КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В Авід 21 травня 1999 р. N 876
Київ
Про деякі питання управлінняДержавним спеціалізованим комерційним
ощадним банком України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМN 1356 ( 1356-99-п ) від 24.07.99
N 1924 ( 1924-99-п ) від 19.10.99
N 254 ( 254-2000-п ) від 09.02.2000
N 739 ( 739-2000-п ) від 27.04.2000
N 1563 ( 1563-2000-п ) від 16.10.2000 )
На виконання розпорядження Президента України від 20 травня
1999 р. N 106 ( 106/99-рп ) та з метою удосконалення структури і
організації управління Державним спеціалізованим комерційним
ощадним банком України, створення умов для більш ефективної
реалізації державою прав власника Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Перетворити Державний спеціалізований комерційний ощадний
банк України (далі - Ощадбанк) у відкрите акціонерне товариство
"Державний ощадний банк України" (далі - Банк).
Установити, що Банк є правонаступником прав і обов'язків
Ощадбанку.
2. Затвердити статутний фонд Банку у розмірі 100 млн. гривень
із закріпленням у власності держави 100 відсотків акцій, що
випускаються на величину його статутного фонду. ( Абзац перший
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 739
( 739-2000-п ) від 27.04.2000 )
Рішення про зміну розміру статутного фонду Банку приймаються
і затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. Установити, що:
Банк діє на підставі статуту, який затверджується
спостережною радою Банку;
вищим органом управління Банку є спостережна рада, яка діє на
підставі положення про неї, що затверджується Кабінетом Міністрів
України;
голова правління Банку призначається на посаду та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України;
спостережна рада затверджує рішення голови правління про
призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника,
заступників голови правління та членів правління Банку.
4. Затвердити Положення про спостережну раду відкритого
акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" та її
склад (додаються).
5. Спостережній раді Банку:
у 5-денний термін затвердити статут відкритого акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України";
розробити і затвердити положення про ревізійну комісію Банку
та її склад.
6. Узяти до відома, що Національний банк проведе реєстрацію
Банку, а Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
зареєструє інформацію про випуск акцій і випуск акцій Банку до
1 червня 1999 року.
7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України:
від 30 травня 1997 р. N 520 ( 520-97-п ) "Про тимчасову
спостережну раду Державного спеціалізованого комерційного ощадного
банку" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 75);
від 15 березня 1999 р. N 374 ( 374-99-п ) "Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р.
N 520 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 429).
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 1999 р. N 876
ПОЛОЖЕННЯпро спостережну раду відкритого акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України"
1. Спостережна рада відкритого акціонерного товариства
"Державний ощадний банк України" (далі - спостережна рада) є вищим
органом управління відкритого акціонерного товариства "Державний
ощадний банк України" (далі - Банк).
2. Спостережна рада:
1) визначає основні напрями діяльності Банку у сфері розвитку
ощадної справи, розрахунково-касового обслуговування населення,
депозитної, кредитної, процентної та інвестиційної політики з
метою забезпечення виконання економічних програм;
2) приймає рішення про затвердження статуту Банку та про
внесення до нього змін, крім рішень, що стосуються зміни розміру
статутного фонду;
3) установлює кількісний склад членів правління Банку;
4) за поданням голови правління затверджує рішення про
призначення першого заступника і заступників голови та членів
правління Банку;
5) затверджує річні результати діяльності Банку та встановлює
порядок розподілу прибутку;
6) приймає рішення про виплату дивідендів, затверджує терміни
та порядок виплати дивідендів;
7) визначає порядок покриття збитків;
8) приймає рішення та затверджує порядок створення,
реорганізації дочірніх підприємств, затверджує положення про них
та їх статути;
9) заслуховує звіти правління з основних питань діяльності
Банку та затверджує його зведений баланс;
10) затверджує організаційну структуру Банку, граничну
чисельність його працівників і посадові оклади голови та членів
правління;
11) призначає у разі потреби позачергові аудиторські
перевірки результатів фінансової діяльності Банку;
12) розробляє, затверджує положення про ревізійну комісію
Банку та її склад, заслуховує звіти ревізійної комісії;
13) розглядає питання про притягнення до майнової
відповідальності посадових осіб Банку в разі порушення ними
законодавства;
14) має право делегувати функції з виконання окремих своїх
повноважень правлінню Банку, які зазначені у підпунктах 11 та 13
цього Положення.
3. У своїй діяльності спостережна рада керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням.
4. Спостережна рада не втручається в оперативну діяльність
Банку.
5. Спостережну раду очолює голова. Голова спостережної ради
має заступника, який призначається головою ради.
6. Засідання спостережної ради проводяться не рідше ніж 2
рази на рік. Позачергові засідання скликаються на вимогу голови
спостережної ради або за пропозицією не менш як трьох членів
спостережної ради, а також на вимогу правління Банку.
Про проведення засідання члени спостережної ради сповіщаються
персонально не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати
засідання.
Засідання спостережної ради є правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як п'ять її членів.
Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів і
мають обов'язковий характер. За однакової кількості голосів голос
голови спостережної ради є вирішальним.
7. Спостережна рада формується в кількості не менш як сім
осіб.
Кількісний і персональний склад спостережної ради
затверджується Кабінетом Міністрів України.
8. Члени спостережної ради несуть згідно із законодавством
відповідальність за захист інтересів держави і Банку, збереження
банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала
їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень.
У разі встановлення фактів порушення цих вимог Банк може
звернутися до спостережної ради з клопотанням про звільнення від
виконання обов'язків члена спостережної ради. Після розгляду
такого клопотання спостережна рада подає свої пропозиції
Кабінетові Міністрів України.
9. Матеріально-технічне, фінансове та інше забезпечення
діяльності спостережної ради здійснюється Банком на підставі
рішень спостережної ради.
Організаційне забезпечення діяльності спостережної ради
покладається на її секретаріат, чисельність якого визначається
спостережною радою за поданням її голови.
ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 1999 р. N 876
СКЛАДспостережної ради відкритого акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України"
КАЛЬНИК - перший заступник Міністра економіки,
Віктор Мартинович голова ради
ЛИСИЦЬКИЙ - Урядовий Секретар Кабінету Міністрів
Віктор Іванович України, перший заступник голови ради
КІРЄЄВ - Голова Державного казначейства, заступник
Олександр Іванович голови ради
БЕРАДЗЕ - начальник управління Секретаріату Кабінету
Георгій Ріносійович Міністрів України
ГАЙДУК - перший заступник Міністра палива та
Віталій Анатолійович енергетики
ГЕРМАНЧУК - перший заступник Міністра фінансів
Петро Кузьмович
ГОРБУЛІН - голова Державної комісії з питань
Володимир Павлович оборонно-промислового комплексу (зазгодою)
ЛЬОВОЧКІН - референт Президента України (за згодою)
Сергій Володимирович
ПРОДАН - директор державного підприємства
Юрій Васильович "Енергоринок"
ЧЕЧЕТОВ - перший заступник Голови Фонду державного
Михайло Васильович майна
ШАПОВАЛОВ - перший заступник Голови Національного
Анатолій Васильович банку (за згодою)
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1356
( 1356-99-п ) від 24.07.99, N 1924 ( 1924-99-п ) від 19.10.99, в
редакції Постанов КМ N 254 ( 254-2000-п ) від 09.02.2000, N 1563
( 1563-2000-п ) від 16.10.2000 )
