НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П Р А В И Л А
N 245 від 23.09.96 Зареєстровано в юридичномум.Київ департаменті Нацбанку
23 вересня 1996 р.
vd960923 vn245 за N 390
Додаток N 6до постанови Правління
Національного банку України
від 23.09.96 р. N 245
( v0245500-96 )
Правилапереказу іноземної валюти за межі України за рахунок
особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів
З метою забезпечення майнових прав громадян щодо
розпорядження власними коштами встановлюються такі правила
переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих
коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів.
1. Переказ іноземної валюти за межі України за рахунок
особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів (крім
підприємців*) дозволяється в таких випадках.
_____________* Переказ іноземної валюти підприємцями здійснюється
відповідно до порядку, встановленому для юридичних осіб.
_____________* Переказ іноземної валюти підприємцями здійснюється
відповідно до порядку, встановленому для юридичних осіб.
1.1. Допомоги родичам (чоловіку/дружині, батькам, дітям,
рідним сестрам та братам), які проживають за межами України. 1.2. Сплати добровільно аліментів на утримання дітей і
непрацездатних батьків. 1.3. Здійснення платежів, пов'язаних із смертю (транспортні
витрати та витрати на поховання). 1.4. Здійснення платежів з відшкодування витрат судовим,
слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам
іноземних держав, а також витрат за державне мито за справами, що
розглядаються цими органами. 1.5. Отримання спадкоємних коштів і коштів від реалізації
спадщини та належного нерезиденту майна в Україні. 1.6. Сплати іноземної валюти на ім'я юридичної
особи-нерезидента за лікування, навчання, участь у конференціях та
сплати страхових і членських внесків, придбання науково-методичної
літератури та передплатних видань. 1.7. Сплати іноземної валюти за оформлення документів на
працевлаштування за наявності міжурядових угод. 1.8. Оплати фізичною особою-резидентом товару іноземній фірмі
за імпортним контрактом (договором, інвойсом) для власного
споживання. 1.9. Перерахування власником рахунку коштів в іноземній
валюті з цього рахунку при виїзді за кордон на постійне місце
проживання. 1.10. Перерахування нерезидентом прибутків, одержаних
внаслідок здійснення іноземних інвестицій в Україну.
2. Встановлюються такі правила переказу іноземної валюти за
межі України за рахунок особистих коштів фізичних
осіб-нерезидентів. 2.1. Переказ іноземної валюти за кордон фізичною
особою-нерезидентом на цілі, передбачені цими Правилами,
здійснюється через уповноважений банк за наявністю документів, які
свідчать про джерела її походження (копії підтверджуючих
документів лишаються в уповноваженому банку). 2.2. Переказ отриманих фізичною особою-нерезидентом
спадкоємних коштів і коштів від реалізації спадщини та належного
нерезиденту майна в Україні здійснюється уповноваженим банком за
наявністю документів, які свідчать про отримання спадщини, а також
при здійсненні уповноваженим банком конвертації особистих коштів
цієї особи в грошовій одиниці України в іноземну валюту з рахунку
цієї особи (копії підтверджуючих документів лишаються в
уповноваженому банку). 2.3. Переказ за кордон прибутків, одержаних на законних
підставах фізичною особою-нерезидентом внаслідок інвестицій в
Україну, здійснюється з валютного рахунку після сплати
нерезидентом податків та інших платежів.
3. Встановлюються такі правила переказу іноземної валюти за
межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів. 3.1. Переказ фізичною особою-резидентом допомоги
родичам-резидентам (чоловіку/дружині, батькам, дітям, рідним
сестрам та братам), які тимчасово виїхали з України на навчання та
в приватних справах, здійснюється через уповноважений банк: - з валютного рахунку цієї особи; - у сумі не більш ніж 500 доларів США на місяць чи еквівалент
цієї суми в іншій іноземній валюті; - загальна сума не може перевищувати 4000 доларів США на рік
чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті. Копії підтверджуючих документів про родинні стосунки
лишаються в уповноваженому банку. 3.2. Переказ фізичною особою-резидентом допомоги
родичам-нерезидентам (чоловіку/дружині, батькам, дітям, рідним
сестрам та братам), які постійно проживають за кордоном,
здійснюється через уповноважений банк: - з валютного рахунку цієї особи; - у сумі не більш ніж 500 доларів США на місяць чи еквівалент
цієї суми в іншій іноземній валюті; - загальна сума не може перевищувати 2000 доларів США на рік
чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті. Копії підтверджуючих документів про родинні стосунки
лишаються в уповноваженому банку. 3.3. Переказ фізичною особою-резидентом допомоги родичам на
поховання здійснюється через уповноважений банк: - за наявністю телеграми чи інших підтверджуючих документів; - у сумі, що не перевищує 500 доларів США чи еквівалент цієї
суми в іншій іноземній валюті. Копії підтверджуючих документів лишаються в уповноваженому
банку. 3.4. Платежі, пов'язані із смертю за кордоном фізичної
особи-резидента (транспорті витрати та витрати на поховання),
здійснюються фізичною особою-резидентом через уповноважений банк: - за наявністю підтверджуючих документів; - на рахунок спеціалізованих фірм-нерезидентів, які надають
зазначені послуги; - з обов'язковим зазначенням в переказі найменування фірми,
номера рахунку та банку одержувача коштів; - у сумі до 2000 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті. Копії підтверджуючих документів лишаються в уповноваженому
банку. 3.5. Переказ аліментів в іноземній валюті, які сплачуються
фізичною особою-резидентом добровільно на утримання дітей та
непрацездатних батьків, які знаходяться за межами України,
здійснюється через уповноважений банк: - за наявністю документів, що підтверджують родинні стосунки
з неповнолітніми дітьми чи непрацездатними батьками за кордоном; - у сумі до 200 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті на місяць; - у сумі, що перевищує 200 доларів США, але не більш ніж
500 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті
на місяць - з валютного рахунку цієї особи. Копії підтверджуючих документів про родинні стосунки
лишаються в уповноваженому банку. 3.6. Платежі фізичної особи-резидента з відшкодування витрат
судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим
правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат за
державне мито за справами, що розглядаються цими органами,
здійснюються через уповноважений банк: - на рахунок юридичної особи-нерезидента; - з обов'язковим зазначенням в переказі найменування фірми,
номера рахунку та банку одержувача коштів; - у сумі до 200 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті без підтверджуючих документів; - у сумі, що перевищує 200 доларів США, але не більш ніж
500 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті -
за наявністю підтверджуючих документів фірм-нерезидентів (рішення
судових, слідчих, правоохоронних та інших органів); - у сумі, що перевищує 500 доларів США, але не більш ніж
5000 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті
- тільки з валютного рахунку цієї особи за наявністю
підтверджуючих документів юридичних осіб-нерезидентів (рішення
судових, слідчих, правоохоронних та інших органів). Копії підтверджуючих документів юридичних осіб-нерезидентів
лишаються в уповноваженому банку. 3.7. Переказ іноземної валюти фізичною особою-резидентом на
рахунок юридичної особи-нерезидента за лікування, навчання, участь
у конференціях та сплату страхових і членських внесків, придбання
науково-методичної літератури та передплатних видань, здійснюється
через уповноважений банк: - на рахунок юридичної особи-нерезидента; - з обов'язковим зазначенням в переказі найменування фірми,
номера рахунку та банку одержувача коштів; - у сумі до 200 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті без підтверджуючих документів фірм-нерезидентів; - у сумі, що перевищує 200 доларів США, але не більш ніж
500 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті,
за наявністю підтверджуючих документів фірм-нерезидентів
(запрошення чи виклик на навчання, лікування, конференцію тощо); - у сумі, що перевищує 500 доларів США, але не більш ніж
5000 доларів США, а на лікування - 10000 доларів США, чи
еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті - тільки з валютного
рахунку цієї особи за наявністю підтверджуючих документів
фірм-нерезидентів; - у сумі, що перевищує 5000 доларів США, а на лікування -
10000 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті
- на підставі індивідуальної ліцензії (додаток N 6.1), отриманої у
Кримському республіканському або обласних управліннях
Національного банку України; - у сумі, що перевищує 25 тисяч доларів США чи еквівалент
цієї суми в іншій іноземній валюті - на підставі індивідуальної
ліцензії Національного банку України (додаток N 6.1). Копії підтверджуючих документів лишаються в уповноваженому
банку. 3.8. Переказ іноземної валюти фізичною особою-резидентом за
оформлення документів на працевлаштування за кордоном здійснюється
через уповноважений банк: - на рахунок юридичної особи-нерезидента за наявністю
міжурядових угод; - з обов'язковим зазначенням в переказі найменування фірми,
номера рахунку та банку одержувача коштів; - у сумі до 200 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті без підтверджуючих документів фірм-нерезидентів; - у сумі, що перевищує 200 доларів США, але не більш ніж
500 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті,
за наявністю підтверджуючих документів фірм-нерезидентів, яким
перераховуються кошти. Копії підтверджуючих документів лишаються в уповноваженому
банку. 3.9. Переказ фізичною особою-резидентом іноземної валюти для
оплати товару, який купується за кордоном для власного споживання,
здійснюється через уповноважений банк: - на рахунок фірми-нерезидента під імпортні контракти
(договори, інвойси); - з обов'язковим зазначенням в переказі найменування фірми,
номера рахунку та банку одержувача коштів; - у сумі, що перевищує 200 доларів США чи еквівалент цієї
суми в іншій іноземній валюті - тільки з валютного рахунку цієї
особи; - сума місячного перерахування не може перевищувати
1000 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті; - загальна сума перерахування на рік не може перевищувати
4000 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті. У разі необхідності купівлі товару в сумі, що перевищує
встановлені Правилами норми, але не більш ніж 10000 доларів США чи
еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, купівля товару
здійснюється через посередника - юридичну особу-резидента
відповідно до Порядку купівлі фізичними особами-резидентами
іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України
( v0388500-96 ). 3.10. Переказ коштів за кордон фізичною особою, яка виїжджає
з України на постійне місце проживання до іншої країни,
здійснюється через уповноважений банк: - тільки з валютного рахунку особи, що виїжджає з України; - за наявністю документів на виїзд; - за наявністю довідки податкової інспекції про сплату
податків. Переказ іноземної валюти з валютного рахунку фізичної
особи-резидента може здійснюватися власником коштів або за його
дорученням особою, яка діє на підставі нотаріально засвідченої
довіреності. 3.11. При здійсненні переказу іноземної валюти за межі
України у випадках, передбачених цими Правилами, переказ без
відкриття валютного рахунку здійснюється фізичною особою шляхом
внесення готівкової іноземної валюти в уповноважений банк та
надання йому доручення на переказ цієї валюти. В документах на
переказ фізична особа вказує мету переказу іноземної валюти. 3.12. Переказ фізичними особами-резидентами іноземної валюти
у випадках, передбачених пунктами 3.1-3.6, 3.8 цих Правил, у сумі,
що перевищує вказані в Правилах норми, але не більш ніж 25 тисяч
доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті,
здійснюється на підставі ліцензії Кримського республіканського або
обласних управлінь Національного банку України, а в сумі, що
перевищує 25 тисяч доларів США, - на підставі індивідуальної
ліцензії Національного банку України (додаток N 6.1). 3.13. Переказ іноземної валюти в держави-учасниці СНД
здійснюється у грошовій одиниці України відповідно до підписаної
09.09.94 р. державами Угоди "Про переказ грошових коштів громадян
за соціально значимими неторговельними платежами". Виплата коштів за переказами із-за кордону фізичним
особам-резидентам та нерезидентам здійснюється у валюті переказу
або за бажанням фізичної особи в грошовій одиниці України, крім
переказів із держав-учасниць СНД. Виплата коштів за переказами із держав-учасниць СНД
здійснюється відповідно до Угоди "Про переказ грошових коштів
громадян за соціально значимими неторговельними платежами" у
грошовій одиниці України.
Додаток N 6.1
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ______________________________(ініціали та прізвище фізичної
особи) ______________________________
(адреса фізичної особи)
копія ________________________
(повна назва уповноваженого
банку) ______________________________
(адреса банку)
Індивідуальна ліцензія Nна здійснення переказу іноземної валюти
за кордон України фізичною особою
Національний банк України (Кримське республіканське/обласне
управління) розглянув звернення __________________________________(прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________________
фізичної особи, адреса, паспортні дані) і дозволяє здійснити переказ іноземної валюти на ім'я ____________ __________________________________________________________________
(ім'я фізичної особи-нерезидента, що проживає за адресою, чи __________________________________________________________________
назва інофірми, номер рахунку та назва банку, підстава для _________________________________________________ у сумі _________переказу (договір/рахунок) __________________________________________________________________
(сума іноземної валюти цифрами та літерами) необхідну для ____________________________________________________
(мета переказу)
Ця індивідуальна ліцензія дійсна до ____________ 199___ року.
Керівник (заступник керівника)
Національного банку України
(Кримського республіканського
або обласного управління) Ініціали та прізвищемісце
печатки
