НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управління методологічного та нормативно-організаційного
           забезпечення фінансового моніторингу

                             Л И С Т

                  20.04.2004  N 48-012/296-3846

                                      Керівникам банків України
 

                Щодо скасування деяких листів НБУ
 

     Повідомляємо, що у зв'язку з  тим,  що  Україну  виключено  з
переліку  країн  (територій),  які не беруть участі в міжнародному
співробітництві  у  сфері  запобігання  та  протидії   легалізації
(відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму,  у відношенні України більше не діє 21-ша  рекомендація
Групи  з  розробки  заходів  протидії   відмиванню  грошей  (FATF)
(  1124-2001-п,  835_001  ), листи Національного банку України від
25.09.03  N  48-012/472-7011,  від 08.04.2003  N  43-512/1888-2555
(   v2555500-03  ),  від  17.02.2003  N  43-512/873-1225,  та  від
21.01.2003 N 43-512/300-598 ( v-598500-03 ) скасовуються.

 Заступник Голови                        О.В. Шлапак