МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2012  № 921

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату

В.П. Павленко

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.08.2012 № 921

№

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

1

ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВІС"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150; В/Р В "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЄВ В.П.

0013304871

9,19

Долар США

ООО "ТОП ТРЕЙДИНГ"

БІЛОРУСЬ, 220007, Г. МИНСК, УЛ. ФАБРИЦИУСА 7/6, КОМ. 5Б; БАНК - МО 2 БВЭБ, Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - СОЛОНЕВИЧ А.Н.; КОНТРАКТ № Т30.09.10 ВІД 30.09.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

76,26

Долар США

ОДО "ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ"

БІЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, ПЕР. 2-ОЙ КРУТОЙ, 5-2; 212026, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. СУРГАНОВА, 21/5, Р/С 3012007210012 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРЕЗИЕНКО В. В.; КОНТРАКТ № 05-02-07 ВІД 05.01.2007

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

ПП "ЗЕМІНА"

ВІННИЦЬКА

ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, М. ГНІВАНЬ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 20; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; ДИРЕКТОР - КУЧЕР О.М.

0023065114

0,50

Євро

"BAUMASTER SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, 49-305 BRZEG, UL.SKTADOWA 6. NIP:PL8942793677; Р/Р PL24102036680000560201559004, BANKPKO BP O/BRZEG, SWIFT; BPKOPLPW; КОНТРАКТ № 2/04/2010 ВІД 02.04.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6,75

Євро

"IMPER SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, UL. BORELOWSKIEGO 2, 20-707 LUBLIN, NIP 712-320-88-07; BANK: PEKAO S.A. LODDZ. W.CHELMIE EUR 76 1240 2223 1978 0010 3279 0037, SWIFT: PKOPPLPW; ДИРЕКТОР - ІВАН МИХАШУЛА; КОНТРАКТ № 0704/2011 ВІД 07.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

ПП "ФІРМА "ВІНМОСТ"

ВІННИЦЬКА

ЮР. АДР.: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВАТУТІНА/ЧЕХОВА, 14/2, ФАКТ. АДР.: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40/162; В/Р ВФ ПАТ "УКРІНБАНК"; ДИРЕКТОР - БОНДАР Л.С.

0024902724

20,00

Долар США

"АГРОФИРМА "ЕВРО АЗИЯ МЕД СЕРВИС"

УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛ., Г. МАРГИЛАН, УЛ. Б. МАРГИЛАНИЙ, 76; ФЕРГАНСКИЙ ФИЛИАЛ "БАНК АСАКА"; ОАКБ "ХАМКОРБАНК" МАРГИЛАН ФИЛИАЛ, В/Р 20208840404687569005; ДИРЕКТОР - РАХМАТУЛЛАЕВ ХАБИБУЛЛО УБАЙДУЛЛАЕВИЧ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.08.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

ПСП "ОБРІЙ"

ВІННИЦЬКА

ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, С ДОВГОПОЛІВКА, ВУЛ. ПОБУЖНА, 1; В/Р У ВФ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - АНТОНЕЦЬ В.П.

0030809028

33,70

Долар США

ООО "АТЛАС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 249001, КАЛУЗЬКА ОБЛ., БОРОВСЬКИЙ Р-Н, Г. БОРОВСЬК-2, ВУЛ. ВЗЛЕТНАЯ; ИНН 4003031621; БАНК - GAZENERGOBANK, KALUGA, ACC: 30109978900000070943; ДИРЕКТОР - МАКАРОВ ОЛЕГ; КОНТРАКТ № А021 ВІД 27.05.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ "КРЯЖ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1192 від 29.10.2012}

5

ТОВ "ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ "КРЯЖ"

ВІННИЦЬКА

ЮР. АДР.: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 4, ФАКТ. АДР.: СМТ КРИЖОПІЛЬ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 16-Б, В/Р В АБ "УКРГАЗБАНК"; ДИРЕКТОР - ТУРОВСЬКИЙ В.В.

0037084484

66,93

Євро

"SCMIDT-SEEGER GMBH"

НІМЕЧЧИНА, EICHSTATTER STRASE 49, D 92 339 BE1LGRIES, BRD; IBAN DE77 72 17 0007 0237 2670 00 DEUTSCHE BANK DE; КЕРУЮЧИЙ - Г. ДР. ФРАНЦ ГЕТЦ; КОНТРАКТ № 11.2625 ВІД 12.09.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6

ФОП ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ ЕДУАРД НАРЦИЗОВИЧ

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І. БОГУНА, 217; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

2121729873

11,30

Євро

"POKER S.R.L."

ІТАЛІЯ, VIA MOROSINI 67 27020 TRIVOLZIO-PV; ПОДАТКОВИЙ КОД - 12255830155. КОД ПЛАТНИКА ПДВ - 01867570184; КОНТРАКТ № 2/ЕК/11 ВІД 01.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7

ПП "МАКСИМУС- ПРЕСТИЖ"

ВОЛИНСЬКА

43020, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4; Р/Р В АБ "ДІАМАНТБАНК"; ДИРЕКТОР - КОРОЛЮК О.О.

0036112379

6,50

Долар США

"MCQUEEN & ASSOCIATES LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 7-11 MINERVA ROAD, PARK ROYAL LONDON, NW10 6HJ; BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. OFFSHORE BANKING CENTER, ACCOUNT WITH INSTITUTION: COMMCN3XOBU, BENEFICIARY CUSTOMER: OSA82753293082395; КЕРІВНИК - MS. QU WEI; КОНТРАКТ № 2011UA3 ВІД 15.02.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

ТОВ "ВУДКРАФТ"

ВОЛИНСЬКА

45620, С. ШЕПЕЛЬ, ВУЛ. СТЕПОВА, 1; В/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670. ДИРЕКТОР - КОНАЩУК О.Є

0037319740

9,10

Євро

"P.W.CENTOS KRZYSZTOF OSINSKI"

ПОЛЬЩА, 00-202 WARSZAWA, UL. WALOWA, 5 M.17; БАНК - B.R.E. MULTIBANK № 92114020170000420210976290; КЕРІВНИК - KRZYSZTOF OSINSKI; КОНТРАКТ № 02-11-2 ВІД 02.11.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до НВФГ "КОМПАНІЯ "МАЇС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1027 від 18.09.2012}

9

НВФГ "КОМПАНІЯ "МАЇС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕСЕЛЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21, ФАКТ. АДР.: М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5; В/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300614; ДИРЕКТОР - БОРИСОВ В.М.

0021905337

474,50

Євро

ООО "БЕЛОРУССКО- БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД"

БІЛОРУСЬ, 230023, Г. ГРОДНО, УЛ. Э. ОЖЕШКО, 25; ТЕКУЩИЙ В/С № 3012204945075 (EUR), СПЕЦИАЛЬНЫЙ В/С № 3012204946087 (EUR) В ГОЛОВНОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ГРОДНО, ДИРЕКТОР - ЛУК'ЯНОВ А.В.; КОНТРАКТ ВІД 22.02.2011 № 2011/1_MS_BY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10

ТОВ "ДНЕПРМЕТ-ГРУП"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 73; Р/Р В ФІЛІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266; ДИРЕКТОР - ТКАЧ Г. С. (ЗА КОНТРАКТАМИ ВІД 11.06.2011 № 01/11, ВІД 11.06.2011 № 02/12, ВІД 05.09.2011 № 0509, ВІД 06.10.2011 № 06/10)

0037148483

НЕВІДОМО

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД"

ДОНЕЦЬКА

87528, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 97; Р/Р В МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011; ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О.А.

0014312447

29,38

Долар США

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОРАЗМАМЕДОВ ПЕЛВАН СУХАНОВИЧ

ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШГАБАТ, 5 МКР, 4 ГРУППА, Д. 11, КВ. 12, РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ № 0069820 ВІД 02.12.2009; КБ "ПРЕЗИДЕНТБАНК" Г. АШГАБАТ, МФО 390101737, Р/С 1694902; КОНТРАКТ № 246 ВІД 28.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

104,47

Долар США

ООО "МЕЛИССА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. ДВОР ПРОЛЕТАРКИ, 48-А; БАНК. РЕКВ.: "ПРОМСВЯЗЬ" В Г. МОСКВА, В/С 40703840400000000375, ДИРЕКТОР - ЛОМАЕВ Р.В.; КОНТРАКТИ № 151 ВІД 11.02.2011 ТА № 64 ВІД 12.02.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

246,60

Долар США

ООО "WHITE TECHNIC TRADE"

УЗБЕКИСТАН, 100070, Г. ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ Р-Н, УЛ. МИРАКИЛОВА 68-А, БАНК. РЕКВ.: ЧОАББ "ТРАСТБАНК" Г. ТАШКЕНТ, В/С 20208840104807312002, ДИРЕКТОР - АГЗАМОВ М. Р.; КОНТРАКТИ № 312 ВІД 01.12.2009 ТА № 530 ВІД 06.10.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

25,40

Долар США

ООО "ПЕРСПЕКТИВА-Д"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121165, Г. МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПЕР., Д.3, ОФ. 26, ИНН 7725039953, ОКПО 09317135; БАНК ДО "КУНЦЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ" ОАО "МИНБ" Г. МОСКВА БИК 044525600, В/С 40703840500160002375, ДИРЕКТОР - КАМАЛОВ Ю.С.; КОНТРАКТ № 268 ВІД 15.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

ТОВ "ПЕРФЕКТ ПРОДУКТ"

ДОНЕЦЬКА

83037, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КІРОВА, 90/11 А; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ДІАС ЖОЗЕФ АРМАНДО

0035204552

2,07

Євро

"VALRHONA SAS"

ФРАНЦІЯ, 11 AV. PRESIDENT ROOSEVELT MAIL BOX 40.26600 TAIN L'VHERMITAGE; BANK: NATEXIS BANQUES POPULAIRES STRASBOUSG FR, SWIFT: CCBPFRPP930, BANK'S CODE #30007, BANK POSITION #53079, ACC. 0420778300. IBAN: FR76 300075307904 2077 8300 015; ДИРЕКТОР - PIERRE CANTRE

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

ПП "ЕКОПРОМ-ЖИТОМИР"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 2-Й ЖИТНІЙ, 7, КВ. 12; В/РВ АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. ЖИТОМИР, МФО 380009; ДИРЕКТОР - ЛЯХ О.Д.

0036894145

8,00

Євро

"AITA EXPORTEL SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, UL. SOLEC 81B, 00-382 WARSZAWA; БАНК. РЕКВ.: "MILLENNIUM S.A", WARSZAWA, ACC. PL6711602202000000018264, SWIFT: BIGBPLPW; ДИРЕКТОР - EWA BOZENA SWATKO; КОНТРАКТ № 06-2011 ВІД 08.07.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14

ТОВ "АВРО АСІЯ" ЛТД"

ЖИТОМИРСЬКА

11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 116; Р/Р В ЖРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744

0037677808

26,40

Долар США

ООО "ММ. ОРБИТА-ЛТД"

АЗЕРБАЙДЖАН, Ф3 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; КОНТРАКТ № 2-2011 ВІД 24.05.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13,20

Долар США

"ASSIST SOLUTIONS LTD" SEYCHELLES INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY"

СЕЙШЕЛЛИ, МАНЕ, VICTORIA 103 SHAM PENG TONG PLAZA; КОНТРАКТ № 11/11 ВІД 11.07.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

ТОВ "ЕФЕМРЕ"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, БУД. 87; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005

0037755864

8,75

Євро

"CINAR MOBILYA GIDA TASIMACILIK INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI"

ТУРЕЧЧИНА, KAZIM KARABEKIR MAHALLESI ATATURK CAD. N 32 DARICA/KODZHAELLI; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2011 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,40

Долар США

"ЛАДІН АМБАЛАЖАН ОРМАН ТАРИМ ПЕТРОЛ УРУНЛЄРІ СЄНАІ ТІЧАРЕТ ЛТД"

ТУРЕЧЧИНА, М. АНТАЛІЯ, СЕЛИЩЕ ФАТІХ, ВУЛ. МЕХИЕТЧИК, 1; КОНТРАКТ ВІД 05.08.2011 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16

ФОП КУЗЬМЕНКО ІГОР ЮРІЙОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 24-А, КВ. 61; Р/Р У ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744

2384810157

147,50

Російський рубль

СУРЯПИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. СЛУЦК, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 9, КВ. 19; БАНК. РЕКВ.: Р/С 3013000006261 В ФИЛИАЛЕ № 615 АСБ "БЕЛОРУСЬБАНК", Г. СЛУЦК, ДИРЕКТОР - СУРЯПИН С.С.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.05.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

ФОП СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

12112, СМТ ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 13, KB. 3; Р/Р В ЖРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744

2437115797

1,99

Долар США

ООО "ЯНСИ"

БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ P-H, П. ЖДАНОВИЧИ, ПЕР. ГОРНЫЙ, Д. 1, КОМ. 12; КОНТРАКТ № 01 ВІД 01.06.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18

ФОП СЕМЕНОВИЧ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 16; В/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614

2911017150

48,60

Російський рубль

ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223; ОГРН.307613813000011, ИНН 61380013074; Р/С 40802810352350130223 В Ф-ЛЕ МИЛЛИРОВСКОГО ОСБ № 272/079 ЮЗБ СБ РФ, ИНН/КПП 7707083893/613803018, БИК: 046015602

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19

ФОП ОЛІЙНИК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

СМТ МІЖГІР'Я, ВУЛ. ДОБРОЛЮБОВА, 2/1; Р/Р В ЗОД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", М. УЖГОРОД

2420714235

2,00

Євро

"VESELS TEPLICE S.R.O"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LUCNI 241/30, TEPLICE 415 03 IBAN: CZ 550800000000106399436 ІС: 25446371 DIC: CZ25446371; ДИРЕКТОР - ВЕСЕЛОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ; КОНТРАКТ № 07 ВІД 08.06.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

20

ФОП ДІХТЯРЬ АЛЬОНА ПАВЛІВНА

ЗАПОРІЗЬКА

69104, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЧУМАЧЕНКА, 30-А, КВ. 109; Р/Р В ЗАПОРІЗЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК"

2610909101

13,26

Долар США

"GHC TRADE INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 218-224, NEWEL ST., BROOKLYN, NY, 11222; БАНК. РЕКВ.: CHASE BRANCH SWIFT: 186, ACC. 812628401, ПРЕЗИДЕНТ - ШТАРКМАН ОЛЕКСАНДР; КОНТРАКТ № 25/05-11 ВІД 25.05.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21

ТОВ "ЕЛІФ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ІВАСЮКА, 60; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 336310; ДИРЕКТОР - ЕРДЕМ КЕМАЛЬ

0034084078

15,93

Долар США

"BEYAZ ENERJI ORMAN URUNLERI INSAAT" SANAYI VE DIS TIC.LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, MERKEZ:EGITIM MAH. KASAP ISMAIL SOK. AVRASIA IS MERKEZI № 14/17 KADIKOY, ДИРЕКТОР OMEP ERDEM; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.05.2011 ТА № 2 ВІД 10.05.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22

ТОВ "ВОЛИНЬЦУКОР"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. РОГАТИН, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 125-А; ДИРЕКТОР - МАТУЛЬСЬКИЙ І.М. (ЗА КОНТРАКТОМ ВІД 03.02.2010 № 03-02/2010-С)

0034261536

НЕВІДОМО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23

ТОВ "СОЛОДКА КРАЇНА-А"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. РОГАТИН, ВУЛ. ШАШКЕВИЧА, 6; ДИРЕКТОР - ДОВБЕНЮК В.І. (ЗА КОНТРАКТОМ ВІД 27.05.2010 № 27/05-10-КМ)

0035450650

НЕВІДОМО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24

ТОВ "АГРОТОРГ-К"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. РОГАТИН, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 21/2; ДИРЕКТОР - МАТУЛЬСЬКИЙ І.М. (ЗА КОНТРАКТОМ ВІД 15.07.2011 № 15/07/11)

0035988038

НЕВІДОМО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАЛТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 26 від 14.01.2014}

25

ТОВ "ВАЛТЕКС"

КИЇВСЬКА

09117, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГОРДИНСЬКОГО, 2; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНДИРЕКТОР - Р.В. ЖИЛКА

0032393877

10,80

Долар США

"BHARTI FABRICATIONS"

ІНДІЯ, ADD. VILLAGE NEAR PEER MACHHALA ZIRAKPURA, DISTT. MOHALI (PB) BANK: ING VYSYA BANK LIMITED CHANDIGARH BRANCH SCO, AC.NO. 0565011007891 BRANCH NO. VYSYA-5650, SWIFT: VYSA INBB PAN NO. AMTPBO495K COUNTRY INDIA, CITY CHANDIGARH IEC NO 2210006147; ДИРЕКТОР -

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26

ТОВ "ТД "УКРАЇНА ПРОМРЕСУРС"

КІРОВОГРАДСЬКА

27500, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 94; ФАКТ АДР.: 39618, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. МІЧУРІНА, 90; Р/Р В ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ГЛУШКО М. Ю.

0037074036

115,50

Долар США

"TRANS BENEFIT LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4005, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON WCIB 3BQ, AS SMP BANK, RIGA, LATVIA; IBAN: LV 35MULT1010389660010, SWIFT: MULT LV2X. РОС. РУБЛЬ: ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Г. МОСКВА БИК 044583119 СЧЕТ 30101810600000000119

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27

ПП "АЛЕНСВІТ"

ЛУГАНСЬКА

91007, М. ЛУГАНСЬК, 7-Й ЛУТУГІНСЬКИЙ ПР., 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983; ДИРЕКТОР - ТРИКУЦ О.М.

0035024905

398,00

Російський рубль

ООО "ПРОФИТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. КАМЕНЕЦЬ- ШАХТИНСЬКИЙ, ВУЛ. КРАСНАЯ, 35, ІПН 6147030968, ОГРН 1116191000980, БИК 046015602, КПП 614701001; Р/Р 40702810552030000418 ЮГО-ЗАПАДНИЙ БАНК СБ РФ М. РОСТОВ-НА-ДОНУ; ДИРЕКТОР - ШЕВЦОВА Н.О.; КОНТРАКТ ВІД 19.04.2011 № 22/04/11

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КУКОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 280 від 22.03.2013}

28

ФОП КУКОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

ЛЬВІВСЬКА

79060, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 50/12; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ "ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ" ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767

2565400174

1,76

Євро

"PHU MIRAND-PLUS"

ПОЛЬЩА, BONDARY 25, 16-050 MICHALOWO; БАНК: MAZOWIECKI BANK REGIONALNY SA, SWIFT: MBREPLPW, ACC: PL 88806000040550707030000040; КЕРІВНИК - IRENA MIRUC; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2011 № 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29

ТОВ "МАКАРІВСЬКА ГНС"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, 11-Б. ДИРЕКТОР - ХОРОШИЛОВ Р.В. (ЗА ІМПОРТНИМ КОНТРАКТОМ ВІД 01.01.2010 № RC01/01/2010)

0030581203

НЕВІДОМО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

30

ТОВ "РОЗРОБКА. ВПРОВАДЖЕННЯ. СЕРВІС"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, БУЛ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 1/27. ДИРЕКТОР - МОРГУН П.І. (ЗА ІМПОРТНИМ КОНТРАКТОМ ВІД 15.04.2011 № 39/11)

0030675411

НЕВІДОМО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31

ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ТЕЛЕРАДІОСВІТ"

М. КИЇВ

03087, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 50; Р/Р У ЛЬВІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК", МФО 380333; ДИРЕКТОР - КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.

0032485339

2,00

Долар США

"ASSOCIATED PRESS TELVISION NEWS"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE INTERCHANGE OVAL ROAD CADEN LOK LONDON NW1 7DZ; Р/С 08040311 NATIONAL BANK PLC, DEAN STREET BRANCH PO BOX 2162 LONDON W1A1SX UK.; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2010 № Б/Н

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

32

ТОВ "ВІТЕСТ"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29. ДИРЕКТОР - ПОРУЦЬКИЙ С.Г. (ЗА ІМПОРТНИМ КОНТРАКТОМ ВІД 10.01.2005 № 1001-05)

0033152335

НЕВІДОМО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОКІАН ШИНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1014 від 14.09.2012}

33

ТОВ "НОКІАН ШИНА"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75/А, ФАКТ. АДР.: КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МАРТУСІВКА, ВУЛ. МОЙСЕЄВА, 70; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - БОГДАНОВ І.Ю.

0034453885

925,27

Євро

ТЧУП "БЕЛТЕХСНАБ"

БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 23, ОФ. 3; В/С 3012061562016 В ЦБУ № 5 ЗАО "МТБАНК", Г. МИНСК, МФО 153001117, SWIFT: MTBKBY22; ДИРЕКТОР - РЕУТСЬКИЙ А.В.; КОНТРАКТ ВІД 16.08.2011 № 09/11УКР

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

34

ТОВ "САГРАТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 54-Б, КВ. 197; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - САВЧУК Є.П.

0034664670

2,56

Євро

"SYSTEM TRADE GMBH"

НІМЕЧЧИНА, SPARKASSE WALDECK-FRANKENBERG, KIRCHPLATZ, D-34454 BAD AROLSEN BLZ 52350005, KONTO NR. 1068378 BIC HELADEFIKOR, IBAN DE84 5235 0005 0001 0683 78; ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - ГАНС ПФЛАНЦ; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2010 № 8.11.10

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35

ТОВ "ЛЮКС БОРТЕ"

М. КИЇВ

01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 6/8. ДИРЕКТОР - БЛУД А.В. (ЗА КОНТРАКТОМ ВІД 21.12.2007 № К-Е 1207-01)

0034808819

НЕВІДОМО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦПРОМТРАНС СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1168 від 23.10.2012}

36

ТОВ "СПЕЦПРОМТРАНС СЕРВІС"

М. КИЇВ

03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2; Р/Р У ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ЄВРО БАНК", МФО 380355; ДИРЕКТОР - ДЕМЕНКОВ М.В.

0035965047

200,00

Російський рубль

"КРАСНОЯРСК УГОЛЬ КОМПЛЕКТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660062, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, 4, СТР. "Г", ОФИС 201; Р/С 40702810131280030678 ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407627. ДИРЕКТОР - МАЛИШЕВ А.П.; КОНТРАКТ № 1/102011 ВІД 06.10.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

37

ТОВ "МЕТАЛЕКСТРЕЙД"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 17. ДИРЕКТОР - КОСТЮК С.О.

0036677640

НЕВІДОМО

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

38

ТОВ "АГЕНТСТВО ПО ВПРОВАДЖЕННЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 40. ДИРЕКТОР - КРІПОСТНИЙ В.О. (ЗА ІМПОРТНИМИ КОНТРАКТАМИ ВІД 27.06.2010 Б/Н ТА ВІД 01.10.2011 № 34-10/11)

0037065498

НЕВІДОМО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

39

ТОВ "ДВЕРНА СПРАВА"

М. КИЇВ

01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 2/37, КВ. 4, ФАКТ. АДР.: 04655, М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 26; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ШПЕТНИЙ А.В.

0037633650

500,00

Російський рубль

ООО "УК "БЕРСОНИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123557, Г. МОСКВА, УЛ. ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, 27, СТР. 8, ИНН 7703695662, КПП 770301001, Р/С 40702810200000000887 В АКБ "КРОСНА-БАНК" (ОАО), Г. МОСКВА БИК 044579773; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2011 № 191011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

40

ТОВ "АВТОГАЛА-ПЛЮС"

МИКОЛАЇВСЬКА

54056, М. МИКОЛАЇВ, ПР. МИРУ, 54/В; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009

0035403442

ЧП ИМЯМИНОВ АНВАР АБДУКАРИМОВИЧ

УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЗАНГИАТИНСКИЙ Р-Н, УЛ. ГУЛЧИ, 24; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2011 № AG ML 003/04/2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 997 від 11.09.2012}

41

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА"

ОДЕСЬКА

65496, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ТАЇРОВЕ, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 1; Р/Р У ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСІ; ДИРЕКТОР - АЛЕЄВ Р.А.

0019201066

30,60

Долар США

"EPHRAIM COMMERCE ADVISORY PTE LTD"

СІНГАПУР, 60 KAKI BUKIT PLASE10-14, SUITE 3, EUNOS TECHPARK, LOBBY A, SINGAPORE, АСС. 890-0060-077; ПРЕДСТАВНИК ФІРМИ - MR. STEVEN HEE; КОНТРАКТ ВІД 02.08.2010 № 3/2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

42

ПП "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - ОЛІМПІЯ-ПРОГРЕС"

ОДЕСЬКА

66373, КОТОВСЬКИЙ Р-Н, С. МАРДАРІВКА, ПРОВ. ШКІЛЬНИЙ, 4; В/Р 26004213318 В ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ГАЛЬЧУК В.О.

0036363830

1,30

Євро

DOO "FIMEX"

ХОРВАТІЯ, UL. RUJNICKA BR. 25, 1000 ZAGREB, ДИРЕКТОР - ДАВИД ПАСКАШ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 16.12.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УК-ТРАНЗИТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 130 від 11.02.2014}

43

ТОВ "УК-ТРАНЗИТ"

РІВНЕНСЬКА

М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 19/215; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ФИЩУК А.К.

0036524549

5,02

Долар США

СООО "ИЛЬИЧЕВСКАЯ ШЕРСТОМОЙКА"

БІЛОРУСЬ, 247264, ПОС. ИЛЬИЧ, РОГАЧЕВСКИЙ Р-Н, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., УНП 490556782; Р/С 3012231033001/840 В ЗАО "АЛЬФА-БАНК", Г. РОГАЧЕВА, ДИРЕКТОР - МАКСИМОВА В. Ф.; КОНТРАКТ № 15/2011 ВІД 03.10.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,61

Долар США

"I.I. SCORPION-LISITA"

МОЛДОВА, TARACLIA, 7401; АСС №225122902155 B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANC" S.A., PRIVAT BANK 16006000285003, SWIFT PBANUA2X, ДИРЕКТОР - ЛИСИТА П.; КОНТРАКТ № 06/03/12 ВІД 06.03.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1405 від 26.11.2013}

44

ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ"

СУМСЬКА

40011, М. СУМИ, ПЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - ЯМБУРЕНКО В. М.

0005785448

19,00

Євро

"HERCU JSC"

БОЛГАРІЯ, 115262187, 4004, PLOVDIV, 21 KUKLENSKO SHOSSE STR.; БАНК. РЕКВ.: COMMERCE BANK AD-PLOVDIV BIC - DEMIBGSF IBAN-BG55 DEMI 9240 1400 0301 53. ПРЕДСТАВНИК - ЦИНКОВ ІВАН АНГЕЛОВ; КОНТРАКТ № 00015-18012011 ВІД 18.01.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

45

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ"

ХАРКІВСЬКА

64200, М. БАЛАКЛІЯ, ВУЛ. ГЕОЛОГІЧНА, 8; В/Р В АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", МФО 351931; ГЕНДИРЕКТОР - ДЕХТЯРЕНКО А. В.

0032535729

487,90

Російський рубль

ВАТ "ПСКОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 180680, М. ПСКОВ, ВУЛ. АЛМАЗНА, 3; ИНН 6027007519, КПП 602701001; Р/Р 40702810351010102841 В ПСКОВСЬКОМУ ОСБ № 8630, БИК 045805602, ОКПО 05755909, ОКОНХ 14172. ГЕНДИРЕКТОР - КУШНІР В. Я; КОНТРАКТ ВІД 03.10.2007 № 136

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

46

ТОВ "КРОНВЕРК СІНЕМА УКРАЇНА"

ХАРКІВСЬКА

61168, М.ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, Б. 9; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300346; ДИРЕКТОР - ІЩЕНКО В. М.

0035266006

136,80

Російський рубль

ООО "ВИИНСИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПОЛЮСТРОВСКИЙ, Д. 40, ЛИТ. А, ПОМ. 5Н; ИНН 7804451528, КПП 780404001, ОГРН 1107847406072, 195191, ФКБ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" "МАСТЕР-БАНК" (ОАО), Р/С 40702810307377503941, БИК 044030737; ГЕНДИРЕКТОР - ШМАРГУНА Е. Г.; КОНТРАКТ ВІД 17.0

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

47

ФОП ВЕРЕМЧУК РУСЛАН ПЕТРОВИЧ

ХАРКІВСЬКА

62412, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. БОРИСІВКА, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, 13; Р/Р У ХАРКІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "УКРСОЦБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 351016

2783417694

ООО "СИБСТРОЙЛЕС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 14; ИНН 3123217665, ОКПО 67190292; Р/С 40702810407000008683 В БАНКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ № 8592/047 БЕЛГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 8592, БИК 041403633; КОНТРАКТ № 3 ВІД 03.11.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Заступник
директора департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю.О. Петровський