МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.08.2011 N 717
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), на підставі подання
Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2011
N 8570/5/22-6016, вх. від 26.07.2011 N 07/72829-11 Н А К А З У Ю:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) законів України, що
встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а
саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), починаючи з
13.09.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної
Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних,
Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до
відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконувач обов'язків
голови комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України В.Т.Пятницький
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |Тип порушення| | | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |1 |ФОП СТАРЦЕВ ЄВГЕН |АР КРИМ |96526, САКСЬКИЙ Р-Н, |2814916633| 23,50 |Долар США |ТОВ "АРИСПЛЮС" |БІЛОРУСЬ, 213800, |Ст. 1 Закону | | |ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | |С. СУВОРОВСЬКЕ, | | | | |МОГИЛЕВСЬКА ОБЛ., |України "Про | | | | |ВУЛ. ЄВПАТОРІЙСЬКА, 67 | | | | |М. БОБРУЙСЬК, |порядок | | | | | | | | | |ВУЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 100, |здійснення | | | | | | | | | |УНП 790673128, |розрахунків в| | | | | | | | | |Р/Р 3012527330003 (БЕЛ.РУБ.),|іноземній | | | | | | | | | |Р/Р 3012527335008 (USD) В |валюті" | | | | | | | | | |ВАТ "ПАРИТЕТБАНК", ЦБУ N 12 |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |М. БОБРУЙСЬК, МФО 153001782. | | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 1/11/2010 ВІД | | | | | | | | | | |11.11.2010) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |2 |ПП "ГІПАНІС" |ВІННИЦЬКА |М. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, |0033611099| 13,90 |Долар США |ІП "ТОЛИЯ" |ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, |Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 22 | | | | |ИСАНСКИЙ Р-Н, ВАЗИСУБАНИ, |України "Про | | | | | | | | | |2-Й М/Р, КОРП. 16, КВ. 3, |порядок | | | | | | | | | |ИНН 25001003116, DEUTSCHE |здійснення | | | | | | | | | |BANK TRUST COMPANY AMERICAS. |розрахунків в| | | | | | | | | |60 WALL STR., NEW YORK. N.Y. |іноземній | | | | | | | | | |10005 USA. ABA. 021001033 |валюті" | | | | | | | | | |SWIFT: BKTRUS33 TBC BANCS. |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 01/10 ВІД | | | | | | | | | | |17.11.2010) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |3 |ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ|ВОЛИНСЬКА |44700, |0000991516| 1,70 |Долар США |"ZAF INTERNATIONAL |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 OLD |Ст. 1 Закону | | |ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ | |М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, | | | |TRADING LTD U.K." |GARDEN HOUSE, THE LANTERNS |України "Про | | |ГОСПОДАРСТВО" | |ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 130 | | | | |BRIDGE LANE, LONDON SW11 3AD |порядок | | | | | | | | | |UK; BCP BANQUE COMMERCE ET DE|здійснення | | | | | | | | | |PLACEMENTS 1 RUE DE LA |розрахунків в| | | | | | | | | |FONTAINE CASE POSTALE 3069 |іноземній | | | | | | | | | |CH-1211 GENEVA SWITZELAND, |валюті" | | | | | | | | | |SWIFT BPCPCHGG USD IBAN: |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |CH-1308629-10514340-0001. | | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N VV-ZAF-2010 ВІД | | | | | | | | | | |05.01.2010) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |4 |ТОВ "АГРОТЕХНІКА" |ВОЛИНСЬКА |4300, М. ЛУЦЬК, |0021750952| 3,40 |Євро |"TIMBER GROUP KFT" |УГОРЩИНА, HRSZ. 05/3 6400 |Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. ЄРШОВА, 11 | | | | |KISKUNHALAS-HUNGARY |України "Про | | | | | | | | | |HU14661653; BANKA POPOLARE DI|порядок | | | | | | | | | |VERONA E NOVARA AG. CASSA |здійснення | | | | | | | | | |MERCATO ORTOFRUTTICOLO- |розрахунків в| | | | | | | | | |VERONA, IBAN: IT77 P 05188 |іноземній | | | | | | | | | |11793 EUR 200004966, SWIFT: |валюті" | | | | | | | | | |VRBPIT2V011. (КОНТРАКТ |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |N 22/06 ВІД 22.06.2010) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |5 |ТОВ "ТЕОПОЛІС" |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИПИНИ, |0033062839| 15,90 |Євро |"SIMLPEX" |НІМЕЧЧИНА, WERLAND STR. 10, |Ст. 2 Закону | | | | |ВУЛ. КОЛГОСПНА, 14 | | | | |48153 MUNSTER, BRD; |України "Про | | | | | | | | | |COMMERZBANK AG, IBAN; |порядок | | | | | | | | | |DE97400400280420474900, |здійснення | | | | | | | | | |SWIFT: COBADEFF400. |розрахунків в| | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 07 ВІД |іноземній | | | | | | | | | |12.08.2010) |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |6 |ТОВ "ВКФ "СОФІЯ-Д" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0034512568| 13,80 |Долар США |ТОВ "ПРОДИМПЭКС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, |Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 34, КВ. 1 | | | | |Г. БРЯНСК, УЛ. ДУКИ, 35; |України "Про | | | | | | | | | |ИНН/КПП 3250511035/325001001.|порядок | | | | | | | | | |Р/С 40702810800080000291 |здійснення | | | | | | | | | |(RUR), 40702840300080000017 |розрахунків в| | | | | | | | | |(USD) В БРЯНСКОМ ФИЛИАЛЕ АПБ |іноземній | | | | | | | | | |"СОЛИДАРНОСТЬ", БИК 04150178.|валюті" | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 03/11/09 ВІД |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |03.11.2009) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |7 |НВ ТОВ "УКРСПЕЦТЕХНІКА"|ДОНЕЦЬКА |83016, М. ДОНЕЦЬК, |0023782117| 19,00 |Долар США |"NEWROCK SYSTEMS |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 23/17 GEORGIA |Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. АРАВІЙСЬКА, 2/1А | | | |LIMITED" |TERRACE, ALBANY, AUCKLAND. |України "Про | | | | | | | | | |ACC. LV 86 AIZK 0001 1401 |порядок | | | | | | | | | |0441 5 AIZKRAUKLES BANKA, |здійснення | | | | | | | | | |SWIFT: AIZK LV 22. (КОНТРАКТ |розрахунків в| | | | | | | | | |N 10/09-NZ ВІД 19.03.2010) |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |8 |ДП "МЕТАЛІНВЕСТ" ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0033320270| 51,26 |Російський|ТОВ "ЮТО" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону | | |"ДОНМЕТАЛЗБУТ" | |ВУЛ. АРТЕМА, 43. | | |рубль вип.| |Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, |України "Про | | | | |ДИРЕКТОР - МІТІН В.О. | | |1997 р. | |ПР. М.НАГИБИНА, 33А/47. |порядок | | | | | | | | | |ИНН 6161042958, КПП 616101001|здійснення | | | | | | | | | |ОГРН 1056161031398. |розрахунків в| | | | | | | | | |Р/С 40702810900090062073 В |іноземній | | | | | | | | | |ФИЛИАЛЕ ОАО "МДМ-БАНК", |валюті" | | | | | | | | | |Г. МОСКВА; |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |К/С N 30101810900000000495, | | | | | | | | | | |БИК 044525495. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |КУЛЬШОВ А.С. (КОНТРАКТ | | | | | | | | | | |N 98/06/10 ВІД 02.06.2010) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |9 |ВАТ "ВІБРОСЕПАРАТОР" |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, |0013568038| 40,70 |Російський|АТ "КАЗАГРОФИНАНС" |КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА,|Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. БАРАНОВА, 93 | | |рубль вип.| |УЛ. КЕНЕСАРИ, 51, ВП-4. |України "Про | | | | | | | |1997 р. | |АКМОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ |порядок | | | | | | | | | |АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", |здійснення | | | | | | | | | |БИК KZKOKZKX, АК ОАО |розрахунків в| | | | | | | | | |СБЕРЕГАТЕЛЬНИЙ БАНК РФ, |іноземній | | | | | | | | | |К/С 30101 810 400 000 000 225|валюті" | | | | | | | | | |БИК: 044525225, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |ИНН 7707083893. (КОНТРАКТ | | | | | | | | | | |N 51 ВІД 05.08.2010) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |10|ТОВ "ВІКА" |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 68|0022044044| 6,50 |Долар США |"NIKOLAUS BAGNARA SPA" |ІТАЛІЯ, VIA MADONNA DEL |Ст. 1 Закону | | | | | | | | | |RIPOSO, 34 39057 APPIANO |України "Про | | | | | | | | | |(BZ). CASSA DI RISPARMIO DI |порядок | | | | | | | | | |BOLZANO 205500, SWIFT |здійснення | | | | | | | | | |CRBZIT2B010, УПОВНОВАЖЕНА |розрахунків в| | | | | | | | | |ОСОБА - BAGNARA BRUNO. |іноземній | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 24/06 ВІД |валюті" | | | | | | | | | |24.06.2010) |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |11|ФОП ТКАЧЕНКО ІГОР |ЖИТОМИРСЬКА |АНДРУШІВСЬКИЙ Р-Н, |2332914756| 10,93 |Євро |"EKO WOODIMEX" |ПОЛЬЩА, 41-922, RADZIONKOW, |Ст. 1 Закону | | |ІВАНОВИЧ | |С. СТАРА КОТЕЛЬНЯ, | | | |SP.Z.O.O." |UL. OBJAZDOWA 17. ДИРЕКТОР - |України "Про | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 7, КВ. 2 | | | | |PIOTR GOLOWIN. (КОНТРАКТ ВІД |порядок | | | | | | | | | |09.09.2010 N 1ПЛ) |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |12|ФОП СЛІПКОВСЬКИЙ ВІКТОР|ЖИТОМИРСЬКА |КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, |2682208418| 13,80 |Долар США |"ORBI-TRANS JOZEF |ПОЛЬЩА, 31-026, KRAKOW, |Ст. 1 Закону | | |МИКОЛАЙОВИЧ | |С. КОЛОДЯЗЬКИ | | | |REDZINSKI" |RADZIWILLOWSKA, 11/6. |України "Про | | | | | | | | | |NIP 754-100-06-76. |порядок | | | | | | | | | |REQON 530944133. |здійснення | | | | | | | | | |TEL. (077)441-70-75. |розрахунків в| | | | | | | | | |FAX 458-10-32. УПОВНОВАЖЕНА |іноземній | | | | | | | | | |ОСОБА - JOZEF REDZINSKI. |валюті" | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ ВІД 26.07.2010 N 1)|( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |13|ВАТ "ЗАТИСЯНСЬКИЙ |ЗАКАРПАТСЬКА |ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, |0005792908| 13,60 |Євро |"AGRO ZOO SP.Z.O.O." |ПОЛЬЩА, 32-200, MIECHOW, |Ст. 1 Закону | | |ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" | |СМТ КОРОЛЕВО, | | | | |SLAWICE, 8. RG: 356578482, |України "Про | | | | |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | | | | |NIP: 659-14-47-982. B\P |порядок | | | | | | | | | |77191010482205807811210002 |здійснення | | | | | | | | | |DEUTSHE BANK PBC S/A. |розрахунків в| | | | | | | | | |(КОНТРАКТИ N 2-БП ВІД |іноземній | | | | | | | | | |14.04.2010 ТА N 3-БП ВІД |валюті" | | | | | | | | | |05.07.2010) |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |14|ТОВ "АЛЬХІМ" |КИЇВСЬКА |КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, |0032740136| 1,60 |Євро |"DON INVEST SPOLKA |ПОЛЬЩА, STRZYGLOWSKA STR. |Ст. 2 Закону | | | | |М. ВИШНЕВЕ, | | | |Z.O.O." |5204-872 WARSAW. KREDYT |України "Про | | | | |ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 | | | | |BANK S.A., SWIFT: KRDBPLPW |порядок | | | | | | | | | |BENEFICIARY ACC. IBAN: |здійснення | | | | | | | | | |PL 5115001878128700816400000,|розрахунків в| | | | | | | | | |VAT-NUMBER: PL 9522064920. |іноземній | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N П/У-10 ВІД |валюті" | | | | | | | | | |12.10.2009) |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |15|ТОВ "СЄВЛІСБУД-С" |ЛУГАНСЬКА |М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, |0033622650| 2,50 |Долар США |ІП "СОЛОДОВНИКОВА Г.В." |ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, |Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. ПІВОВАРОВА, 5 | | | | |МКР ГАУДАН, 5, КВ. 26. |України "Про | | | | | | | | | |АЗАТЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ГКБТ |порядок | | | | | | | | | |"ХАЛКБАНК", Г. АШХАБАД. |здійснення | | | | | | | | | |Р/С 3694412, ИНН 101122503120|розрахунків в| | | | | | | | | |РЕГИСТРАЦИОННОЕ |іноземній | | | | | | | | | |УДОСТОВЕРЕНИЕ N 041560, |валюті" | | | | | | | | | |ПАТЕНТ Е N 0021752. |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |(КОНТРАКТ ВІД 10.08.2010) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |16|ТОВ "РОБІТНЯ" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИ- |0013840827| 107,10 |Долар США |"MMG AM NOVA KFT" |УГОРЩИНА, Н-1025 BUDAPEST, |Ст. 1 Закону | | | | |ЦЬКОГО, 223-В | | | | |SZEPVOLGYIUT 52. CENTRAL- |України "Про | | | | | | | | | |EUROPEAN INTERNATIONAL BANK |порядок | | | | | | | | | |LTD, ACC.N: MMG AM NOVA KFT. |здійснення | | | | | | | | | |HU 45 10700103-02337805- |розрахунків в| | | | | | | | | |50000005, SWIFT: CIBHHUHB. |іноземній | | | | | | | | | |КЕРІВНИК - АТТИЛА КОЦКАШ. |валюті" | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 62/K/-2008-VIBR |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |ВІД 26.01.2009) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |17|ЗАТ "АГЕНСТВО |ЛЬВІВСЬКА |ЮР. АДР.: М. ЛЬВІВ, |0020852449| 123 |Євро |"ROSEN EUROPE B.V." |НІДЕРЛАНДИ, ZUTPHENSTRAAT 15,|Ст. 2 Закону | | |ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" | |ВУЛ. ПАПОРОТНА, 10/7; | | | | |OLDENZAAL, NL-7575, THE |України "Про | | | | |ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, | | | | |NETHERLANDS; КЕРІВНИК - |порядок | | | | |ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109 | | | | |Е.КОРНЕЛИССЕН; БАНК - |здійснення | | | | | | | | | |ABN-AMRO, OLDENZAAL, THE |розрахунків в| | | | | | | | | |NETHERLANDS, AC. NR.: |іноземній | | | | | | | | | |571955010, SWIFT CODE: |валюті" | | | | | | | | | |ABN-ANL 2A, IBAN: |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |NL02ABNA0571955010; КОНТРАКТ | | | | | | | | | | |ВІД 08.12.2008 N 4-7002-10618| | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |18|ПП "ВЕЕМ" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0020816413| 4,00 |Долар США |"MK-SERWICES" |ПОЛЬЩА, 37-500, JAROSLAW, |Ст. 1 Закону | | | | |ПР. В.ЧОРНОВОЛА, 57 | | | | |MAKOWISKO, 133. KREDY |України "Про | | | | | | | | | |BANK S.A., ACC. N EUR |порядок | | | | | | | | | |PL69150016341216300530450000,|здійснення | | | | | | | | | |SWIFT (BIC) KRDBPLPW, |розрахунків в| | | | | | | | | |NIP 792-113-23-61, REGON- |іноземній | | | | | | | | | |650895380. КЕРІВНИК - MARIUSZ|валюті" | | | | | | | | | |KISIELEWICZ. (КОНТРАКТ |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |N Z-01/02/2009-PL ВІД | | | | | | | | | | |01.02.2010) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |19|ПП "НЕОВЕН" |М. КИЇВ |03680, М. КИЇВ, |0030220559| 4,10 |Долар США |"SPORT KAT LLS" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 2 Закону | | | | |ВУЛ. ВЕРНАДСЬКОГО, 36 | | | | |POINSETTIA AVENUE, SUITE |України "Про | | | | | | | | | |157, VISTA, CALIFORNIA, |порядок | | | | | | | | | |92081. PACIFIC WESTERN BANK |здійснення | | | | | | | | | |(2602 EL CAMINO REAL, |розрахунків в| | | | | | | | | |CARLSBAD, CALIFORNIA, |іноземній | | | | | | | | | |92008). Р/Р 004112105. |валюті" | | | | | | | | | |ROUTING NO: 12223820, SWIFT: |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |FNSDUS6D. ДИРЕКТОР - ROBERT | | | | | | | | | | |FORREST. (КОНТРАКТ | | | | | | | | | | |N 1/10-SKUA ВІД 20.05.2010) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |20|ПП "АЛЬФА-Л" |М. КИЇВ |01103, М. КИЇВ, |0030304256| | | |(ДОГОВОРИ N W-1603 ВІД |Ст. 2 Закону | | | | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А. | | | | |16.03.2010 ТА N Б210311/04 |України "Про | | | | |ДИРЕКТОР - ТОРЧИЛО | | | | |ВІД 21.03.2011) |порядок | | | | |ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |21|ТОВ "ЮНІЛАБ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031175502| 9,60 |Долар США |"BERTA LTD" |ГРУЗІЯ, 0183, Г. ТБИЛИСИ, |Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИ- | | | | |B.JGENTI STREET, 48. BANK |України "Про | | | | |НІВСЬКА, 22/15 | | | | |QARTU, CENTRAL BRANCH. BANK |порядок | | | | | | | | | |ID 220101081, BAN GE80 CR |здійснення | | | | | | | | | |000000000155606. ГЕНЕРАЛЬНИЙ |розрахунків в| | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ВАСИЛИЙ |іноземній | | | | | | | | | |СУЛХАНИШВИЛИ. (КОНТРАКТ |валюті" | | | | | | | | | |N 01/10 UNI BERTA ВІД |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |04.09.2011) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |22|ТОВ З ІІ "БНХ УКРАЇНА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ |0032305906| 83,25 |Євро |ІП "МИРАЛЕКС" |БІЛОРУСЬ, 220123, Г. МИНСК, |Ст. 2 Закону | | | | |ГОНЧАРА, 35 | | | | |УЛ. КРОПОТКИНА, 93-А, |України "Про | | | | | | | | | |ПОМ. 19, КОМ. 401, |порядок | | | | | | | | | |УНН 100603690, ОКПО 28604432.|здійснення | | | | | | | | | |Р/Р 3012201090046 |розрахунків в| | | | | | | | | |ЗАО "АКБ БЕЛРОСБАНК", |іноземній | | | | | | | | | |Г. МИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, 7 |валюті" | | | | | | | | | |(МФО 770). (КОНТРАКТ |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |N ЕХ-10-12 ВІД 14.04.2010) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |23|ТОВ "БУДКОНТРАКТІНВЕСТ"|М. КИЇВ |01010, М. КИЇВ, |0032709300| 647,86 |Долар США |"UNITED TECHNOLOGY |ШВЕЙЦАРІЯ, VIA SERAFMO |Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. СІЧНЕВОГО | | | |CORPORATION" SA" |BALESTRA 18, 6901 LUGANO, |України "Про | | | | |ПОВСТАННЯ, 3-Б, КВ. 197. | | | | |RAIFFEISEN ZENTRRALBANK, |порядок | | | | |ДИРЕКТОР - САВЧЕНКО | | | | |ACC.AT823100007054033048, |здійснення | | | | |ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | | | | |SWIFT RZBAATWW |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |24|ТОВ "СКАЙТЕК- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 2 |0034956424| 11,00 |Євро |"PAKMAN SP.Z.O.O." |ПОЛЬЩА, 63-322, GOLUCHOW, |Ст. 1 Закону | | |ПРОМСЕРВІС" | | | | | | |TURSKO, 29. ING BANK SLASKI |України "Про | | | | | | | | | |S.A. IBAN PL |порядок | | | | | | | | | |91105012011000009067213471. |здійснення | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - МИРОСЛАВ |розрахунків в| | | | | | | | | |ЧИЧУРСКИ. (КОНТРАКТ |іноземній | | | | | | | | | |N 01/09-2010 ВІД 14.09.2010) |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |25|ТОВ "ДІЕРРЕ УКРАЇНА" |М. КИЇВ |03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ |0036425488| | | |(КОНТРАКТ N 01/06.2009 ВІД |Ст. 2 Закону | | | | |БАРБЮСА, 40-А, КВ. 28. | | | | |09.06.2009) |України "Про | | | | |ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО ІРИНА | | | | | |порядок | | | | |АНАТОЛІЇВНА | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |26|ТОВ "КАСПАР" |М. КИЇВ |01004, М. КИЇВ, |0036519764| | | |(КОНТРАКТ N AB-GL/106/2008 |Ст. 2 Закону | | | | |ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18, | | | | |ВІД 09.09.2008) |України "Про | | | | |КВ. 34. ДИРЕКТОР - ЧОУДРІ | | | | | |порядок | | | | |САВАН | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |27|ТОВ "АРКСІМ-УКРАЇНА" |МИКОЛАЇВСЬКА |54030, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., |0035723050| | | | |Ст. 2 Закону | | | | |М. МИКОЛАЇВ, | | | | | |України "Про | | | | |ВУЛ. НІКОЛЬСЬКА, БУД. 38, | | | | | |порядок | | | | |КВ. 1 | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |28|ТОВ "МЕДПЛАСТ" |ОДЕСЬКА |ОДЕСЬКА ОБЛ., |0031525239| 81,00 |Російський|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 606120, |Ст. 2 Закону | | | | |М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ,| | |рубль вип.|"МЕДИКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ |НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., |України "Про | | | | |ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 61 | | |1997 р. |ЗАВОД ИМ. В.И.ЛЕНИНА" |Г. ВОРСМА. Р/С |порядок | | | | | | | | | |40702810742360007011, ВОЛГО- |здійснення | | | | | | | | | |ВЯТСКИЙ БАНК СБ РФ ПАВЛОВСКОЕ|розрахунків в| | | | | | | | | |ОСБ 4378/109. ДИРЕКТОР - |іноземній | | | | | | | | | |ШЕВАРОВ В.С. (КОНТРАКТ |валюті" | | | | | | | | | |N 08/1118 ВІД 18.11.2008) |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |29|ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0032971084| 25,40 |Долар США |"SUB-IMPEX" SRL" |МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-7401,|Ст. 2 Закону | | |СИНДИКАТ" | |ВУЛ. РАДІСНА, 2/4 | | | | |Г. ТАРАКЛИЯ, УЛ. Н.КУРЧЕНКО, |України "Про | | | | | | | | | |9. BC MOLDOVA AGROINBANK SA, |порядок | | | | | | | | | |FIL. TARACLIA, Р/С |здійснення | | | | | | | | | |22511217316 USD, КОД БАНКА: |розрахунків в| | | | | | | | | |AGRNMD2X774, SWIFT AGRNMD2X. |іноземній | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 23/08 ВІД |валюті" | | | | | | | | | |23.08.2010) |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |30|МПП "ГОРИЗОНТ" |РІВНЕНСЬКА |35600, М. ДУБНО, |0013992316| 1,40 |Долар США |"PPHU "ZYGMUNT" IMPORT |ПОЛЬЩА, 26-720, POLICZNA, |Ст. 2 Закону | | | | |ПРОВ. С.БАНДЕРИ, 9-А | | | |EXPORT SLAWOMIR MACIAG" |KUSZLOW, 6, NIP 811-122-29-20|України "Про | | | | | | | | | |REGON 670009226. BANK |порядок | | | | | | | | | |GOSPODARKIZYWNOSCIOWEJ S.A. |здійснення | | | | | | | | | |NUMER RACHUNKY |розрахунків в| | | | | | | | | |34203000453110000000136270, |іноземній | | | | | | | | | |SWIFT: GOPZPLW. ДИРЕКТОР - |валюті" | | | | | | | | | |SLAWOMIR MACIAG. (ДОГОВІР |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |N 10 ВІД 04.08.2010) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |31|ТОВ ВКФ "НАСЛЄДІЄ" |СУМСЬКА |40021, М. СУМИ, |0014007224| 5,50 |Євро |"UAB "VILWOOD" |ЛИТВА, TAIKOS 4-3, VILNIUS. |Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, 3 | | | | |BANK: AB SEB BANKAS, |України "Про | | | | | | | | | |VILNIUS, ACC: LT |порядок | | | | | | | | | |12704460007417666. ЗАСТУПНИК |здійснення | | | | | | | | | |ДИРЕКТОРА - КАСТИТИС |розрахунків в| | | | | | | | | |ВАЙТЕКУНАС. (КОНТРАКТ N 14 |іноземній | | | | | | | | | |ВІД 30.03.2010) |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |32|ТОВ "ЗАПЧАСТЬ" |СУМСЬКА |41600, М. КОНОТОП, |0030355337| 17,00 |Долар США |ТОВ "УКРРОСБЕЛЗАПЧАСТЪ" |БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, |Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 19-А | | | | |ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 16-15, |України "Про | | | | | | | | | |ИНН 190536075, ОКЭД 50301 |порядок | | | | | | | | | |ОКПО 37641099. Р/С |здійснення | | | | | | | | | |3012010849015 В ЦБУ 106 ОАО |розрахунків в| | | | | | | | | |"ПРИОРБАНК" В Г. МИНСК, МФО |іноземній | | | | | | | | | |153001749. ДИРЕКТОР - |валюті" | | | | | | | | | |ДМИТРУК П.Н. (КОНТРАКТИ N 33 |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |ВІД 24.11.2008 ТА N 2 ВІД | | | | | | | | | | |15.01.2009) | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |33|ТОВ "ПУЛЬСАР-92" |ХАРКІВСЬКА |61166, М. ХАРКІВ, |0014076449| 25,00 |Долар США |ТОВ "НПП "INSEP" |УЗБЕКИСТАН, 100090, |Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. КРИМСЬКА, 8, КВ. 9 | | | | |Г. ТАШКЕНТ, УЛ. М.ТОРОБИЙ, |України "Про | | | | | | | | | |29-А. МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ |порядок | | | | | | | | | |ФИЛИАЛ ОФИКБ "ИПАК ЙУЛИ", |здійснення | | | | | | | | | |Г. ТАШКЕНТ, |розрахунків в| | | | | | | | | |В/С 20208840603951125003, |іноземній | | | | | | | | | |Р/С 20208000003951125001, |валюті" | | | | | | | | | |МФО 00421, ИНН 202651229, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |ОКОНХ 71150. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |ХАЛМЕТОВА Р.К. (КОНТРАКТИ | | | | | | | | | | |N 07/09 ВІД 07.09.2010, | | | | | | | | | | |N 20/08 | | |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |34|ТОВ "АФАЛІНА" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0022701074| 35,00 |Долар США |"WILDCAT MINING INC." |ГАЙАНА, 90 CARMICHAEL STREET |Ст. 1 Закону | | | | |ПРОВ. ПЛАСТИЧНИЙ, 9 | | | | |SOUTH CUMMINGSBURG |України "Про | | | | | | | | | |GEORGETOWN. B/P 111715 |порядок | | | | | | | | | |SCOTIABANK. ДИРЕКТОР - DMITRY|здійснення | | | | | | | | | |DEMENSCHONOK. (КОНТРАКТ |розрахунків в| | | | | | | | | |N 1/2010 ВІД 21.01.2010) |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------------+----------------+--------------------------+----------+--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| |35|ТОВ "БІООЙЛ" |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. ГОРОДНЯ, |0034179007| 1,20 |Євро |"SEHATEX S.R.O." |СЛОВАЧЧИНА, JESENSKENO, 22 |Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. АЕРОДРОМНА, 6-12 | | | | |92701 SALA. (КОНТРАКТ |України "Про | | | | | | | | | |N 4308/09/3-7 ВІД 02.11.2009)|порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 1,30 |Євро |"TEXFORUM-INTERHANDEL |НІМЕЧЧИНА, OBERVIELANDER STR.|Ст. 1 Закону | | | | | | | | |E.K." |18-A 28259 BREMEN. (КОНТРАКТ |України "Про | | | | | | | | | |N 3808/09-3-7 ВІД 24.09.2009)|порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 4,50 |Євро |"LANS.COM" |НІМЕЧЧИНА, D-42651, SOLINGEN,|Ст. 1 Закону | | | | | | | | | |ALTER MARKT 3. (КОНТРАКТ |України "Про | | | | | | | | | |N 3583/09/3-7 ВІД 08.09.2009)|порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 1,40 |Євро |"NON IRON METALS" SPOL. |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, NAD |Ст. 1 Закону | | | | | | | | |S.R.O." |VRBIM 553, 664052 SOKOLNICE. |України "Про | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 4823/09/3-7 ВІД |порядок | | | | | | | | | |30.10.2009) |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
