open
Про систему
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.08.2012  № 890

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 944 від 27.08.2012
№ 993 від 07.09.2012
№ 1005 від 13.09.2012}

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316, вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12 НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату







В.П. Павленко




Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України
03.08.2012 № 890

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

1

ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КАРТОННО- РУБЕРОЙДОВИЙ КОМБІНАТ"

ВОЛИНСЬКА

43023, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ШАРАЄВ О.Л.

0000292652

9,30

Євро

"IZOBIT D.Q.O. (BOSNIA AND HERZEGOVINA)"

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, 76100, BRACE RIBNIKARA 5; SPARKASSSE BANK, IBAN: BA 391990550051538278, SWIFT; ABBBA22; КЕРІВНИК - EDI MUJIC; КОНТРАКТ № 01-BIH/11 ВІД 14.06.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 993 від 07.09.2012}

2

ТОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"

ВОЛИНСЬКА

45601, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИПИНИ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 139, Р/Р У ВОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - СТОЛЬМАШУК А.В.

0032872217

14,60

Євро

"ICT HUNGARIA (SZOLGALTATO) KFT"

УГОРЩИНА, KAROLINA UT.16 H-1113 BUDAPEST; ACC. 30L00-427366EUR, IBAN: HU 47101038744273660000000309, BUDAPEST BANK, HUNGARY MARGIT KRT; КЕРІВНИК - ДЖОЗЕФ АРМАНДА; КОНТРАКТ № КН-5/08/11 ВІД 01.01.2007

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

ПП "ЄВРОБУДКОМФОРТ"

ВОЛИНСЬКА

М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВОЛІ, 50, КВ. 44; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ № 4 АТ "БМ БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - ПРОЗВОНЧЕНКОВ А.С.

0035711946

2,40

Євро

"EIPAL-SK S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, 089 01 SVIDNIC, STROCIN 122, SLOVAKIA; VUB BANK, SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK95 0200 0000 0024 0419 4453; КЕРІВНИК - CZESLAWA GOZDECKIEGO; КОНТРАКТ № 007 ВІД 11.02.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

ВАТ "ДНІПРОШИНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 24; В/Р У ФІЛІЇ ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДИРЕКТОР - НАУМЕНКО Р.П.

0005768898

29,63

Долар США

ТОВ "ОРЕЛКОРД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302025, Г. ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105; АСС.40702840647000210297 В SAVING BANK OF THE RUSSION FEDERATION, SWIFT: SABRRUMM-VH1; ГЕНДИРЕКТОР - ЄРІНІЧЄВ А. В.; КОНТРАКТ № 1669/07/01/542213 ВІД 28.12.2007

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

66,08

Долар США

"АТ ІНСТИТУТ ГУМИ ТА ВИПРОБУВАНЬ IGTT A.S."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, Т. БАТИ 299,764 22 ЗЛИН; CITIBANK A.S. EVROPSKA 178 166 40 PRAHA 6; ACC. 2027950208/2600, IBAN: CZ9526000000002027950208, SWIFT: CITICZPX; ДИРЕКТОР - BRAZDA M.; КОНТРАКТИ: № 550/23.08/940/01/01 ВІД 12.06.2008; № 550/24.08/941/08/01 ВІД 17.06.2008; № 550/23.0

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5

ФОП КРАМЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М. ЧОП, ВУЛ. МИРУ, 21, КВ. 16; В/Р В УЖГОРОДСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕСБАНК", МФО 325956

3183014776

4,50

Євро

"JAN 2 D.O.O"

СЛОВЕНІЯ, SL-3313 POLZELA, POLZELA 14; BKS BANK AG DUNAJSKA CESTA 161, 1102 LJUBLJANA, IBAN: SL56350010000038518; ДИРЕКТОР - LUBOS PERIC; КОНТРАКТ № 5 ВІД 01.03.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6

ТОВ "ІНЕКОН-ЮНАЙТ"

ЗАПОРІЗЬКА

69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 65А/21, ФАКТ. АДР. М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 23-6; Р/Р У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЧУДІНОВ Д.О.

0032721459

17,50

Євро

"SCHNEIDER TRANSPORT-UND LAGERBEHALTER E.K"

НІМЕЧЧИНА, RAIFFEISENSTRASSE 24, 35236 BREIDENBACH-OBERDIETEN, БАНК. РЕКВ.: SPARKASSE MARBURG-BIEDENKOPF BLZ:5335O000. КТО: 140 000 698 IBAN: DE89 5335 0000 0140 0006 98 BIC: HELADEF1MAR; ДИРЕКТОР - K. U. SCHNEIDER; КОНТРАКТ № SN-64I ВІД 24.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7

ТОВ "ФЕРРО МАКС"

ЗАПОРІЗЬКА

72310, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 57; Р/Р В ОТР BANK, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - КВАШНЕВСЬКИЙ Д.О

0036969325

3,30

Євро

"ARPES HANDEL FUR INDUSTRIETECHNIK GMBH"

АВСТРІЯ, LANDESHAUPTMANN-STEINBOCKSTR 8, A-3340 WAIDHOFEN; COMMERCBANK FRANKFURT AM MAIN, ACC. 15009009100002; ДИРЕКТОР - АРНОЛЬД ПЕССЛЯ; КОНТРАКТ № 01-05 ВІД 05.05.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

ФОП ЦИГАНЧУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. НАДВІРНА, ВУЛ. МАЗЕПИ, 37/67; ФІЛІЯ "ПРИКАРПАТСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 336235

2316707574

8,80

Долар США

АООТ "САБИРАБАД-КОНСЕРВ"

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. САБИРАБАД, УЛ. ВИДАДИ, 1; БАНК. РЕКВ.: ОАО "ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК", Г. БАКУ, КОД БАНКА 507763, Р/С 3815010002828400000; ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ - ШИХАЛИЕВ А. Г.; КОНТРАКТ № 1709/09 ВІД 17.09.2009.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9

ТОВ "АРТУР-К"

КИЇВСЬКА

08130, С. ЧАЙКИ, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, 4; Р/Р У АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322131

0021643699

43,30

Долар США

ООО "МЕДИМПЕКС"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 25-А

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10

ФОП МУГИРА ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

КИЇВСЬКА

08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 9, КВ. 27; Р/Р В КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 322904

2712610438

7,40

Долар США

"TURKMENLER, ORMAN URUNLERI INSAAT, NAKLIYT, GIDA, MADENCILIK HURDACILIK"

ТУРЕЧЧИНА, BAKACAKKADI BELDESI, GOKCEBEY/ZONGULDAK, GOKCEBEY VERGI DAIRESI: 8810319469, GARANTI BANKASI CAYCUMA SUBESI MUSTERI № 21245570 HESAP № 1102/9099467 IBAN: TR63 0006 200110200009099467 SWIFT:TGBATRISXXX), ДИРЕКТОР - ORUC NAIM; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2011 № А-21 201

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

ТДВ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 53; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - НАРОЄК АДАМ

0001267395

44,80

Долар США

ООО "УНИВЕРСАЛ СИСТЕМ"

БІЛОРУСЬ, 224022, Г. БРЕСТ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 204; Р/С 3012356335026 В ЗАО "БАНК ВТБ", РЕГИОН. ДИРЕКЦИЯ № 500, Г. БРЕСТ; ДИРЕКТОР - ЛОГВИНОВИЧ К. В.; ДОГОВОР ВІД 03.01.2011 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

ПП "ПОЛІТЕП"

ЛЬВІВСЬКА

79034, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛИСТОПАДНА, 1/33; Р/Р У АТ "БМ БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - БАСКАКОВ О.Ю.

0020803793

2,50

Євро

"MAGISTRAL"

НІМЕЧЧИНА, 39340 HALDENSLEBEN INDUSTRIESTRASSE 3; BANK: "KREISSPARKASSE BORDA", IBAN: DE17810550003400009686, BANK: "VOLKSBANK HELMSTEDT EG" IBAN: DE65271900820708092100; ДИРЕКТОР - S. PETERS; КОНТРАКТ № 804-276-20803793-0005 ВІД 21.06.2008

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

ТОВ "АТМ-А"

ЛЬВІВСЬКА

ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРОСИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 15-А, ФАКТ. АДР. М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 24, КВ. 7-Б; Р/Р У ВІДДІЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "ВТБ БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРГ Д.О.

0036761888

5,10

Євро

"AGENCJA HANDLOWO-WYDAWNICZA EKOLAND"

ПОЛЬЩА, 72-100, GOLENIOW, UL. ZDZARY 10; КЕРІВНИК - KRZYSZTOF PRIEDITIS; КОНТРАКТ № 10/07-11 ВІД 10.07.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14

ПАТ "КВАЗАР"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, 3; Р/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - МАРТИНОВ Г.

0014314038

1681,00

Євро

"SOLAR SWISS SM (SOLAR MODULES) AG"

ШВЕЙЦАРІЯ, SONNENWIESENSTR.5, CH-8280 KREUZLINGEN; БАНК. РЕКВ.: "UBS AG" KREUZLINGEN, BIC: UBSWCHZH80A EURO-CONTO ACCOUNT: 217-443011.60K, IBAN: CH880021721744301160K; ДИРЕКТОР НІКОЛАЙ ВАГНЕР; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2011 № 225/D

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

ТОВ "ВКП АЛЬЯНС"

М. КИЇВ

ЮР. АДР.: М. КИЇВ, КРУТИЙ УЗВІЗ, 6/2-А, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ, 5; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - КУЛІКОВ Ю.О.

0016394828

6,10

Долар США

ГК "ТУРКМЕННЕФТЬ"

ТУРКМЕНІСТАН, 744036, Г. АШХАБАД, УЛ. 1939 (АРЧАБИЛ ШАЕЛИ), 56; Р/С № 013735896 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ТУРКМЕНИСТАНА, SWIFT: CBTUTM2A; КОНТРАКТ ВІД 12.07.2010 № T5-8-367

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16

ПП "КЕРАМ НОВА"

М. КИЇВ

01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 16, КВ. 25; ДИРЕКТОР - ВОЛКОВ В.П.

0031477353

НЕВІДОМО

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

ТОВ "СП ТРАНС ЛЮКС"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13. ДИРЕКТОР - ОВЧАРЕНКО Р.М.

0033739556

НЕВІДОМО

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18

ТОВ "НБС СЕРВІС"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; ДИРЕКТОР - БАБИЧ С.А.

0033831014

НЕВІДОМО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19

ТОВ "ВПП "САНТАЙМ"

М. КИЇВ

01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІЛЬШАНСЬКА, 3; ДИРЕКТОР - РИТІКОВ С.О.

0033832154

НЕВІДОМО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

20

ТОВ "ВЕНГЕ ЕКСКЛЮЗИВ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗ'ЄДНАННЯ, 21; В/Р У ФІЛІЇ ЦРУ АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. КИЇВ, МФО 300937; ДИРЕКТОР - СВІНУХОВ В.І.

0034875026

2,04

Євро

"HOLZ-SCHNETTLER SOEST GMBH"

НІМЕЧЧИНА, D-59494 SOEST SEIDENSTUCKERWEA. 2; Р/Р № 64416700290656681400 "DEUTSCHE BANK AG" SOEST; ДИРЕКТОР - FRANK SCHNETTLER; КОНТРАКТ ВІД 16.05.2011 № 03/UA2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРГО-ЛАЙН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1005 від 13.09.2012}

21

ТОВ "АРГО-ЛАЙН"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 38/58; Р/Р У ПАТ "ЕРДЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО Р.

0036134743

220,39

Долар США

"TRACKHOLD COMMERCE INC"

ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; БАНК: "BALTIC INTERNATIONAL BANK" RIGA, LATVIA, LV-1050, SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV91BLIB3200009377001; КОНТРАКТ ВІД 03.03.2011 № 2011-03

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22

ТОВ "УНІКУМ УКРАЇНА"

М. КИЇВ

01010, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙЦАНА, 6; ДИРЕКТОР - СЕРБІБЕНКО О.О.

0036256931

НЕВІДОМО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23

ТОВ "Д-ДИЗАЙН ЕКСПРЕС"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 1225; В/Р У ФІЛІЇ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОТЮК С.Б.

0036515906

8,84

Долар США

"PMS METAL PROFIL ALUMINYUM SAN. VE TIC. A.S."

ТУРЕЧЧИНА, DEMIRTAS ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARDUNYA SK NO 4/A 16369 BURSA; B/P № 880011100000000005846084 "FINANSBANK A.S". DEMIRTAS BRANCH-BURSA; ДИРЕКТОР - SULEYMAN ONSEVER; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 0107

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24

ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 10-А; ДИРЕКТОР - СОЛОДУНЕНКО А.О.

0037701201

НЕВІДОМО

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

25

ФОП ТРОЯН СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 64; Р/Р У ПАТ "ПРАВЕКС БАНК"

2757013867

5,66

Євро

ЧП "ОЛШЕВСКИ"

ПОЛЬЩА, 09-411, Г. ПЛОЦК, УЛ. ЗГЛЕНЕЦКОГО, 50-А; БАНК. РЕКВ.: 09-10600076-0000320000253034 В.Р.Н., 13-10600076-0000330000567969 В.Р.Н., ДИРЕКТОР - ЛОНГИН ОЛШЕВСКИ; КОНТРАКТ ВІД 07.04.2011 № 2

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26

ПП "МЕГА-Д"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 21-А; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНЕНКО В.О.

0037334947

13,40

Долар США

"YOUBOND FURNITURE CO. LTD"

КИТАЙ, WANGGANG INDUSTRY AREA LONGJIANG TOWN SHUNDE, FOSHAN CITY GUANGDONG CHINA. БАНК. РЕКВ.: АСС. 20618000149415 BAHK ADD - 38 FENGSHAN ZHONG ROAD, DALIANG, SHUNDE, GUANGDONG CHINA, BENEFICIARY BANK - FOSHAN SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK LTD- МЕНЕДЖЕР - ЛЕО Д

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27

ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СРЗ"

ОДЕСЬКА

68093, С. МОЛОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 61; В/Р У ФАБ "ПІВДЕННИЙ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 328663; ГЕНДИРЕКТОР - ПОЛІВОДА С.О.

0032333962

546,20

Долар США

ООО "ОЙЛ МАРИН ГРУПП"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 197760, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КРОНШТАДТ, УЛ. Ю. ИНГЕ, 3; ИНН/КПП 7842323157/784501001; Р/С 40702810421000000854 ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790; ГЕНДИРЕКТОР - БУЛИГІН А. О.; КОНТРАКТИ № 51650 ВІД 24.11.2010, № 51651 ВІД 24.11.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 944 від 27.08.2012}

28

ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД"

ОДЕСЬКА

65481, М. ЮЖНЕ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 6; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КЛИМОВИЧ Є.М.

0033268860

75,30

Долар США

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ"

БІЛОРУСЬ, 220014, Г. МИНСК, УЛ. МИНИНА, 21, КОРП. 2, КОМН. 7; УНП -101222586, ОКПО - 37445412; Р/Р 3012214035015 У ФІЛІЇ ВАТ "БЕЛАГРОПРОМБАНК-МОУ", КОД 153001942, SWIFT: BAPBBY2X; ДИРЕКТОР - ЛАНЕВСЬКИЙ С. В.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29

ПАТ "УКРХІМПРОЕКТ"

СУМСЬКА

40009, М. СУМИ, ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА, 13; Р/Р В "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ; ГЕНДИРЕКТОР - КИСЕЛЬОВ Н.

0000205618

320,90

Долар США

"ZEROMAX GMBH"

ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 4. 6340 BAAR; POSTSTRASSE 30, СН-6300 ZUG SWITZERLAND; "RUSSIAN COMMERCIAL BANK LTD.", IBAN: CH 5108 6600 1930 1800 333 (USD), SWIFT: RKBZCHZZ; ДОГОВОР ВІД 20.05.2009 № 5-44

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

30

ТОВ "ТОВАРИСТВО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД-

СУМСЬКА

40020, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 1; Р/Р В "ПРИВАТБАНК" М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК; ДИРЕКТОР - МАРЦИНКОВСЬКИЙ В.С.

0021103448

262,00

Російський рубль

ОАО "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СЕРП И МОЛОТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11. БАНК. РЕКВ.: ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, Р/С 40702810500000001673, БИК 044525176, ОКОНХ 12130; КОНТРАКТ № СМ/21103448 ВІД 21.02.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31

ТОВ "ТУРБОМАШ"

СУМСЬКА

40021, М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 98-А; В/Р В ХОФ ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351016; ДИРЕКТОР - ОЛЕФІРЕНКО М.В.

0030452280

196,30

Російський рубль

ОАО "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СЕРП И МОЛОТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11. БАНК. РЕКВ.: ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, Р/С 40702810500000001673, БИК 044525176, ОКОНХ 12130; КОНТРАКТ № СМ/21103448 ВІД 21.02.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

32

ТОВ "ДОМУС"

ХАРКІВСЬКА

61098, М.ХАРКІВ, В'ЇЗД ПУШКІНСЬКИЙ, 6, КВ. 4; В/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351533; ГЕНДИРЕКТОР - БАГАЦЬКИЙ Е.Г.

0023465256

50,93

Долар США

"MONTGOMERY TIMBER GROUP LTD"

НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 1504 В, 363 QUEEN STREET, AUCKLAND, 1010; AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA, RIGA, SWIFT: AIZKLV22, ACC. LV73AIZK0000010327413; ДИРЕКТОР - JOHN KELLONG; КОНТРАКТ ВІД 14.04.2011 № 8/14-04

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

33

ТОВ "ЯВАЛ УКРАЇНА"

ХАРКІВСЬКА

61038, М. ХАРКІВ, ПР. 50-РІЧЧЯ ВЛКСМ, 30; Р/Р В АТ "БМ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380913; ДИРЕКТОР - ЖИГАМОВСЬКИЙ В.В.

0030988447

36,00

Євро

ООО "АКСАЛЮМПРО"

БІЛОРУСЬ, УНП 690825287; 222209, МИНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н, Д. ЛУЖКИ, УЛ. БАННАЯ, 51, ПОМЕЩЕНИЕ 1/2; Р/С 3012041913005 У РЦК № 1 ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - ВРУБЛЕВСКИЙ Д. А.; КОНТРАКТ ВІД 05.05.2011 № 01/05/05/2011-V

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

34

ТОВ "ФК УКРІНТЕРФАРМ"

ХАРКІВСЬКА

61121, М. ХАРКІВ, ПР. ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, 130, КВ. 39; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - МІСУЛА Р.З.

0037460015

14,00

Долар США

"CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG"

В'ЇТНАМ, 288 BIS NGUYEN VAN CU-TP. CAN THO, VIETNAM; Р/Р № 011.1.37.000779.8 У BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - CANTHO BRANCH (VIETCOMBANK CANTHO); ДИРЕКТОР - PHAM THI VIET NGA; КОНТРАКТ ВІД 22.06.2011 № 003/FCU-DHG/2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35

ФОП ТОМІЛІН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АВІАЦІЙНА, 3, КВ. 34; В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948

2804505556

3,30

Долар США

"SHANGHAI JWELL EXTRUSION MACHINERY CO., LTD"

КИТАЙ, NO. 4315, CAO'AN ROAD, SHANQHAI CITY, 201804, P.R. CHINA; ACCOUNT BANK: "BANK OF CHINA" SHANGHAI BRANCH, JIADING SUB-BRANCH, BANK ACC. 044515-875012335508114014, SWIFT: BKCHCNBJ300; ДИРЕКТОР - ФАНЬ ЦЗИНЬХУА; КОНТРАКТ ВІД 19.07.2011 № JWE2011-07-19

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

36

ФОП ВЕРХОЛЯК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

ХЕРСОНСЬКА

74730, НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ Р-Н, С. ДЕМ'ЯНІВКА, ВУЛ. КУТУЗОВА; Р/Р У ХФ АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 352372

2449508796

7,60

Євро

"HANDELSUNTERNEHM UNG"

НІМЕЧЧИНА, BURGGASSE43-45.WIEN A-1070; БАНК "DEUTSCHE BANK AG", FRANKFURT AM MAIN; ДИРЕКТОР - FRANZ JAHNC; КОНТРАКТ ВІД 23.09.2009 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

37

ТОВ "КАРІДІ-2008"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ Р-Н., С. СОЛОБКІВЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18; РС "ERSTE BANK", М. КИЇВ

0035703364

11,00

Євро

"AKRITTDIS SAVVAS"

ГРЕЦІЯ, КОД - 054216977; АДРЕСА - SERRES, STR OLIMPIU; КОНТРАКТ № 02-11 ВІД 08.02.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

38

ТОВ "МЕГАРЕСУРС-Т"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ЮР. АДР.: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ХРАНОВСЬКОГО, 11, КВ. 7. ФАКТ. АДР.: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 63; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - РОГОЖИН С.В.

0037017051

6,56

Євро

"MARPOL" KOWAL MAREK"

ПОЛЬЩА, 36-055 BRATKOWICE 363 В; REG. 690573299, NIP 813-211-76-25; ДОГОВОР ВІД 03.02.2011 № 1-11/11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

39

ТОВ "ЕКО-ПЕЛЕТ"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30400, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. КІРОВА, 25; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - КОСТУНЕЦЬ О.М.

0037587605

9,40

Євро

"SIA TRANS BALTIJA"

ЛАТВІЯ, REG. NR. 40003564756, ROBEZU 14-28, PLEIKSNI, OZOLAINES РАG., REZEKNES RAJ., LV-4633; AS "SEB BANKA" RAZNAS FILIALE. SWIFT: UNLALV2X, KONTS EUR: LV18 UNLA 0014002070664; ДИРЕКТОР - КАРАВАН В. В.; КОНТРАКТ ВІД 08.08.2011 № С-11-029

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Заступник директора
департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності







Ю.О. Петровський

WEB MD Office "НПО Поверхность",
        www.master-d.com.ua

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: