Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 405 від 16.04.2013}
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 та вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю. О.
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "ARKON NATURSTEINE" | НІМЕЧЧИНА, FRIEDRICHSRING 14-48161 MANNHEIM, RV BANK RHEIN-HAARDT EG, HAUPTSTRABE 24, 67245 LAMBSHEIM, KTO.: 5245583, BLZ: 545 613 10, IBAN: DE 25 545 613 10 000 524 55 83, BIC: GENODE61LBS, ДИРЕКТОР THOMAS FRATCZAK; КОНТРАКТ № D01-09 ВІД 30.09.2009 | 36,13 | Євро | ПП "ФРАГО" | РІВНЕНСЬКА | 33013, М. РІВНЕ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 9-А/107; В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, ДИРЕКТОР КРИЧКЕВИЧ І. В. | 0036543069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДСПУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
2 | "GLOBALDREWEX" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 02-672, WARSZAWA, UL. DOMANIEWSKA 47/10, NR KRS 0000387076, NIP 5213605095, REGON 142948140; ПРЕЗИДЕНТ JACEK SNIADA; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 15.06 | 31,25 | Злотий | ТОВ "ГЛОБАЛДРЕВЕКС" | ЛЬВІВСЬКА | 81083, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДОМАЖИР, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 611; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325365; ДИРЕКТОР СОРОЧИЧ М. І. | 0037497129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
{Дію спеціальної санкції по відношенню до "GRILL-IMPEX" SP.Z.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 405 від 16.04.2013} | ||||||||||
3 | "GRILL-IMPEX" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE.SIELUN, 4A; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.01.2012 | 15,61 | Євро | ПП "ПОЛІССЯ-ЛІСПРОМСЕРВІС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 7-А | 0037321021 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
4 | "GRZEGORZ FATYGA "TRADE-TRANS" | ПОЛЬЩА, 04-492 WARSZAWA, UL. KSIECIA WIOLDA, 4S, БАНК. РЕКВ.: PKO BP NR.KONTO 30102011270000160201724509 KOD BIC (SWIFT) BPKOPLPW WARSZAWA; КОНТРАКТ № 30 ВІД 05.02.2010 | 8,90 | Долар США | ФОП ЛАВРУЩЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | М. САРНИ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 2/1; Р/Р У БАНКУ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", М. САРНИ, МФО 333603 | 2590211251 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
5 | "MVF GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 60327, FRANKFURT AM MAIN, WESTHAFENPLASTZ 1, VAT: DE25 444 3531, ДИРЕКТОР H. PAVLOVIC; БАНК: VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG, KONTO: 0204799019, BLZ: 50320000, IBAN: DE87 5032 0000 0204 7990 19, BIC: OWHBDEFF; КОНТРАКТ № 11/1129 | 39,76 | Євро | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНІКА" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20; В/Р У ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601, ДИРЕКТОР - МИЩАТИН Л. Й. | 0037349178 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09 2012 № 07/104491-12 |
6 | "OLAF DEHNING-LANDMASCHINEN UND NUTZFAHRZ" | НІМЕЧЧИНА, 21388 ROLFSEN, IM SANDE, 9; БАНК: DE 64240603004032140100; КОНТРАКТ № GR-2011-08-25 ВІД 25.08.2011 | 2,21 | Євро | ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2619602714 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
7 | "SYSTEM TRADE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, PROF.-BIER-STRABE, 46, D-34454 BAD AROLSEN, GOMMERZBANK KASSEL KONIQSPLATZ 32-34 SWIFT: COBADFFF520 | 475,20 | Євро | ТОВ "МЕТСЕРВІСГРУП" | КІРОВОГРАДСЬКА | ГОЛОВАНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПОБУЗЬКЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4; Р/Р У КІРОВОГРАДСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. КІРОВОГРАД | 0036654528 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
8 | "TDINVESTMENT SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 20-460 SZCZEBRZESZYN, BRODY MALE, 26. КЕРЮНИК - МАРЕК БОНК. KONTO DEUTCHE BANK PBC S.A. O/LUBLIN 42 1910 1048 2305 5200 2740 0003 SWIFT: DEUTPLPK; КОНТРАКТ № 03/11/2011 ВІД 03.11.2011 | 91,80 | Долар США | ТОВ "АГРОТЕХНІКА" | ВОЛИНСЬКА | 43026, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, Б. 11, ФАКТ.: 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, Б. 47; АСС. PJSC VTB BANK KIEV, SEPARATION "LUTSK REGIONAL MANAGEMENT"; ДИРЕКТОР - ГОРЛАЧ СЕРГІЙ | 0021750952 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
9 | "TOMROL" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-600, TOMASZOW LUBELSKI, UL. LWOWSKA, 2; КОНТРАКТ ВІД 30.06.2010 № 1/ПЛ | 80,64 | Долар США | ФОП ШУМ АРТУР ІГОРОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПР. 200 РОКІВ ХЕРСОНУ, 7, КОРП. 3, КВ. 78, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 3197720172 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
10 | "VILLUS KUKANAUSKAS" | НІМЕЧЧИНА, EILSER MASCH 10, D-30419 HANNOVER; ДИРЕКТОР - VILLUS KUKANAUSKAS; VTB BANK AG, FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, НОМЕР СЧЕТА: 0104644398; КОНТРАКТ № 29/270911 ВІД 27.09.2011 | 2,10 | Євро | ПП "АЛЬТУРА" | ВОЛИНСЬКА | 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 43, КВ. 35; Р/Р В ВАТ "ВТБ БАНК" ЛУЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ; ДИРЕКТОР - ЖУКОВ О. | 0031670566 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
11 | "WE-BAY IMPORT & EXPORT" | НІМЕЧЧИНА, ISMAIL BAYINDIR BAHNHOFSTR 70 32257 BUNDLE. BANK: KONTO 200025948 BLZ 49450120 IBAN: DE 43 4945 0120 0200 0259 48 BIC: WL AH DE 44. ДОВІРЕНА ОСОБА - ДИРЕКТОР ЭЛЬХАН ВЕГЕЛЬ; КОНТРАКТ № 11/03-1 ВІД 11.03.2011 | 3,90 | Євро | ТОВ "КП - БУДІНВЕСТ" | СУМСЬКА | 40021, М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 127/1, КВ. 15; Р/Р У СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АКБ "ІНДУСТРИАЛБАНК"; ДИРЕКТОР - А. Н. ОСТАПЕНКО | 0035288082 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
12 | "YKS MASKINER POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 03-710 WARSZAWA, UL.OKRZEI, 34/25; BANK: PEKAO S.A., IBAN PL43124060741111000049990845, SWIFT: PKOPPLPW, ДИРЕКТОР МИХАЛ ПАЦЕВИЧ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 22.03.2011 | 19,65 | Злотий | ТОВ "РА-ПІД СЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 1; Р/Р У JSC "KREDOBANK", М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 0035906217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
-
скопійовано
-
-
