КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В Авід 12 липня 2005 р. N 571
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМN 25 ( 25-2010-п ) від 06.01.2010 }
Про внесення змін до постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 2 жовтня 2003 р. N 1565
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
2 жовтня 2003 р. N 1565 ( 1565-2003-п ) "Про утворення міжвідомчої
робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні
доходів, одержаних злочинним шляхом" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 41, ст. 2172) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2005 р. N 571
ЗМІНИ,що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 2 жовтня 2003 р. N 1565
( 1565-2003-п )
1. У пункті 3 постанови слова "Державний департамент
фінансового моніторингу" замінити словами "Державний комітет
фінансового моніторингу".
2. Додаток до постанови викласти у такій редакції:
"Додатокдо постанови Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 р. N 1565 ( 1565-2003-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2005 р. N 571)
СКЛАДМіжвідомчої робочої групи з дослідження
методів та тенденцій у відмиванні доходів,
одержаних злочинним шляхом
ГУРЖІЙ - Голова Держфінмоніторингу, керівник Сергій Григорович групи
КІРСАНОВ - перший заступник Голови
Валерій Миколайович Держфінмоніторингу, заступник керівникагрупи
Валерій Миколайович Держфінмоніторингу, заступник керівникагрупи
БЕРЕЖНИЙ - директор департаменту з питань
Олексій Миколайович запобігання використанню банківськоїсистеми для легалізації кримінальних
доходів та фінансуванню тероризму
Національного банку (за згодою)
Олексій Миколайович запобігання використанню банківськоїсистеми для легалізації кримінальних
доходів та фінансуванню тероризму
Національного банку (за згодою)
БЕРЕЗНИЙ - заступник Міністра економіки
Андрій Вікторович
БУРМАКА - член Державної комісії з цінних Микола Олексійович паперів та фондового ринку
ВОРОНКОВ - завідувач відділу проблем детінізації Анатолій Миколайович економіки Управління економічнихпроблем національної безпеки Апарату
Ради національної безпеки і оборони
України (за згодою)
ДОЛГОВ - заступник Міністра закордонних справ Ігор Олексійович
Андрій Вікторович
БУРМАКА - член Державної комісії з цінних Микола Олексійович паперів та фондового ринку
ВОРОНКОВ - завідувач відділу проблем детінізації Анатолій Миколайович економіки Управління економічнихпроблем національної безпеки Апарату
Ради національної безпеки і оборони
України (за згодою)
ДОЛГОВ - заступник Міністра закордонних справ Ігор Олексійович
ЄФІМЕНКО - заступник Міністра юстиції
Леонід Васильович
Леонід Васильович
КАТЕРИНЧУК - перший заступник Голови Державної
Микола Дмитрович податкової адміністрації
КОНЄВ - начальник Департаменту аналізу Олександр Іванович ризиків та аудиту Держмитслужби
Микола Дмитрович податкової адміністрації
КОНЄВ - начальник Департаменту аналізу Олександр Іванович ризиків та аудиту Держмитслужби
КОРОТКЕВИЧ - заступник голови Судової палати у
Микола Євгенович кримінальних справах Верховного СудуУкраїни (за згодою)
ЛИТВИН - перший заступник Голови Державної Андрій Володимирович комісії з регулювання ринків фінансовихпослуг
Микола Євгенович кримінальних справах Верховного СудуУкраїни (за згодою)
ЛИТВИН - перший заступник Голови Державної Андрій Володимирович комісії з регулювання ринків фінансовихпослуг
ЛІСОВЕНКО - заступник Міністра фінансів
Віталій Васильович
МОСКАЛЬ - заступник Міністра внутрішніх справ Геннадій Геннадійович
Віталій Васильович
МОСКАЛЬ - заступник Міністра внутрішніх справ Геннадій Геннадійович
МУСІЄНКО - завідуючий сектором Управління з
Олександр Миколайович питань діяльності органів юстиції таправоохоронних органів Секретаріату
Кабінету Міністрів України
ПАЛАМАРЧУК - віце-президент Асоціації українських Антоніна Борисівна банків (за згодою)
ПАРНЮК - перший заступник Керівника Головної Володимир Олександрович служби економічної політикиСекретаріату Президента України (за
згодою)
РИМАРУК - народний депутат України (за згодою) Олександр Іванович
СКУЛИШ - перший заступник начальника Головного Євген Деонізійович управління по боротьбі з корупцією таорганізованою злочинністю СБУ
УЛЬЯНОВ - перший заступник голови Національного Володимир Георгійович депозитарію (за згодою)
ФІЛОНЮК - президент Ліги страхових організацій Олександр Феодосійович України (за згодою)
Олександр Миколайович питань діяльності органів юстиції таправоохоронних органів Секретаріату
Кабінету Міністрів України
ПАЛАМАРЧУК - віце-президент Асоціації українських Антоніна Борисівна банків (за згодою)
ПАРНЮК - перший заступник Керівника Головної Володимир Олександрович служби економічної політикиСекретаріату Президента України (за
згодою)
РИМАРУК - народний депутат України (за згодою) Олександр Іванович
СКУЛИШ - перший заступник начальника Головного Євген Деонізійович управління по боротьбі з корупцією таорганізованою злочинністю СБУ
УЛЬЯНОВ - перший заступник голови Національного Володимир Георгійович депозитарію (за згодою)
ФІЛОНЮК - президент Ліги страхових організацій Олександр Феодосійович України (за згодою)
ЦИГАНЕНКО - начальник відділу нагляду за
Ганна Вікторівна додержанням законів щодо боротьби звідмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом, Генеральної
прокуратури України (за згодою)".
Ганна Вікторівна додержанням законів щодо боротьби звідмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом, Генеральної
прокуратури України (за згодою)".
3. В абзаці першому пункту 6 Положення про міжвідомчу робочу
групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів,
одержаних злочинним шляхом ( 1565-2003-п ), затвердженого
зазначеною постановою, слова "Держмитслужби, Секретаріату Кабінету
Міністрів України, Адміністрації Президента України із залученням
представників Національного банку, Генеральної прокуратури,
Апарату Ради національної безпеки та оборони України і Верховного
Суду України" замінити словами "Мінфіну, Держмитслужби,
Секретаріату Кабінету Міністрів України із залученням
представників Секретаріату Президента України, Верховної Ради
України, Національного банку, Генеральної прокуратури, Апарату
Ради національної безпеки та оборони України, Верховного Суду
України, Асоціації українських банків, Ліги страхових організацій
України, Національного депозитарію України за їх згодою".
