельниченко
-
скопійовано
-
-
