МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2009 N 911
Про застосування спеціальної санкції -тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 1078 ( v1078665-09 ) від 01.10.2009
N 1417 ( v1417665-09 ) від 15.12.2009
N 1452 ( v1452665-09 ) від 24.12.2009
Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 201 ( v0201731-12 ) від 16.02.2012
N 801 ( v0801731-12 ) від 12.07.2012 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, вх. від 22.07.2009
N 07/49596-09 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з
15.09.2009, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому
порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби,
Державної податкової адміністрації, Національного банку,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України С.А.Романюк
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | | |нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | | |тис.од. | | | | | | | |--+------------+----------------------+--------+----------+---------------+------------+----------------+----------+-------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "SHENZHEN HEALTH-KING HEALTHEARE
PRODUKT CO LTD" починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ
Міністерства економіки N 1417 ( v1417665-09 ) від 15.12.2009 }
|1 |"SHENZHEN |КИТАЙ, NO. 52, XINHE | 13,2 |Долар США |ТОВ "ВИРОБНИЧО-|ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІЧІВСЬК, |0035873229|Ст. 2 Закону || |HEALTH-KING |ROAD, SHANGMUGU | | |КОМЕРЦІЙНА | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |України "Про | | |HEALTHEARE |VILLAGE, PINGHU, | | |КОМПАНІЯ | |6/1 | |порядок | | |PRODUKT CO |LONGGANG DIST, | | |"ІНТЕРЛАЙН" | | | |здійснення | | |LTD" |SHENZHEN, HSBC | | | | | | |розрахунків в| | | |SHENZHEN BRENCH, 1/F | | | | | | |іноземній | | | |CENTURY PLAZA HOTEL, | | | | | | |валюті" | | | |NO. 1 CHUNFENG ROAD, | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |SHENZHEN P.R. CHINA, | | | | | | | | | | |SWIFT ADDRESS | | | | | | | | | | |HSBCCNSHSZN ACC. HSBC | | | | | | | | | | |002-134187-05, HSBC | | | | | | | | | | |002-134187-056 | | | | | | | | |--+------------+----------------------+--------+----------+---------------+------------+----------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "TADIC LIMITED"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078
( v1078665-09 ) від 01.10.2009 }
|2 |"TADIC |КІПР, 8, KENNEDY |2273,51 |Євро |ДП ВАТ "ІВАНО- |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0032605718|Ст. 1 Закону || |LIMITED" |AVENUE, 1ST FLOOR, | | |ФРАНКІВСЬКИЙ |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | |України "Про | | | |101, P.C. 1087, | | |М'ЯСОКОМБІНАТ | |ВУЛ. ПЕТЛЮРИ, | |порядок | | | |NICOSIA CYPRUS, ID | | |"ІВАНО- | |10 | |здійснення | | | |12207527P REG. HE | | |ФРАНКІВСЬКІ | | | |розрахунків в| | | |207527, ACC.057774 | | |КОВБАСИ" | | | |іноземній | | | |BANK FBME BANK LTD, | | | | | | |валюті" | | | |SWIFT FBMECY2N | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+------------+----------------------+--------+----------+---------------+------------+----------------+----------+-------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ГАЛАСТРОЙ" починаючи з
15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1417
( v1417665-09 ) від 15.12.2009 }
|3 |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1279,1 |Російський|ПАТ "ОВРУЦЬКИЙ |ЖИТОМИРСЬКА |11114, ОВРУЦЬКИЙ|0000191879|Ст. 1 Закону || |"ГАЛАСТРОЙ" |105187, Г. МОСКВА, | |рубль вип.|ГІРНІЧО- | |Р-Н, СМТ | |України "Про | | | |ОКРУЖНОЙ ПР., 15 | |1997 р. |ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ | |ПЕРШОТРАВНЕВЕ, | |порядок | | | | | | |КОМБІНАТ | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 1 | |здійснення | | | | | | |"КВАРЦИТ" | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+------------+----------------------+--------+----------+---------------+------------+----------------+----------+-------------|{ Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до "BLOOMSBURY TRAVEL LTD" згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 201
( v0201731-12 ) від 16.02.2012 }
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "BLOOMSBURY TRAVEL LTD" починаючи
з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1417
( v1417665-09 ) від 15.12.2009 }
|4 |"BLOOMSBURY |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,|2591,88 |Долар США |ВАТ "ЗАПОРІЖ- |ЗАПОРІЗЬКА |69600, |0000213428|Ст. 2 Закону || |TRAVEL LTD" |88 A TOOLEY STREET, | | |ТРАНСФОРМАТОР" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про | | | |LONDON BRIDGE, LONDON | | | | |ВУЛ. | |порядок | | | |SE1 2TF, БАНКІВСЬКІ | | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ| |здійснення | | | |РЕКВІЗИТИ | | | | |ШОСЕ, 3 | |розрахунків в| | | |LV05OKBA0003204074535,| | | | | | |іноземній | | | |"OGRES KOMERCBANKA", | | | | | | |валюті" | | | |SWIFT OKBA LV 22 | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+------------+----------------------+--------+----------+---------------+------------+----------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALWAREL DISTRIBUTION
INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078
( v1078665-09 ) від 01.10.2009 }
|5 |"ALWAREL |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |286,98 |Євро |ДП ВАТ "ІВАНО- |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0032605718|Ст. 1 Закону || |DISTRIBUTION|АМЕРИКИ, 910 FOLK ROAD| | |ФРАНКІВСЬКИЙ |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | |України "Про | | |INC" |SUITE 201 WILMINGTON. | | |М'ЯСОКОМБІНАТ" | |ВУЛ. | |порядок | | | |DE 19803, | | |"ІВАНО- | |ПЕТЛЮРИ, 10 | |здійснення | | | |ACC.3333419590001, | | |ФРАНКІВСЬКІ | | | |розрахунків в| | | |SAMPO BANK 11, NARVA | | |КОВБАСИ" | | | |іноземній | | | |STR., TALLIN, ESTONIA | | | | | | |валюті" | | | |SWIFTFOREEE2X | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+------------+----------------------+--------+----------+---------------+------------+----------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "POLES'E GRANIT"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1452
( v1452665-09 ) від 24.12.2009 }
|6 |ПП "POLES'E |УЗБЕКИСТАН, | 28,55 |Долар США |ПМП "ЛІВІС" |ЖИТОМИРСЬКА |КОРОСТИШІВСЬКИЙ |0013549414|Ст. 1 Закону || |GRANIT" |Г. ТАШКЕНТ, | | | | |Р-Н, | |України "Про | | | |УЛ. КУНАЕВА, | | | | |С. ОСИКОВИЙ | |порядок | | | |10/23 | | | | |КОПЕЦЬ | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 801 ( v0801731-12 ) від
12.07.2012 }
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
