ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 69 від 12.02.93 Зареєстровано в Міністерствім. Київ юстиції України
21 квітня 1993 р.
за N 28
Про порядок перетворення суб'єктівпідприємницької діяльності із змішаною
формою власності у господарські товариства
У зв'язку з прийняттям Декрету Кабінету Міністрів України від
31 грудня 1992 року N 24-92 "Про впорядкування діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю
державних підприємств" та з метою створення єдиного підходу при
перетворенні суб'єктів підприємницької діяльності НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення "Про порядок перетворення суб'єктів
підприємницької діяльності із змішаною формою власності, створених
за участю державних підприємств, в господарські товариства" (далі
- Положення), що додається.
2. Затвердити зразкові форми установчих документів
господарських товариств (додатки 1-4), а також перелік документів,
що подаються до органу приватизації для переоформлення суб'єкта
підприємницької діяльності (додаток 5).
3. Встановити, що засновниками господарських товариств, з
боку держави, є Фонд державного майна України та його регіональні
відділення. Регіональні відділення виступають засновниками господарських
товариств, у яких державна частка майна не перевищує 20 млн. крб. Начальнику Управління нагромадження державного майна Фонду
Юмашеву П. В., начальникам регіональних відділень забезпечити
перетворення суб'єктів підприємницької діяльності із змішаною
формою власності, створених за участю державних підприємств, в
терміни, встановлені Декретом Кабінету Міністрів України, та
призначити представника держави в орган управління господарського
товариства згідно з Положенням.перетворення суб'єктів підприємницької діяльності із змішаною
формою власності, створених за участю державних підприємств, в
терміни, встановлені Декретом Кабінету Міністрів України, та
призначити представника держави в орган управління господарського
товариства згідно з Положенням. Начальникам регіональних відділень про хід виконання Декрету
інформувати Фонд державного майна України.
4. Начальнику Управління нагромадження державного майна
Юмашеву П.В. розробити форми обліку господарських товариств, в які
перетворені суб'єкти підприємницької діяльності із змішаною формою
власності. Начальнику Управління стратегії та методології реформування
власності В.В.Васильєву забезпечити автоматизований облік та
створення відповідної бази даних.
5. Встановити, що господарські товариства, крім банків, бірж,
торгових домів, страхових компаній та підприємств з іноземними
інвестиціями, створені до опублікування Декрету за N 24-92 від 31
грудня 1992 року, засновниками яких є державні підприємства,
повинні внести зміни в установчі документи в частині засновника з
боку держави. Правонаступником цих державних підприємств виступають Фонд
державного майна та його регіональні відділення (якщо частка майна
не перевищує 20 млн. крб.).
6. Встановити, що при перетворенні суб'єктів підприємницької
діяльності із змішаною формою власності органи приватизації разом
з іншими засновниками повинні вирішувати питання подальшої участі
у діяльності господарських товариств і при необхідності приймати
рішення щодо виходу із складу засновників господарського
товариства.
7. Рекомендувати органам приватизації
адміністративно-територіальних одиниць, які здійснюватимуть
виконання Декрету, провести цю роботу відповідно до даного Наказу
та Положення.
8. Після перетворення суб'єктів підприємницької діяльності із
змішаною формою власності та внесення змін в установчі документи
господарських товариств державні підприємства, що були
засновниками цих суб'єктів, повинні внести зміни в баланс згідно з
наказом органу приватизації.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління нагромадження державного майна П.В.Юмашева.
Голова Фонду В.Прядко
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Фонду державного
майна України
12.02.1993 N 69
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
21 квітня 1993 р.
про порядок перетворення суб'єктів підприємницької
діяльності із змішаною формою власності, створених за
участю державних підприємств, у господарські товариства
Це Положення розроблено відповідно до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, створених за участю державних
підприємств" ( 24-92 ) і визначає порядок перетворення суб'єктів
підприємницької діяльності із змішаною формою власності,
створених за участю державних підприємств, у господарські
товариства, за винятком підприємств, вказаних в п.7 цього Декрету.
1. Перетворенню підлягають суб'єкти підприємницької
діяльності із змішаною формою власності (надалі- підприємства),
організаційно-правовий статус яких не відповідає чинному
законодавству про господарські товариства і засновниками та
учасниками яких є державні підприємства, крім суб'єктів
підприємницької діяльності, вказаних в п.7 вищевказаного Декрету.
2. Підприємства перетворюються у закриті акціонерні
товариства, якщо частка державного майна становить більше 60% від
статутного фонду і її вартість за оцінкою становить більш 20
млн. крб. В інших випадках підприємства перетворюються у товариства з
обмеженою відповідальністю.
3. Керівники державних підприємств, що є засновниками або
учасниками відповідних підприємств, з моменту набуття чинності
цим Положенням в 10-денний термін повинні скликати вищий керівний
орган підприємства для прийняття рішення про приведення
організаційно-правової форми підприємства у відповідність до цього
Положення та Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) та організації роботи щодо підготовки установчих
документів створюваного господарського товариства.
4. Для організації цієї роботи в 3-денний строк створюється
комісія під головуванням керівника підприємства, який несе
відповідальність за своєчасність, повноту і достовірність
результатів її роботи. Комісія в 15-денний строк з моменту створення повинна: - здійснити оцінку вартості майна підприємства за цінами на
момент перетворення; - визначити вартість часток засновників у майні підприємства;
вартість часток засновників визначається пропорційно сумі пайових
та інших внесків засновників за весь період діяльності
підприємства до моменту перетворення. Якщо засновниками підприємства є кілька державних
підприємств, їх частки підсумовуються; - визначити розмір статутного фонду господарського
товариства. Статутний фонд визначається як сума вартості часток державних
і недержавних засновників; - підготувати установчі документи господарського товариства.
5. Голова комісії подає до Фонду державного майна України або
його регіональних відділень (далі - органи приватизації) такі
документи: - Статут діючого підприємства; - свідоцтво про державну реєстрацію підприємства; - свідоцтво (довідку) про реєстрацію підприємства в органах
статистики; - копії документів, що посвідчують про здійснення внесків до
статутного фонду підприємства; - довідку про наявність філіалів, представництв, дочірніх
підприємств, участь у господарських товариствах, об'єднаннях; - бухгалтерський звіт за останній період діяльності
підприємства; - акт оцінки вартості майна; - проекти установчих документів господарського товариства
(статут, установчий договір); - відомість розрахунку розмірів часток державних і інших
засновників, за формою, що додаєтья.
6. У разі відмови недержавних засновників взяти участь у
перетворенні підприємства в господарське товариство їм сплачується
вартість належної їм частки в майні підприємства. У цьому випадку
розмір статутного фонду господарського товариства зменшується на
вартість сплачених або повернутих в натуральній формі часток.
7. Орган приватизації у 10-денний термін розглядає подані
документи, затверджує акт оцінки вартості майна, приймає разом з
іншими засновниками рішення про участь у створенні господарського
товариства, призначає представника в органи управління
господарського товариства.
8. Повноваження власника відносно державної частки (паїв,
акцій) здійснює орган приватизації. Продаж часток (паїв, акцій), що належать державі в майні
господарських товариств, здійснюється органами приватизації згідно
чинним законодавством.
Додатокдо Положення про перетворення суб'єктів
підприємницької діяльності із змішаною
формою власності, створених за участю
державних підприємств, у господарські
товариства
ЗАТВЕРДЖЕНО ____________________________________________посада керівника органу приватизації ______________ _____________________________
підпис прізвище, ім'я та по батькові
"____" ____________________ 199 р.
ВІДОМІСТЬрозрахунку розмірів часток у майні ___________________________________________________________
назва суб'єкта підприємницької діяльності із змішаною формоювласності (далі - підприємство)
за станом на "_____" ________________ 199 р.
————————————————————————————————————————————————————————— | | Повна назва |Розмір пайових внесків |Загальна | | N |засновників під- |до статутного фонду на|вартість | | | приємства |на момент створення |внесків | | | | підприємства | | |———+——————————————————+———————————————————————+—————————| | | | вартість | % | | | | |——————————+————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————— | Вартість | Вартість | | | часток на | майна на | Примітки | | момент пе- | момент пе- | | | ретворення | ретворення | | +—————————————+—————————————+————————————| | % |вартість| % |вартість| | |————+————————+————+————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————
Голова комісії __________________________П. І. Б.
Члени комісії __________________________П. І. Б. __________________________
П. І. Б. __________________________
до наказу Фонду державного
майна України
від 12.02.1993 р. N 69
ЗРАЗКОВИЙУСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР
ПРО СТВОРЕННЯ ЗАКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
м. Київ "___" ___________ 199 р.
Засновниками закритого акціонерного товариства виступають:
1) орган приватизації: _____________________________________,(назва органу приватизації)
в особі: _____________________________________;(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
2) юридична особа: _________________________________________,(повна назва юридичної особи)
в особі: _________________________________________;(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
3) фізична особа: __________________________________________.(прізвище, ім'я та по батькові)
Сторони уклали договір про перетворення__________________________________________________________________( повна назва підприємства) в закрите акціонерне товариство "________________________________"
(надалі-Товариство), що знаходиться за адресою: _________________________________________________________________.
1. Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною
особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки у
банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші
реквізити.
2. Товариство може створювати на території України і за її
межами дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до
чинного законодавства України та держави за місцем реєстрації.
3. Товариство може бути учасником спільних підприємств,
акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів,
асоціацій, а також інших добровільних об'єднань.
4. Предметом діяльності Товариства є:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо
своєї діяльності.
6. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати
майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути
позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському
суді.
7. Товариство у своїй діяльності керується чинним
законодавством, чинним договором, статутом, а також внутрішніми
правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними
актами.
8. Права та обов'язки учасників Товариства визначаються його
статутом.
9. Товариство є власником: майна, переданого йому засновниками; майна, одержаного в результаті його фінансово-господарської
діяльності, а також іншого майна, набутого на підставах, не
заборонених законодавством.
10. Для забезпечення діяльності акціонерного товариства
створюється статутний фонд у розмірі_________________________крб.,
поділений на_________________ простих акцій номінальною вартістю ____________________ крб. кожна.Статутний фонд створюється за рахунок внесків акціонерів в
обмін на акції Товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в
межах належних їм акцій. Усі акції Товариства розподіляються між його засновниками
таким чином:____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
11. До державної реєстрації Товариства учасники в ___ строк з
моменту підписання цього договору оплачують повну вартість
належних їм акцій. У разі невиконання цього зобов'язання у
визначений строк учасник сплачує за час прострочки 10 відсотків
річних від суми простроченого платежу.
12. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25
відсотків статутного фонду. Резервний фонд створюється за рахунок
щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків від чистого прибутку
Товариства. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства.
Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного
фонду. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі
банку і витрачанню на інші цілі не підлягають.
13. Управління Товариством, його організаційна структура
визначаються статутом Товариства.
14. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю
Товариства здійснюється ревізійною комісією. Створення, кількісний
склад та порядок діяльності ревізійноі комісії визначаються
статутом Товариства.
15. У разі ліквідації (реорганізації) Товариства належні йому
кошти розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами
пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.
16. Договір набирає чинності з моменту його підписання
учасниками.
17. Цей договір укладено в __________ екземплярах, один
примірник якого знаходиться у кожного з учасників.
18. Учасники:
1) орган приватизації: _____________________________________;(повна назва та юридична адреса)
в особі: __________________________________________,(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
підпис_____________________ (печатка)
2) юридична особа: _________________________________________,(повна назва та юридична адреса)
в особі: _________________________________________;(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
підпис_____________________ (печатка)
3) фізична особа: ___________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові)
паспорт серія ___ N _______, виданий "___" _______ 19 р.
__________________________________________________________(назва органу, що видав паспорт)
підпис_____________________
Додаток N 2до наказу Фонду державного
майна України
від 12.02.1993 р. N 69
ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНОУстановчими зборами засновників
від "___" ______________199__р.
протокол N____
ЗРАЗКОВИЙ СТАТУТЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"________________________"
Закрите акціонерне товариство "____________________________"
(надалі в тексті - Товариство) засноване на підставі перетворення
суб'єкта підприємницької діяльності _______________________________________________________________(назва суб'єкта підприємницької діяльності) згідно з рішенням Засновників
від _____ __________ 199 р. И___________ та установчим договором.
1. Найменування та місцезнаходження Товариства
1.1. Найменування Товариства
__________________________________________________________________(повне) __________________________________________________________________
(скорочене)
1.2. Місцезнаходження Товариства ____________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________(повне) __________________________________________________________________
(скорочене)
1.2. Місцезнаходження Товариства ____________________________ __________________________________________________________________
2. Мета і предмет діяльності
2.1. Метою діяльності Товариства є:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.2. Предметом діяльності Товариства є:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Юридичний статус Товариства
3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної
реєстрації.
3.2. Товариство здійснює свою діяльність згідно з чинним
законодавством України, даним статутом та установчим договором.
3.3. Товариство є правонаступником суб'єкта підприємницької
діяльності_______________________________________________________(назва суб'єкта підприємницької діяльності із __________________________________________________________________
змішаною формою власності)
3.4. Майно Товариства складається з основних фондів та
оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в
балансі Товариства.
3.5. Товариство є власником: майна, переданого йому засновниками (учасниками); майна, одержаного в результаті його фінансово-господарської
діяльності; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених
законодавством. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження
своїм майном згідно з цілями своєї діяльності.
3.6. Товариство самостійно може продавати, передавати
безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду юридичним особам і
громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності,
відчужувати їх іншими способами.
3.7. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий,
валютний та інші рахунки в банках, фірмову марку і товарний знак,
які затверджуються правлінням Товариства і реєструються в
Торгово-промисловій палаті, а також печатку зі своїм
найменуванням.
3.8. Товариство має право укладати угоди (договори,
контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду,
страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії,
набувати майнових і особистих немайнових прав, нести зобов'язання,
виступати позивачем і відповідачем в арбітражному суді та
третейському суді.
3.9. Товариство має право в установленому чинним
законодавством України порядку: випускати цінні папери; засновувати та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами
господарської діяльності; створювати на території України та за її межами свої філії та
представництва, а також дочірні підприємства.
3.10. Створювані Товариством дочірні підприємства, філії та
представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними
коштами, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю
здійснюється особами, які призначаються правлінням Товариства.
4. Засновники Товариства
4.1. Засновниками Товариства (надалі - Учасники) є:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4.2. Учасник Товариства має право: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку,
визначеному його статутом; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати
його частку (дивіденди); одержувати інформацію про діяльність Товариства: на вимогу
Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення
річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи
зборів; вийти в установленому порядку з Товариства; у випадку ліквідації Товариства отримати частину вартості
його майна пропорційно розміру своєї частки у статутному фонді
Товариства.
4.3. Учасники Товариства зобов'язані: додержувати установчих документів Товариства і виконувати
рішення органів управління; не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної
інформації про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством
України та установчими документами.
4.4. Учасники відповідають по зобов'язаннях Товариства в
межах належних їм акцій.
5. Статутний фонд Товариства
5.1. Статутний фонд Товариства становить _____млн. крб.
5.2. Статутний фонд розділений на ___________ простих акцій
номінальною вартістю ___________крб. кожна, які розподіляються
серед Учасників Товариства.
5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або
зменшувати) розмір свого статутного фонду.
5.4. Розмір статутного фонду може бути збільшений після
повної оплати всіх раніше випущених акцій шляхом: випуску та реалізації серед учасників товариства нових акцій
за рахунок додаткових грошових або матеріальних внесків
акціонерів; збільшення номінальної вартості випущених акцій. Після реєстрації Товариства рішення про збільшення статутного
фонду приймається : при зміні його не більш як на 1/3 - Правлінням Товариства; при зміні його більш як на 1/3 - виключно загальними зборами
акціонерів.
5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшений за рішенням
загальних зборів акціонерів і за погодженням з кредиторами
Товариства за рахунок: - зміни номінальної вартості акцій; - анулювання кількості акцій, викуплених Товариством у
акціонерів.
Рішення про зменшення статутного фонду Товариства приймається
у тому ж порядку, що і про його збільшення.
5.6. Рішення, пов'язані із зміною розміру статутного фонду,
набирають чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
6. Акції Товариства
6.1. Товариство випускає прості акції для розповсюдження їх
між учасниками Товариства.
Акції Товариства можуть бути видані учасникам Товариства
тільки після повної сплати їх вартості у порядку, визначеному
загальними зборами.
6.2. Акціонери не можуть продавати, передавати будь-яким
способом належні їм акції без згоди Правління Товариства.
7. Порядок розподілу прибутків та збитків
7.1. Чистий прибуток (доход) Товариства, одержаний з
надходжень від господарської діяльності, залишається у повному
його розпорядженні після: покриття матеріальних та прирівняних до них витрат; сплати відсотків по кредитах банків та по облігаціях; внеску до бюджету передбачених законодавством України
податків та інших платежів.
7.2. Порядок розподілу чистого прибутку (доходу) та покриття
збитків визначається на загальних зборах Товариства простою
більшістю голосів учасників, які беруть участь у зборах.
7.3. Товариство утворює цільові фонди, призначені для
покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю: резервний фонд; фонд нагромадження; фонд споживання; фонд оплати дивідендів; валютний фонд; та інші фонди.
7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі ______
млн. крб., що становить 25 відсотків статутного фонду Товариства. Резервний фонд використовується для покриття витрат, які
пов'язані з відшкодуванням збитків, та позапланових витрат. Рішення про використання коштів фонду приймається правлінням
Товариства. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань у
розмірі 5 відсотків від суми чистого прибутку (доходу) Товариства
до досягнення повної його суми. Кошти фонду зараховуються на
спеціальний рахунок в установі банку і витрачанню на інші цілі не
підлягають.
7.3.2. Фонди нагромадження і споживання утворюються у
розмірах, які встановлюються правлінням, з подальшим щорічним
затвердженням їх суми Загальними зборами акціонерів. Підставою для
визначення розмірів фондів є перспективний та річний плани
розвитку Товариства та кошторис витрат на заходи, визначені річним
планом.
7.3.3. Валютний фонд Товариства утворюється за рахунок
валютних надходжень, що залишаються у розпорядженні Товариства
після сплати обов'язкових платежів.
7.3.4. Фонд оплати дивідендів утворюється як частина чистого
прибутку (доходу) Товариства. Розмір планової та нарахованої за
фінансовий рік, що завершився, суми цього фонду встановлюється
рішенням загальних зборів акціонерів. Кошти з фонду виплачуються акціонерам пропорційно вартості
акцій, які вони придбали.Виплата дивідендів здійснюється щорічно до ___________шляхом
перерахування на особовий рахунок учасника або іншими способами за
рішенням загальних зборів.
Виплата дивідендів здійснюється щорічно до ___________шляхом
перерахування на особовий рахунок учасника або іншими способами за
рішенням загальних зборів.
8. Органи управління Товариством
8.1. Управління Товариством здійснюють: загальні збори акціонерів; спостережна рада; правління Товариства; ревізійна комісія.
8.2. Загальні збори акціонерів
8.2.1. Вищим органом управління Товариством є загальні збори
учасників.
8.2.2. До виключної компетенції загальних зборів належить: визначення основних напрямів діяльності Товариства,
затвердження його планів і звітів про їх виконання; внесення змін до статуту Товариства; обрання та відкликання членів спостережної ради, членів
правління та ревізійної комісії; затвердження річних результатів діяльності Товариства,
включаючи його дочірні підприємства; затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку
розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; визначення організаційної структури Товариства; створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств,
філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності
посадових осіб Товариства; вирішення питання про придбання Товариством власних акцій; визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його
дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішення про припинення діяльності Товариства,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного
балансу; затвердження договорів (угод), укладених на суму, що
перевищує 20 відсотків статутного фонду Товариства. Крім питань, які віднесені до виключної компетенції загальних
зборів акціонерів, на засіданнях зборів можуть розглядатися і
прийматися рішення також з інших питань, що виносяться на вимогу
акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 відсотками
акцій Товариства.
8.2.3. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них
беруть участь акціонери, які володіють більш як 60 відсотками
голосів.
8.2.4. Правомочність рішень загальних зборів, порядок і
періодичність скликання їх, порядок голосування на загальних
зборах акціонерів визначаються згідно з чинним законодавством
України.
8.2.5. Рішення, які прийняті загальними зборами акціонерів,
обов'язкові для всіх акціонерів.
8.3. Спостережна рада
8.3.1. Спостережна рада обирається на строк до двох років у
складі трьох учасників Товариства, кожний з яких володіє не менш
як 10 відсотками акцій. До складу спостережної ради не можуть бути обрані або
призначені члени правління та інші службові особи Товариства.
8.3.2. Спостережна рада: здійснює контроль за діяльністю Правління по виконанню рішень
загальних зборів акціонерів; розглядає квартальні, піврічні звіти, які представляє
Правління, і приймає відповідні рішення; розглядає дії Правління щодо зміни або розширення сфери
діяльності Товариства, його філій, представництв і робить по них
свої висновки; вирішує питання щодо умов оплати праці посадових осіб
Товариства, його філій, представництв; виступає ініціатором у разі необхідності проведення
позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності
Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв
Товариства і приймає рішення по звітах ревізійної комісії.
8.3.3. Засідання спостережної ради провадяться щоквартально. Позачергові засідання скликаються головою спостережної ради з
власної ініціативи або на вимогу члена спостережної ради, а також
Правління чи ревізійної комісії. Члени спостережної ради
повідомляються про позачергові засідання персонально не пізніше,
ніж за _______ днів до призначеної дати засідання.
8.4. Правління Товариства
8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює
керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Роботою Правління керує голова Правління. Голова Правління
має право без довіреності здійснювати дії від імені
Товариства. Інші члени Правління також можуть бути наділені
цим правом загальними зборами акціонерів.
8.4.2. До компетенції Правління належать всі питання
діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством,
статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до
виключної компетенції іншого органу Товариства. Загальні збори
можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до
компетенції Правління.
8.4.3. Правління підзвітне в своїй діяльності загальним
зборам акціонерів і спостережній раді Товариства. Правління
зобов'язане не пізніше ніж через ______ місяців після закінчення
фінансового року представити спостережній раді Товариства зведений
річний баланс, зведений звіт прибутків і збитків, а також річний
звіт.
8.5. Ревізійна комісія
8.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності
Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв
проводиться ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів
Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням загальних зборів
акціонерів, спостережної ради Товариства, за власною ініціативою
ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які володіють в
сукупності не менше ніж 10 відсотками акцій.
8.5.2. Ревізійна комісія звітує лише перед загальними зборами
акціонерів. Результати перевірок комісія направляє загальним
зборам і спостережній раді Товариства.
Комісія складається з ______ осіб, які не є членами
правління, не займають інших посад в Товаристві.
Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи
експертів, аудиторські організації.
8.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у
засіданнях спостережної ради та правління з правом дорадчого
голосу.
8.5.4. Ревізійна комісія робить висновки по річних звітах і
балансах. Без висновків ревізійної комісії загальні збори
акціонерів не мають права затверджувати баланс.
8.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання
позачергових загальних зборів акціонерів або засідання
спостережної ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам
Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами.
9. Облік та звітність про діяльність Товариства
9.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, веде статистичну звітність та подає її в
установленому порядку та обсязі органам державної статистики.
9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації
Товариства і завершується 31 грудня цього ж року; наступні
фінансові роки визначаються згідно з календарними.
9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства
здійснюється відповідно до планів, які затверджуються загальними
зборами акціонерів Товариства.
10. Порядок внесення змін до статуту Товариства
10.1. Внесення змін до статуту Товариства є компетенцією
загальних зборів акціонерів.
10.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питань зміни
статуту Товариства приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів,
які беруть участь у зборах.
11. Припинення діяльності
11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом
його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації Товариства. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних
зборів Товариства.
11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав
та обов'язків переходить до правонаступників.
11.3. Товариство може бути ліквідовано: у разі збиткової діяльності Товариства; за рішенням загальних зборів Товариства; на підставі рішення суду або арбітражного суду; за поданням
органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі
систематичного або грубого порушення ним законодавства; в інших
випадках, передбачених чинним законодавством; у разі визначення Товариства банкрутом.
11.4. Ліквідація Товариства провадиться призначеною
загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у разі
ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду -
ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження правління Товариства по управлінню його справами. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки,
заподіяні нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам. Про початок ліквідації Товариства і строки подання заяв про
претензії до нього ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній
пресі.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства,
виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними,
вживає заходів для оплати боргів Товариства третім особам і
акціонерам, складає ліквідаційний баланс і представляє його
загальним зборам Товариства або органу, що призначив ліквідаційну
комісію. Наявні в Товаристві грошові кошти, включаючи виручку від
розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та
іншими кредиторами, а також кошти для оплати праці працівників
Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами
пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.
11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а
Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення
запису про це до державного реєстру.
Додаток N 3до наказу Фонду державного
майна України
від 12.02.93 р. N 69
ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІРПРО СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
м. Київ "___" __________ 199 р.
Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю
виступають:
1) орган приватизації: _____________________________________,(назва органу приватизації)
в особі: _____________________________________;(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
2) юридична особа:__________________________________________,(повна назва юридичної особи)
в особі: _________________________________________;(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
3) фізична особа: __________________________________________.(прізвище, ім'я та по батькові)
Сторони уклали договір про перетворення__________________________________________________________________(повна назва підприємства) в товариство з обмеженою відповідальністю "______________________"
(надалі-Товариство), що знаходиться за адресою: __________________________________________________________________
1. Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною
особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки у
банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші
реквізити.
2. Товариство може створювати на території України, а також
за її межами дочірні підприємства, філії та представництва. Філії
та представництва Товариства діють на підставі положень про них,
затвердженних Товариством, а дочірні підприємства - на підставі
затверджених Товариством статутів.
3. Товариство може бути учасником спільних підприємств,
акціонерних та інших Товариств, концернів, консорціумів, асоціацій
та інших добровільних об'єднань.
4. Учасники Товариства несуть відповідальність в межах їх
вкладів. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, держава не
відповідає по зобов'язання Товариства. Товариство відповідає по свої зобов'язанням усім своїм
майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернене
стягнення.
5. Товариство створюється з метою задоволення потреб в його
послугах (роботах, товарах) та реалізації на основі отриманого
прибутку інтересів учасників Товариства, а також економічних та
соціальних інтересів трудового колективу.
6. Предметом діяльності товариства є:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство
одержує ліцензії на окремі види діяльності.
8. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо
своєї діяльності.
9. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати
майнових та особистих немайнових прав, виступати в суді,
арбітражному суді та третейському суді.
10. Товариство в своїй діяльності керується чинним
законодавством, чинним договором, статутом, а також внутрішніми
локальними нормативними актами.
11. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність
відповідно до чинного законодавства України.
12. Права та обов'язки учасників Товариства визначаються його
статутом.
13. Товариство є власником : - майна, переданого йому учасниками; - одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на
підставах, не заборонених законом.
14. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків
його учасників створюється статутний фонд у розмірі: __________
(_________________) крб.
частка в статутному фонді органу приватизації становить: (______________________________) крб. _________відсотків частка юридичної особи: (______________________________) крб. _________відсотків частка фізичної особи: (______________________________) крб. _________відсотків
16. До державної реєстрації Товариства учасники в ___ строк з
моменту підписання цього договору вносять 100 відсотків свого
вкладу. У разі невиконання цього зобов'язання у визначений строк
учасник сплачує за час прострочки _____ відсотків річних з
недовнесеної суми.
17. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25
відсотків статутного фонду. Резервний фонд створюється за рахунок
щорічних відрахувань 5 відсотків від чистого прибутку Товариства. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства.
Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного
фонду. Якщо коштів резервного фонду буде недостатньо, учасники
приймають рішення про джерела їх покриття.
18. Органи управління Товариством, їх компетенція
визначаються статутом Товариства.
19. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю
Товариства здійснюється ревізійною комісією. Створення, кількісний
склад та порядок діяльності ревізійноі комісії визначаються
статутом Товариства.
20. У разі ліквідації (реорганізації) Товариства у
встановленому порядку кожному із учасників виплачується вартість
частини майна Товариства, пропорційна його частці в статутному
фонді Товариства.
21. Договір набирає чинності з моменту його підписання
учасниками.
22. Цей договір укладено в ____________ екземплярах, один
примірник якого знаходиться у кожного учасника.
23. Учасники:
1) орган приватизації: _____________________________________,(повна назва та юридична адреса)
в особі: _____________________________________;(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
підпис ____________________ (печатка)
2) юридична особа: _________________________________________,(повна назва та юридична адреса)
в особі: _________________________________________;(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
підпис ___________________ (печатка)
3) фізична особа: ___________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові)
паспорт серія ____ N ______, виданий "___" _______ 19 р.
__________________________________________________________(назва органу, що видав паспорт)
підпис ___________________
Додаток N 4до наказу Фонду державного
майна України
від 12.02.1993 р. N 69
ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНОУстановчими зборами учасників
від "___" __________ 199__ р.
протокол N ______
ЗРАЗКОВИЙ СТАТУТТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"_____________________________________"
Товариство з обмеженою відповідальністю "___________________"
(надалі-Товариство) засноване на підставі перетворення суб'єкта
підприємницької діяльності __________________________________________________________________(назва суб'єкта підприємницької діяльності) згідно з рішенням Засновників
від ___ _______1993 р. N___ та установчим договором.
1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА
1.1. Найменування Товариства
__________________________________________________________________(повне) __________________________________________________________________
(скорочене)
1.2. Місцезнаходження Товариства ___________________________ __________________________________________________________________
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1 Метою діяльності Товариства є:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.2 Предметом діяльності Товариства є:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством,
Товариство одержує ліцензії на окремі види діяльності.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної
реєстрації.
3.2. Товариство може створювати на території України, а також
за її межами дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на основі положень
про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на
основі затверджених Товариством статутів.
3.3. Товариство може бути учасником спільних підприємств,
акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій
та інших добровільних об'єднань.
3.4. Учасники несуть відповідальність в межах їх вкладів та
відповідають по зобов'язаннях Товариства невнесеною частиною
вкладу у випадку ліквідації, звернення стягнення на майно
Товариства відповідно до чинного законодавства. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не
відповідає по зобов'язаннях Товариства. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях усім своїм
майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено
стягнення.
3.5. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати
майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути
позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському
суді.
3.6. Товариство керується в своїй діяльності чинним
законодавством України, статутом, установчим договором, а також
внутрішніми локальними нормативними актами.
4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
4.1. Кожний з учасників Товариства має право: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку,
визначеному цим статутом; брати участь в розподілі прибутку та отримувати частину
прибутку від діяльності Товариства; одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися
з даними бухгалтерського обліку та звітності; вимагати розгляду на зборах учасників порушеного ним
питання, якщо воно було поставлене не пізніше як за 25 днів до
початку зборів; в першочерговому порядку одержувати продукцію (послуги),
вироблену Товариством; призначати та відкликати своїх представників на збори
учасників; вийти з Товариства в порядку, установленому цим статутом.
4.2. Будь-який учасник Товариства має право передати свою
частку або долю частки третім особам після повного внеску свого
вкладу в статутний фонд Товариства. Передача частки або її частини третім особам можлива тільки
після повного внесення вкладу учасником, який її уступає. Якщо частка або її частина переходить третій особі, то до
цієї особи переходять всі права і обов'язки, що належали учаснику,
який її уступив. Якщо частка або її частина переходить до Товариства, останнє
протягом 12 місяців передає її третім особам або іншим учасникам.
Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і
визначення кворуму на зборах здійснюється без урахування частки,
придбаної Товариством.
4.3. Учасники Товариства зобов'язані: виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі
пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі та
порядку, передбаченими установчими документами; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Товариства; виконувати вимоги установчих документів та рішення загальних
зборів учасників; виконувати взяті на себе зобов'язання; надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення
окремих питань щодо його діяльності; сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності.
4.4.Учасник може вийти з Товариства, попередивши про це інших
учасників не пізніше як за ___ місяці до дня виходу.
4.5. У разі виходу учасника з Товариства йому сплачується
вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в
статутному фонді. За вимогою учасника та за згодою зборів учасників Товариства
частка учасника, який виходить з Товариства, повертається йому
повністю або частково у натуральній формі.
4.6. Учасник, який вийшов з Товариства, має право на належну
йому частину прибутку, одержаного Товариством в поточному році до
моменту виходу з нього учасника.
4.7. Інші особи, а також правонаступники та спадкоємці
учасників, що вийшли з Товариства, можуть вступати в Товариство за
згодою зборів учасників. У разі відмови правонаступника (спадкоємця) від вступу у
Товариство або при відмові Товариства від прийняття
правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або
натуральній формі частка в майні, що належала учаснику, який
вийшов з Товариства. Вартість цієї частки визначається на день,
коли учасник вибув (вийшов) з Товариства.
4.8. Якщо учасник Товариства систематично не виконує своїх
обов'язків щодо Товариства або перешкоджає своїми діями досягненню
цілей Товариства, він може бути виключений з Товариства за
одностайною згодою всіх учасників. При цьому учасник, що
виключається з Товариства, участі у голосуванні не бере.
4.9. Учасник Товариства може звернутися до суду, арбітражного
суду з заявою про визнання недійсним рішення зборів, прийнятого з
порушенням чинного законодавства.
5. МАЙНО ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА
5.1. Товариство є власником: майна, переданого йому учасниками; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської
діяльності; одержаних доходів, а також іншого майна, набутого в
результаті діяльності, що не суперечить законодавству.
5.2. Джерелом формування майна Товариства є: грошові та матеріальні внески засновників; доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших
видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення та дотації з бюджетів; надходження від роздержавлення та приватизації; придбання майна іншого підприємства, організації; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,
підприємств та громадян; інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
5.3. Товариство здійснює господарську діяльність від свого
імені, в інтересах членів Товариства на засадах повного
госпрозрахунку.
5.4. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок
внесків його учасників створюється статутний фонд у розмірі
___________ (_____________________________) крб.
___________ (_____________________________) крб.
5.5. Порядок внесення коштів до статутного фонду та розмір
внеску кожного учасника визначається установчим договором.
5.6. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише
після того, коли всі учасники повністю внесуть свої вклади. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень
кредиторів Товариства не допускається. Рішення Товариства про зміни розміру статутного фонду набирає
чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
5.7. Статутний фонд Товариства може поповнюватися за рахунок
прибутку, одержаного Товариством від господарськоі діяльності,
прийняття нових учасників, а якщо необхідно - за рахунок
додаткових внесків учасників. Додаткові внески учасників, спрямовані на збільшення
статутного фонду, збільшують статутний фонд Товариства лише після
внесення відповідних змін до державного реєстру.
5.8. Резервний фонд у Товаристві створюється у розмірі 25
відсотків статутного фонду, а також за рахунок щорічних
відрахувань 5 відсотків від чистого прибутку Товариства. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства.
Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного
фонду. Якщо коштів резервного фонду недостатньо, учасники
приймають рішення про джерела їх покриття.
5.9. Після сплати податків в держбюджет та інших обов'язкових
відрахувань згідно з чинним законодавством Товариство в особі
зборів учасників та уповноважених ними органів самостійно
розпоряджається своїм прибутком. Частина чистого прибутку від діяльності Товариства
розподіляється між учасниками, пропорційно їх часткам в майні
Товариства, в порядку і на умовах, передбачених рішенням зборів
учасників.
5.10. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини,
устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація,
наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та
права на майно, у тому числі право на інтелектуальну власність.
5.11. Товариство має право продавати і передавати іншим
підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в
оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику
належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби,
інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати
їх з балансу. Товариство має право купувати, одержувати від уступки чи
дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або
права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян. Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані йому
чинним законодавством, в тому числі за власним розсудом укладати
угоди з юридичними особами та громадянами, як в Україні, так і за
її межами.
6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
6.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку,
планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на вироблену
ним продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення
виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення
доходів.
6.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства
здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші
організації.
6.3. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і
тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі.
6.4. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність
відповідно до чинного законодавства.
6.5. Товариство самостійно встановлює форми, системи, розміри
оплати праці, а також інші види доходів працівників.
6.6. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у
діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту,
угоди) чи інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять
трудовий колектив Товариства.
6.7. Інтереси трудового колективу у Товаристві представляє
профспілкова рада або інший уповноважений трудовим колективом
орган.
6.8. Трудовий колектив (уповноважений ним орган): вирішує питання соціального розвитку Товариства; розглядає та затверджує проект колективного договору; визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам
Товариства соціальних пільг; вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
6.9. Соціальні та трудові права працівникам Товариства
гарантуються чинним законодавством.
6.10. Працівники Товариства підлягають соціальному
забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених чинним
законодавством України.
6.11. Товариство, відповідно до чинного законодавства
України, відраховує внески на соціальне забезпечення.
6.12. Локальними нормативними актами, згідно з чинним
законодавством, Товариство може встановлювати додаткові трудові та
соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх
категорій.
7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Товариство має право самостійно здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним
законодавством України.
7.2. У випадках, передбачених чинним законодавством,
Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за
затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.
7.3. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство
користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності відповідно до чинного законодавства.
8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
8.1. Вищим органом управління Товариства є збори учасників.
Вони складаються з учасників або призначених ними представників.
Представники учасників можуть бути постійними або призначатися на
певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого
представника, сповістивши про це інших учасників.
8.2. Учасник має право передати свої повноваження на зборах
іншому учаснику або його представникові.
8.3. Кількість голосів кожного учасника зборів визначається
пропорційно розміру його частки у статутному фонді з квоти 1 голос
- ________ (__________________) крб.
8.4. Збори учасників обирають голову Товариства на 1 рік.
8.5. Збори скликає голова Товариства. Позачергові збори
скликаються та проводяться теж головою Товариства.
8.6. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань
діяльності Товариства. Виключною компетенцією зборів є: 8.6.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства,
затвердження його планів та звітів про їх виконання. 8.6.2. Зміна і доповнення установчих документів. 8.6.3. Утворення, реорганізація і ліквідація дочірніх
підприємств, філій та представництв, затвердження статутів та
положень про них. 8.6.4. Затвердження правил процедури Товариства, визначення
його внутрішньої структури. 8.6.5. Затвердження угод на суму понад 100000 крб.. 8.6.6. Прийняття рішення про припинення діяльності
Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження
ліквідаційного балансу. 8.6.7. Вирішення питання про придбання Товариством частки
учасника. 8.6.8. Обрання та відкликання генерального директора та
ревізійної комісії. 8.6.9. Затвердження річних результатів діяльності Товариства
чи його дочірніх підприємств, затвердження звітів ревізійноі
комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття
збитків. 8.6.10. Винесення рішень про притягнення до майнової
відповідальності службових осіб Товариства. 8.6.11. Встановлення порядку внесення додаткових вкладів. 8.6.12. Визначення умов оплати праці службових осіб
Товариства та його дочірніх підприємств, філій та представництв. 8.6.13. Прийняття та виключення учасника з Товариства. З питань, що зазначені в пп. 8.6.1; 8.6.2; 8.6.3; 8.6.6;
8.6.13, рішення приймається одностайно, з решти питань - простою
більшістю голосів.
8.7. Збори учасників можуть передати на вирішення
Генерального директора окремі питання, крім тих, що входять до
виключної компетенції зборів.
8.8. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні
учасники, які володіють у сукупності більш як 60 відсотками
голосів.
8.9. Відповідно до чинного законодавства, голова Товариства
може провести опитування у письмовій формі учасників Товариства з
питань, що входять до виключної компетенції зборів.
8.10. Опитування проводиться у випадках та порядку,
встановлених внутрішніми локальними нормативними актами.
8.11. Збори учасників Товариства скликаються не менш як 4
рази на рік.
8.12. Згідно з цим статутом, голова Товариства має право
скликати позачергові збори, якщо це необхідно для Товариства в
цілому, а також у випадках вирішення питань, які відносяться до
виключної компетенції зборів учасників.
8.13. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більше
ніж 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових
зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо
протягом 25 днів голова Товариства не виконає зазначеної вимоги,
вони вправі самі скликати збори учасників.
8.14. Збори учасників мають право приймати рішення тільки з
питань, включених до порядку денного, який має бути розісланий
учасникам не пізніше як за 15 днів до початку зборів.
8.15. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється
виконавчим органом - Генеральним директором.
8.16. Генеральний директор призначається зборами учасників на
3 роки з правом продовження повноважень на новий період за
пропозицією учасників. З Генеральним директором укладається
трудовий договір (контракт).
8.17. Апарат Товариства формується Генеральним директором.
8.18. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності
Товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції
зборів учасників.
8.19. Генеральний директор звітує перед зборами учасників,
несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень.
Генеральний директор не має права приймати рішення, виконання яких
обов'язкове для учасників Товариства.
8.20. Генеральний директор має право без довіреності
виконувати дії від імені Товариства.
8.21. Генеральний директор не може бути одночасно і головою
зборів учасників Товариства.
8.22. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю
виконавчого органу Товариства здійснюється ревізійною комісією.
Голова та члени ревізійної комісії призначаються зборами учасників
Товариства з їх числа в кількості трьох осіб. Генеральний директор не може бути членом ревізійної комісії.
8.23. Товариство проводить ревізію своєї господарської
діяльності не рідше як один раз на рік.
8.24. Здійснення позачергових ревізій господарської
діяльності проводиться ревізійною комісією за її власною
ініціативою або за вимогою учасників Товариства.
8.25. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та
балансах. Без висновку ревізійної комісії збори учасників
Товариства не мають права затверджувати баланс.
8.26. Ревізійна комісія має право порушувати питання про
скликання позачергових зборів учасників, якщо виникла загроза
суттєвим інтересам Товариства або в разі виявлення зловживання з
боку службових осіб Товариства.
8.27. Перевірка діяльності виконавчого органу Товариства
здійснюється ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної
ініціативи або за вимогою учасників Товариства. Ревізійна комісія
має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх
необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів та
особистих пояснень.
8.28. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею
перевірок вищому органу Товариства.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГОРЕОРГАНІЗАЦІЯ
9.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється у формі
його ліквідації або реорганізації Товариства, яке відбувається за
рішенням учасників або за рішенням суду чи арбітражного суду.
9.2. Товариство ліквідується у випадках: визнання його банкрутом; якщо прийнято рішення про заборону діяльності Товариства
через невиконання умов, встановлених законодавством, і в
передбачений рішенням строк не забезпечено додержання цих умов або
не змінено вид діяльності; якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі
документи про створення Товариства; з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
9.3. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією
в порядку, встановленому чинним законодавством.
Додаток N 5до наказу Фонду державного
майна України
документів, що подаються до Фонду державного
майна України для переоформлення суб'єктів
підприємницької діяльності
1. Установчі документи господарського товариства (надалі -
Товариства) із змінами і доповненнями. 2. Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства. 3. Свідоцтво про реєстрацію у державному органі статистики. 4. Копії документів, що посвідчують здійснення внесків до
статутного фонду Товариства: платіжні документи; акти прийому-передачі майна або майнових прав. 5. Довідка про структуру внесків до статутного фонду. 6. Протокол зборів учасників. 7. Відомість переоцінки товарно-матеріальних цінностей за
станом на 02.01.92. 8. Відомість індексації основних фондів, за станом на
01.05.92. 9. Квартальні та річні звіти, акти аудиторської перевірки за
період діяльності Товариства. 10. Довідка про наявність філіалів, представництв, дочірніх
підприємств, участь у господарських товариствах, об'єднаннях. 11. Довідка про керівництво Товариства, його юридичну адресу,
назву банку, номер розрахункового рахунку. 12. Довідка про основні техніко-економічні показники, за
станом на 01.01.93: номенклатура та обсяги виробництва товарів і послуг; прибуток; чисельність працівників; собівартість продукції; дебіторська та кредиторська заборгованість. 13. Перелік та вартість основних фондів, за станом на
01.01.93, джерела їх придбання та оплати (за формою).
