МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         27.01.2010  N 44
 

                   Про застосування спеціальної
     санкції - індивідуального режиму ліцензування
     зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
        зовнішньоекономічної діяльності України

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                       економічного розвитку і торгівлі
   N  37 ( v0037731-11 ) від 19.01.2011
   N 102 ( v0102731-11 ) від 04.02.2011 }
 

     За порушення  статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),  статей 340,  352 і
355  Митного кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення про
порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної  діяльності
України    та   іноземних   суб'єктів   господарської   діяльності
спеціальних санкцій,  передбачених статтею 37 Закону України  "Про
зовнішньоекономічну     діяльність",     затвердженого     наказом
Міністерства  економіки  від  17.04.2000  N  52  (   z0260-00   ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подань Державної податкової адміністрації від  29.12.2009
N 16179/5/22-6016,   Державної   митної   служби   від  25.12.2009
N 11/9-10.35/12626, Управління Служби безпеки України в Луганській
області  від  21.12.2009  N 63/20/9141,  Управління Служби безпеки
України в   Рівненській   області   від   21.12.2009   N    8/3573
Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно    до    статті    37   Закону   України   "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з  16.02.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної      діяльності      -      до      суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.

     2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу  ліцензій
на    проведення    зовнішньоекономічних    операцій    суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності,  зазначеними в додатку  до  цього
наказу,  здійснювати  відповідно  до  Положення про порядок видачі
разових   (індивідуальних)   ліцензій,    затвердженого    наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).

     3. Департаменту    державного    контролю    та   регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):     в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби,  Державної податкової адміністрації,  Національного
банку,  Управління  Служби  безпеки  України в Луганській області,
Управління  Служби  безпеки   України   в   Рівненській   області,
відповідних    структурних    підрозділів    обласних    державних
адміністрацій;     забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

     4. Відповідним  структурним  підрозділам  обласних  державних
адміністрацій    довести    цей    наказ   до   відома   суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України,  зазначених у додатку  до
цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.

 Міністр економіки України                           Б.М.Данилишин
 

                                      Додаток N 1
                                 до наказу Міністерства
                                 економіки України
                                 27.01.2010  N 44
 

                             ПЕРЕЛІК
       суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
        України, до яких застосовано спеціальну
      санкцію - індивідуальний режим ліцензування
            зовнішньоекономічної діяльності
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|    Назва   |  Область |    Адреса       |Код ЄДРПОУ|  Сума  |Валюта|   Назва   |    Адреса    |    Тип      |  Підстава        |
| |  резидента |          |  резидента      |          |заборг.,|      |нерезидента|  нерезидента | порушення   |                  |
| |            |          |                 |          |тис.од. |      |           |              |             |                  |
|-+------------+----------+-----------------+----------+--------+------+-----------+--------------+-------------+------------------|{  Дію  спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЗОВСЬКА НАФТОВА
КОМПАНІЯ"  скасовано  згідно  з  Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 37 ( v0037731-11 ) від 19.01.2011 }
|1|ТОВ         |ДОНЕЦЬКА  |87503,           |0030661021|   0    |      |"LITASCO"  |ШВЕЙЦАРІЯ, 9, |Ст. 340, 355 |Матеріали         || |"АЗОВСЬКА   |          |М. МАРІУПОЛЬ,    |          |        |      |           |RUE DU        |Митного      |ДМСУ вих.         |
| |НАФТОВА     |          |ДОНЕЦЬКЕ         |          |        |      |           |CONSEIL       |кодексу      |N 11/9-10.35/12626|
| |КОМПАНІЯ"   |          |ШОСЕ, 3,         |          |        |      |           |GENERAL, 1205,|України      |від               |
| |            |          |ДИРЕКТОР -       |          |        |      |           |GENEVA        |( 92-15 )    |25.12.2009 р.,    |
| |            |          |НАЛБАНТОВ О.Г.   |          |        |      |           |              |             |вх.               |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |             |N 07/90002-09     |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |             |від               |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |             |28.12.2009 р.     |
|-+------------+----------+-----------------+----------+--------+------+-----------+--------------+-------------+------------------|{  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до  ПП  ХАРІН  ВАДИМ
АНАТОЛІЙОВИЧ  скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 102 ( v0102731-11 ) від 04.02.2011 }
|2|ПП ХАРІН    |ЛУГАНСЬКА |94800,           |2592316913|  2,19  |Долар |ТОВ "ТИТАН |АЗЕРБАЙДЖАН   |Ст. 1 Закону |Матеріали         || |ВАДИМ       |          |М. СВЕРДЛОВСЬК,  |          |        |США   |ССА"       |АГДАШСЬКИЙ Р- |України "Про |Управління СБУ    |
| |АНАТОЛІЙОВИЧ|          |ВУЛ. БАРБЮСА,    |          |        |      |           |Н, С. ПИРАЗА, |порядок      |в Луганський      |
| |            |          |1/19, Р/Р        |          |        |      |           |ИНН           |здійснення   |області вих.      |
| |            |          |26003959676968   |          |        |      |           |3300202911 Р/Р|розрахунків  |N 63/20/9141      |
| |            |          |В ЛФ ПУМБ        |          |        |      |           |38130010710001|в іноземній  |від               |
| |            |          |М. СВЕРДЛОВСЬКА, |          |        |      |           |ФИЛИАЛ ХАЗАР  |валюті"      |21.12.2009 р.,    |
| |            |          |МФО 304966,      |          |        |      |           |ОАО           |( 185/94-ВР )|вх.               |
| |            |          |В/Р              |          |        |      |           |"TEXNIKABANK",|             |N 08/89175-09     |
| |            |          |26000011008002   |          |        |      |           |КОД БАНКА     |             |від               |
| |            |          |В ЛФ АТ          |          |        |      |           |509590, ИНН   |             |23.12.2009 р.     |
| |            |          |"УКРАЇНСЬКИЙ     |          |        |      |           |БАНКА         |             |та ДПАУ вих.      |
| |            |          |ІННОВАЦІЙНИЙ     |          |        |      |           |9900000681    |             |N 16179/5/22-6016 |
| |            |          |БАНК", МФО       |          |        |      |           |SWIFT:        |             |від               |
| |            |          |304836           |          |        |      |           |TECIAZ22,     |             |29.12.2009 р.,    |
| |            |          |                 |          |        |      |           |ДИРЕКТОР -    |             |вх.               |
| |            |          |                 |          |        |      |           |МАМЕДОВ С.М.  |             |N 07/91550-09     |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |             |від               |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |             |31.12.2009 р.     |
|-+------------+----------+-----------------+----------+--------+------+-----------+--------------+-------------+------------------|
|3|СПІЛЬНЕ     |РІВНЕНСЬКА|34300,           |0030925607|   0    |      |назва      |адреса        |Ст. 352      |Матеріали         |
| |УКРАЇНСЬКО- |          |СМТ ВОЛОДИМИРЕЦЬ,|          |        |      |невідома   |невідома      |Митного      |Управління СБУ    |
| |ПОЛЬСЬКЕ П- |          |ВУЛ.             |          |        |      |           |              |кодексу      |в Рівненській     |
| |ВО ТОВ "РАЛ"|          |ПОЛІСЬКА, 13     |          |        |      |           |              |України      |області           |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |( 92-15 )    |вих.              |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |             |N 8/3573          |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |             |від               |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |             |21.12.2009 р.,    |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |             |вх.               |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |             |N 08/89890-09     |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |             |від               |
| |            |          |                 |          |        |      |           |              |             |25.12.2009 р.     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор департаменту державного
 контролю та регулювання
 зовнішньоекономічної діяльності                           Я.Вишня