Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 382 від 15.04.2013}
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної податкової служби вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 та вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю. О.
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "OLMAX GROUP LTD." | СЕЙШЕЛИ, 310 PREMIER BUILDING, ALBERT STREET VIKTORIA, MAHE, SEYCHELLES. BANK DETAILS: AIZKRAUKLES BANKA, ELIZABETS IELA 23, RIGA, LV-1010 LATVIA, SWIFT: AIZK LV 22. IBAN LV 74 AIZK 0001140118211; КОНТРАКТ № 5/11/2009 ВІД 09.11.2009 | 353,60 | Долар США | ТОВ "УКРПРОД- ІМПОРТ" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АДИГЕЙСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723, ТА В ФІЛІЇ ГУ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 0036617444 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51- 12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
{Дію спеціальної санкції по відношенню до "QINGDAO AOI TYRE CO., LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 382 від 15.04.2013} | ||||||||||
2 | "QINGDAO AOI TYRE CO., LIMITED" | КИТАЙ, F45, PARKSON INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE, NO. 60 ZHONGSHAN RD, QINGDAO, 266001. BANK NAME: HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., А/С 491841706838, SWIFT: HSBCHKHH; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2010 № AOI-RU-006/2010 | 16,32 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРГУМА- 2010" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, Б. 6, ПРИМІЩЕННЯ 3; ФАКТИЧНА - М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 98-Д; ДИРЕКТОР - МАЦЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ | 0037287709 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51- 12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
3 | "WETTER GROUP S.A." | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; PAREX BANKA. 3, SMILSHU STR. RIGA LV-1522, LATVIA. SWIFT: PARX LV22. IBAN: LV 85 PARX 0005852780001; КОНТРАКТ № 7/12/2009 ВІД 18.12.2009 | 1008,66 | Долар США | ТОВ "УКРПРОД- ІМПОРТ" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АДИГЕЙСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723, ТА В ФІЛІЇ ГУ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 0036617444 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51- 12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
4 | ООО "ТАК-ЭНЕРГО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 248030, Г. КАЛУГА, УЛ. ПЛЕХАНОВА, 31, ОФИС 4, ИНН 4028026430, КПП 402801001, SBERBANK (SREDNERUSSKY OFFICE) KALUGA BRANCH 8608, SWIFT: SABRRUM3, П/Р 40702840422240006000; КОНТРАКТ № 563/09Э ВІД 28.09.2009 | 150,00 | Долар США | ПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 86065, М. АВДІЇВКА, ПРОЇЗД ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, 1, Р/Р У ПАТ "ДОНГОРБАНК" М. ДОНЕЦЬК, МФО 334970 | 0000191075 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51- 12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
-
скопійовано
-
-
