МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2013  № 35

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

О.І. Пінський

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.01.2013  № 35

№

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

1

"ABC INVESTMENTS LIMITED"

КІПР, 1061 NICOSIA, ANNIS COMNINIS STR, 29A; ACC. 40807978700000000135;  JOINT STOCK COMMERCIAL BANK AVANGARD, MOSCOW, RUSSIA, SWIFT: AVJSRUMM

ДП "ДАНІА ХАНДЕЛ А/С"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 12-А, ОФ. 31АП.  ДИРЕКТОР - РАДИК ІВАН ЛЬВОВИЧ

0030520910

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

2

"ABC TALLIN OU"

ЕСТОНІЯ, VILLARDI 32-22, TALLIN 10122; ДИРЕКТОР - INDREK AARE, БАНК. РЕКВ.: AS SEB BANK, ESTONIA, IBAN: EE48 1010 2200 8278 7014, SWIFT: EEUHEE2X, ID/REG.CODE: 11485377; КОНТРАКТ № 20/21-08.11 ВІД 17.08.2011

47,50

Долар США

ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНІКА"

ЛЬВІВСЬКА

82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20; В/Р У ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601;  ДИРЕКТОР - МИЩАТИН Л. Й.

0037349178

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

3

"ALI TEXTILES"

ПАКИСТАН, GHOUSIA GATE, FACTORY AREA, FAISALABAD; SONERI BANK LIMITED FAISALABAD, ACC. 0201-1135382; КОНТРАКТ № 0107/2011 ВІД 01.07.2011

112,70

Долар США

ТОВ "АКСА ЕНТЕРПРАЙЗЕС"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, І/А, КВ. 509, ФАКТ.: М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35, ОФ. 1001; В/Р ВІДКРИТИЙ В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - МІРЗА АБДУЛА АЗІЗА БЕГА

0036610716

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

4

"ALL WOOD LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), НК, WAN CHAI, 16, HENNESY ROAD, 15/F, EFFECTUAL BUILDING; БАНК. РЕКВ.: BANK AIZKRAUKLES BANK JSC, LATVIA, LV45AIZK0 0000 1032 1709, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ № 23/09-11 ВІД 15.09.2011

25,06

Євро

ТОВ "ГРІНВУД УКРАЇНА"

ЗАПОРІЗЬКА

69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГАВРИЛОВА, 5, КВ. 170; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005;  ДИРЕКТОР - НЕТЯГА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

0037056478

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09,2012 № 07/104491-12

5

"ARESPAN BROCCA S.R.L."

ІТАЛІЯ, PIAZZA 1 MAGGIO, 1, 14047 MOMBERCELLI, ДИРЕКТОР - ВАЛЬТЕР APECKA; КОНТРАКТ № 1-AB-L ВІД 01.10.2009

36,90

Євро

СП ТОВ "ЛІСОВА КОМПАНІЯ "ЛАВАНДА"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. Й. СЛІПОГО, 28; ФАКТИЧНА - М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ОРЕНШТАЙНА, 15; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023;  ДИРЕКТОР - ЛАДИЖЕНСЬКИЙ П. Є.

0031656159

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

6

"ARIONA SALES LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, DALTON HOUSE 60, WINDSOR AVENUE, LONDON, SW 19 2 RR.; BANK: PAREX BANKA AS, RIGA, LATVIA. ACC: LV39PARX0003651800001. SWIFT: PARXLV22; ДИРЕКТОР - НАГИЕВ Ф.И.; КОНТРАКТ ВІД 27.02.2009 № У115/2009

124,20

Долар США

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

0033668606

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

7

"AWL-TECHNIEK B.V."

НІДЕРЛАНДИ, NOBELSTRAAT 37, 3846 CE HARDERWIJK, ABN AMRO BANK NV POSTBUS 2059 3500 GB UTRECHT HOLLAND SWIFT: ABNANL 2A EBAN: NL 62ABNA0432637001, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - PIET MOSTERD; КОНТРАКТ № 20110233 ВІД 19.10.2011

75,00

Євро

ПП "ЛАРІС"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. Р. СКАЛЕЦЬКОГО, 40/А; Р/Р У ПАТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ТАРАСОВ Г. М.

0030684630

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "BEIJING CONDOR-TESKO MEDICAL TEHNOLODGY CO.LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 619 від 10.06.2013}

8

"BEIJING CONDOR-TESKO MEDICAL TEHNOLODGY CO.LTD"

КИТАЙ, 47 # YONG AN ROAD, CHANGPING SCIENCE PARK, BEIJING; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA BEIJING MUNICIPAL BRANCH, CHANGPING SUB-BRANCH; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - MAGGIE SHAO; КОНТРАКТ ВІД 05.11.2010 № 05/11/TESCON

12,63

Долар США

ТОВ "ТЕСПРО"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. В. КАСІЯНА, 2, КОРПУС 1; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ С. О.

0030675516

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ  втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "CHOPONOTA PARRANDA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 512 від 28.05.2013}

9

"CHOPONOTA PARRANDA"

УЗБЕКИСТАН, АНДСКАЯ ОБЛ., САМАРКАНДСКИЙ Р-Н, МАССИВ ЧУПОНАТА. БАНК ГАКБ "АСАКА", Р/С 20208000904624404001, В/С 20208000904624404002, SWIFT: CHASUS33, ACC: №. 00736777. КОНТРАКТ ВІД 24.01.2011 № 024-01-11; ДИРЕКТОР - ФУЗАЙЛОВИМ А. Х.

312,50

Долар США

ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 11; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - НОВИЦЬКИЙ С. С.

0036203764

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

10

"COLMAR S.P.A"

ІТАЛІЯ, 45031, ARGUA POLESINE, VIA NAZIONALE ADRIATICA 539/539 ANGOLO VIA PRO VINCIALE EST. 179l; BANCA DELLA MARCA, FILIALE DI VITTORIO VENETO, ABI 07084 CAB 62191 C/C 026002710542, CODICE IBAN: IT 92 M 07084 62191 026002710542, SWIFT/BIC: ICRA IT RR U40

30,50

Євро

ТОВ "ДІМЕТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2; В/Р У ПАО "АКТА БАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - ШУМКІН О. В.

0035339435

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "CREATING BIOTEC LLP" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 412 від 17.04.2013}

11

"CREATING BIOTEC LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 122-126 TOOLEY STREET, LONDON SEI 2TU; А/С NO. LV10 MULT 1010 6006 50010, JOINT STOCK COMPANY MULTIBANK (SMP BANK), RIGA, LATVIA, SWIFT: MULTLV2X, УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК: ТЕТЯНА ГОЕЛ; КОНТРАКТ № RNG-PB/03

213,00

Долар США

ТОВ "РАНГОЛІ"

КИЇВСЬКА

8324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 21; Р/Р У КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М. КИЄВІ; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АМІТ МІШРА

0035866777

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

12

"DEBOFFE SA"

ФРАНЦІЯ, 1029 ROUTE DE ROUEN SUR GPS, 80480 SALEUX. CREDIT AGRICOLE, IBAN FR7618706000000866720016180, ВЛАСНИК - ФРАНЦІЇ MARTIN MICHEL; КОНТРАКТ № GR-2011-02-25 ВІД 25.02.2011

1,00

Євро

ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

ХМЕЛЬНИЦЬКА

32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2619602714

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

13

"DOGAN DIS TICARET"

ТУРЕЧЧИНА, KASIMOGLU ISHANI KAT 3 HOPA TURKEY; CAM:05325580507, БАНК. РЕКВ.: V.D.T.C.NO:16282524134. НОРА AKBANK SB.KD252. HESAP N0:64580; ДОВІРЕНА ОСОБА - ITHALAT-IHTACAT SEVINC KAPCIOGLU; КОНТРАКТ ВІД 19.08.2011 № 1

3,60

Долар США

ФОП СМИРНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

М. МАЛИН, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 6, Р/Р У ПАТ КБ "ВТБ", МФО 321767

2836907694

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

14

"ENGINEERING WORKS COMPANY INC"

ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, ВУЛ. ДЖУМХУРІЯ, 86, М. ТРИПОЛІ, ВСНЛАД БАНК ЛІВІЙСЬКИЙ ЗОВНІШНІЙ БАНК (LIBYAN FOREING BANK), М. ТРИПОЛИ, ВСНЛАД, SWIFT: LAFBLYLT, Р/С: 60337; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - АЛЬ-ФИТУРИ АЛИ АЛЬ-ФИТУРИ ЛАУАР; КОНТРАКТ № 17. АF. 10 ВІД 09.08.2010

140,00

Долар США

ДП "ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД"

ОДЕСЬКА

65121, М. ОДЕСА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, 32-А; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - ЮХАЧОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

0007756801

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

15

"FESS ENTERPRISES LIMITED"

КІПР, 204/25 APHRODITE STREED, 2ND FLOOR, OFFISE 204, NICOSIA; BANK OF CYPRUS LIMITED ffiU BRANCH, SWIFT: BCY PCY2N, ACC. 0155-40-016426-06, STATE CODE: 118714. ДОВІРЕНА ОСОБА - МІХАЕЛЬ РЕВАЗА

1,60

Долар США

ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК"

ВОЛИНСЬКА

1034, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 14-А, ФАКТ.: М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 14. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БАНКУ - ФЕДЕРІКО РУССО (Є ПРАВОНАСТУПНИКОМ АКБ "ХФБ БАНК УКРАЇНА")

0021753123

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

16

"FIRST INTERTRADE, S.A."

ПАНАМА, SAMUEL LEWIS AVENUE AND GERARDO ORTEGA STREET EDIFICIO CENTRAL, 5 TH FLOOR PANAMA, REG 2,429, ДОВІРЕНА ОСОБА - О. BRYGADYR; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 20/10

239,03

Долар США

ПАТ "СИГМА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. БЄЛІНСЬКОГО, 15; В/Р У ПАТ "СВЕДБАНК" (МФО 300164) ТА ХФ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК О. Ю.

0014120788

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

17

"GRANDEN VENTURES HOLDINGS LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), AKARA В IDG., 24, DE CASTRO STR., WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA; ACC. LV04RTMB0000 60680601 5 "JSC RIETUMU BANKA", RIGA, ACC: LV04RTMB 000060680601 5, SWIFT: RTMBLV2X, "COMMERZBANK AG", FRANKFURT, MAIN, ACC. 400886901800/840, SWIFT: COBADEFF

36,12

Долар США

ТОВ "АД-ПЛЮС"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

58000, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 226, КВ. 17; В/Р У ЧФ ПАТ "ПРИВАТБАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 356282; ДИРЕКТОР - ЖУКОВСЬКИЙ П. В.

0037722499

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

18

"IN "TRANS OIL REFINERY" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2001, Г. КИШИНІВ, УЛ. БУКУРЕШТЬ, 37; Р/Р 2224609205 ВС "MOLDINDCONBANK", FIL. CENTRU, CHSINAU, MOLDOVA; ДИРЕКТОР - КАРАСЕНЬ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2011 № 4

21,39

Долар США

ТОВ "МФ СПЕЦЕНЕРГОПРОМ- МОНТАЖ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 21; Р/Р В ПАО "ЕКСПОБАНК", МФО 322294; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАДІМОВ О. В.

0034482476

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "INTERNATIONAL TRADING AND ENGINEERING S.A." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 284 від 22.03.2013}

19

"INTERNATIONAL TRADING AND ENGINEERING S.A."

ЛЮКСЕМБУРГ, 16. AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG; BANGUE INVIK S.A., LUXEMBOURG SWIFT: INVKLULL IBAN: LU82 1944 0103 5000 0EUR; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2010 № 25

3,09

Євро

ПАТ "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

ДОНЕЦЬКА

М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 1; В/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОССИИ", М. КИЇВ

0020355550

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

20

"JAISSU SHIPPING CO PVT.LTD"

ІНДІЯ, KEWALRAMANI HOUSE, KANDLA PORT, GUJARAT- INDIA 370220

920,90

Долар США

ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ"

ОДЕСЬКА

68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДНОРЕМОНТНА, 35; В/Р В ОДЕСЬКА ФАБ "ЕКСПРЕС-БАНК", М. ОДЕСА, ПАТ "ФІНБАНК"

0001125637

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

21

"JAMIL & AZIZ TRADERS"

ПАКИСТАН, STREET 1, RACE CORSE ROAD, BAIG HOUSE, MUGHAL COLONY GUJRANWALA, SUMMIT BANK LTD, IBAN: 17120311714104588. ДИРЕКТОР - ДЖА. А. БЕГА; КОНТРАКТ № 0407/2011 ВІД 04.07.2011

40,00

Долар США

ТОВ "АКСА ЕНТЕРПРАЙЗЕС"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1-А, КВ. 509, ФАКТ.: М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35, ОФ. 1001; В/Р ВІДКРИТИЙ В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - МІРЗА АБДУЛА АЗІЗА БЕГА

0036610716

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

22

"KAYA CILA LAKE MOBILYA DEK.SAN.TIC.STI."

ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI ORGANIZE SAN. BOLG.CEVRE SAN.SIT. 12 BLOK № 25/1. BASAHSEHIR-ISTANBUL; BANK: YAPIKREDI BANKASI, TUMSAN SB. IBAN NO: TR 420006701000 000085312976. ДИРЕКТОР - Ф. КАЙА; ДОГОВІР № 19/12 ВІД 19.12.2011

3,60

Євро

ФОП САРАНЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

ВІННИЦЬКА

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУКА МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 38; Р/Р У ВФ ПАТ "УКРІНБАНК"

2391711399

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

23

"MANDENS BIOBRANDSEL A/S"

ДАНІЯ, SKIVEVEJ 185, HVAM-7500 HOLSTEBRO; BANKKONTO: 76702069529, SWIFT: RTNGDK22. КЕРІВНИК - ERIC MADSEN; КОНТРАКТ № 12/08/11 ВІД 11.08.2011

2,30

Євро

ТОВ "АЛЬФА-МАГІСТРАЛЬ"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, Д. 33; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ДИРЕКТОР - БАЛАБАШ ОЛЕКСАНДР

0037068127

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

24

"MECH-TECH" ESTABLISHMENT"

ЛІХТЕНШТЕЙН, ZOLLSTRASSE 35, LI-9494 SCHAAN; БАНК. РЕКВ.: LI 39088100000229984 AB LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG, SWIFT: BLFLLI2X; КОНТРАКТ № 01/12-2009 ВІД 01.12.2009

1,79

Євро

ТОВ "ФАКТОР ТОЙС"

ЗАКАРПАТСЬКА

ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, М. ІРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 36

0032637320

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

25

"MERT PAKETLEME AMBALAJ SANAYLL TICARET"

ТУРЕЧЧИНА, BAGLAR MEVKII CAKILKOY CATALCA ISTANBUL, TUMSANIKITELLI ISTANBUL ACC: 43536209 USD; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СЕНОЛ МЕРТ; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2011 № 19/10/2011

33,70

Долар США

ФОП МХЕЯН ЕГОР СЕРЖИКОВИЧ

ДОНЕЦЬКА

М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. АНДРІЯ ЧУМАКА, 112; В/Р В ДОНЕЦЬКОМ КБ "ПРИВАТБАНК"

3089416457

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

26

"METSKNOX OU"

ЕСТОНІЯ, REG, NR/ 12037008 ESTONIA, TALLIN, PALDISKI MNT 20-28, AS SEB PANK BIC/SWIFT: EEUHEE2X IBAN: EE 7710102201 91296221 TORNIMAE 2, TALLIN; ДИРЕКТОР - JURI METS; ДОГОВІР КОМІСІЇ Б/Н ВІД 28.03.2011

5,40

Долар США

ТОВ "БУЧАЦЬКА АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ПЕТРИКІВ, ВУЛ. СТЕПАНА БУДНОГО, 22; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - БАРИЛКО ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

0034571618

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

27

"METSO MINERALS TAMPERE OY"

ФІНЛЯНДІЯ, LOKOMONKATU 3, FIN-33100, TAMPERE; Р/Р № 233318-19707 В NORDEA BANK FINLD, IBAN FI56-233318-000-19707; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ - РОБЕРТО КВІНТЕРО; КОНТРАКТ № ММ-TAMPERE/2007-27/UA ВІД 12.07.2007

45,00

Євро

ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КАР'ЄР"

КІРОВОГРАДСЬКА

М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. АВТОЛЮБИТЕЛІВ, 5, Р/Р У ВІДДІЛЕНІ ВАТ "ВІЕЙ БАНК", МФО 380537

0000292155

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

28

"MN TRADING LTD"

БЕЛІЗ, 1 МАРР STREET, BELIZE CITY, BELIZE SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK33 7500 0000 0040 1453 4087 CSOB BANK SLOVAKIA MICHALSKA 18, BRATISLAVA; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2011 № 27-11/2011

15,00

Євро

ТОВ "ЄВРОПА-МІСТ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 32/80; Р/Р В ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЧУРКАЛО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

0036931862

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

29

"MTS.SYTMA & ZN"

НІДЕРЛАНДИ, 8801 FRANEKER, SALVERDERVEG 63; БАНК. РЕКВ.: NL45ABNA0580412830 BIC ABNANL2A, ВЛАСНИК - BIANHE SYTSMA; КОНТРАКТ № GR-2011-05-05 ВІД 05.04.2011

14,00

Євро

ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

ХМЕЛЬНИЦЬКА

32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2619602714

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

30

"NEQAM"

АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. O. KEPIMOB, 68/70; SBERBANK, RUSSION FEDERATION, MOSKOW, SWIFT: SABR RU MM, B/P 30111840100000000235 USD, 30231810900000000235 RUR; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Г. А., КОНТРАКТ № 2-10 ДР ВІД 28.09.2011

17,10

Долар США

ТОВ "БАГАТСТВО ЗАКАРПАТТЯ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАГВІЗДЯ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 6; Р/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677; ДИРЕКТОР - ДВОРСЬКИЙ Р. В.

0037529773

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

31

"NEXUS BUSINESS MARKETING" LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 351,10 CREAT RUSSELL STREET, LONDON WC1 В 3BQ, REG. NO. OC34494; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО В. Н. БАНК: AB BANKAS SNORAS, VILNIUS, SWIFT: SNORLT22. ACC. LT870075800124467466

6,90

Долар США

ТОВ "ХІМВІСКПРОМ"

КІРОВОГРАДСЬКА

28022, ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н, С. КОМІНТЕРН; ПОШТОВА: 28000, М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 91, Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - КУШНІР О. В.

0023690792

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

32

"NV MORTIER AGRI"

БЕЛЬГІЯ, OOSTENDSE BAAN 121, 8470 GISTEL; БАНК: ВЕ70 2800 4448 33025 BIC GEBABEBB; КОНТРАКТ № GR-2011-06-30 ВІД 30.06.2011

11,00

Євро

ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

ХМЕЛЬНИЦЬКА

32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2619602714

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

33

"OAMPS LLS"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 41 STATE STREET, SUITE 106 FLOOR, ALBANY, NY 12207; БАНК. РЕКВ.: BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD INTERNATIONAL BUSANESS UNIT BRANCH CODE: 0155, SWIFT: BCYPCY2N

295,00

Долар США

ТОВ "НВП "КВАНТ-ТРАНСПОРТ"

М. КИЇВ

01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13, ФАКТИЧНА: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5; Р/Р В ПАТ "СВЕДБАНК", МФО 300164. ДИРЕКТОР - ОЛЬХОВИК В. Є.

0032490836

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316 вх. від 13,09.2012 № 07/104491-12

34

"OKASKO ООО"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ID: 24712850, UST-ID: CZ24712850, PRAG-ZBRASLAV ZBRASLAV ZU KRNOV 630, 15600 PRAG; KONTONUMMER: 2106300430, BANK: UNICREDIT BANK, CODE 2700, IBAN: CZ5127000000 002106300430, SWIFT: BACX CZ PP. ДИРЕКТОР - АЛЕКСЕЙ АНТРОПОВ; КОНТРАКТ № 30/280911 ВІД 28.09

1,20

Євро

ПП "АЛЬТУРА"

ВОЛИНСЬКА

43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 43, КВ. 35; Р/Р В ВАТ "ВТБ БАНК" ЛУЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ; ДИРЕКТОР - ЖУКОВ О.

0031670566

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

35

"OLCSVAYIES TARSA KFT"

3950 NAPKOR POCSI U. 46/A, MAGYARORSZAG, NK ADOSZAM: HU 14212871-2-1513; ДИРЕКТОР - ОЛЧВАЇ ЙОЖЕФ; КОНТРАКТИ № 5/2011 ВІД 01.07.2011, № 7А/2010 ВІД 17.12.2010, № 3/2011 ВІД 07.02.2011, № 10/2011 ВІД 01.11.2011, № 12/2011 ВІД 23.11.2011

17,36

Долар США

ФОП ГАРМАЗА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ПЛЯЖНА, 30/3, КВ. 6; В/Р В ЗАКАРПАТСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. УЖГОРОД

2753022198

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

26,8

Долар США

ФОП ШНИП АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

М. БЕРЕГОВО, ПРОВ. МУКАЧІВСЬКИЙ, 4, КОРП. А, КВ. 22; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528

1982607851

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 27.12.2012 № 7688/0/51-12/22-3316, вх. від 03.01.2013 № 07/1035-13

36

"ORIENTAL EXPO SERVICES(BEIJING) LTD"

КИТАЙ, ROOM 606, 6/F, RICHEN INTERNATIONAL CENTR, № 13, NONGZHANGUAN SOUTH STREET, CHAOYANG DISTRICT, BELTING; BEIJING NEW CENTTURY HOTEL SUB-BRANCH, BANK OF CHINA № 6

21,62

Долар США

ПП "ЕКСПОСЕРВІС"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 40/Б; Р/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249); ДИРЕКТОР - ЗОТОВ І. В.

0025403408

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до PENFOLD OIL MARKETING LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 469 від 13.05.2013}

37

PENFOLD OIL MARKETING LIMITED"

КІПР, STASINOU, 1 MITSI BUILDING, 1/1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE, 4; B/P 40005003400003400120690901 HELLENIC BANK LUMITED LARNACA MAIN BRANCH LARNAKA.CYPRUS. ДИРЕКТОР - KHARCHISTOV A. V.; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2011 № 21-01/2011

5,58

Євро

ТОВ "ІНВЕСТНАФТО- ПРОДУКТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, БУЛЬВАР ПРАЦІ, 2/27; ФАКТИЧНА: М. КИЇВ, ВУЛ. МАЛИШКА, 21-Б, КВ. 36; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346, ДИРЕКТОР - ЯЦИШИНА О. І.

0036404672

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

38

"PETRO ES FIA KFT"

УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA SOLYOM UT. 12 ADOSZAM 203367869-2-15 CEGSZAM 15-09-077633 BANKI SZAMLA SZAM К & H 10404405-5052266584-5571017; ДИРЕКТОР - PETRO ZOLTAN; КОНТРАКТИ № 05/2011 ВІД 05.09.2011 TA № 06/2011 ВІД 25.10.2011

77,41

Євро

ТОВ "БІО-НОВІС"

ЗАКАРПАТСЬКА

БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДИЙДА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 1, Р/Р В ПАТ "ФОЛЬКБАНК"; ДИРЕКТОР - САБОВ С. С.

0036831834

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

39

"PETROLIERA POLONA GRIF S.R.L."

РУМУНІЯ, STR.LON LUCA CARAGIALE NR. 1, 500413, BRASOW; NR. RC: J08/722/23.06.2010; ALPHA BANK BRASOV, CIF: RO 27094821, IBAN: RO05BUCU1141210848081/EUR; ГЕНДИРЕКТОР - COGILNICEANU CORNELIU; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.09.2011

1,10

Євро

ТОВ "ЕКОВАЛІС УКРАЇНА"

М. КИЇВ

02152, М. КИЇВ, ПР-Т ПАВЛА ТИЧИНИ, 15; Р/Р У ПАТ БАНК "КАМБІО", МФО 380399; ДИРЕКТОР - БАБИЧ О. В.

0036825485

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Дію спеціальної санкції по відношенню до "POLITEKS ENTEGRE PLASTIK TEKSTIL INSAAT MUTEAHHITLIK SAN VE TIC.A.S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 653 від 14.06.2013}

40

"POLITEKS ENTEGRE PLASTIK TEKSTIL INSAAT MUTEAHHITLIK SAN VE TIC.A.S"

ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CADDE P.K. 167 INEGOL/ BURSA; БАНК: AKBANK. BRANCH: INEGOL. BRANCH CODE: 168, ACC. NO: 2418. IBAN: TR 2600046001 68001000 0024 18. SWIFT: AKBTRIS168; ДИРЕКТОР - FERSAD KOZLU; КОНТРАКТ № 2 ВІД 08.08.2011

1,90

Долар США

ФОП БОРИСЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89, КВ. 110; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767

3049116813

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

41

"RGN AGRICULTURE GIDA TARIM DIS TIC SAN. LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, AYDIN. SOKE. 09200, AYDIN CAD TARIM KREDI, IS MRK NO. 5/501, VAKIFBANK, ACC: TR660001500158048012751652, SWIFT: TVBATR2A,  №7350644623, ДИРЕКТОР - М. ЭРГУН ЙОРУК; КОНТРАКТ № 2 ВІД 02.08.2011

2,70

Долар США

ФОП РОМАНЮК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 215 КВ. 1, Р/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК; ДОВІРЕНА ОСОБА - РОМАНЮК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

2622116250

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

42

"SC MECHEL TARGOVISTE SA"

РУМУНІЯ, ДИМБОВІЦЯ, ГОРОД ТИРГОВІШТЕ, ВУЛ. ШОССЕ ГАЕШТЬ, 9-11; РЕЄСТ. № J15/284/1991; RAIFFEISEN BANK TARGOVISTE BRANCH, CALEA DOMNEASCA NO. 227, COD 130137. SWIFT: RZBRROBU. ACC. IBAN RO15RZBR00000600 02608453; ДИРЕКТОР - ГОФМАН В. А.

1,27

Долар США

ТОВ "ТВК "КАПІТАЛ-ТРЕЙД"

ЗАПОРІЗЬКА

69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 41; Р/Р В ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК" ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ; ДИРЕКТОР - БАБІН І. А.

0035627446

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

43

"SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AS"

НОРВЕГІЯ, KVEMHUSVEIEN 21 P.O. BOX 83, №-2716 HARESTUA, NORDEA BANK NORDE ASA №-0107 OSLO IBAN-N07561770540657 SWIFT-NDEANOKK; ДИРЕКТОР - TROND KOSTVEIT; КОНТРАКТ ВІД 16.09.2010 № SW-29/2010

7,00

Євро

ПРАТ "НВП "СІМПЕКС"

АР КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 73; Р/Р В КРУ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436

0001032901

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

44

"SELIKO" TRADING A.S."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 74642 OPAVA, SADOVA 44, ДИРЕКТОР - ROMAN SOUCEK; КОНТРАКТИ № 09/0001 ВІД 29.12.2008 ТА № 09/0373 ВІД 29.12.2009

26,70

Євро

ТОВ "ВКТ "АРГО"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

60000, ХОТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ШИЛІВЦІ, ВУЛ. МИРУ, 33; В/Р У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 315609; ДИРЕКТОР - ГОНЧАР А. В.

0022836526

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SIA COMMERCIAL PLANET" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 468 від 13.05.2013}

45

"SIA COMMERCIAL PLANET"

ЛАТВІЯ, LV 10-11 RIGA, DZIRNAVU 87-307. DEXIA BANK, IBAN: LU350028189065255900, SWIFT: BILLLULL. ДИРЕКТОР - РАБЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА; КОНТРАКТ № 13/05/10 ВІД 13.05.2010

2,30

Євро

ТОВ "АЛЬФА-МАГІСТРАЛЬ"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, Д. 33; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БАЛАБАШ ОЛЕКСАНДР

0037068127

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

46

"SKILTON TRADING CORP."

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 146 ROAD TOWN, TORTOLA; BANK CREDIT SUISSE MONAKO, SWIFT CRESMCMX, IBAN MC58 1404 8000 0110 7976 0000 164. КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 1

1391,10

Долар США

ТОВ "В В ХОЛДІНГ"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК/ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 15/4, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 29-Б; Р/Р В ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 322498, ДИРЕКТОР - БЛОШКО МИКОЛА.

0014340722

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

47

"SPORTLAND SIA"

ЛАТВІЯ, A.DEGLAVA 50, RIGA, LV 1035

219,74

Євро

ТОВ "СПОРТЛЕНД УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 3. ДИРЕКТОР - АБДУЛЛАЄВ ГОШГАР САХІБ ОГЛИ

0033939193

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

48

"SRL "CONMETMAS"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2059 МУНІЦІПІЯ КИШИНЕВ, ВУЛ. ПЕТРИКАНСЬКА, 202; ВС MOLDOVA-AGROINDBANK SA FILIAL-2 CHISINAU, PO3/PAX № 2251200678/840, ДИРЕКТОР - ШТЕФАНЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА; КОНТРАКТ № 01/07-07 ВІД 23.07.2009

18,90

Долар США

ТОВ "СКАЛА УА"

М. КИЇВ

02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 31, ОФІС 3; Р/Р У АТ КРД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 322904; ДИРЕКТОР - КАР ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ

0036272838

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Дію спеціальної санкції по відношенню до "STORE OF WOOD-DREVO A PELETY S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 653 від 14.06.2013}

49

"STORE OF WOOD-DREVO A PELETY S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BERNARTICE NAD ODROU 156 PSC 74101. БАНК: CZ28623606 RAIFFEISENBANK CU: 5347672001/55 IBAN: CZ275500000000 5347672001; ДИРЕКТОР - YURIY HYVNAR; КОНТРАКТ № 3 ВІД 01.09.2011

2,80

Долар США

ФОП БОРИСЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89, КВ. 110; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767

3049116813

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

50

"TALKO MANAGEMENT LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ALEMAN, CORDERO, GALINDO AND LEE TRUST (BVI) LTD., 3RD FLOOR, GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P/O BOX 3175, ROAD TOWN, TORTOLA; ОРІЕНБАНК, Р/Р 20214840416900010305; ДИРЕКТОР - ДЖАБАРОВ С. М.; КОНТРАКТ ВІД 08.01.2009 № INT-01-2009

19,32

Долар США

ТОВ "ІНТЕРЕКСПРЕС"

МИКОЛАЇВСЬКА

М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЖОВТНЕВИЙ, 285, КВ. 100; ФАКТ. АДР.: М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 26-А; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІД-НЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 326438; ДИРЕКТОР - ПЕРМІНОВ Г. С.

0032884264

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

51

"TOP HOP"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, S.R.O. JILSKA 2,11000 PRAHA 1; 19-7581380217/0100 KOMERCNI BANKA OBRANCU MIRU 236 ZETEC S.W.S.F.T. KOMBCZPP; ВЛАСНИК - ОНДРАЧЕК ЙОЗЕФ; КОНТРАКТ № 27/3-2009 ВІД 27.03.2012

20,65

Євро

ДП ДГ "ПАСІЧНА"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

29000, СТАРОСИНЯВСЬКИЙ Р-Н, С. ПАСІЧНА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 3; В/Р В ХОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. ДИРЕКТОР - ТАЄНЧУК В. П.

0000704391

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

52

"TRADING COMPANY "INTERBRIDGE" LTD"

ІЗРАЇЛЬ, 77452 ASHDOD ST. HAAZMAUT 38/30; FIRST INTERNATIONAL BANK OF IZRAEL, PETAN TIKVA BRANCH, BRANCH NO. 034, IBAN: IL920310340000000299855. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АНАТОЛІЙ ТУРБАН; КОНТРАКТ № 05 ВІД 11.08.2011

4,65

Долар США

ТОВ "ЛАМЕКС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

31300, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНА ЗІРКА, ФАКТИЧНА: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КОВПАКА, 12; АСС. 26000010054667 BANK "PJSC UKRSOTSBANK"; ДИРЕКТОР - БОГОЛІДОВА С. М.

0031008062

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

53

"VITO GRIL "S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PODNIKATELSKA 553.190 11 PRAHA 9; БАНК. РЕКВ.: CSOB CHLUMECKA 765/6 PRAHA 9 АСС.: 207099431/0300. ДИРЕКТОР - MICOLASA UTKA; КОНТРАКТ № 21/06/2011 ВІД 21.06.2011

11,21

Євро

ТОВ "ЕКОТРІ"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

31345, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67/1; Р/Р У PJSC CB "PRIVATBANK" DNEPROPETROVSKI BRANCH KHMELNITSKI; ДИРЕКТОР - ПРЄСНОВА М. В.

0037126031

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "WOLTON LLP" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 618 від 10.06.2013}

54

"WOLTON LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 6А, VULCAN HOUSE, CALLEVA PARK, ALDERMASTON READING, BERKSHIRE RG78PA; BANK RAIFFEISEN ZENTRALBANK ESTERREICH AG, SWIFT: RZBAATWW, ACC. 70-55.047.617 БАНК-ОТРИМУВАЧ: TRUST COMMERCIAL BANK, RIGA, SWIFT: KBRBL V2X LV06 KBRB 1111 2135 6900

2,60

Долар США

ТОВ "ДОНУГОЛЬ АЛЬЯНС"

ЛУГАНСЬКА

94520, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. К. МАРКСА, 9; Р/Р У ЛУГАНСЬКА ФАБ "УКРГАЗБАНК"; ДИРЕКТОР - ДРАШКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ

0035367792

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-L2/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

55

"WUHAN DONGFENG TRADE CO, LTD"

КИТАЙ, ECONOMIK AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE DUNKOU, WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE, P.R.CHINA. БАНК: BANK OF CHINA NUBEI BRANCH, WUHAN ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPVTNT ZONT SUB-BRANCH NO.65

477,00

Долар США

ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД "АНТОРУС"

ХЕРСОНСЬКА

73016, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАРІЇ ФОРТУС, 36; Р/Р У ПАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ

0031048021

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

56

"YALCIN GEDA ITH IHRACAT SAN LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, EVKAF MH KUMURU YOULU UZERI 1 KM FATSA/ ORDU; NUMBER 9310051573, YAPIKREDI BANKASI AS, CITY AND KOD: FATSA/518 KOD USD ACCOUNT/IBAN NO: TR 410006701000000085242863; ДИРЕКТОР - ISMAIL YALCIN; КОНТРАКТ ВІД 12.09.2011 № 3/ПЛС

13,80

Долар США

ПП "ПРИВАТ ЛІС СЕРВІС"

ЖИТОМИРСЬКА

11100, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. МОЖАРИ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЖИТОМИР, МФО 311744; ДИРЕКТОР - ГРИШНЮК В. П.

0037260268

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

57

"ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МАРО"

БІЛОРУСЬ, 222323, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ Р-Н, Д. ОЛЕХНОВИЧИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 17-А, УНН 100262213, В/С 3012011035037/840, Р/С 3012011030016 В ЗАВОДСКОМ ОТД. ОАО БЕЛПРОМСТРОЙБАНК Г. МИНСКА, МФО 153001338; ДИРЕКТОР - СУСЛИН В. А.

1,20

Долар США

ПП "ХАННІ"

СУМСЬКА

41000, М. СЕРЕДИНА-БУДА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1; В/Р В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. СУМИ, МФО 337546. ДИРЕКТОР - КУЛІБАБІН О. Є.

0034205073

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ  втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕРНОБЕЛОКТОРГ" ЗАО "БЕЛАГРОИНТОРГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 512 від 28.05.2013}

58

"ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕРНОБЕЛОКТОРГ" ЗАО "БЕЛАГРОИНТОРГ"

БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. СКРЫГАНОВА, 6, К. 905; В/С 3012160100002 (ДОЛ. США), В/С 3012160100001 (РУБЛИ РФ) В БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНКЕ, Г. МИНСК, ОТД. № 5, КОД 251, SWIFT: BELBBY2X; ДИРЕКТОР - ТАБАЛ П. К.; КОНТРАКТ ВІД 17.12.2010 № КА/3Б-02-Ш

48,70

Долар США

УКРАЇНСЬКО- АМЕРИКАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ "КАІС"

ХАРКІВСЬКА

61022, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ІВАНІВСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 350813; ДИРЕКТОР - КУПРІЯНОВ О. П.

0020023279

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

59

D.O.O. "T.D"

БОСНІЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, UL.MATIJE GUPCA BR.l BRCKO; БАНК. РЕКВ.: I.B.P.O. 4600067250003 PROKREDIT BANKA FIL.BRISKO, ZIRO-RACUM: 1941080409800115; ДИРЕКТОР - ТАНАЗИЧ ДРАГО; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2007 № 47/10-06

9,50

Євро

ПАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

77422, ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ЯРЕМЧУКА, 2; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 336688; КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - СКРИП'ЮК Б. Ф.

0000292988

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

60

D.O.O. "MAGMA"

СЕРБІЯ, JOZEF ATILE 5, 21000 NOVI SAD (PARTIJA 20-302-0001190,6 Р/Р 40702810900202234200 PROCREDIT BANK AD NARODNIH HEROJA 43, SWIFT: COBADEFFXXX); ДИРЕКТОР - РОБЕРТ БОРОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 19.05.2004 № 106/09-04

59,60

Євро

ПАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

77422, ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ЯРЕМЧУКА, 2; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 336688; КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - СКРИП'ЮК Б. Ф.

0000292988

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

61

ООО "ARZAR"

ВІРМЕНІЯ, CITY EREVAN, ST. ZAKIAN PROULOK, D.1, KV. 44; BANK: "HSBC", CITY EREVAN, ACC. 003.096641101, KOD 0250872; ДИРЕКТОР - ГУСПАРІЯН A. M.; КОНТРАКТ № 7 ВІД 27.09.2010

6,09

Долар США

ТОВ "СМЕРЕКА СЕРВІС"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

78700, СМТ ВЕРХОВИНА, ВУЛ. ФРАНКА, 8; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ПРОЦЮК В. В.

0035293621

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

62

ООО "ORION PHARM GROUP"

УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ, АЛМАЗАРСЬКИЙ P-H, ВУЛ. КАРАСАРАЙ, 325, ИНН 207095932; Р/Р 20208000804866296001 У ГОЛОВНОМУ ОПЕРАЦІЙНОМУ ВІДДІЛЕННІ НБ ВЕД, М. ТАШКЕНТ, МФО: 00407. ДИРЕКТОР - АХМЕДОВ А. С.; КОНТРАКТ № ЕХР-327/11 ВІД 04.04.2011

229,94

Долар США

ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"

М. КИЇВ

101032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139. ДОВІРЕНА ОСОБА - РАДКЕВИЧ О. В.

0000480862

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316 вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

63

ООО "VIKCOT IMPEX"

УЗБЕКИСТАН, 17116, ХАРЕЗМСКАЯ ОБЛ., М. УРГЕНЧ, ВУЛ. АЛЬ-ХАРЕЗМИЙ, 66. ИНН 301343767; Р/Р 20208000004805775002 OJS INNOVATION COMMERCIAL BANK "ІРАК YULI" SAGBON BRANCH, SWIFT: INIPUZ22; ДИРЕКТОР - XAITO

408,16

Долар США

ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"

М. КИЇВ

101032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139. ДОВІРЕНА ОСОБА - РАДКЕВИЧ О. В.

0000480862

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

64

OU "МОК"

ЕСТОНІЯ, REG. NR. 10008675 KMRK ЕЕ 100467336 VOISTE 86501, TAHKURANNA VALD PARNU MAAKOND; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬОВА МАРИНА. БАНК - SEB PANK, IBAN: ЕЕ 101010220007476025 USD, BIC: EEUHEE2X; КОНТРАКТ № 1/11 ВІД 01.03.2011

8,99

Долар США

ТОВ "ВІНПРОМХОЛОД"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 56; Р/Р У ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 302429; ДИРЕКТОР - НОВОГРЕБЕЛЕЦЬ О. В.

0035599550

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

65

SIA "TRIUMVIRATS AAP"

ЛАТВІЯ, KOOPERAIVA IELA 38-55 LV - 1067, RIGA. REG N40103453599. ДИРЕКТОР - ALEKSANDR KOMOROCKIS. БАНК: SWEDBANK AS. ACC. LV12HABA0551031448850. КОНТРАКТ № Б/Н ВІД 12.09.2011

14,75

Євро

ТОВ "ІНТЕР ЛАУД"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І. БЕВЗА, 34; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПОЛІЩУК І. М.

0036243372

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

66

SRL "PRODAX"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. БЕЛЬЦ, ВУЛ. ЭМИНЕСКУ, 12, ФІСКАЛЬНИЙ КОД 1003602018627; БАНК. РЕКВ.: Р/Р 22240300038, ВС "UNIVERSALBANK" SA FIL. BALTI, BIC UNVBMD2X866, ДИРЕКТОР - САВІН КОНСТАНТИН; КОНТРАКТ № 56 ВІД 20.11.2008

18,50

Долар СІЛА

ПАТ "РОДИНА"

РІВНЕНСЬКА

35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. КРИП'ЯКЕВИЧА, 48-А; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, ДИРЕКТОР - КОВАЛЬЧУК І. В.

0000375987

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

67

UAB "JUKARAS"

ЛИТВА, LITHUANIA. MANTO ST. 2. LEPU 1 KLAIPEDA; КЕРІВНИК - ПОВИЛАС ТУРКУС. Р/С LT 624010044200050475, АО БАНК "DNB NORD"; КОНТРАКТ № А-43.2011 ВІД 18.05.2011

3,30

Євро

ТОВ "ФОРЕСТ ТД"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ МОЛОДІ, 4, КВ. 162; Р/Р У ПАО "УКРСОЦБАНК", МФО 300023. ДОВІРЕНА ОСОБА - САВРУК ТАРАС

0034928549

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

68

АО "КОКМАЙСА"

КАЗАХСТАН, 050043, М. АЛМАТИ, М-Н МИРАС, 188. БАНК. РЕКВ.: РНН 600 900 174 240, БИН 010 540 000 356, IBAN KZ6494800USD22030060, "EURASIAN-BANK" JSC, SWIFT: EURIKZKA. ДИРЕКТОР - АГАБЕКОВ Б. М.

99,80

Долар США

ПРАТ "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

53300, М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ ТИКВИ, 3. В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" В М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ, МФО 305813. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПОЛЯКОВ С. О.

0030866547

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

69

АО "МЕЧЕЛ ТЫРГОВИШТЕ"

РУМУНІЯ, 130087, Г. ТЫРГОВИШТЕ, ШОССЕ ГЭЕШТЬ 9-11, ТЫРГОВИШТЕ РЕГИСТР. № J15/284/1991 VAT NR, 913720, СТ. ПЕРЕХОДА "ВАДУЛ - СИРЕТ", БАНК RAIFFEISEN BANK TARGOVISTE SWIFT: RZRR RO В4, IBAN: RO 14 RZBR0000060002608471; КОНТРАКТ ВІД 29.10.2009 № 2425

20,80

Євро

ТОВ "ТЕХНОТОРГ"

ЛУГАНСЬКА

94500, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. К. МАРКСА, 18; Р/Р У ВАТ "СЕБ "БАНК"; ДИРЕКТОР - РАМАЗАНОВ ГАЛІБ МІРЗОЄВИЧ

0013401114

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

70

ЗАО "АРМАТУРНО- ИЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ, 213004, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. ШКЛОВ, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 33, УНН 790376608, ОКПО 293468607; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО Г. И.; БАНК: ЗАО "ТРАСТБАНК", ЦБУ № 08/01, КОД МФО 153001288, Г. МОГИЛЕВ, Р/С 3012618535019; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2010 № Б-01

187,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "МЕТАЛІК- КОМПЛЕКТ"

ЛЬВІВСЬКА

79066, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 301; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ВІТЮК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ

0025548673

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

71

ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

ЛИТВА, ИНН 125705994; М. ВІЛЬНЮС, LT - 14189, ВУЛ. МОКСЛИНИНКУ 39; SEB VILNIAUS BANKAS, КОД БАНКУ 70440, Р/Р LT34 7044 0600 0038 2248, SWIFT: CBVILT2X. ПРЕЗИДЕНТ - РИДАС ЖУЛІС; КОНТРАКТ № 5-1/11 ВІД 26.04.2010

26,40

Євро

ПАТ "ФАРМАК"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЖЕБРОВСЬКА Ф. І.

0000481198

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

72

ЗАО "ВОСХОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 134, ОГРН 1077759402874, ИНН 7705806498, КПП 504301001, ОКПО 82509650; Р/С 40702810640400001723 ОАО "СБЕРБАНКА РОССИИ", Г. МОСКВА, БИК 044525225, ГЕНДИРЕКТОР - ЄГОРОВ В. В.; КОНТРАКТ № 292И ВІД 01.10.2010

2174,72

Російський рубль вип. 1997 р.

ПП "ФІРМА КОНТИНЕНТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТІМІРЯЗЄВА, 31; В/Р В ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", М. КИЇВ, МФО 319092; ДИРЕКТОР - АРТЕМЕНКО Г. П.

0019142547

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

73

ЗАО  "ПРОМСТАЛЬ-  КОНСТРУКЦИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 101, ОФ. 201, В/Р 40702810901380000130 В ОАО "МДМ БАНК", ДИРЕКТОР - ЩЕРБАК О. П.; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2011 № 1

432,90

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "СВІТ-МАРКЕТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8-А; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 6-А. КВ. 616; В/Р В АТ "СВЕДБАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300164; ДИРЕКТОР - КОЛОТУН Н. Є.

0032376081

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

74

ИП МАХМУДОВ МУЗАИД ДЖАБРАИЛ ОГЛИ

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЕСЕНИНА, 19, КВ. 197; УНП: 191182592; Р/Р 3013120180010 ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК", Г. МИНСК; КОНТРАКТ № 16 ВІД 03.10.2011

3,00

Долар США

ФОП БОДНАР ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА

ВІННИЦЬКА

М. ЯМПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 10-А; Р/Р У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ"

2956113287

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

75

ОАО "АСТРА ФАРМА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 60390935, ИНН 7718753074, КПП 771801001; 107143, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГИЛЬСКАЯ, 4, СТР. 5; ОАО "УРАЛСИБ", Г. МОСКВА, БИК 044525787, Р/С 40702810100430002280; ДИРЕКТОР - ПАЩЕНКО Л. А.; КОНТРАКТ ВІД 17.04.2009 № 48

455,04

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД "ГНЦЛС"

ХАРКІВСЬКА

61057, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВОРОБЙОВА, 8; В/Р У ПАТ "ПУМБ", М. ДОНЕЦЬК, МФО 334851; ДИРЕКТОР - ДЕМЬОХІН ВАДИМ БОРИСОВИЧ

0033338513

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

76

ОАО "ГОМЕЛЬСОРТСЕМОВОЩ"

БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БАРЫКИНА, 155, ОАО БЕЛ АПБ ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛ. УПР. Р/С 301220715092 В Ф-ЛЕ Г. ГОМЕЛЬ, КОД 151509912, УНН 400073396, ОКПО 00489113. ДИРЕКТОР - В. Д. ГАВРИЛЕНКО; КОНТРАКТ № 01/04-11 ВІД 01.04.2011

11,20

Долар США

ТОВ "СОРТНАСІННЄОВОЧ"

ОДЕСЬКА

65085, М. ОДЕСА, ВУЛ. ШОСЕ ДАЛЬНИЦЬКЕ, 2; В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - АЛМУРЗІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

0000492339

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

77

ОАО "МРАМОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 413800, САРАТОВСЬКА ОБЛ., М. БАЛАКОВО, ПРОМЗОНА "А", 19 МАГІСТРАЛЬ, ІНН 6439031623, КПО 36209945, БІК 046311649, Р/Р 40702810156240101266, БАЛАКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 3960 АКСБРФ М. БАЛАКОВО; В. О. ГЕНДИРЕКТОРА - ДРОБОТА В. І.; КОНТРАКТ № 15/09 ВІД 07.04.2009

122,39

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ЕЛГРАН"

КІРОВОГРАДСЬКА

27641, КІРОВОГРАДСЬКИЙ Р-Н, С. СОКОЛІВСЬКЕ, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 50-А; Р/Р У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ФІЛІЇ ОАО "УКРЕКСІМБАНК", МФО 323389; ГЕНДИРЕКТОР - ТКАЛИЧ О. А.

0030620865

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

78

ООО "PORTWELL"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕЙСК, УЛ. РАБОЧАЯ, 2-А, ДОГОВІР Б/Н ВІД 06.10.2011

1,70

Долар США

ТОВ "МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС"

ДОНЕЦЬКА

87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМ. ЛУНІНА, 14; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВЕРГУН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

0025577841

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

79

ООО "АГУТИ"

БІЛОРУСЬ, 220094, Г. МИНСК, 2-Й ВЕЛОСИПЕДНИЙ ПЕРЕУЛОК, 30/214А. Р/С № 3012002516011 В ОАО ЦБУ "ПРИОРБАНК", COMERZBANK AG, GERMANY, Р/С 1750000115690101 USD, SWIFT: COBADEFF

115,38

Долар США

ПАТ "ІСТА-ЦЕНТР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 30; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 305675; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БІЛИЙ О. П.

0023073489

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

80

ООО "ВМГ-ГРУПП"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142171, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЩЕРБИНКА, УЛ. СПОРТИВНАЯ, 7, ОФИС. 43; ЗАО "ПРОМСБЕРБАНК", Г. ПОДОЛЬСК. БИК: 044695151, ОКПО: 92664268; Р/С 40702810500007007143; ДИРЕКТОР - ГОЛОВИЧКИН В. М.; ДОГОВІР ВІД 09.11.2011 № 136/16

1529,35

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 32; В/Р В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ГЕНДИРЕКТОР - ДЬЯКОНОВ Л. О.

0000213807

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

81

ООО "ГАБИКОМ-ВОСТОК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105005, Г. МОСКВА, АПТЕКАРСКИЙ ПЕР., 4, СТР. 1, ОФ. 403, ИНН 7701868976, КПП 770101001; Р/С 40702810040170515501 В ОВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК 044583119. ДИРЕКТОР - КОЗЛОВ О. Я., КОНТРАКТ ВІД 12.10.2010 № 12/10-01ЕХР

154,02

Євро

ПРАТ "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 54-А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305299; ДИРЕКТОР - ПЕРЦЕВ Ю. О.

0033717202

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

82

ООО "ИНКОМКРАСТ"

БІЛОРУСЬ, 224024, М. БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 2, КОРП. 2; Р/С 3012210705001 В ЗАО "АЛЬФА-БАНК", МФО 153001270, Р/С 16003500000001 ЗАО "АЛЬФА-БАНК", Г. КИЕВ, SWIFT-ALFA UA UK.; ДИРЕКТОР - СТРАПКО С. М.; КОНТРАКТ № 79-10 ВІД 14.09.2010

3815,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ВОЛИНСЬКА ФАБРИКА ГОФРОТАРИ"

ВОЛИНСЬКА

45400, М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" ВОЛИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НОВОВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - ШУМІН З.

0033211353

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Наказ  втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ООО "КОМПАНИЯ БРАВО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 512 від 28.05.2013}

83

ООО "КОМПАНИЯ БРАВО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603127, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. КОНОВАЛОВА, 12, ИНН 5262120209, КПП 526301001; Р/С 40702810542070002852 В ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНК РФ СОРМОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6652 БИК 042202603. ДИРЕКТОР - ЛЕБЕДЕВ А. И.; КОНТРАКТ № 308 ВІД 24.09.2009

104,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ДП "МІЛКІЛЕНД УКРАЇНА"

М. КИЇВ

02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9; Р/Р В ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ДИРЕКТОР - РЕКОВ В. В.

0024255176

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

84

ООО "ЛЕКО 2007"

ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 6, ИНН 245602334; БАНК: АО "БАНК ГРУЗИИ" SWIFT: BAGAGE22, Р/С 212941000, ДОВІРЕНА ОСОБА - КОБА ТАРИЕЛАДЗЕ

8,60

Долар США

ТОВ "ДОННА Н"

ДОНЕЦЬКА

83003, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КАРПИНСКОГО, 24, В/Р У В ПАТ "УКРСОЦБАНК", ДОВІРЕНА ОСОБА - ТИМОФЕЕВА Г.

0035832973

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

85

ООО "МИНЕРАЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 249035, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г. ОБНИНСК, УЛ. ГАГАРИНА, 22, ИНН 4025082130, КПП 402501001, ОГРН 1054002515016; Р/С 40702810100250021190 В ФИЛИАЛЕ ОАО "МДМ-БАНК" Г. ОБНИНСК, БИК 042912740; ДИРЕКТОР - ОСИПОВ С. А.; КОНТРАКТ № 38/07 ВІД 01.06.2007

1028,78

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ЕЛГРАН"

КІРОВОГРАДСЬКА

27641, КІРОВОГРАДСЬКИЙ Р-Н, С. СОКОЛІВСЬКЕ, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 50-А; Р/Р У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ФІЛІЇ ОАО "УКРЕКСІМБАНК", МФО 323389; ГЕНДИРЕКТОР - ТКАЛИЧ О. А.

0030620865

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

86

ООО "ПАНОРАМА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309341, БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ., П. БОРИСОВКА, УЛ. ГРАЙВОРОНСКАЯ, 2; КОНТРАКТ № 1804 ВІД 18.04.2011

ПФ "КОНТАКТ"

СУМСЬКА

42800, ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ВЕЛИКА ПИСАРІВКА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 5; В/Р В СФ ПАТКБ "ПРИВАТБАНК", М. СУМИ, МФО 337546, ДИРЕКТОР - ЩЕРБАК О. А.

0032266270

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

87

ООО "ПРИОРИТЕТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127238, Г. МОСКВА, 3-Й НИЖНЕЛИХОБОРСКИЙ ПРОЕЗД, 1-А, СТР. 6, ОФИС 206; Р/С 40702810700000002038 ОАО "РГС БАНК", БИК 044579174 В ОТДЕЛЕНИИ № 4 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ. КЕРІВНИК - ЛЕОНОВ С. А.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 14.11.2011

803,40

Російський рубль вип. 1997 р.

ПАТ "ЛУЦЬК ФУДЗ"

ВОЛИНСЬКА

45632, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЕВАДНА, 2-А; Р/Р У "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК", М. ЛЬВІВ; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАРНЯГ ОЛЕГ

0000377163

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Наказ  втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ООО "РОСДОРСНАБ-ЭКСПОРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 513 від 28.05.2013}

88

ООО "РОСДОРСНАБ-ЭКСПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344090, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ПЕСКОВА, 7, ИНН 6164259740, КПП 616801001. Р/С 40702810186020000006 В РОСТОВСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "АК БАРС" БАНКА, БИК 046027287, В/С 40702840386020800005, АК BARS BANK, KAZAN, SWIFT: ARRSRU2K

42,50

Долар США

ТОВ "ГРЮММАШ"

ОДЕСЬКА

65070, М. ОДЕСА, ВУЛ. 25-Ї ЧАПАЇВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 1-А; Р/С В ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК", МФО 328210 ТА В ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК", МФО 328210; ДИРЕКТОР - МАРУНЧАК М. О.

0037872866

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

89

ООО "РОСТОВСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344025, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 88, Р/С 40702810811000001490 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БИНБАНК" В Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ; ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ЮРЧЕНКО В. В.; КОНТРАКТ ВІД 19.04.2010 № 17/2010

270,08

Російський рубль вип. 1997 р.

ПП "ГЕРОН"

ДОНЕЦЬКА

М. ДЕБАЛЬЦЕВЕ, ВУЛ. ОКТЯБРЬСЬКА, 84; Р/Р В АБ "УКРБИЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - САДАХ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

0032331501

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

90

ООО "СЕРОВМЕТЕКСПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454084, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-Т ПОБЕДЫ, 177, ОФ. 209, ИНН 7447166062; Р/С 40702810372190027582 В ЧЕЛЯБИНСКОМ ОТД. № 8597 БИК 047501602, ДИРЕКТОР - ЧЕРЕСОВ П. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2010 № 1

88,08

Російський рубль вип. 1997 р.

ПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАНИХ ВАЛІВ"

ХЕРСОНСЬКА

73034, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 26; В/Р В ФІЛІЇ "ПІВДЕННЕ РУ" АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 326933; ДИРЕКТОР - ЛАВЕЦЬКИЙ М. В.

0005743013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

90

ООО "СК МАСТЕР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400119, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 25 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 1, ПОЧТ. АДР.: 400002, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ШАУЛЯЙСКАЯ, 6, ИНН/КПП 3446011407/344601001, Р/С 40702810511170100809 В ВОЛГОГРАДСКОМ ОСБ № 8621, БИК 041806647

72,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "МАГІСТРАЛЬ"

РІВНЕНСЬКА

М. ДУБНО, ВУЛ. БЕРЕСТЕЦЬКА, 1/1, В/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРЕКСИМБАНК" М. РІВНЕ, МФО 333539, ДИРЕКТОР - МАЦНЕВА В. А.

0032039505

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

91

ООО "СТРОЙИНВЕСТ+"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215800, М. ЯРЦЕВО, СМОЛЕНСЬКА ОБЛ., ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, Б. 1, Р/Р 40702810112440008222, ФІЛІАЛ № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) М. ВОРОНЕЖ, БИК 042007738, ІНН 6727020650, КПП 672701001, ДИРЕКТОР - КОРНЄВ Ф. М.; КОНТРАКТИ № 11/0713/31 ВІД 01.07.2011 ТА № 11/0749/31

11091,72

Російський рубль вип. 1997 р.

ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН"

ПОЛТАВСЬКА

М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 4; В/Р У ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. КРЕМЕНЧУК, МФО 331649; ПРЕЗИДЕНТ - ТВЕРЕЗИЙ О. В.

0005762565

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

92

ООО "СЦ "ТЕХНИКА-СЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ, 100, КВ. 71, ОКПО 366101001, ИНН 3663048669, Р/С 40702810000000001916 В ОАО БАНК "ЮГО-ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВІД 12.03.2009 № 07/03/09

609,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ПП "ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТЕХ"

ЛУГАНСЬКА

М. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38; ДИРЕКТОР - КОСІЛОВ ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ

0032538804

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

93

СТОВ "МЕДИНТЕР"

БІЛОРУСЬ, 220141, М. МІНСЬК, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 164 8Н; Р/Р 3012069520014 У ФІЛІЇ  №529 "БЕЛСВЯЗЬ" ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР - ЯНИЦЬКИЙ С. С.; КОНТРАКТ № 164-Б ВІД 18.01.2009

39,30

Долар США

ПРАТ "БІОФАРМА"

М. КИЇВ

03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 9; Р/Р У ПАТ "УНИВЕРСАЛБАНК" (322001); ДИРЕКТОР - МАКОВСЬКИЙ О. А.

0036273281

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012X9 07/104491-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "PAPIRCART&CO" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 411 від 17.04.2013}

94

ТОВ "PAPIRCART&CO"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2071. M. КИШИНІВ, ВУЛ. АЛБА ЮЛІЯ, 05/108, Р/С 2251403819 USD, ВС "VICTORIABANK", FIL. 3 SWIFT: VICBMD 2X416 F/C: 1007600033798; ДИРЕКТОР - БУЙНОВСКІ В.; КОНТРАКТ № РАС- 01 ВІД 01.10.2010

2,80

Долар США

ТОВ "ПОНІНКІВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ПОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПГТ ПОНІНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 34; Р/Р У PJSC СВ "PRIVATBANK" DNEPROPETROVSK; ДИРЕКТОР - СЕМЧИШИН П. Й.

0036475570

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

95

ТОВ "ZENIT-FARMA SAVDO"

УЗБЕКИСТАН, 160050, НАМАНГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. НАМАНГАН, ВУЛ. НАВОЇ, 37, КВ. 2, РАХ. 20208000504869325001 У ВАТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"; ДИРЕКТОР - СУЛТАНОВ Ж.; КОНТРАКТ № 7/61 ВІД 01.11.2011

1,30

Долар США

ТОВ "ЕСІ"

АР КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 147; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - МАССАЛІМОВ М. М.

0023662169

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

96

ТОВ "ДАРСАТ-ПТК"

КАЗАХСТАН, 48009, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ТОЛЕБИ, 221/82, РНН: 600700172533, Р/С 17070312 А АО ДБ КЗИ БАНКУ МФО 190501885 ОКПО 19978895; ГЕНДИРЕКТОР - БАЙМАГАМБЕТОВА Т. А.; КОНТРАКТ № 23 ВІД 30.03.2010

16,50

Долар США

ФОП БОНДАРЕНКО А. Д.

КІРОВОГРАДСЬКА

М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ПОПОВА, 18, КОРП. 3, КВ. 6; Р/Р У ФІЛІЇ ВАТ "ОЩАДБАНК" У М. КІРОВОГРАДІ, МФО 323475

2145123281

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЕКЦИОННО- СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 412 від 17.04.2013}

97

ТОВ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЕКЦИОННО- СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МАЛЮГИНОЙ, 131; ИНН 6164234136, КПП 616401001, ОГРН 1056164087077, Р/С 40702810415100008200 В ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА, БИК 044525201; ДИРЕКТОР - ЯЦЕНКО В. В.; КОНТРАКТ ВІД 26.07.2011 Б/Н

220,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ЛУГА-РАЙЗ-АГРО"

ЛУГАНСЬКА

91021, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЖЕЛЄЗНОДОРОЖНАЯ, 61; ДИРЕКТОР - КАБАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

0032742717

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

98

TOO "GREEN LINE TECHNOLOGY"

КАЗАХСТАН, 010000, АЛМААТИНСКАЯ ОБЛ., Г. КАПШАГАЙ, 4 М/РАЙОН, 66, КВ. 21, РНН 00900611299, БІН080840015655 ОКПО 50492926 КБЕ 17. БАНК. РЕКВ.: СЧЕТ В АЛМААТИНСКОМ ОБЛАСТНОМ Ф-ЛЕ АО "БАНК "ЦЕНТР КРЕДИТ"

29,70

Долар США

ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МБДЕ ЗАВОД "ТЕМП"

СУМСЬКА

42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ПЕРШОГВАРДІЙСЬКА, 86. Р/Р У СФ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ В. С.

0002971676

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

99

TOO "MASHIDA" (TOO "СЕВТЕХАГРО")

КАЗАХСТАН, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 2, Р/С 021160044 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК" Г. АЛМАТЫ; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2009 № 02/01/09

330,10

Російський рубль вип. 1997 р.

ПП "ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТЕХ"

ЛУГАНСЬКА

М. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38; ДИРЕКТОР - КОСІЛОВ ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ

0032538804

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

100

ЧП ГУРБАНОВ ЗАКИР МАГОМЕД ОГЛИ

БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, ИНДУРССКОЕ ШОССЕ, 6-149, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 02.11.2001 № 003056, УНП 590563541; Р/С 3013251470013 В ГЛАВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", КОД БАНКА - 152101705; ДОГОВІР ВІД 28.03.2007 № 28/03-07

34,40

Долар США

ТОВ "КВК-ЕСКО"

ЛЬВІВСЬКА

81146, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДБЕРІЗЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52; Р/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - КІНДЗЕР Я. Р.

0033337629

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

101

ЧП РАДИВОНИК ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА

БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 4/47, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 30.04.2010 № 025195, ВИДАНО АДМІНІСТРАЦІЄЮ ОКТЯБРСКОГО Р-НА Г. ГРОДНО, УНН 590993498; Р/С 3013000006561 В ФИЛИАЛЕ № 400 ГОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД БАНКУ 752, МФО 152101752; ДОГОВІР ВІД 14.05.2010 № 17/04-10

48,80

Долар США

ТОВ "КВК-ЕСКО"

ЛЬВІВСЬКА

81146, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДБЕРІЗЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52; Р/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - КІНДЗЕР Я. Р.

0033337629

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

102

ЧП СТАЛЬБОВСЬКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

БІЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. СКИТЕЛЬ, УЛ. ЛУГОВАЯ, 73-А, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 18.01.2007 № 030882, УНП 590160977; Р/С 3013251320017 В ГЛАВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"; ДОГОВІР ВІД 22.10.2007 № 22/10-07

4,70

Долар США

ТОВ "КВК-ЕСКО"

ЛЬВІВСЬКА

81146, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДБЕРІЗЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52; Р/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - КІНДЗЕР Я. Р.

0033337629

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ЧП ТУП "СЛЯВЯНСКИЙ ОБРЯД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 618 від 10.06.2013}

103

ЧП ТУП "СЛЯВЯНСКИЙ ОБРЯД"

БІЛОРУСЬ, 247840, ГОМЕЛЬСЬКАЯ ОБЛАСТЬ, М. ЛЕЛЬЧИЦЫ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 92-А; АСБ "БЕЛАРУСЬБАНК" РАХ.  №3012086210046; ДИРЕКТОР - КОЛЕДА Л. Л.; КОНТРАКТ № 07/11 ВІД 07.11.2011

12,40

Долар США

ПП "ТОТАЛ ТРАНС"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТАХУРСЬКОГО, 2/69; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - НІКОЛІШИН О. Ф.

0036967239

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

104

ЧТУП "ПРОММЕТПОСТАВКА"

БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ПОНОМАРЕНКО, 41, К. 206; Р/Р № 3012029890030 В ОАО "БАНК МОСКВА-МІНСЬК", МФО 153001272; ДИРЕКТОР - ЗУБАРЕВИЧ В. К.; КОНТРАКТ ВІД 28.07.2010 У264/2010

86,60

Долар США

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

0033668606

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю.О. Петровський