МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.09.2010 N 1237
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 247 ( v0247731-11 ) від 18.03.2011 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України
в Чернівецькій області від 23.07.2010 N 75/8/3785, від 06.09.2010
N 75/8/4509, від 06.09.2010 N 75/8/4507 та від 06.09.2010
N 75/8/4508, Управління Служби безпеки України в Полтавській
області від 01.09.2010 N 8/16-7423 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 26.10.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області,
Управління Служби безпеки України в Полтавській області,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва |Адреса нерезидента| Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код згідно| Тип | Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | з ЄДРПОУ | порушення | | | | | |тис. од.| | | | | | | | |--+---------------+------------------+--------+------+-----------+-----------+-------------------+----------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "IIP COROANA
UNIVERSULUI SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 247 ( v0247731-11 ) від
18.03.2011 }
|1 |"IIP COROANA |МОЛДОВА, | 6,50 |Долар |ПП |ЧЕРНІВЕЦЬКА|СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н,|3162128419|Ст. 1 Закону |Матеріали || |UNIVERSULUI |РЕСПУБЛІКА, | |США |КОВАЛЬ Г.В.| |С. ІЖІВЦІ. | |України "Про |Управління | | |SRL" |М. КИШИНІВ, | | | | |Р/Р 26007017110408 | |порядок |СБУ в | | | |ВУЛ. ПЕТРАРІЛОР, | | | | |В "УКРЕКСІМБАНК" | |здійснення |Чернівецькій | | | |2. | | | | | | |розрахунків |області вих. | | | |Р/Р 222472202521 | | | | | | |в іноземній |від 23.07.2010 | | | |В ВС БАНКА СОЧИАЛА| | | | | | |валюті" |N 75/8/3785 вх.| | | |SA ФІЛІАЛА | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 02.08.2010 | | | |INTERRAIONAL, | | | | | | | |N 08/55210-10 | | | |BSOCMD2X722 | | | | | | | |та вих. | | | | | | | | | | | |від 06.09.2010 | | | | | | | | | | | |N 75/8/4509 вх.| | | | | | | | | | | |від 09.09.2010 | | | | | | | | | | | |N 08/64264-10 | |--+---------------+------------------+--------+------+-----------+-----------+-------------------+----------+-------------+---------------| |2 |"SAPEHR GOSTAR |ІРАН (ІСЛАМСЬКА | 14,00 |Долар |ТОВ "ТАШ |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ, |0034573945|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |SAHAND INT. |РЕСПУБЛІКА), | |США |КОМЕРС" | |ВУЛ. КОМАРОВА, | |України "Про |Управління | | |L TR CO" |BAZARGAN, | | | | |31 АБ/41. | |порядок |СБУ в | | | |IRAN-ARAS FREE. | | | | |Р/Р 26002000022524 | |здійснення |Чернівецькій | | | |ACC 400/8865388/01| | | | |В ЧВ ПУАТ "СЕБ | |розрахунків |області вих. | | | |"CAMMERZBANK AG" | | | | |БАНК". | |в іноземній |від 06.09.2010 | | | |FRANKFURT AM MAIN,| | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |N 75/8/4507 вх.| | | |GERMANY | | | | |АРИКАН М.Х. | |( 185/94-ВР )|від 09.09.2010 | | | | | | | | | | | |N 08/64258-10 | |--+---------------+------------------+--------+------+-----------+-----------+-------------------+----------+-------------+---------------| |3 |"SARERUN |ІРАН (ІСЛАМСЬКА | 15,00 |Долар |ТОВ "ТАШ |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ, |0034573945|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |TARABAR" |РЕСПУБЛІКА), | |США |КОМЕРС" | |ВУЛ. КОМАРОВА, | |України "Про |Управління | | | |BAZARGAN. | | | | |31 АБ/41. | |порядок |СБУ в | | | |ACC 400/8865388/01| | | | |Р/Р 26002000022524 | |здійснення |Чернівецькій | | | |"CAMMERZBANK AG", | | | | |В ЧВ ПУАТ | |розрахунків |області вих. | | | |FRANKFURT AM | | | | |"СЕБ БАНК". | |в іноземній |від 06.09.2010 | | | |MAIN, GERMANY | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |N 75/8/4508 вх.| | | | | | | | |АРИКАН М.Х. | |( 185/94-ВР )|від 09.09.2010 | | | | | | | | | | | |N 08/64260-10 | |--+---------------+------------------+--------+------+-----------+-----------+-------------------+----------+-------------+---------------| |4 |РСУ ППД |БІЛОРУСЬ, 21135, | 40,35 |Долар |ТОВ |ПОЛТАВСЬКА |36039, |0031684668|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"СЕЛЕКЦИОННО- |ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., | |США |"ІНТЕР- | |М. ПОЛТАВА, | |України "Про |Управління | | |ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР|ОРШАНСКИЙ Р-Н, | | |КОМПЛЕКТ" | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52. | |порядок |СБУ в | | |"ЗАДНЕПРОВСКИЙ"|П/О ЗАДНЕПРОВСКОЕ.| | | | |Р/Р 26002000226001 | |здійснення |Полтавській | | | |УНН 300072380, | | | | |У ВАТ КБ "НАДРА" | |розрахунків |області вих. | | | |КОД ОКПО 00490270.| | | | |МФО 331809. | |в іноземній |від 01.09.2010 | | | |Р/С 3012200570018 | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |N 8/16-7423 вх.| | | |В ОАО | | | | |БЄСЄДІН С.С. | |( 185/94-ВР )|від 06.09.2010 | | | |"БЕЛАГРОПРОМБАНК".| | | | | | | |N 08/63152-10 | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |МАГАЗИННИКОВ В.В. | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
