МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         26.01.2011  N 54
 

                   Про застосування спеціальної
            санкції - тимчасового зупинення
      зовнішньоекономічної діяльності на території
            України - до іноземного суб'єкта
                господарської діяльності

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                       економічного розвитку і торгівлі
   N 421 ( v0421731-11 ) від 16.05.2011
   N 507 ( v0507731-12 ) від 25.04.2012 }
 

     За порушення статті 2 Закону України "Про порядок  здійснення
розрахунків  в  іноземній  валюті"  (  185/94-ВР  )  відповідно до
Положення    про     порядок     застосування     до     суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  України  та  іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону    України    "Про    зовнішньоекономічну   діяльність",
затвердженого   наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000  за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від  24.12.2010     N  16952/5/22-6016,  вх.  від  24.12.2010
N 07/99332-10, Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно   до   статті   37    Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну  діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 15.02.2011
застосувати   спеціальну    санкцію    -    тимчасове    зупинення
зовнішньоекономічної   діяльності   -   до   іноземного   суб'єкта
господарської діяльності,  зазначеного в додатку до цього  наказу,
зупинивши       дію наказу від 01.10.2009 N 1079 ( v1079665-09 ) в
частині застосування спеціальної санкції - індивідуального  режиму
ліцензування     зовнішньоекономічної     діяльності  на території
України - до цього іноземного суб'єкта господарської діяльності.

     2. Департаменту державного  регулювання  зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.):     в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби,  Державної податкової адміністрації,  Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим,  відповідних структурних підрозділів обласних,  Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;     забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.

 Голова комісії з проведення
 реорганізації Міністерства
 економіки України                                     А.А.Максюта
 

                                      Додаток
                                 до наказу Міністерства
                                 економіки України
                                 26.01.2011  N 54
 

                             ПЕРЕЛІК
           іноземних суб'єктів господарської
       діяльності, до яких застосовано спеціальну
   санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
            діяльності на території України
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|   Назва   |  Адреса нерезидента |  Сума  |Валюта|  Назва  |Область |   Адреса   |Код згідно|N наказу, яким |Тип порушення|
| |нерезидента|                     |заборг.,|      |резидента|        |  резидента | з ЄДРПОУ |  була заст.   |             |
| |           |                     |  тис.  |      |         |        |            |          |  спецсанкція  |             |
| |           |                     |  од.   |      |         |        |            |          |               |             |
|-+-----------+---------------------+--------+------+---------+--------+------------+----------+---------------+-------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
-   тимчасового   зупинення   зовнішньоекономічної  діяльності  по
відношенню  до  "COMPANY  ELDEX  KOMPLEX  LLC"  згідно  з  Наказом
Міністерства    економічного    розвитку    і   торгівлі   N   507
( v0507731-12 ) від 25.04.2012 }
{   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної   діяльності   "COMPANY  ELDEX  KOMPLEX  LLC"
починаючи   з  15.05.2011  див.  Наказ  Міністерства  економічного
розвитку і торгівлі N 421 ( v0421731-11 ) від 16.05.2011 }
|1|"COMPANY   |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ      |7520,00 |Долар |ТОВ "ВЧК"|ДОНЕЦЬКА|83058, М.   |0013511742|Наказ          |Ст. 2 Закону || |ELDEX      |АМЕРИКИ, 942         |        |США   |         |        |ДОНЕЦЬК,    |          |N 1079         |України "Про |
| |KOMPLEX    |WINDEMERE DR NV,     |        |      |         |        |ВУЛ.        |          |( v1079665-09 )|порядок      |
| |LLC"       |SALEM, OR97304-2722, |        |      |         |        |ЛІВОБЕРЕЖНА,|          |від            |здійснення   |
| |           |USA OREGON REGISTER  |        |      |         |        |35          |          |01.10.2009     |розрахунків в|
| |           |N 243827-98,         |        |      |         |        |            |          |               |іноземній    |
| |           |BENEFICIARY ACC:     |        |      |         |        |            |          |               |валюті"      |
| |           |LV78PARX0007434990001|        |      |         |        |            |          |               |( 185/94-ВР )|
| |           |PAREX BANK RIGA SWIFT|        |      |         |        |            |          |               |             |
| |           |PARXL V22 BANK CORR  |        |      |         |        |            |          |               |             |
| |           |USA JPMORGAN CHASE   |        |      |         |        |            |          |               |             |
| |           |BANK NEW YORK SWIFT  |        |      |         |        |            |          |               |             |
| |           |CHASUS3, ACC.        |        |      |         |        |            |          |               |             |
| |           |400807572            |        |      |         |        |            |          |               |             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 відділу контролю у сфері
 зовнішньоекономічної діяльності                         І.В.Лимар