УКАЗ
                   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

          Про деякі питання захисту банківської таємниці
 

     У зв'язку з ратифікацією  Конвенції  про  відмивання,  пошук,
арешт та   конфіскацію   доходів,   одержаних   злочинним  шляхом,
1990 рік ( 995_029  ),  та  відповідно  до  пункту  4  розділу  XV
"Перехідні положення"   Конституції   України   (   254к/96-ВР   )
п о с т а н о в л я ю:

     1. Заборонити уповноваженим банкам України:     відкриття анонімних   валютних   рахунків   фізичним   особам
(резидентам і нерезидентам);     здійснення банківських  операцій  за  відкритими  до набрання
чинності цим Указом анонімними валютними рахунками  фізичних  осіб
(резидентів   і   нерезидентів),   за  винятком  їх  закриття  або
трансформації  в  інші  рахунки,  в  тому   числі   кодовані,   та
зарахування нарахованих відсотків.

     2. Установити,   що   зарахування  нарахованих  відсотків  за
анонімними  валютними  рахунками  фізичних  осіб   (резидентів   і
нерезидентів),   відкритими   до  набрання  чинності  цим  Указом,
здійснюється  уповноваженими  банками   відповідно   до   строків,
визначених  умовами цих вкладів,  але за період не пізніше 1 липня
1999 року.

     3. Установити, що довідки по рахунках і вкладах фізичних осіб
видаються самим клієнтам та їх представникам,  а також на письмову
вимогу органам дізнання та попереднього  слідства  у  кримінальних
справах,  що  знаходяться  в їх провадженні,  судам у справах,  що
знаходяться в їх провадженні.

     4. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  Указ   Президента
України  від  1  серпня  1995 року N 679 ( 679/95 ) "Про відкриття
анонімних  валютних   рахунків   фізичних   осіб   (резидентів   і
нерезидентів)".

     5. Національному  банку  України  розробити  та  затвердити у
місячний строк:     Порядок відкриття   та   функціонування   кодованих  рахунків
фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у  іноземній  валюті  та
національній валюті України;     Порядок закриття діючих анонімних валютних рахунків  фізичних
осіб  (резидентів і нерезидентів) або трансформації цих рахунків у
інші рахунки.

     6. Покласти на Кабінет Міністрів  України  надання  офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.

     7. Цей Указ набирає чинності у порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.
 

 Президент України                                      Л.КУЧМА

 м. Київ, 21 липня 1998 року
     N 805/98