КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В Авід 14 березня 2001 р. N 240
Київ
Про затвердження Статуту Державноїакціонерної компанії "Хліб України"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Статут Державної акціонерної компанії "Хліб
України" (далі - Компанія), що додається.
2. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
забезпечити в установленому порядку реєстрацію випуску акцій
Компанії з урахуванням здійснення заходів щодо стабілізації її
господарської діяльності, передбачених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 223 ( 223-2000-р ).
3. Затвердити новий склад спостережної ради Державної
акціонерної компанії "Хліб України", що додається.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2001 р. N 240
СТАТУТДержавної акціонерної компанії "Хліб України"
I. Загальні положення
1. Державна акціонерна компанія "Хліб України" (далі -
Компанія) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 22 серпня 1996 р. N 1000 ( 1000-96-п ).
Компанія є правонаступницею прав і обов'язків Головного
управління по хлібопродуктах та Головного управління комбікормової
промисловості Мінсільгосппроду.
2. Компанія є відкритим акціонерним товариством.
3. Назва Компанії:
українською мовою:
повна - Державна акціонерна компанія "Хліб України";
скорочена - ДАК "Хліб України";
англійською мовою:
повна - State joint-stock company "Khlib Ukrajyny";
скорочена - SJSC "Khlib Ukrajyny".
4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01033, м. Київ,
вул. Саксаганського, 1.
II. Мета і предмет діяльності Компанії
5. Компанія утворена з метою задоволення потреб населення,
установ і підприємств будь-якої форми власності у продовольчому і
фуражному зерні, продуктах його переробки, незерновій сировині,
елітному і сортовому насінні, надання послуг із зберігання,
переробки та реалізації сільськогосподарської продукції і
отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності.
6. Предметом діяльності Компанії є:
виконання функцій державного агента із забезпечення державної
заставної закупівлі зерна;
формування ресурсів зерна та продуктів його первинної
переробки на регіональному і загальнодержавному рівні;
надання послуг із зберігання зерна, його обробки та
технологічної переробки;
виробництво борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних
виробів, інших харчових продуктів;
виробництво однорідних кормів та комбікормів, кормових
добавок та інших кормових продуктів;
ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
вирощування, перероблення, зберігання, закупівля (в тому
числі у населення), реалізація сільськогосподарської продукції;
організація поставок мінеральних добрив, засобів захисту
рослин і насіння, агрохімічних продуктів;
участь у розробленні довготермінових прогнозів і цільових
комплексних науково-технічних, економічних та екологічних програм
розвитку сільського господарства;
виробництво, закупівля та реалізація сировини, товарів
виробничо-технічного призначення і широкого вжитку;
провадження посередницької та торговельної діяльності на
зерновому ринку;
організація та утримання закладів громадського харчування;
надання транспортно-експедиційних послуг;
здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів
автомобільним та річковим транспортом;
надання послуг з технічного обслуговування та ремонту
транспортних засобів;
закупівля для власних потреб, зберігання, транспортування і
постачання природного газу, нафтопродуктів та електроенергії;
збирання та переробка вторинної сировини і відходів
виробництва;
проведення будівельних, ремонтних, реставраційних,
дизайнерських, монтажно-налагоджувальних робіт на промислових,
житлових об'єктах та об'єктах соціальної сфери;
переробка деревини, в тому числі виробництво столярних
виробів;
провадження редакційно-видавничої і поліграфічної діяльності;
провадження інноваційної діяльності, в тому числі виконання
науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських
робіт та маркетингових досліджень, патентно-ліцензійної
діяльності, організація проведення експертизи, впровадження і
тиражування винаходів, науково-технічних розробок, наукових
творів;
організація та проведення виставок, виставок-продажів,
аукціонів, торгів, конференцій, семінарів, культурно-освітніх
заходів, благодійних акцій;
надання фізичним та юридичним особам виробничих, сервісних та
консультаційних послуг.
Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Компанія
провадить інші види діяльності, не заборонені законодавством.
7. Компанія провадить зовнішньоекономічну діяльність на
принципах валютної самоокупності й самофінансування.
8. Провадження певних видів господарської діяльності, що
відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню, Компанія
здійснює після отримання в установленому порядку ліцензій.
III. Юридичний статус Компанії
9. Компанія є юридичною особою з дня її державної реєстрації.
10. Компанія має самостійний баланс, поточні та інші рахунки
у національній та іноземній валюті в установах банків, а також
круглу печатку із своїм найменуванням та зображенням фірмового
знака, знак для товарів і послуг, штампи.
11. Компанія діє на принципах повної господарської
самостійності і самоокупності.
12. Компанія провадить свою діяльність відповідно до
законодавства та цього Статуту.
13. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім
належним їй на праві власності майном.
14. Компанія не відповідає за майновими зобов'язаннями
акціонерів.
15. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями
Компанії в межах загальної вартості акцій Компанії, власниками
яких вони є.
16. Компанія має право в установленому законодавством
порядку:
1) набувати майнових та особистих немайнових прав, нести
обов'язки, укладати з юридичними та фізичними особами
цивільно-правові угоди, зокрема купівлі-продажу, підряду, оренди,
лізингу, застави, страхування, перевезень, зберігання, доручення,
комісії тощо;
2) бути позивачем або відповідачем у суді, арбітражному та
третейському судах України, а також у судах інших держав;
3) встановлювати ціни і тарифи на власну продукцію, виконані
роботи, надані послуги;
4) випускати (емітувати) цінні папери;
5) утворювати філії, представництва, інші відокремлені
структурні підрозділи та дочірні підприємства як на території
України, так і за її межами, наділяючи їх основними та обіговими
засобами.
Філії, представництва та інші відокремлені структурні
підрозділи Компанії діють на підставі положень, а дочірні
підприємства - на підставі статутів, що затверджуються Компанією;
6) бути учасником або засновником інших господарських
товариств, вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської
діяльності;
7) самостійно визначати форми, системи, розміри та види
оплати праці;
8) встановлювати технічно обгрунтовані норми праці, додаткові
відпустки, скорочений робочий день та пільги для своїх
працівників;
9) вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.
17. Компанія самостійно планує виробничо-господарську
діяльність виходячи з попиту на її продукцію, роботи і послуги.
18. Компанія вживає заходів для розвитку науково-технічного
співробітництва з підприємствами, установами та організаціями, в
тому числі іноземними, забезпечує виконання спільних
науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних
робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною
інформацією, організує навчання та стажування спеціалістів, у тому
числі за кордоном.
19. Компанія веде бухгалтерський і податковий облік
результатів своєї господарської діяльності, складає та подає
фінансову звітність відповідно до законодавства.
Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на
підставі річного бухгалтерського балансу.
20. Компанія забезпечує подання статистичної звітності до
органів державної статистики в обсягах та у терміни, передбачені
законодавством.
21. Захист державної таємниці Компанією здійснюється
відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) та інших законодавчих актів.
Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до
державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у
визначеному для таких робіт порядку.
22. Компанія має право вносити Кабінетові Міністрів України
та іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо
удосконалення функціонування агропромислового комплексу, в тому
числі проекти нормативно-правових актів з цих питань.
IV. Засновник та акціонери Компанії
23. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів
України.
24. Акціонерами Компанії є:
1) держава в особі Фонду державного майна;
2) юридичні і фізичні особи, що набули права власності на
акції Компанії в процесі приватизації та на вторинному ринку
цінних паперів.
25. Акціонери мають право:
1) брати участь в управлінні справами Компанії особисто або
через свого представника;
2) вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів
не пізніше ніж за 30 днів до їх скликання;
3) вимагати скликання позачергових зборів у порядку,
визначеному цим Статутом, якщо вони володіють у сукупності більш
як 10 відсотками голосів;
4) обиратися й бути обраними до складу спостережної ради,
правління, ревізійної комісії та інших органів управління
Компанією на умовах, визначених цим Статутом;
5) брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати
його частку (дивіденди), пропорційну вартості належних їм акцій
Компанії;
6) придбавати у першочерговому порядку додатково випущені в
обіг акції Компанії;
7) без обмежень розпоряджатися належними їм акціями Компанії,
в тому числі продавати чи в інший спосіб відчужувати їх відповідно
до законодавства;
8) отримувати частину вартості майна Компанії, пропорційну
вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації;
9) отримувати інформацію про діяльність Компанії. На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати для
ознайомлення: Статут та річні баланси, звіти про її діяльність, протоколи
зборів; реєстр акціонерів у частині, що містить інформацію про них.
Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим
Статутом.
26. Акціонери зобов'язані:
1) дотримуватися вимог статуту Компанії і виконувати рішення
загальних зборів та інших органів управління Компанією;
2) виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у тому числі
щодо оплати вартості своїх акцій;
3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Компанії.
Акціонери несуть інші обов'язки, передбачені законодавством
та цим Статутом.
V. Майно Компанії
27. Майно Компанії складається з основних фондів, обігових
коштів, цінних паперів, акцій дочірніх підприємств, а також
фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському
балансі Компанії.
28. Джерелами формування майна Компанії є:
1) майно, передане засновником;
2) грошові, матеріальні та нематеріальні внески, що надходять
в рахунок оплати акцій, емітованих Компанією;
3) кредити (позички) банків;
4) доходи від реалізації цінних паперів та корпоративних
прав;
5) доходи, отримані від провадження власної господарської
діяльності;
6) інші надходження, не заборонені законодавством.
29. Компанія є власником:
1) майна (в тому числі коштів), переданого їй у власність
засновником та акціонерами;
2) продукції, виробленої Компанією в результаті господарської
діяльності;
3) отриманих доходів;
4) дивідендів за акціями, які належать Компанії;
5) іншого майна, набутого на законних підставах.
30. Компанія володіє, користується та розпоряджається
належним їй майном на свій розсуд, вчиняючи стосовно нього
будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту та
меті діяльності Компанії.
31. Майно, яке не підлягає приватизації і передане до
статутного фонду Компанії, перебуває у державній власності до
прийняття відповідно до законодавства спеціального рішення про
приватизацію.
Акції Компанії не можуть передаватися будь-яким органам,
підприємствам, установам та організаціям для формування їх
статутних фондів, щодо них не можуть вчинятися дії, наслідком яких
може бути відчуження акцій з державної власності, зокрема передача
в заставу.
32. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що
належить Компанії, несе Компанія.
VI. Статутний фонд Компанії
33. Розмір статутного фонду Компанії становить
1 384 659 200 гривень. Статутний фонд Компанії формується за
рахунок вартості майна, переданого їй засновником.
34. Статутний фонд Компанії поділено на 13 846 592 прості
іменні акції номінальною вартістю 100 гривень кожна.
До прийняття засновником окремого рішення про приватизацію
майна Компанії у державній власності перебуває 100 відсотків її
акцій.
35. Збільшення статутного фонду Компанії здійснюється в
порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на
акції або збільшення номінальної вартості акцій.
36. Зменшення статутного фонду Компанії здійснюється шляхом
зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій
шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих
акцій.
37. У разі зменшення розміру статутного фонду шляхом викупу
акцій з метою їх анулювання не подані до анулювання акції
визнаються недійсними рішенням загальних зборів, але не раніше ніж
через шість місяців після письмового оповіщення про це всіх
акціонерів.
38. Компанія відшкодовує власникам акцій збитки, зумовлені
зміною статутного фонду, в порядку, передбаченому законодавством
та цим Статутом.
39. Зміна розміру статутного фонду Компанії здійснюється за
рішенням загальних зборів, а до проведення перших загальних
зборів - за рішенням засновника.
Відомості про зміну розміру статутного фонду повинні бути
внесені до Статуту в порядку та терміни, визначені законодавством.
VII. Акції Компанії
40. Компанія випускає прості іменні акції на суму, що
дорівнює розміру її статутного фонду, і здійснює реєстрацію їх
випуску в установленому законодавством порядку.
41. Обіг простих іменних акцій фіксується у книзі реєстрації
акцій, що ведеться Компанією.
42. Компанія має право випускати акції на пред'явника,
загальна кількість яких фіксується у книзі реєстрації.
43. Компанія має право випускати в обіг привілейовані акції
на суму, яка не перевищує 10 відсотків статутного фонду.
Привілейовані акції дають власникові переважне право на
отримання дивідендів, а також на переважну участь у розподілі
майна Компанії у разі її ліквідації.
Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в
управлінні Компанією. Порядок виплати і розмір дивідендів за
привілейованими акціями встановлюються відповідно до проспекту
емісії.
44. Акції Компанії є неподільними. У разі коли одна і та ж
акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником
акції і можуть реалізувати свої права через одного з них або через
спільного представника.
45. Компанія має право викупити в акціонерів оплачені ними
акції лише за рахунок коштів, які перевищують розмір статутного
фонду, для їх наступного перепродажу, реалізації своїм працівникам
або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані
за рішенням загальних зборів у термін не більше одного року.
Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і
визначення кворуму на загальних зборах проводяться без урахування
придбаних Компанією власних акцій.
46. Для залучення додаткових коштів Компанія за рішенням
свого вищого органу має право випускати облігації на суму не
більше 25 відсотків розміру статутного фонду і лише після повної
оплати вартості усіх випущених акцій.
Компанія має право випускати також інші цінні папери
відповідно до законодавства України.
47. Акції Компанії реалізуються за їх ринковою вартістю.
Акції можуть оплачуватися коштами, шляхом передачі майна,
цінними паперами, іншими засобами згідно із законодавством.
VIII. Прибуток та його використання. Порядок покриття збитків
48. Прибуток Компанії утворюється з надходжень від
господарської діяльності після покриття матеріальних та
прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З сум
балансового прибутку сплачуються податки та вносяться інші
платежі, передбачені законодавством. Чистий прибуток, отриманий
після проведення зазначених розрахунків, залишається у повному
розпорядженні Компанії і розподіляється у порядку, що
встановлюється вищим органом Компанії.
49. Згідно з рішенням вищого органу управління Компанією за
рахунок прибутку створюються фонди, призначені для фінансування
заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази
Компанії, розвиток науково-технічного потенціалу, виплату
дивідендів акціонерам, соціальне забезпечення трудового колективу,
матеріальне стимулювання працівників Компанії та вирішення інших
питань.
Компанія створює такі фонди: резервний, виплати дивідендів,
споживання та матеріального заохочення, інноваційний тощо.
Порядок створення цих фондів визначається вищим органом
Компанії.
50. Резервний фонд створюється у розмірі 25 відсотків
статутного фонду для покриття непередбачених витрат Компанії та
відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності.
Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань 5
відсотків суми чистого прибутку, які здійснюються до досягнення
фондом зазначеного розміру.
У разі повного або часткового використання резервного фонду
його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.
51. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються
за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх недостатності - у
порядку, визначеному вищим органом Компанії.
52. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого
прибутку Компанії і розподіляється між акціонерами пропорційно
кількості належних їм у статутному фонді акцій. Вищий орган
Компанії встановлює розмір частини чистого прибутку, яка
спрямовується на виплату дивідендів за акціями.
Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками
календарного року. Конкретний термін виплати дивідендів кожного
разу встановлюється вищим органом Компанії, але не пізніше
1 червня наступного за звітним року.
Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами
Компанії на початок терміну виплати дивідендів.
Дивіденди не нараховуються за акціями, які не були розміщені
і вартість яких не повністю оплачена на час виплати дивідендів.
Дивіденди на частку акцій, які перебувають у власності
держави, можуть бути спрямовані в установленому порядку на
розвиток Компанії.
IX. Органи управління Компанією
53. Органами управління Компанією є:
загальні збори акціонерів;
спостережна рада;
правління;
ревізійна комісія.
54. Вищим органом Компанії є загальні збори акціонерів.
До формування складу акціонерів Компанії і скликання перших
загальних зборів функції вищого органу Компанії виконує
спостережна рада (крім повноважень щодо обрання і відкликання
членів спостережної ради та голови правління, зміни розміру
статутного фонду, внесення змін до цього Статуту, реорганізації та
ліквідації Компанії).
55. До компетенції загальних зборів акціонерів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Компанії та
затвердження її планів і звітів про їх виконання;
2) внесення змін до Статуту;
3) обрання та відкликання членів спостережної ради, правління
та ревізійної комісії;
4) затвердження річних результатів діяльності Компанії,
включаючи її філії, представництва та дочірні підприємства, звітів
і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку і
відшкодування збитків, термінів та порядку виплати дивідендів;
5) утворення, реорганізація та ліквідація дочірніх
підприємств, філій і представництв, затвердження їх положень та
статутів;
6) затвердження правил процедури та інших внутрішніх
документів Компанії, визначення організаційної структури Компанії;
7) вирішення питань про придбання Компанією акцій, що нею
випускаються;
8) прийняття рішень про припинення діяльності Компанії,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного
балансу.
Загальні збори вирішують й інші питання діяльності Компанії
відповідно до законодавства та цього Статуту.
До виключної компетенції загальних зборів належить вирішення
питань, зазначених у підпунктах 2, 4, 5 і 8. Вирішення інших
питань може бути передано до компетенції інших органів управління
Компанією за рішенням загальних зборів.
56. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери
Компанії незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких
вони є.
Акціонери можуть доручати реалізацію своїх прав на загальних
зборах іншим акціонерам (їх представникам) або третім особам.
Передача акціонерами своїх повноважень здійснюється відповідно до
законодавства.
Доручення на право участі та голосування на загальних зборах
може бути посвідчене також правлінням або реєстратором.
Представники акціонерів можуть бути постійними або
призначеними на певний термін. Акціонер має право у будь-який час
замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про
це правління.
Голосування на загальних зборах проводиться за принципом:
одна акція - один голос.
Члени правління, які не є акціонерами, можуть брати участь у
загальних зборах з правом дорадчого голосу.
57. Загальні збори скликаються правлінням не рідше ніж один
раз на рік.
Позачергові збори акціонерів скликаються правлінням
самостійно у разі неплатоспроможності Компанії чи з будь-якого
іншого приводу, якщо цього вимагають інтереси Компанії, або на
письмову вимогу спостережної ради чи ревізійної комісії не пізніше
20 днів від дня отримання такої вимоги із зазначеним у ній
порядком денним.
Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками
голосів, мають право вимагати від правління скликання позачергових
зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом
20 днів правління не виконає зазначену вимогу, акціонери можуть
самі скликати позачергові збори в порядку, встановленому цим
Статутом.
58. Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів
здійснюється персонально у письмовій формі не пізніше ніж за
45 днів до скликання загальних зборів із зазначенням часу, місця
та порядку денного. Крім того, публікується оголошення в місцевій
пресі та в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення
зборів та їх порядку денного.
У разі включення до порядку денного питання про зміну
статутного фонду в оголошенні додатково зазначаються відомості
про:
а) мотиви, спосіб і мінімальний розмір збільшення або
зменшення статутного фонду;
б) пропозиції щодо внесення змін до Статуту Компанії,
пов'язаних із зміною статутного фонду;
в) кількість акцій, що додатково випускаються або
вилучаються, та їх загальну вартість;
г) нову номінальну вартість акцій;
ґ) права акціонерів у разі додаткового випуску акцій або їх
вилучення;
д) дати початку і закінчення підписки на акції, що додатково
випускаються, або вилучення акцій;
е) порядок відшкодування акціонерам збитків, пов'язаних із
зміною статутного фонду.
59. Порядок денний загальних зборів формується правлінням з
урахуванням пропозицій спостережної ради, ревізійної комісії та
акціонерів.
Будь-хто з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо
порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до їх
скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного
приймає правління. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як
10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.
Затверджені правлінням зміни до порядку денного доводяться до
відома акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до початку зборів
шляхом персонального письмового інформування.
З питань, не включених до порядку денного, загальні збори
акціонерів не вправі приймати рішення.
60. Акціонери (їх представники), які беруть участь у
загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості своїх
голосів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться
правлінням або реєстратором, згідно з реєстром акціонерів на день
проведення загальних зборів. Список зареєстрованих акціонерів
підписується головою та секретарем загальних зборів.
61. Загальні збори вважаються правоможними, якщо в них беруть
участь акціонери, які володіють більш як 60 відсотками голосів.
62. На загальних зборах головують почергово члени
спостережної ради Компанії.
Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою та
секретарем зборів і передається голові правління не пізніше ніж
через три робочих дні після зборів.
Книга протоколів загальних зборів акціонерів Компанії
зберігається нарівні з фінансовими документами.
63. Рішення загальних зборів приймаються 3/4 голосів
акціонерів, які беруть участь у зборах, з питань:
а) внесення змін до цього Статуту;
б) утворення та припинення діяльності дочірніх підприємств,
філій та представництв Компанії;
в) припинення діяльності Компанії.
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів
акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
64. Спостережна рада є органом Компанії, який з метою захисту
інтересів акціонерів контролює і регулює діяльність правління в
частині правильного і своєчасного виконання рішень загальних
зборів, дотримання положень цього Статуту та норм законодавства
про діяльність акціонерних товариств.
До скликання перших загальних зборів акціонерів кількісний і
персональний склад спостережної ради затверджується Кабінетом
Міністрів України.
На перших загальних зборах склад спостережної ради обирається
з числа акціонерів у кількості п'яти осіб з терміном повноважень
на п'ять років.
65. Спостережна рада, здійснюючи контроль за діяльністю
правління Компанії:
а) розглядає звіти правління і ревізійної комісії та
інформацію щодо конкретних запитів;
б) аналізує (в тому числі із залученням експертів) дії
правління щодо реалізації інвестиційної, виробничої, цінової та
соціальної політики;
в) вносить загальним зборам (засновнику) пропозиції з питань
удосконалення діяльності Компанії;
г) погоджує кандидатури членів правління за поданням голови
правління перед подальшим винесенням їх на затвердження загальними
зборами;
ґ) виступає у разі потреби ініціатором проведення
позачергових ревізій та аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Компанії;
д) приймає рішення про притягнення до матеріальної
відповідальності посадових осіб Компанії.
Спостережна рада може вирішувати інші питання, що випливають
із цього Статуту і не віднесені до компетенції інших органів
управління Компанією.
66. Спостережну раду очолює голова, який призначається
засновником або обирається на загальних зборах акціонерів на
термін повноважень спостережної ради. У разі відсутності голови
спостережної ради обов'язки виконує його заступник, який
обирається (призначається) в тому ж порядку, що й голова
спостережної ради. Голова та члени спостережної ради не можуть
входити до складу правління та ревізійної комісії.
67. Організаційною формою роботи спостережної ради є
засідання, які скликаються і проводяться головою спостережної ради
не рідше одного разу на три місяці. Позачергові засідання можуть
скликатися головою спостережної ради з власної ініціативи або за
пропозицією не менш як 1/3 членів спостережної ради, правління чи
ревізійної комісії.
68. Спостережна рада правоможна вирішувати винесені на її
розгляд питання, якщо в засіданні беруть участь не менш як 2/3 її
членів. Рішення ради приймається більшістю голосів з числа
присутніх на засіданні. За рівної кількості голосів голос голови
спостережної ради є вирішальним. Рішення спостережної ради
оформлюються протоколами, які підписуються головою спостережної
ради та її секретарем.
69. Виконавчим органом Компанії є правління, яке здійснює
керівництво її поточною діяльністю. Правління підзвітне загальним
зборам акціонерів та спостережній раді і організовує виконання їх
рішень.
70. Правління Компанії:
1) організовує господарську діяльність, фінансування, ведення
обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність,
роботу з цінними паперами, участь Компанії в інших об'єднаннях,
придбання акцій інших акціонерних товариств тощо;
2) вирішує питання призначення керівників дочірніх
підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за
діяльністю філій і представництв, виконання функцій засновника
дочірніх підприємств;
3) представляє інтереси Компанії у загальних зборах
товариств, акціями (частками, паями) яких володіє Компанія;
4) попередньо обговорює всі питання, що підлягають розгляду
на загальних зборах, формує у зв'язку з цим порядок денний та
готує відповідні матеріали, розглядає і затверджує пропозиції щодо
порядку денного загальних зборів, погоджує порядок денний з
головою спостережної ради, забезпечує вчасне повідомлення
акціонерів про загальні збори (в тому числі позачергові);
5) забезпечує дотримання Компанією, її дочірніми
підприємствами, філіями і представництвами вимог відповідних
установчих документів та законодавства;
6) вирішує питання добору, підготовки та підвищення
кваліфікації працівників Компанії, укладає колективний договір;
7) самостійно розробляє і затверджує штатний розпис апарату
управління Компанії, визначає посадові оклади, тарифи, ставки,
форми і системи оплати праці працівників Компанії та інших осіб,
що залучаються до роботи в ній, згідно із законодавством;
8) затверджує інструкції та інші документи Компанії в межах
своєї компетенції;
9) розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти
керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених
Компанією, приймає відповідні рішення;
10) готує річну фінансову звітність Компанії;
11) забезпечує збереження книг протоколів загальних зборів
акціонерів, правління, спостережної ради та
фінансово-господарської і облікової документації;
12) виносить рішення про притягнення до матеріальної
відповідальності працівників Компанії (за винятком тих, що входять
до складу правління);
13) вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що
належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів,
спостережної ради та ревізійної комісії;
14) приймає рішення про збільшення статутного фонду на
величину, що становить не більш як 1/3 його розміру.
71. Члени правління обираються загальними зборами акціонерів
терміном на п'ять років. До скликання перших загальних зборів
голова правління призначається Кабінетом Міністрів України. Перший
заступник голови правління, заступники голови правління та члени
правління на цей період призначаються головою правління за
погодженням із спостережною радою.
72. У разі вибуття члена правління до закінчення терміну його
повноважень голова правління за погодженням із спостережною радою
призначає замість нього нового члена правління на решту терміну
повноважень з обов'язковим затвердженням на найближчих загальних
зборах акціонерів.
73. Рішення правління приймаються на засіданнях, які
скликаються і проводяться головою правління або його першим
заступником не рідше ніж один раз на місяць. Дата засідання
правління кожного разу доводиться до відома голови спостережної
ради та голови ревізійної комісії. Усі члени правління повинні
брати участь у засіданнях правління. На засіданнях правління
можуть бути присутніми члени спостережної ради та ревізійної
комісії. Правління правоможне приймати рішення з питань,
віднесених цим Статутом до його компетенції, за умови присутності
на засіданні не менш як 2/3 його членів. Рішення правління
приймаються простою більшістю голосів і оформлюються протоколом,
який підписується головою правління або його першим заступником і
секретарем правління.
74. Роботою правління керує голова, який несе персональну
відповідальність за виконання покладених на правління завдань.
Голова правління діє від імені Компанії без доручення і має право
першого банківського підпису. Голова правління розподіляє
обов'язки між членами правління та укладає з ними трудові договори
(контракти).
75. Голова правління:
1) видає накази, інструкції та інші документи з питань
діяльності Компанії;
2) розпоряджається відповідно до законодавства та цього
Статуту майном Компанії, в тому числі коштами;
3) видає доручення на вчинення юридичних дій від імені
Компанії;
4) встановлює порядок підписання договорів та інших угод від
імені Компанії;
5) затверджує на посаду і звільняє з посади працівників
Компанії, застосовує щодо них заходи заохочення, матеріальної
відповідальності та дисциплінарні стягнення;
6) розподіляє додаткові обов'язки між членами правління;
7) забезпечує надання і засвідчення витягів з протоколів
правління;
8) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього
Статуту.
76. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління
Компанії здійснює ревізійна комісія.
Ревізійна комісія діє на підставі положення про ревізійну
комісію, що затверджується загальними зборами акціонерів.
77. Члени ревізійної комісії Компанії обираються з числа
акціонерів загальними зборами у складі п'яти осіб терміном на
п'ять років. До перших загальних зборів члени ревізійної комісії
призначаються рішенням спостережної ради. До складу ревізійної
комісії не можуть бути обрані члени правління, спостережної ради
та інші посадові особи Компанії.
78. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління
проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів
акціонерів, спостережної ради, з власної ініціативи або на вимогу
акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками
голосів.
На вимогу ревізійної комісії повинні надаватися всі
матеріали, бухгалтерські або інші документи і пояснення посадових
осіб Компанії.
Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій
експертів з числа осіб, що не перебувають у трудових відносинах з
Компанією.
79. Ревізійна комісія інформує про наслідки кожної проведеної
нею перевірки загальні збори акціонерів або спостережну раду.
Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях
правління з правом дорадчого голосу.
80. Ревізійна комісія готує висновок за річним звітом
Компанії. Без висновку ревізійної комісії загальні збори
акціонерів не мають права затверджувати річний баланс Компанії.
81. Ревізійна комісія повинна вимагати позачергового
скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози
інтересам Компанії або виявлення зловживань з боку посадових осіб
Компанії.
82. Посадовими особами Компанії є:
голова правління;
перший заступник голови правління;
заступники голови правління;
члени правління;
голова спостережної ради;
члени спостережної ради;
голова ревізійної комісії.
83. Трудовий колектив Компанії становлять усі працівники, які
беруть участь у її діяльності на основі трудового договору
(контракту, угоди), а також на інших засадах, якими регулюються
трудові відносини працівників з Компанією.
Умови організації та оплати праці членів трудового колективу
Компанії, а також їх соціального страхування визначаються
відповідно до законодавства.
84. Трудовий колектив Компанії:
1) розглядає і схвалює проект колективного договору, обирає
уповноваженого представника для його підписання;
2) заслуховує інформацію про виконання колективного договору
сторонами;
3) бере участь у визначенні заходів матеріального і
морального стимулювання працівників, заохоченні винахідництва і
раціоналізаторської діяльності;
4) разом з акціонерами вирішує інші питання соціального
розвитку Компанії.
85. Трудовий колектив Компанії реалізує свої повноваження у
формі рішень загальних зборів трудового колективу.
Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше двох
разів на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю
присутніх шляхом відкритого голосування.
X. Порядок внесення змін до цього Статуту
86. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної
компетенції загальних зборів акціонерів Компанії.
У період до проведення перших загальних зборів акціонерів
рішення про внесення змін до цього Статуту приймає засновник.
87. Внесення змін до Статуту Компанії оформляється окремими
додатками або шляхом викладення Статуту в новій редакції. Зміни до
Статуту підлягають державній реєстрації за правилами,
встановленими для державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності.
88. У разі зміни назви, форми власності,
організаційно-правової форми Компанії проводиться її
перереєстрація відповідно до законодавства.
XI. Припинення діяльності Компанії
89. Діяльність Компанії може бути припинена шляхом її
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) або ліквідації.
90. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням загальних
зборів акціонерів, а до проведення перших загальних зборів - за
рішенням засновника.
У разі реорганізації Компанії вся сукупність її прав та
обов'язків переходить до правонаступників.
91. Компанія може бути ліквідована:
1) за рішенням вищого органу Компанії;
2) на підставі рішення суду або арбітражного суду у випадках
та порядку, передбачених законодавством.
92. Ліквідація Компанії проводиться призначеною вищим органом
Компанії ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності
Компанії за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною
комісією, яка призначається цими органами.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління справами Компанії. Ліквідаційна комісія
у триденний термін з дати її призначення публікує в одному з
офіційних друкованих органів інформацію про ліквідацію Компанії із
зазначенням терміну подання кредиторами своїх претензій, оцінює
наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів і кредиторів та
розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Компанії
перед третіми особами, а також її акціонерами, складає
ліквідаційний баланс і подає його вищому органу Компанії або
органу, що призначив ліквідаційну комісію.
93. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за
шкоду, заподіяну нею Компанії, її акціонерам і третім особам,
відповідно до законодавства.
94. Кошти, що належать Компанії (включаючи виручку від
продажу її майна у разі ліквідації), після розрахунків з оплати
праці осіб, які працюють у Компанії на умовах найму, і виконання
зобов'язань перед бюджетом, власниками цінних паперів, випущених
Компанією, та іншими кредиторами розподіляються між акціонерами
пропорційно вартості пакетів акцій Компанії, власниками яких вони
є. Майно, передане Компанії у користування, повертається його
власникам у натуральній формі без винагороди.
95. Ліквідація Компанії вважається закінченою, а Компанія
такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про
це до державного реєстру.
ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2001 р. N 240
СКЛАДспостережної ради ДАК "Хліб України"
ЛУЗАН - перший заступник Міністра аграрної
Юрій Якович політики (голова ради)
ШМІДТ - заступник Міністра аграрної політики
Роман Михайлович (заступник голови ради)
ЧЕЧЕТОВ - перший заступник голови Фонду державного
Михайло Васильович майна
МАТВІЄНКО - голова правління Укрпромінвестбанк (за
Володимир Павлович згодою)
ПОРЄЧКІНА - голова правління Української державної
Лідія Степанівна інвестиційної компанії
СТАНІВ - начальник управління цінних паперів та
Ігор Антонович корпоративних прав ДАК "Хліб України"постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2001 р. N 240
ПЕРЕЛІКпостанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада
1996 р. N 1375 ( 1375-96-п ) "Про затвердження Статуту Державної
акціонерної компанії "Хліб України".
2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого
1999 р. N 220 ( 220-99-п ) "Про внесення змін до деяких рішень
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 8, ст. 300).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1999 р.
N 695 ( 695-99-п ) "Про склад спостережної ради Державної
акціонерної компанії "Хліб України" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 17, ст. 734).
4. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2000 р. N 1708 ( 1708-2000-п ) "Про заходи щодо
забезпечення погашення і обслуговування іноземних кредитів,
залучених державною або під державні гарантії" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 46, ст. 2005).
