ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
14.10.2004 N 484
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
9 листопада 2004 р.
за N 1430/10029
Про затвердження Положення про порядок видачіНаціональним банком України індивідуальних ліцензій
на розрахунки між резидентами і нерезидентами
в межах торговельного обороту у валюті України
та внесення змін до нормативно-правового акта
Національного банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національногобанку N 321 ( z1074-05 ) від 31.08.2005 N 200 ( z0656-07 ) від 30.05.2007 N 342 ( z1182-07 ) від 21.09.2007 N 118 ( z0618-11 ) від 26.04.2011 }
Відповідно до статей 7 та 44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статті 7 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок видачі Національним
банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між
резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті
України (додається).
2. Внести до Положення про відкриття та функціонування
кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в
іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів
у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 26.03.98 N 118 ( z0231-98 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами),
такі зміни: у розділі 4: друге речення абзацу першого преамбули викласти в такій
редакції: "Такі розрахунки можуть здійснюватися лише через
кореспондентський рахунок банку-нерезидента, який зареєстрований у
тій самій країні, що й нерезидент (це обмеження не поширюється на
ті розрахунки, які здійснюються на підставі індивідуальної
ліцензії Національного банку України на розрахунки між резидентами
і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України)"; абзац п'ятий пункту 4.6 викласти в такій редакції: "У разі потреби здійснення операцій, які не входять до
переліку, визначеного в пунктах 4.3 та 4.4, Національний банк
України приймає окреме рішення або видає індивідуальну ліцензію на
розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного
обороту у валюті України за кожним таким випадком".
3. Департаменту валютного регулювання (М.О.Мельничук) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь
Національного банку України для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Генеральний департамент банківського нагляду (В.В. Пушкарьов).
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о. Голови А.П.Яценюк
ЗАТВЕРДЖЕНОПостанова Правління
Національного банку
України
14.10.2004 N 484
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
9 листопада 2004 р.
про порядок видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами
і нерезидентами в межах торговельного обороту
у валюті України
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог статей 7,
11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93
( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
(далі - Декрет), а також статей 7 і 44 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ).
1.2. Положення регламентує порядок та умови видачі
Національним банком України (далі - Національний банк) резидентам
і нерезидентам індивідуальних ліцензій на розрахунки (платежі) між
резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті
України.
1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: власник ліцензії - резидент або нерезидент, якому
Національний банк видав ліцензію; дата звернення - дата реєстрації в Національному банку
останнього, що надійшов, обов'язкового документа з переліку,
визначеного в пункті 3.1 або 3.2 цього Положення; дата видачі ліцензії - дата проставлення реєстраційного
номера на номерному гербовому бланку Національного банку, на якому
оформлена ліцензія; заявник - резидент або нерезидент, який звернувся до
Національного банку за ліцензією (зміною її умов); ліцензія - індивідуальна ліцензія, видана Національним банком
резиденту або нерезиденту в порядку та на умовах, визначених цим
Положенням, на розрахунки (платежі) між резидентом і нерезидентом
у межах торговельного обороту у валюті України; розрахунки в межах торговельного обороту - рух коштів між
резидентами і нерезидентами за операціями продажу (купівлі)
товарів на підставі зовнішньоекономічних договорів, які
передбачають експорт або імпорт товарів; { Абзац сьомий пункту 1.3
в редакції Постанови Національного банку N 342 ( z1182-07 ) від
21.09.2007 } управління, на яке покладений контроль, - територіальне
управління Національного банку за місцезнаходженням (місцем
проживання) (за його наявності) власника ліцензії на території
України або територіальне управління Національного банку за
місцезнаходженням уповноваженого банку, який зазначений у
ліцензії, якщо власник ліцензії не має місцезнаходження (місця
проживання) на території України. Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються
в значеннях, визначених Декретом та Законом України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).
1.4. У межах торговельного обороту без ліцензії здійснюються: розрахунки (платежі) у готівковій валюті України за товари,
які купуються нерезидентами - суб'єктами підприємницької
діяльності на територіях аеропортів і портів у випадках,
передбачених законодавством України; { Абзац другий пункту 1.4
глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 200
( z0656-07 ) від 30.05.2007 } { Абзац третій пункту 1.4 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 342 ( z1182-07 ) від 21.09.2007 } розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і
представництвами нерезидентів в Україні або військовими частинами
Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованими на
території України, за операціями, передбаченими порядком
використання рахунків типу "Н" і "П", установленим у главах 11, 12
Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492
( z1172-03 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
17.12.2003 за N 1172/8493, зі змінами (далі - Інструкція); розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і
нерезидентами-інвесторами за операціями, передбаченими порядком
використання поточного рахунку в національній валюті
нерезидента-інвестора, установленим у главі 16 Інструкції
( z1172-03 ); розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і
нерезидентами у випадках і за операціями, передбаченими Положенням
про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків
- резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та
кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях,
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
26.03.98 N 118 ( z0231-98 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами). Усі інші розрахунки (платежі) у валюті України між
резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту
здійснюються на підставі ліцензії.
1.5. Національний банк видає ліцензію виключно за умови
достатнього обґрунтування необхідності використання валюти України
для розрахунків (платежів) між резидентом і нерезидентом у межах
торговельного обороту.
1.6. Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення
розрахунку (платежу).
1.7. Ліцензія видається на строк, потрібний для повного
завершення операції з купівлі (продажу) товару. Якщо подані
заявником документи не дають змоги точно встановити цей строк, то
ліцензія видається зі строком дії до одного календарного року. Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше
дати видачі ліцензії.
1.8. Ліцензія охоплює: повне (часткове) повернення продавцем товару покупцю коштів,
сплачених за цією ліцензією, у разі невиконання або неналежного
виконання сторонами операції з купівлі (продажу) товару своїх
зобов'язань; сплату неустойки (штрафу, пені), передбаченої у разі
невиконання або неналежного виконання сторонами операції з купівлі
(продажу) товару своїх зобов'язань.
1.9. Одержання ліцензії однією із сторін операції означає
також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою,
яка має відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено
умовами ліцензії.
1.10. Ліцензія видається власнику без права передавання іншим
особам.
2. Порядок видачі ліцензії (зміни її умов)
2.1. Для отримання ліцензії (зміни її умов) заявник подає до
Національного банку документи (копії документів), перелік яких
визначений відповідно в пункті 3.1 або 3.2 цього Положення.
2.2. Умови ліцензії можуть бути змінені за заявою власника
ліцензії, якщо: розрахунок (платіж) за операцією з купівлі (продажу) товару
ще не здійснювався або не завершений (загальна сума платежів,
здійснених на підставі ліцензії протягом часу, що передує заяві
про перегляд умов ліцензії, є меншою, ніж сума операції, зазначена
в ліцензії); строк дії ліцензії на дату звернення ще не закінчився; немає підстав для відмови в перегляді умов ліцензії або для
анулювання ліцензії, визначених у пунктах 4.1 і 4.4 цього
Положення.
2.3. Строк розгляду Національним банком документів заявника
становить не більше ніж 25 робочих днів і відлічується з дати
звернення. Якщо Національному банку будуть потрібні додаткові документи,
то цей строк продовжуватиметься ще на 10 робочих днів з дати
реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов від
заявника, додаткового документа.
2.4. Усі копії документів, що подаються до Національного
банку (у тому числі копії в перекладі на українську мову),
засвідчуються підписом заявника (уповноваженої особи заявника) та
відбитком його печатки (за її наявності), якщо інше не зазначено в
Положенні. Документи, які складені іноземною мовою, мають бути
перекладені на українську мову [переклад засвідчується підписом
особи, яка в установленому законодавством України порядку отримала
офіційний дозвіл на здійснення перекладів (справжність підпису
перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом]. Не перекладаються на українську мову документи, складені
російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою
з одночасним його викладенням українською (російською) мовою. Не перекладаються на українську мову документи, що складені
іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою
інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище,
ім'я та по батькові, адреса за місцем проживання) або юридичних
осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з
іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.
2.5. Протягом п'яти робочих днів з дати звернення
Національний банк надсилає копію заяви про видачу ліцензії
Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю
Міністерства внутрішніх справ України і Головному управлінню по
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки
України (далі - спеціальні органи по боротьбі з організованою
злочинністю).
2.6. Рішення про видачу ліцензії Національний банк приймає з
урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з
організованою злочинністю, якщо вони надійшли протягом строку
розгляду Національним банком документів заявника, установленого в
пункті 2.3 цієї глави.
2.7. Ліцензія (додаток 1) оформляється у двох примірниках. Перший примірник ліцензії на номерному гербовому бланку
Національного банку надсилається власнику ліцензії або передається
йому (уповноваженій ним особі) під підпис. Другий - зберігається в
Національному банку. Копії першого примірника ліцензії надсилаються управлінню, на
яке покладений контроль, і податковому органу, у якому резидент -
сторона операції зареєстрований як платник податків.
2.8. Рішення про зміну умов ліцензії оформляється як зміни до
ліцензії (додаток 2) у порядку, установленому пунктом 2.7 цієї
глави.
2.9. Документи та копії документів, на підставі яких
Національний банк видав ліцензію або змінив її умови, зберігаються
згідно з порядком, установленим Національним банком. Жоден із цих документів не може бути використаний для видачі
заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку.
2.10. У разі втрати ліцензії власник ліцензії подає до
Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії. Якщо ліцензія не придатна для користування внаслідок її
пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку
заяву про видачу дубліката ліцензії та не придатну для
користування ліцензію. Дублікат ліцензії видається протягом п'яти робочих днів з
дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених
абзацом першим або другим цього пункту. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або
пошкодженої ліцензія, що була втрачена або пошкоджена, вважається
недійсною. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку
втраченої або пошкодженої ліцензії.
2.11. Власник ліцензії самостійно або через іншу сторону
операції пред'являє уповноваженому банку, який зазначений в
ліцензії, оригінал ліцензії (змін до ліцензії) та її (їх) копію
(копія ліцензії залишається на зберіганні в уповноваженому банку).
2.12. На копії ліцензії уповноважений банк робить відмітку,
яка містить таку інформацію: дату здійснення розрахунку (платежу),
суму операції (відмітка засвідчується підписом відповідального
працівника валютного підрозділу та відбитком печатки
уповноваженого банку). Аналогічну відмітку уповноважений банк, який зазначений у
ліцензії, робить на оригіналі ліцензії, що зберігається у
власника.
3. Документи, що подаються заявником для отриманняліцензії (зміни її умов)
3.1. Для отримання ліцензії заявник подає до Національного
банку такі документи: заяву про видачу ліцензії (додаток 3); копії свідоцтва про державну реєстрацію в Україні (або
документа, який його замінює) та довідки про взяття на облік як
платника податків, засвідчені нотаріально або державними органами,
які видали документи, - для резидентів (юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців); нотаріально засвідчені копії документів про державну
реєстрацію (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру
тощо) - для нерезидентів (юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців); копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які
містять прізвище, ім'я, по батькові (якщо є), дату народження,
серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав
документ, місце реєстрації; копію документа про присвоєння
ідентифікаційного номера (для резидентів) - для фізичних осіб, які
не є підприємцями; довідку уповноваженого банку з реквізитами рахунків, які
використовуватимуться для здійснення розрахунку (платежу); оригінали або копії документів, що підтверджують законність
джерел походження валюти України, якщо платником є нерезидент; копії документів, на підставі яких виникли зобов'язання у
валюті України. Національний банк має право запитувати і отримувати від
заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з'ясування
обставин щодо операції з купівлі (продажу) товару, джерел
походження валюти України (якщо платником є нерезидент).
3.2. З метою зміни умов ліцензії заявник подає до
Національного банку такі документи: заяву про внесення змін до ліцензії (додаток 4); копію ліцензії; копії документів, які подавалися власником ліцензії до
Національного банку і на підставі яких йому була видана ліцензія,
якщо до цих документів уносилися зміни за період, який пройшов з
часу їх подання; довідку уповноваженого банку про суми та дати платежів,
здійснених на підставі ліцензії протягом часу, що передує даті
звернення про зміну умов ліцензії, якщо такі були; будь-які інші документи чи їх копії, якщо такі є, що можуть
бути додатковим обґрунтуванням необхідності зміни умов ліцензії. Національний банк має право запитувати і отримувати від
заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з'ясування
обставин щодо змін до ліцензії, які просить унести заявник.
4. Відмова у видачі ліцензії (зміні її умов),анулювання ліцензії
4.1. Підстави для відмови у видачі ліцензії (зміні її умов)
такі: немає або не відповідає вимогам цього Положення хоча б один з
обов'язкових документів з переліку, визначеного в пункті 3.1 або
3.2 цього Положення; подання заявником до Національного банку документів, які
містять недостовірну інформацію; відмова подати на запит Національного банку додаткові
документи, право на отримання яких передбачено пунктами 3.1 і 3.2
цього Положення; подання заявником до Національного банку документів, які не
відповідають вимогам законодавства України; негативний висновок спеціальних органів по боротьбі з
організованою злочинністю; порушення умов ліцензії та/або норм цього Положення (у разі
звернення про зміну умов ліцензії); незаконні або недостатньо підтверджені джерела походження
валюти України, якщо платником є нерезидент; недостатньо обґрунтована доцільність використання валюти
України для здійснення операції з купівлі (продажу) товару; зміни в чинному законодавстві або міжнародних договорах
України, які стосуються валютної операції, що ліцензується, і
відбулися протягом строку розгляду Національним банком документів
заявника, установленого в пункті 2.3 цього Положення; порушення заявником умов індивідуальних ліцензій (якщо
Національний банк раніше видавав їх йому). Національний банк
приймає рішення про відмову, ураховуючи ступінь тяжкості
порушення; порушення справи про банкрутство заявника або іншої сторони
операції; незадовільний фінансовий стан нерезидента-платника.
4.2. Про відмову у видачі ліцензії (зміні її умов)
Національний банк повідомляє заявнику в письмовій формі із
зазначенням підстави для відмови протягом строку розгляду
Національним банком документів заявника, установленого в пункті
2.3 цього Положення.
4.3. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена в суді.
4.4. Підставами для анулювання ліцензії є: звернення власника ліцензії; здійснення розрахунку (платежу), на проведення якого потрібна
ліцензія, до видачі Національним банком ліцензії (зміни її умов); виявлення в документах, які були подані власником ліцензії до
Національного банку і на підставі яких Національний банк видав
йому ліцензію (змінив її умови), недостовірної інформації; порушення умов ліцензії або норм цього Положення.
Національний банк приймає рішення про анулювання ліцензії,
ураховуючи ступінь тяжкості порушення; негативний висновок спеціальних органів по боротьбі з
організованою злочинністю, отриманий Національним банком після
видачі ліцензії.
4.5. Ліцензія анулюється згідно з розпорядженням
Національного банку України (додаток 5). Датою анулювання ліцензії
є наступний робочий день після дати підписання такого
розпорядження.
4.6. Про анулювання ліцензії та підстави для цього
Національний банк повідомляє власнику ліцензії (додаток 6) за
зазначеним у заяві про видачу ліцензії (про внесення змін до
ліцензії) місцезнаходженням (місцем проживання) та податковому
органу, у якому резидент - сторона операції зареєстрований як
платник податків. Засобами електронного зв'язку Національний банк надсилає
зазначене вище повідомлення управлінню, на яке покладений
контроль, та уповноваженому банку, що зазначений у ліцензії.
Починаючи з часу отримання такого повідомлення банку забороняється
здійснювати розрахунки (платежі), на проведення яких Національний
банк видав ліцензію, що анульована.
5. Відповідальність за порушення умов ліцензії абовимог цього Положення
5.1. Здійснення розрахунку (платежу) у валюті України між
резидентом і нерезидентом, на проведення якого потрібна ліцензія,
до видачі Національним банком такої ліцензії або після її
анулювання тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 16
Декрету ( 15-93 ).
5.2. Якщо уповноважений банк, через який здійснюються
розрахунки (платежі), на проведення яких Національний банк видав
ліцензію, не виконав функції агента валютного контролю за цією
операцією, то він несе відповідальність згідно із статтею 16
Декрету ( 15-93 ).
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання М.О.Мельничук
Додаток 1до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розрахунки
між резидентами
і нерезидентами в межах
торговельного обороту
у валюті України
__________________________(власник ліцензії)
Копії: __________________________
(управління, на яке
покладений контроль) __________________________
(податковий орган, у
якому резидент - сторона
операції зареєстрований
як платник податків)
ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N _______на розрахунки між резидентами і нерезидентами
в межах торговельного обороту у валюті України
Національний банк України відповідно до статті 7 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє _________________________________________________________________
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові); ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) за наявності;
місцезнаходження (місце проживання) власника ліцензії, якщо є]
здійснити розрахунок (платіж) у валюті України в сумі ________________________
(сума цифрами та словами)
за операцією з купівлі (продажу) товару з ________________________[повна назва (прізвище,
ім'я, по батькові);
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ (ідентифікаційний
номер за ДРФО) за
наявності;
місцезнаходження
(місце проживання) іншої
сторони операції,
якщо є]
на підставі ____________________________________________________.[підстави для здійснення розрахунку (платежу)]
Назва та місцезнаходження уповноваженого банку і реквізити
рахунку в цьому банку, через який здійснюється розрахунок
(платіж)_________________________________________________________.
Назва та країна місцезнаходження банку-нерезидента і
реквізити рахунку в цьому банку, через який здійснюється
розрахунок (платіж)______________________________________________.
Строк дії ліцензії: з __.__.__ до __.__.__/ з дати видачі
ліцензії до _._.__ .(зазначається лише потрібне)
Без права передавання третім особам.
Голова _____________________________
(уповноважена ним особа) (підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання М.О.Мельничук
Додаток 2до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розрахунки між
резидентами і нерезидентами
в межах торговельного
обороту у валюті України
__________________________(власник ліцензії)
Копії: __________________________
(управління, на яке
покладений контроль) __________________________
(податковий орган, у
якому резидент - сторона
операції зареєстрований
до індивідуальної ліцензії від __.__.____ N _____
на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах
торговельного обороту у валюті України
Національний банк України відповідно до статті 7 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" вносить такі зміни до
індивідуальної ліцензії від __.__.____ N _______, виданої ________________________________________________________________.
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові); ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) за наявності;
місцезнаходження (місце проживання) власника ліцензії, якщо є]
До індивідуальної ліцензії вносяться такі зміни: _____________________________________________________________ ____________________________________________________________.(зміни, що вносяться)
Ці зміни, починаючи з дати їх унесення, є
невід'ємною частиною індивідуальної ліцензії N ________
(вих. N ____________________(реєстраційний номер
на номерному
гербовому бланку
Національного банку
України)
від ___.____._______).(дата видачі
ліцензії)
Голова _____________________________
(уповноважена ним особа) (підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання М.О.Мельничук
Додаток 3до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розрахунки
між резидентами і
нерезидентами в межах
торговельного обороту
у валюті України
Національний банк України
ЗАЯВАпро видачу індивідуальної ліцензії на
розрахунки між резидентами і нерезидентами
в межах торговельного обороту у валюті України
На підставі статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від
19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю" _________________________________________________________________
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові); код за ЄДРПОУ
(ідентифікаційний номер за ДРФО) за наявності; місцезнаходження(місце проживання) заявника, якщо є; поштовий індекс]
звертається до Національного банку України з проханням
дозволити йому здійснити розрахунок (платіж) у межах торговельного
обороту у валюті України з _________________________________________________________________
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові); код за ЄДРПОУ(ідентифікаційний номер за ДРФО) за наявності,
місцезнаходження (місце проживання) іншої сторони
операції, якщо є]
у зв'язку із _____________________________________________________[підстави для здійснення розрахунку (платежу)] а суму __________________.
Потреба у використанні валюти України для здійснення
розрахунку (платежу) викликана __________________________________.(докладне обґрунтування потреби
у використанні валюти України)
Назва та місцезнаходження уповноваженого банку і реквізити
рахунку в цьому банку, через який здійснюється розрахунок
(платіж) ________________________________________________________.
Назва та країна місцезнаходження банку-нерезидента і
реквізити рахунку в цьому банку, через який здійснюється
розрахунок (платіж) _____________________________________________.
Протягом поточного та попереднього років мав/не мав чинні(зазначається лише
потрібне) ндивідуальні ліцензії на розрахунки між резидентами і
нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України ________________________________________________________________.(наводиться перелік номерів та дат видачі ліцензій,
якщо такі були протягом зазначеного періоду)
З Положенням про порядок видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і
нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України
ознайомлений. Зобов'язуюся дотримуватись його вимог та умов
індивідуальної ліцензії.
До заяви додаються: (зазначаються перелік документів, кількість сторінок
додатків)
________ _______________________________
(дата) (підпис заявника абовповноваженої особи заявника)
М.П. (якщо є)
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання М.О.Мельничук
Додаток 4до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розрахунки
між резидентами і
нерезидентами в межах
торговельного обороту
у валюті України
Національний банк України
ЗАЯВАпро внесення змін до індивідуальної ліцензії
від __.__.____ N _____ на розрахунки між
резидентами і нерезидентами в межах
торговельного обороту у валюті України
На підставі статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від
19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю" ________________________________________________________[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові); код за
ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) заявника за
наявності; місцезнаходження (місце проживання), якщо є;
поштовий індекс]
звертається до Національного банку України з проханням внести до
індивідуальної ліцензії від __.__.____ N _____ на розрахунки між
резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті
України такі зміни: _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
(зміни, що необхідно внести, з обґрунтуванням потреби в їхвнесенні та посиланням на підтвердні документи)
З Положенням про порядок видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і
нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України
ознайомлений. Зобов'язуюся дотримуватись його вимог та умов
індивідуальної ліцензії.
До заяви додаються: (зазначаються перелік документів, кількість сторінок
додатків)
________ _______________________________
(дата) (підпис заявника абовповноваженої особи заявника)
М.П. (якщо є)
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання М.О.Мельничук
Додаток 5до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розрахунки
між резидентами і
нерезидентами в межах
торговельного обороту
у валюті України
Національний банк України
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
________ N _______
(дата)
м. Київ
Про анулювання індивідуальної ліцензіїНаціонального банку України
1. На підставі ______________________________________________(посилання на абзаци пункту 4.4 Положення, у
якому зазначені підстави для анулювання
ліцензії)
Положення про порядок видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і
нерезидентами в межах торговельного обороту у
валюті України, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від ___.___.______ N _________, _________________________________________________________________
(зазначаються додаткові підстави для анулювання ліцензії, якщо є)
Національний банк України анулює індивідуальну ліцензію від
__.__.____ N _______ на розрахунки між резидентами і нерезидентами
в межах торговельного обороту у валюті України.
2. Департаменту контролю, методології та ліцензування
валютних операцій (_____________________) у п'ятиденний строк з(ініціали та прізвище
керівника) ати підписання цього розпорядження повідомити про анулювання
ліцензії ________________________________________________________.
(повна назва або прізвище, ім'я, по батькові власника ліцензії;
управління, на яке покладений контроль; уповноважений банк, який
зазначено в ліцензії; податковий орган, у якому резидент -сторона операції зареєстрований як платник податків)
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
директора Департаменту контролю, методології та ліцензування
валютних операцій _______________________.(ініціали та прізвище)
Голова _____________________________
(уповноважена ним особа) (підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 321 ( z1074-05 ) від 31.08.2005, N 118
( z0618-11 ) від 26.04.2011 }
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання М.О.Мельничук
Додаток 6до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розрахунки
між резидентами і
нерезидентами в межах
торговельного обороту
у валюті України
__________________________(власник ліцензії)
Копії: __________________________
(управління, на яке
покладений контроль) __________________________
(уповноважений банк,
який зазначено в
ліцензії) __________________________
(податковий орган, у
якому резидент - сторона
операції зареєстрований
як платник податків)
Національний банк України повідомляє таке:
У зв'язку з _________________________________________________(зазначаються підстави для анулювання ліцензії)
та на підставі ___________________________________________________(посилання на абзаци пункту 4.4 глави 4 Положення,
у якому зазначені підстави для анулювання ліцензії)
Положення про порядок видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і
нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від __.___._____ N ______, згідно з розпорядженням Національного
банку України від ___.___._____ N ______ індивідуальна ліцензія
від ___.___.______ N _______ на розрахунки між резидентами і
нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України
анульована.
Голова _____________________________
(уповноважена ним особа) (підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання М.О.Мельничук
