УКАЗПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі питання захисту банківської таємниці
У зв'язку з ратифікацією Конвенції про відмивання, пошук,
арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом,
1990 рік ( 995_029 ), та відповідно до пункту 4 розділу XV
"Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Заборонити уповноваженим банкам України: відкриття анонімних валютних рахунків фізичним особам
(резидентам і нерезидентам); здійснення банківських операцій за відкритими до набрання
чинності цим Указом анонімними валютними рахунками фізичних осіб
(резидентів і нерезидентів), за винятком їх закриття або
трансформації в інші рахунки, в тому числі кодовані, та
зарахування нарахованих відсотків.
2. Установити, що зарахування нарахованих відсотків за
анонімними валютними рахунками фізичних осіб (резидентів і
нерезидентів), відкритими до набрання чинності цим Указом,
здійснюється уповноваженими банками відповідно до строків,
визначених умовами цих вкладів, але за період не пізніше 1 липня
1999 року.
3. Установити, що довідки по рахунках і вкладах фізичних осіб
видаються самим клієнтам та їх представникам, а також на письмову
вимогу органам дізнання та попереднього слідства у кримінальних
справах, що знаходяться в їх провадженні, судам у справах, що
знаходяться в їх провадженні.
4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 1 серпня 1995 року N 679 ( 679/95 ) "Про відкриття
анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і
нерезидентів)".
5. Національному банку України розробити та затвердити у
місячний строк: Порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків
фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у іноземній валюті та
національній валюті України; Порядок закриття діючих анонімних валютних рахунків фізичних
осіб (резидентів і нерезидентів) або трансформації цих рахунків у
інші рахунки.
6. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
7. Цей Указ набирає чинності у порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 липня 1998 рокуN 805/98
