МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         26.01.2011  N 48
 

                   Про застосування спеціальної
            санкції - тимчасового зупинення
      зовнішньоекономічної діяльності на території
            України - до іноземних суб'єктів
                господарської діяльності
 

     За порушення  статей  1  і  2  Закону  України  "Про  порядок
здійснення   розрахунків   в   іноземній  валюті"  (  185/94-ВР  )
відповідно до Положення  про  порядок  застосування  до  суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  України  та  іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону    України    "Про    зовнішньоекономічну   діяльність",
затвердженого   наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000  за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від  24.12.2010     N  16952/5/22-6016,  вх.  від  24.12.2010
N 07/99332-10 Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно   до   статті   37    Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 15.02.2011
застосувати спеціальну    санкцію    -     тимчасове     зупинення
зовнішньоекономічної   діяльності   на   території  України  -  до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.

     2. Департаменту  державного  регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.):     в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби,  Державної податкової адміністрації,  Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим,  відповідних структурних підрозділів обласних,  Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;     забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.

 Голова комісії з проведення
 реорганізації Міністерства
 економіки України                                     А.А.Максюта
 

                                      Додаток
                                 до наказу Міністерства
                                 економіки України
                                 26.01.2011  N 48
 

                             ПЕРЕЛІК
     іноземних суб'єктів господарської діяльності,
             до яких застосовано спеціальну
             санкцію - тимчасове зупинення
            зовнішньоекономічної діяльності
                  на території України
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|    Назва   |   Адреса   |  Сума  |Валюта|    Назва     |Область |    Адреса     |Код згідно|Тип порушення|
| |нерезидента |нерезидента |заборг.,|      |  резидента   |        |   резидента   | з ЄДРПОУ |             |
| |            |            |  тис.  |      |              |        |               |          |             |
| |            |            |  од.   |      |              |        |               |          |             |
|-+------------+------------+--------+------+--------------+--------+---------------+----------+-------------|
|1|"HERITAGE   |СПОЛУЧЕНЕ   |3632,20 |Долар |ТОВ           |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.  |0036134036|Ст. 2 Закону |
| |CAPITAL     |КОРОЛІВСТВО,|        |США   |"ГЕРМЕС-ТРЕЙД"|        |ГОРЬКОГО, 51   |          |України "Про |
| |INVESTMENTS"|11          |        |      |              |        |               |          |порядок      |
| |            |CATTLEY     |        |      |              |        |               |          |здійснення   |
| |            |CLOSE, WOOD |        |      |              |        |               |          |розрахунків в|
| |            |STREET,     |        |      |              |        |               |          |іноземній    |
| |            |BARNET, EN5 |        |      |              |        |               |          |валюті"      |
| |            |4 SN. UK21  |        |      |              |        |               |          |( 185/94-ВР )|
| |            |0100 0245   |        |      |              |        |               |          |             |
| |            |0000 4007   |        |      |              |        |               |          |             |
| |            |4500 9700   |        |      |              |        |               |          |             |
| |            |REGIONAL    |        |      |              |        |               |          |             |
| |            |INVESTMENT  |        |      |              |        |               |          |             |
| |            |BANK        |        |      |              |        |               |          |             |
|-+------------+------------+--------+------+--------------+--------+---------------+----------+-------------|
|2|"JAY        |БЕЛІЗ,      |  13,13 |Долар |ВАТ ПК        |ДОНЕЦЬКА|87510, М.      |0013482986|Ст. 1 Закону |
| |SHIPPING    |JASMIN      |        |США   |"КОМЕТАС"     |        |МАРІУПОЛЬ, ПР. |          |України "Про |
| |LTD"        |COURT, 35A  |        |      |              |        |А. ЛУНІНА, 71-А|          |порядок      |
| |            |REGENT STR.,|        |      |              |        |               |          |здійснення   |
| |            |P.O. BOX    |        |      |              |        |               |          |розрахунків в|
| |            |1777, BELIZE|        |      |              |        |               |          |іноземній    |
| |            |CITY        |        |      |              |        |               |          |валюті"      |
| |            |            |        |      |              |        |               |          |( 185/94-ВР )|
|-+------------+------------+--------+------+--------------+--------+---------------+----------+-------------|
|3|"SWINDOM    |КІПР, 105 G.|23233,00|Долар |ТОВ "АСТІКА"  |М. КИЇВ |01033, М. КИЇВ,|0021631450|Ст. 2 Закону |
| |TRADING CO  |GRIVA DIGENI|        |США   |              |        |ВУЛ.           |          |України "Про |
| |LTD"        |AVENUE,     |        |      |              |        |САКСАГАНСЬКОГО,|          |порядок      |
| |            |STEIDIS     |        |      |              |        |57-Б           |          |здійснення   |
| |            |COURT       |        |      |              |        |               |          |розрахунків в|
| |            |LIMASSOL,   |        |      |              |        |               |          |іноземній    |
| |            |3100,       |        |      |              |        |               |          |валюті"      |
| |            |CYPRUS.     |        |      |              |        |               |          |( 185/94-ВР )|
| |            |CY21 0150   |        |      |              |        |               |          |             |
| |            |0245 0002   |        |      |              |        |               |          |             |
| |            |4007 4390   |        |      |              |        |               |          |             |
| |            |9302, WITH  |        |      |              |        |               |          |             |
| |            |HELLENIC    |        |      |              |        |               |          |             |
| |            |BANK LTD    |        |      |              |        |               |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 відділу контролю у сфері
 зовнішньоекономічної діяльності                         І.В.Лимар