КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИІ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В Авід 26 грудня 1995 р. N 1044
Київ
Про заходи щодо забезпеченнявалютного контролю
З метою забезпечення валютного контролю за
зовнішньоекономічними операціями Кабінет Міністрів України та
Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Національному банку, Державному митному комітетові,
Міністерству фінансів, Головній державній податковій інспекції,
Міністерству статистики, Міністерству зв'язку, Міністерству
внутрішніх справ разом із Службою безпеки надавати інформацію з
питань забезпечення валютного контролю згідно з додатком.
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
узагальнювати та аналізувати інформацію про стан розрахунків за
зовнішньоекономічними операціями резидентів та щоквартально
інформувати Кабінет Міністрів України.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1993 р. N 1141
( 1141-93-р ).
Прем'єр-міністр України Голова ПравлінняНаціонального банку України
Є.МАРЧУК В.ЮЩЕНКО
Інд.40
Додатокдо постанови Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 26 грудня 1995 р. N 1044
ПЕРЕЛІКінформації (інформаційної документації) з питань
забезпечення валютного контролю, що надається
заінтересованим міністерствам, відомствам,
уповноваженим банкам
————————————————————————————————————————————————————————————————— Інформація |Органи, які|Періодичність|Органи, які (інформаційна документація)|надають |надання |одержують |інформацію |інформації |інформацію ————————————————————————————————————————————————————————————————— Реєстри вивізних та ввізних Держмитком щотижня уповнова-
митних декларацій, на жені банки
підставі яких товари та інші
предмети перетнули митний
кордон України згідно з уго-
дами, що передбачають розра-
хунки у грошовій формі
Інформація про:
порушення резидентами вста- - " - щомісячно, Головна
новлених законодавством тер- не пізніше державна
мінів надходження товарів, 20 числа податкова
що імпортуються за бартерни- інспекція
ми угодами (на магнітних но-
сіях)
обсяги експорту та імпорту - " - - " - МЗЕЗторг
товарів (за узгодженою
формою)
порушення резидентами вста- Націона- щомісячно, Головна
новлених законодавством тер- льний не пізніше державна
мінів розрахунків у інозем- банк 20 числа податкова
ній валюті під час здійснен- інспекція
ня експортних операцій та
термінів надходження продук-
ції за імпортними операціями
після здійснення платежів
(за узгодженою формою, на
магнітних носіях)
Перелік підприємств, які ма- - " - щокварталь- - " -
ють дозвіл на відкриття ра- но, не піз-
хунків у іноземних банках ніше 20 чи-сла місяця,
що настає
за звітним
кварталом
Інформація про:
загальні обсяги надходження - " - щомісячно, МЗЕЗторг
валютних коштів, одержаних не пізніше
від здійснення експорту то- 15 числа
варів (робіт, послуг), та
обсяги перерахованих коштів
за імпортними операціями із
зазначенням коштів, поверну-
тих з порушенням установле-
них законодавством термінів
обсяги інвестицій у грошовій - " - - " - - " -
формі за межі України
декларування і повернення - " - - " - - " -
валютних цінностей, що зна-
ходяться за межами України
Перелік уповноважених бан- Національ- щокварталь- Держмитком
ків, яким надано право ний банк но, не піз- Головна
здійснювати операції з іно- ніше 20 чи- державна
земною валютою, із зазначен- сла місяця, податкова
ням назви, адреси, коду що настає інспекція
ЗКПО, а також класифікатор за звітним
валют кварталом
Інформація про результати:
перевірки суб'єктів зов- Головна - " - МЗЕЗторг
нішньоекономічної діяльнос- державна
ті, які порушили встановлені податкова
законодавством терміни по- інспекція
вернення валютної виручки,
одержаної від експорту това-
рів (робіт, послуг), та тер-
міни надходження товарів
(робіт, послуг), що імпорту-
ються в Україну
перевірки з питань деклару- - " - - " - - " -
вання валютних цінностей, що
знаходяться за межами Украї-
ни
Перелік підприємств, що ма- - " - щомісячно, Мінфін
ють заборгованість за екс- не пізніше Мінеконо-
портно-імпортними операція- 20 числа міки
ми, для врахування під час
вирішення питання надання
цим підприємствам фінансової
допомоги
Подання на суб'єктів зов- - " - - " - МЗЕЗторг
нішньоекономічної діяльнос-
ті, що порушили валютне за-
конодавство, для застосуван-
ня ст. 37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну ді-
яльність"
Інформація про:
рух та використання валютних Мінфін щокварталь- МЗЕЗторг
коштів, що купуються за ра- но, не піз-
хунок державного бюджету ніше 20 чи-сла місяця,
що настає
за звітним
кварталом
стан використання і погашен- - " - - " - - " -
ня іноземних кредитів, одер-
жаних під гарантію Уряду
суми міжнародних поштових Мінзв'язку - " - - " -
переказів, надходжень валюти
для здійснення взаєморозра-
хунків за послуги поштового
і електрозв'язку
наслідки перевірок резиден- МВС - " - - " -
тів щодо дотримання ними ви- СБУ
мог валютного законодавства
обсяги експорту та імпорту Мінстат щомісячно, - " -
товарів (робіт, послуг), що не пізніше
здійснюються без декларуван- 20 числа
ня в митних органах ___________
Примітка. Інформація МЗЕЗторгу надається на магнітних носіях.
