МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2009 N 740
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 943 ( v0943665-09 ) від 01.09.2009
N 300 ( v0300665-10 ) від 24.03.2010 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статей
81 і 352 Митного кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення
про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подань Служби безпеки України від 07.07.2009
N 8/1/4-5529, Управління Служби безпеки України в Закарпатській
області від 03.07.2009 N 58/8-2756, Управління Служби безпеки
України в Миколаївській області від 22.06.2009 N 64/7738-ДСК, від
30.06.2009 N 64/8068-ДСК, Управління Служби безпеки України в
Рівненській області від 02.07.2009 N 8/1394, Управління Служби
безпеки України в Черкаській області від 23.06.2009 N 73/8/6087
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 11.08.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 і 2
до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Служби безпеки України, Управління Служби
безпеки України в Закарпатській області, Управління Служби безпеки
України в Миколаївській області, Управління Служби безпеки України
в Рівненській області, Управління Служби безпеки України в
Черкаській області, відповідних структурних підрозділів обласних
державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і
2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | |резидента| | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | |-+---------+------------+--------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------+-------------+-------------| |1|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0033222014| 0 | |назва невідома |адреса невідома |Ст. 352 |Матеріали СБУ| | |"ІЛІАС" | |ВУЛ. | | | | | |Митного |вих. N | | | | |ЛИТВИНОВА, 44 | | | | | |кодексу |8/1/4-5529 | | | | | | | | | | |України |від | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |07.07.2009 р.| | | | | | | | | | | |вх. N | | | | | | | | | | | |07/46822-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |09.07.2009 р.| |-+---------+------------+--------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------+-------------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ШИМОН ОЛЕНА ЮРІЇВНА
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943
( v0943665-09 ) від 01.09.2009 }
|2|ПП ШИМОН |ЗАКАРПАТСЬКА|ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н|2552017383| 0 | |назва невідома |адреса невідома |Ст. 81, 352 |Матеріали || |ОЛЕНА | |С. НИЖНЯ АПША | | | | | |Митного |Управління | | |ЮРІЇВНА | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | | | | | |кодексу |СБУ в | | | | |66 | | | | | |України |Закарпатській| | | | | | | | | | |( 92-15 ) |області вих. | | | | | | | | | | | |N 58/8-2756 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |03.07.2009 р.| | | | | | | | | | | |вх. N | | | | | | | | | | | |08/45598-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |08.07.2009 р.| |-+---------+------------+--------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------+-------------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАРПАТИ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 300 ( v0300665-10 ) від
24.03.2010 }
|3|ТОВ |ЗАКАРПАТСЬКА|РАХІВСЬКИЙ Р-Н|0013584913| 0 | |назва невідома |адреса невідома |Ст. 81, 352 |Матеріали || |"КАРПАТИ"| |СМТ ВЕЛИКИЙ | | | | | |Митного |Управління | | | | |БИЧКІВ, ВУЛ. | | | | | |кодексу |СБУ в | | | | |БУДІВЕЛЬНИКІВ,| | | | | |України |Закарпатській| | | | |19 | | | | | |( 92-15 ) |області вих. | | | | | | | | | | | |N 58/8-2756 | | | | | | | | | | | |вих. | | | | | | | | | | | |03.07.2009 р.| | | | | | | | | | | |вх. N | | | | | | | | | | | |08/45598 09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |08.07.2009 р.| |-+---------+------------+--------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------+-------------+-------------| |4|ПП "НАН" |МИКОЛАЇВСЬКА|М. МИКОЛАЇВ, |0032819918| 215,41 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 Закону |Матеріали | | | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА | | |рубль вип.|"ВЕРХНЕКАМСКИЙ |Г. ПЕРМЬ, УЛ. |України "Про |Управління | | | | |56, КВ. 5 / | | |1997 р. |СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ|БУКСИРНАЯ, 4. Р/С |порядок |СБУ в | | | | |М. МИКОЛАЇВ, | | | |КОМПЛЕКС" |40702810800000000651|здійснення |Миколаївській| | | | |ВУЛ. В. | | | | |ОАО АКБ |розрахунків в|області вих. | | | | |МОРСЬКА, 49. | | | | |"ЭКОПРОМБАНК", БИК |іноземній |N 64/8068 ДСК| | | | |ОФ 56 Р/Р | | | | |045773707, ОКВЭД 35.|валюті" |від | | | | |260078246 В | | | | |11, ОКПО 93966801, |( 185/94-ВР )|30.06.2009 р.| | | | |"РАЙФФАЙЗЕН | | | | |ОГРН 106590202316 | |вх. N 08/940 | | | | |БАНК АВАЛЬ", | | | | |ДИРЕКТОР - | |ДСК від | | | | |МФО 326182 | | | | |УРАЗБАХТИН З. Х. | |06.07.2009 р.| | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |КОВАЛЬ Н. Н. | | | | | | | | |-+---------+------------+--------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------+-------------+-------------| |5|ТОВ |МИКОЛАЇВСЬКА|54003 М. |0032543494| 97,9 |Долар США |"WATERVILLE |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"КАМПО" | |МИКОЛАЇВ, ПР-Т| | | |COMMERCE" LTD" |КОРОЛІВСТВО, UNIT 90|України "Про |Управління | | | | |ЛЕНІНА, 195/67| | | | |KINGSPARK BUSINESS |порядок |СБУ в | | | | |Р/Р | | | | |CENTRE. 152 - 178 |здійснення |Миколаївській| | | | |26007001301740| | | | |KINGSTON ROAD NEW |розрахунків в|області вих. | | | | |В "OTP BANK" | | | | |MALDEN SURREY, KT3 |іноземній |N 64/7738-ДСК| | | | |SWIFT: | | | | |3ST БАНКІВСЬКІ |валюті" |від | | | | |OTPVUAUK. | | | | |РЕКВІЗИТИ "AS SAMPO |( 185/94-ВР )|22.06.2009 р.| | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |PANK" SWIFT: | |вх. N | | | | |ГЕОРГІЄВСЬКИЙ | | | | |FOREEE2X. IBAN: | |08/903-ДСК | | | | |М. І. | | | | |EE723300333439930007| |від | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - FRANCESCO| |25.06.2009 р.| | | | | | | | | |RUFFO | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення| Підстава | | |резидента| | резидента | |заборг.,| |нерезидента|нерезидента| | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | |-+---------+----------+--------------+----------+--------+------+-----------+-----------+-------------+-----------| |6|ПП |РІВНЕНСЬКА|М. РІВНЕ, ВУЛ.|0033276735| 0 | |назва |адреса |ст. 352 |Матеріали | | |"ПРОФІТ | |МІЦКЕВИЧА, 9А,| | | |невідома |невідома |Митного |Управління | | |РІВНЕ | |КВ. 16, | | | | | |кодексу |СБУ в | | |ПЛЮС" | |ДИРЕКТОР - | | | | | |України |Рівненській| | | | |ФУРДИСЬ І. Р. | | | | | |( 92-15 ) |області | | | | | | | | | | | |вих. N | | | | | | | | | | | |8/1394 від | | | | | | | | | | | |02.07.2009 | | | | | | | | | | | |р., вх. N | | | | | | | | | | | |08/45071-09| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |07.07.2009 | | | | | | | | | | | |р. | |-+---------+----------+--------------+----------+--------+------+-----------+-----------+-------------+-----------| |7|ТОВ "ТІК |ЧЕРКАСЬКА |18002, М. |0035754927| 42,48 |Долар |"VUNG TAU |В'ЄТНАМ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | |"ТИГР" | |ЧЕРКАСИ, ВУЛ. | | |США |SHIPBUIDING| |України "Про |Управління | | | | |БАЙДИ | | | |INDUSTRY | |порядок |СБУ в | | | | |ВИШНЕВЕЦЬКОГО,| | | |JSC" | |здійснення |Черкаській | | | | |13, ОФ. 14 | | | | | |розрахунків в|області | | | | | | | | | | |іноземній |вих. N | | | | | | | | | | |валюті" |73/8/6087 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |23.06.2009 | | | | | | | | | | | |р., вх. N | | | | | | | | | | | |08/42632-09| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |26.06.2009 | | | | | | | | | | | |р. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
